公司治理与融资活动 - 公司第十一届第六次董事会会议于2025年11月28日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资的议案》等文件 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为125亿元 [2]

股权变动 - 持股5%以上股东康佳集团计划以非公开协议方式转让其持有的约6628万股武汉天源股份，占公司总股本约6.74亿股的9.83% [1] - 股份受让方为资产深圳，转让后康佳集团与资产深圳因同受中国华润控制而构成一致行动人 [1] - 此次转让目的为康佳集团集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产 [1] 公司基本情况 - 武汉天源当前市值约为104亿元 [2] - 公司2024年营业收入构成为：可再生环保能源占比59.6%，环保行业占比40.24%，其他业务占比0.16% [1] - 公司总股本约为6.74亿股 [1]

股份转让 - 公司拟转让66,283,973股武汉天源股份，占2025年11月27日总股本9.83%，转让价13.8元/股，总价款9.147188274亿元[3][8][13] - 交易后公司持有的武汉天源股份将从79,583,973股减至13,300,000股，资产深圳将持有66,283,973股[3][9] - 公司董事会于2025年11月28日审议通过转让议案，5名董事同意，关联董事回避表决[4] - 独立董事专门会议以3票同意通过此项议案[5] - 本次关联交易需获公司股东会、中国华润批准，经深交所审查确认并办理过户登记[5][16] 财务数据 - 2024年度，资产深圳总资产12.99亿元，净资产 -9.72亿元，营收0.85亿元，净利润 -4.25亿元[7] - 2024年度，资产深圳实际控制人中国华润总资产27,138亿元，净资产8,644亿元，营收9,327亿元，净利润647亿元[7] - 武汉天源2024年末资产合计724,631.35万元，负债合计396,196.37万元，所有者权益328,434.98万元[10] - 武汉天源2025年1 - 9月营业总收入116,192.71万元，净利润13,812.77万元[11] - 2025年7月公司向磐石润创拆入资金21.7亿元，产生利息1646万元[15] - 公司与磐石润创及其关联方累计已发生的其他各类关联交易总金额约为2497万元[15] 交易目的与进展 - 公司向资产深圳转让武汉天源股份利于聚焦主业、回笼资金[14] - 本次关联交易相关协议尚未签署，签署后公司将另行公告[13]

融资信息 - 公司拟向磐石润创永续债权融资不超50亿[3][8] - 初始存续期3年，每3年可延续，次数不限[8] - 年化利率一年期LPR，每12个月重新定价[3][8] - 按年付息，公司有利息递延支付权利[9] 交易情况 - 磐石润创及其关联方持股29.999997%，构成关联交易[3][6] - 2025年7月起拆入21.7亿，利息1646万，累计关联交易约2497万[12] 审批情况 - 2025年11月28日董事会，非关联董事5票、独立董事3票同意融资议案[4] 相关方情况 - 磐石润创注册资本117.1亿元，实控人为中国华润[6] - 2024年中国华润总资产27138亿，净资产8644亿等[6] 融资影响 - 融资利于改善资本结构，降低负债率等[11]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会现场会议11月28日下午2:30召开，网络投票同日[3] - 出席会议股东830人，代表股份16,459,791股，占比0.6836%[4] 议案表决 - 会议审议通过变更公司非公开发行公司债券增信措施议案[8] - 总表决同意13,102,881股，占比79.6054%[9] - 律师认为股东会召集、召开及表决结果合法有效[13]

会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议12月15日14:30[2] - 网络投票12月15日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][12][13] - 股权登记日为2025年12月9日[2] 会议地点 - 中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室[4] 审议事项 - 向控股股东进行非标永续债权融资等议案[5] 投票规定 - 控股股东须对相关议案回避表决[3][4] 登记信息 - 现场股东会登记2025年12月10日9:00 - 12月15日14:30，地点康佳研发大厦24楼董事会办公室[8] 投票代码及简称 - 网络投票代码为360016，投票简称为康佳投票[11] 提案详情 - 提案详细内容见2025年11月29日巨潮资讯网相关文件[6]

融资 - 公司拟向控股股东进行不超50亿元永续债权融资，年化利率为一年期LPR[1] 股份转让 - 公司拟转让66,283,973股武汉天源集团股份，总价914,718,827.40元[3] - 交易后公司持有的武汉天源集团股份减至13,300,000股[3] - 华润资产管理（深圳）有限公司将持有66,283,973股武汉天源集团股份[3]

会议信息 - 公司董事会于2025年11月13日决议召集本次股东会[3] - 2025年11月28日召开股东会，采用现场和网络投票[5] 股东参与情况 - 3名现场股东持87,800股，占比0.0036%[8] - 827名网络股东持16,371,991股，占比0.6799%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司非公开发行公司债券增信措施的议案》同意13,102,881股，占比79.6054%[11] - 反对3,169,810股，占比19.2579%[11] - 弃权187,100股，占比1.1367%[11] - 外资股股东同意309,900股，占比50.0081%[11] - 外资股股东反对309,800股，占比49.9919%[11] 会议结果 - 康佳集团2025年第六次临时股东会表决结果合法有效[14]

会议情况 - 康佳集团第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年11月28日通讯表决召开，3人全到[1] 议案表决 - 《关于公司向控股股东磐石润创进行永续债权融资的议案》全票通过[1] - 《关于非公开协议转让武汉天源集团部分股份的议案》全票通过[4] 后续安排 - 两议案将提交第十一届董事会第六次会议审议，关联董事回避[2][3][4]

融资决策 - 公司拟向控股股东进行不超50亿元永续债权融资，年化利率为一年期LPR[3] 股份转让 - 公司拟非公开协议转让武汉天源集团66,283,973股，总价款914,718,827.4元[5] - 转让后公司持有的武汉天源集团股份减至13,300,000股[5] 会议安排 - 2025年12月15日召开2025年第七次临时股东会审议上述两项议案[6] - 相关公告将在《证券时报》等媒体披露[5][6][7]