133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-02 债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02 （三）公司于2024年12月13日召开的第十届董事局第三十八次会议及2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于乌镇佳域基金 投资期延长的议案》，同意康佳投资控股在经营期限不变且管理费总额不增加的 前提下，对乌镇佳域基金投资期由 4 年延长至 5 年。具体内容请见公司于 2024 年 12 月 17 日披露的《关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-76）。截至 2025 年 12 月 31 日，乌镇佳域基金累计支付投资款 2.74 亿元，支付管理费、中介服务费等各项费用 0.44 亿元，剩余货币资金 1.98 亿元。 1 （四）因乌镇佳域基金投资期结束，经各合伙人共同商议，拟对剩余未投资 款实施同比例减资，具体为将乌镇佳域基金认缴出资总额从 50, ...

财务资助 - 公司拟将2.33亿元对毅康科技财务资助展期至2026年12月20日，年化利率不低于4%[3][7][8][21] - 2025年应收毅康科技财务资助利息1418.13万元，公司拟按比例部分减免[7][8] - 公司对外实际提供财务资助18.13亿元，占最近一期经审计净资产的76.53%[4][25] - 公司为5家参股公司提供的约1.29亿、1.88亿、1.96亿、3.95亿和2.33亿元财务资助出现逾期[4][25] 担保情况 - 公司及控股子公司已审批担保额度75.59亿元，占最近一期经审计净资产的319%[6][26] - 公司及控股子公司对合并报表内单位实际担保25.96亿元，占比109.54%[6][26] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保4.04亿元，占比17.04%[6][26] - 截至2025年底，公司对毅康科技信用担保余额为1.04亿元[8] 股权相关 - 公司持有毅康科技24.9829%股权，拟质押给山东高速，担保额度不高于2.5亿元，期限1年[3][9][21] 参股公司业绩 - 2024年末毅康科技资产总额1743370万元，负债1407178万元，净资产336192万元；2025年11月末资产1748967万元，负债1416442万元，净资产332525万元[14] - 2024年度毅康科技营业收入32993万元，净利润 - 3639万元；2025年1 - 11月营业收入23030万元，净利润 - 4466万元[14] - 2024年末山东高速资产总额16168785.28万元，负债10439192.03万元，净资产5729593.25万元；2025年9月末资产16294660.89万元，负债10400742.49万元，净资产5893918.39万元[20] - 2024年度山东高速营业收入2849427.56万元，净利润405149.98万元；2025年1 - 9月营业收入1684113.33万元，净利润326427.88万元[20] 决策进展 - 公司董事会9名董事全票通过相关议案，还需股东会审议[4][9] - 董事会认为对毅康科技财务资助展期、利息减免及股权质押担保风险可控，同意该事项[24]

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-01 债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年一月十三日 附：董钢先生简历 董钢先生：男，汉族，1977 年出生，持有华东政法大学法学硕士学位。曾 任中国华源集团有限公司法律事务部副总经理，三九企业集团企业管理部副总经 理，华润资产管理有限公司法律监察部总经理，华润（集团）有限公司法律合规 部副总经理。现任康佳集团股份有限公司党委委员、副总裁。 截至目前，董钢先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 关于变更副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康佳集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-05 债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 22 日 B 股股东应在 2026 年 1 月 19 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早 买入公司股票方可参会。 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 14:30 （2）网 ...

为满足毅康科技有限公司（以下简称"毅康科技"，康 佳集团股份有限公司持股 24.9829%的参股公司）运营资金需 求，促进毅康科技的经营发展，实现康佳集团股份有限公司 （以下简称"公司"）所持股权保值增值，经与毅康科技其 他 股 东 协 商 ， 对 于 按 持 股 比 例 向 毅 康 科 技 提 供 的 233,116,949.03 元财务资助，公司拟与其他股东同步按照同 股同权原则展期至 2026 年 12 月 20 日，年化利率不低于 4%。 对于 2025 年应收毅康科技的财务资助利息，在毅康科技其他 股东以同等条件减免的前提下，公司拟按持股比例减免1,000 万元。对于山东高速股份有限公司向毅康科技外部融资提供 的全额担保，公司拟将持有的毅康科技 24.9829%股权，按持 股比例向山东高速股份有限公司速提供质押担保，质押担保 额度不高于 2.5 亿元，期限为 1 年，并申请公司股东会授权 董事会在 2.5 亿元额度内，逐笔对实际发生的质押担保进行 审批，实施股权质押担保后，公司将逐步收回为毅康科技提 供的全部存量信用担保。 具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://w ...

康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议， 于 2026 年 1 月 12 日（星期一）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-04 债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘任董钢为公 司副总裁的议案》。 根据 ...

康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司独立董事 第十一届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事专门会议第五次会议于 2026 年 1 月 12 日以 通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董 事 3 人，全体独立董事共同推举李中先生主持本次会议。会 议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定。与会 独立董事认真审核相关材料，基于独立判断的立场，审议通 过了《关于乌镇佳域基金减资的议案》，并发表审核意见如 下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《康佳集团股份有限公司章程》等文件的 有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司将乌镇佳域基 金剩余未投资款实施同比例减资事项进行认真核查，就有关 问题向其他董事和董事会秘书进行了询问，并就该关联交易 的公平合理性作了认真审核，认为该交易符合国家法律法规 和《康佳集团股份有限公司章程》的规定，交易遵循了公平、 公开、公正原则，有利于提高公司资金使 ...

深康佳 A公告称，董事会近日收到杨波书面辞职报告，其因工作安排辞去副总裁职务，辞职后继续在公 司任职，未持股且无意见分歧。为确保公司正常运行，2026年1月12日公司第十一届董事会第七次会议 同意聘任董钢为副总裁，任期与本届高管一致。董钢曾任多企业要职，目前未持股，无关联关系及违规 情况。 ...

公司业务与产品布局 - 公司已有显示屏产品应用于智能穿戴领域，具体产品包括智能手表、智能手环和3D眼镜 [1] - 公司目前没有产品应用在AI眼镜领域 [1] 行业与技术应用 - 公司的显示技术已切入智能穿戴设备市场 [1]

市场整体表现 - 2025年1月9日，白色家电板块整体上涨0.5%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.92%，深证成指上涨1.15% [1] - 板块内个股涨多跌少，在列出的10只股票中，7只上涨，2只下跌，1只收平 [1] - 从资金流向看，板块整体呈现主力资金净流入与游资资金净流出的分化格局，当日主力资金净流入1.58亿元，游资资金净流出1.68亿元，散户资金净流入943.93万元 [1] 领涨个股与资金动向 - 美的集团是板块领涨股，当日上涨0.94%，收于79.77元，成交额达27.19亿元，同时获得主力资金大幅净流入1.27亿元，主力净占比为4.69% [1][2] - 海信家电上涨0.20%，收于24.73元，成交额2.62亿元，并获得主力资金净流入5214.34万元，主力净占比高达19.91%，为板块内最高 [1][2] - 海尔智家当日微跌0.27%，收于26.05元，但成交额高达11.46亿元，为板块最高，其资金流向显示主力净流入712.22万元，而游资净流出6098.30万元 [1][2] 其他主要公司表现 - 格力电器当日上涨0.10%，收于40.48元，成交额11.85亿元，但主力资金呈现净流出910.66万元 [1][2] - TCL智家上涨0.59%，收于10.25元，成交额1.16亿元，主力资金净流出356.12万元 [1][2] - 长虹美菱上涨0.60%，收于6.68元，成交额7790.74万元，主力资金净流出182.89万元 [1][2] - 澳柯玛下跌0.48%，收于8.31元，成交额1.79亿元，主力资金净流出1080.61万元，游资净流入634.68万元 [1][2]