证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-75 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第三十八次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司董事局 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、现场会议召开日期、时间：2025年1月3日（星期五）下午2:50。 网络投票时间：2025年1月3日。 其中： （1）通过 ...

为支持公司产业发展，保障乌镇佳域基金全体合伙人的利益，乌 镇佳域基金拟延长投资期，具体为在经营期限不变且管理费总额不增 加的前提下，将投资期由 4 年变更为 5 年，退出期由 3 年变更为 2 年。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-76）。 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二四年十二月十七日 2025 年第一次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 关于乌镇佳域基金投资期延长的议案 各位股东及股东代表： 2020 年 7 月 27 日，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）的全 资子公司深圳市康佳投资控股有限公司出资 2 亿元与合作方合资成立 规模为 5 亿元的桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有 限合伙）（简称"乌镇佳域基金"）。2020 年 9 月 28 日，乌镇佳域基 金在中国证券投资基金 ...

康佳集团股份有限公司 关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-76 债券代码:149987、133306 债券简称:22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）康佳集团股份有限公司（简称"公司"）于 2020 年 3 月 27 日召开的 第九届董事局第二十四次会议及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会 审议通过了《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》，同意公司（或 其全资子公司）出资不超过 2 亿元与合作方共同发起成立规模不超过 5 亿元的乌 镇佳域数字经济产业基金。具体内容请见公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《关于 发起成立乌镇佳域数字经济产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-19）。 （二）2020 年 7 月 27 日，桐 ...

独立董事专门会议 康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第六次会议决议 二〇二四年十二月二日 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第六次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘 坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立 判断的立场，审议并通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》 并发表审核意见如下： 康佳集团股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）投资 期延长事项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了 询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认 为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-74 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第三十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 二、董事局会议审议情况 本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事黄新征先生回避表决，其他 与会董事一致同意此项议案。 会议授权公司经营班子落实最终方案。 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第三十八次会议，于 2024 年 12 月 13 日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应 到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公 ...

关于挂牌转让参股公司部分股权 及放弃优先购买权暨关联交易的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化公司资产配置，加快资产盘活，康佳集团股份有限公司（简称"本公 司"）第十届董事局第三十七次会议审议通过了《关于挂牌转让昆山康盛投资发 展有限公司部分股权及放弃优先购买权的议案》，决定将本公司所持有的昆山康 盛投资发展有限公司（简称"昆山康盛公司"）29.4%股权与泰州华侨城有限公 司（简称"泰州华侨城公司"）持有的昆山康盛公司 30.6%股权在国有产权交易 所联合公开挂牌转让，并且放弃对泰州华侨城公司挂牌转让昆山康盛公司 30.6% 股权的优先购买权。具体内容详见本公司于 2024 年 11 月 7 日披露的《关于挂牌 转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-67）。2024 年 11 月 7 日，本公司将持有的昆山康盛公司 29.4%股权与泰州 华侨城公司持有的昆山康盛公司 30.6%股权在上海联合产权交易所联合公开挂 牌转让。 二、交易进展情况 近日，根据国有产权交易规则，本公司、泰州 ...

上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年11月29日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本， 上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 附件：部分指数样本调整名单 ...

上证 380 指数样本调整名单： 附件：部分指数样本调整名单 上证 50 指数样本调整名单： | 调出名单 | | 调入名单 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600089 | 特变电工 | 601127 | 赛力斯 | | 600104 | 上汽集团 | 601766 | 中国中车 | | 600436 | 片仔癀 | 601816 | 京沪高铁 | | 601669 | 中国电建 | 603993 | 洛阳钼业 | | 603986 | 兆易创新 | 688256 | 寒武纪 | 上证 180 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 600129 | 太极集团 | 600015 | 华夏银行 | | 600732 | 爱旭股份 | 600018 | 上港集团 | | 600745 | 闻泰科技 | 600025 | 华能水电 | | 600754 | 锦江酒店 | 600039 | ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-72 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:149987、133306 | 债券简称:22 | | 康佳 | 01、22 | 康佳 | 03 | | 133333、133759 | | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | | 133782、133783 | | 24 | 康佳 | 02、24 | 康佳 | 03 | 康佳集团股份有限公司 关于与南京江北新区智能制造产业发展管理办公室 签署合作框架协议的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）与南京江北新区智能制造产 业发展管理办公室（简称"南京江北新区智能制造办"）签署的《康佳智能滚筒 生产线项目合作框架协议》（简称《合作框架协议》）为框架协议，是对双方权 利义务原则性的约定，不构成协议双方互相追究违约责任的依据。双方及双方的 相关主体可就 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-71 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 1 为进一步加强与投资者的互动交流，康佳集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告！ 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二 ...