康佳集团股份有限公司 关于控股子公司按股权比例向股东 提供借款展期的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为提高资金使用效率，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 重庆康佳光电科技有限公司（以下简称"光电科技"）拟将向各股东提供的借款进行展期， 其中对重庆两山产业投资有限公司（以下简称"两山投资"）的展期金额不超过 1 亿元，展 期期限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。在光电科技需要资金时，光电科技 的股东将按照股权比例及时归还上述借款。 2、公司董事局于 2025 年 3 月 7 日召开了第十届董事局第四十一次会议,会议审议通过 了《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。根 据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2025-14 债券代码：149987、133306 债券简 ...

关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例 2025 年第二次临时股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 1 拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东大会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年三月八日 向股东提供借款展期的议案 各位股东及股东代表： 为提高资金使用效率，重庆康佳光电科技有限公司拟在不影响公 司正常运营的情况下，将按股权比例向其股东提供的借款进行展期， 其中对重庆两山产业投资有限公司的展期金额不超过 1 亿元，展期期 限六个月，展期年化利率不低于银行同期贷款利率。在重庆康佳光电 科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限公司的股东将按照 股权比例及时归还上述借款。 具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款展期的公告》（公 告编号：2025-14）。 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-12 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局。经公司第 十届董事局第四十一次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事局负责召集，公司董事局认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本 次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、现场会议召开日期、时间：2025年3月24日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2025年3月24日。 其中： （1）通过 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-13 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第四十一次会议决议公告 （二）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件 的要求，结合公司实际，会议决定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 2:50 时， 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十一次会议， 于 2025 年 3 月 7 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到 董事 7 名，实到 ...

公司战略 - 公司制定“一轴两轮三驱动”新发展框架，以电子科技产业为轴心，消费电子、半导体为发展主线，产品业务、制造业务、国际业务为主引擎，改善经营业绩 [1] 研发团队 - 重庆康佳光电科技有限公司有二十余位行业专家组成的专家团队，研发团队硕士以上学历占 70% [2] 产品应用领域 - 公司生产的 Micro LED 产品可应用于智能穿戴、AR/VR、车载及大屏显示等领域 [2] 资产收购 - 公司拟向刘伟等 17 名交易对方发行股份购买宏晶微电子 78%股份并募集配套资金，完善半导体产业链布局，提升核心芯片自主可控能力，提高产品竞争力，带来协同增长潜力 [2] 彩电制造能力 - 公司彩电业务在安徽滁州、广东东莞、四川成都等地建有生产基地，拥有先进设备和成熟产线管理经验 [2]

康佳集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日披露的 《康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简称"本 次交易预案"）及其摘要的"重大风险提示"一节中，详细披露了本次交易可能 存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发 现可能导致公司董事局或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作 出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在继续推进中，公司将根据相关事项 的进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份的方式向刘伟等 17 名交易对方购买宏晶微电子科技股份 有限公司 78%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号： 2025-11 债券代码：149987、133306 ...

联合〔2025〕701 号 联合资信评估股份有限公司关于康佳集团股份有限公司 交易性金融资产核算，处置股票及改变核算方法产生约 7.5 亿元收益，2024 年无类似的大额非经常 性收益所致。公司 2024 年预期归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因如下：（1）受市场竞争 加剧、供应链持续波动以及刚性费用压降空间有限等因素的影响，公司彩电业务仍处于亏损状态； （2）公司半导体业务仍处于产业化初期，未实现规模化及效益化产出；（3）2024 年，公司对资 产计提减值准备；（4）公司持有的以公允价值计量的金融资产价格变动损益约-2.5 亿元。 截至本公告出具日，公司尚未正式披露 2024 年年度报告。针对上述事项，联合资信已与公司 取得联系并将进一步保持沟通，以便全面分析并及时反映上述事项对公司主体及上述债券信用水平 可能带来的影响。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 2024 年年度业绩预亏的关注公告 受康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称 "联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。根据联合资信控股股东联合信用管理 有限公司（以下简称"联合信用"）提供的联 ...

财务数据指标 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损26.5亿 - 29.5亿元，上年同期亏损21.637901亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损26亿 - 29亿元，上年同期亏损29.144451亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损1.1005 - 1.2251元/股，上年同期亏损0.8986元/股[3] - 2024年预计营业收入100亿 - 120亿元，上年为178.493314亿元[3] - 2024年扣除后营业收入95亿 - 115亿元，上年为171.367117亿元[3] 业务经营情况 - 2024年公司聚焦两轮主业，退出部分业务致营业收入下滑[5] - 2024年消费电子业务毛利率同比提升，期间费用同比下降，经营性亏损收窄[5] - 2024年公司彩电业务仍亏损，半导体业务未规模化效益化产出影响盈利[6] 利润影响因素 - 2024年无类似2023年约7.5亿元的大额非经常性收益，净利润同比下降[5] - 2024年持有的金融资产价格变动，公允价值变动损益约 - 2.5亿元[6]

文章核心观点 深康佳A拟发行股份购买晶微电78.00%股权并募集配套资金，此次交易预计构成重大资产重组、关联交易和重组上市，若完成将有助于公司完善产业链布局、提升核心竞争力和拓展业务领域，但公司已连续13年1期扣非净利润为负 [1][4][5][6] 公司股价表现 - 1月14日深康佳A复牌，截至撰稿股价涨至6.07元，涨幅9.96% [1] 交易方案 - 公司拟发行股份购买刘伟等17名交易对方持有的晶微电78.00%股权并募集配套资金 [1] - 发行股份购买资产的发行价格为3.64元/股，截至预案签署日，相关审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产具体交易价格未确定，将以符合规定的资产评估报告确定的评估结果为参考，由交易双方协商确定 [2] - 募集配套资金总额不超过本次交易以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30% [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者，募集配套资金拟用于支付交易费用、标的公司项目投资、补充流动资金、偿还债务等，用于补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%，具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露 [3][4] 控制权情况 - 交易前后公司控股股东均为华侨城集团，实际控制人均为国务院国资委，且最近36个月内未发生控制权变更情形 [4] 交易影响 - 交易前上市公司主要业务为消费电子、半导体及显示芯片、PCB，标的公司晶微电是音视频芯片设计公司，在多媒体芯片设计方面有技术优势，上市公司的消费电子业务、光电业务与晶微电的半导体业务可形成纵向协同，提升公司在高端显示终端领域上游核心芯片的自主可控能力和产品核心竞争力 [5] - 通过收购晶微电，上市公司可完善其在半导体产业链的布局，为检测业务和PCB业务带来协同增长潜力，还可拓展半导体业务的应用领域，进入更多高附加值市场，为公司带来新的增长点 [5] 公司业绩情况 - 2011 - 2023年及2024年前三季度，深康佳A归属于上市公司股东的净利润分别为0.25亿元、0.46亿元、0.46亿元、0.53亿元、 - 12.57亿元、0.96亿元、50.57亿元、4.11亿元、2.12亿元、4.78亿元、9.05亿元、 - 14.70亿元、 - 21.64亿元、 - 16.06亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1.12亿元、 - 0.50亿元、 - 0.68亿元、 - 4.75亿元、 - 11.30亿元、 - 2.83亿元、 - 0.97亿元、 - 7.95亿元、 - 18.76亿元、 - 23.68亿元、 - 32.51亿元、 - 26.65亿元、 - 29.14亿元、 - 17.17亿元 [6] 标的公司业绩情况 - 2022年度、2023年度、2024年1 - 11月，晶微电营业收入分别为2.91亿元、2.86亿元、2.69亿元，净利润分别为0.19亿元、0.28亿元、0.13亿元 [7]

上市地：深圳证券交易所 证券简称：深康佳A 深康佳B 证券代码：000016.SZ 200016.SZ 发行股份购买资产并募集配套资金预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案及其摘要内容的真 实、准确和完整，对重组预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本承诺人保证为本次资产 重组出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。将自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取 合法措施履行本承诺，并依法承担个别和连带的法律责任。 摘要 | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 刘伟、安徽安元投资基金有限公司等17名 | | | 交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 二〇二五年一月 康佳集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金预案摘要 康佳集团股份有限公司 本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易事项时，除本预 案摘要 ...