股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于2023年12月23日刊载[7] - 现场会议于2024年1月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 股东投票情况 - 现场4人代表138689554股，占比48.98%[10] - 网络1人代表76800股，占比0.0271%[11] - 共5人代表138766354股，占比42.9971%[12] 议案审议结果 - 4项议案同意股占比均为99.9447%，反对占比0.0553%[15][16] - 第1项特别议案三分之二以上通过，其他普通议案二分之一以上通过[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议1月23日14:30开始，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3] - 出席股东及代表5人，代表有表决权股份数138,766,354股，占比49%[3] 议案表决情况 - 议案一至四全体股东同意股数138,689,554股，比例99.9447%[6][9][11] - 四项议案均通过[7][8][9][10]

公司基本信息 - 公司1991年12月3日首次发行2963万股人民币普通股，1992年4月28日在深交所上市，同日上市2350万股境内上市外资股[5] - 公司注册资本为283,161,227元[6] - 公司经批准发行普通股总数为19303万股，三家公司各持股4663.333万股，各占24.16%[12] 股本变动 - 1991年股份制改制后股份总数为193,029,990股，经送股、配股、转增后，总股本为283,161,227股[12] - 2007年股权分置改革后，人民币普通股占63.98％，境内上市外资股占36.02％[12] 股份管理 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[18] - 因员工持股等收购股份不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超当时所持总数25％[20] 股东权益与义务 - 股东买卖股票6个月内收益归公司，董事会30日内执行[20][22] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32][140] - 单独或合计持有10％以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[36][144] - 单独或合计持有3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38][149] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[79] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[79] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91][93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93] 财报与分红 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[99] - 公司分配税后利润提取10％列入法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[100] - 公司优先现金分红，每年不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[104] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[114] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[115] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[120][121]

股票情况 - 深华发A连续2日（2024.1.15 - 1.16）涨幅偏离值超20％，属异常波动[3] 公司运营 - 主营业务经营正常，内部环境无重大变化[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] - 2023年度业绩核算中，达披露情形将及时预告[7] 公司治理 - 2023年12月21日董事会通过修改《章程》等议案，待股东大会审议[7]

会议时间 - 现场会议2024年1月23日14:30开始[3] - 网络投票2024年1月23日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日2024年1月16日，B股1月11日或更早买入可参会[5] 会议地点 - 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室[7] 会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等4项非累计投票议案[7][8] 登记信息 - 登记时间2024年1月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为本公司董事会办公室[9] 投票信息 - 投票代码360020，简称“华发投票”[16] - 网络投票按账户统计，重复投票以首次有效结果为准[20]

董事提名 - 独立董事认为陆阜弟任职资格、提名程序符合规定[1] - 陆阜弟无市场禁入未解除及损害公司股东权益情形[1] - 同意将陆阜弟议案提交2024年第一次临时股东大会审议[1]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理等[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效[6] 独立董事履职 - 管理层向独立董事汇报并安排考察[3] - 独立董事与审计相关方沟通关注业绩预告[4] - 独立董事在年报相关环节发表意见并保密[4]

战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 负责公司中、长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[4] - 研究报告直接提交董事会，相关事项经办公会讨论后提交审查[12] - 根据董事会要求或委员提议召开会议，提前三天通知全体委员[14] 提名委员会 - 成员三名董事，含两名独立董事[20] - 由董事长等提名[20] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[30] - 负责考查研究公司董事及高级管理人员人选等并提建议[18] - 研究董事等当选条件并提交董事会审议[26] - 可聘请中介机构为决策提供专业意见，费用公司支付需董事会认可[30] 审计委员会 - 成员三名董事，两名独立董事，至少一名专业会计人士[37] - 由董事长等提名[37] - 会议提前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[44] - 负责公司内外部审计沟通等工作[35] - 审核公司财务信息等事项，提案提交董事会审议[39] - 审计部为日常工作机构[37] - 可聘请中介机构为决策提供专业意见，聘请报董事会批准，费用公司支付[44] 薪酬与考核委员会 - 成员三名董事，含两名独立董事[50] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[50] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举并报请董事会批准[50] - 负责制定董事等考核标准和薪酬政策等并提建议[53] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准实施[54] - 人力资源部为日常办事机构[51] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[60] - 会议表决方式为举手表决等，可通讯表决[60] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行，由公司董事会负责解释及修订[16][63]

临时股东大会 - 特定情形发生2个月内召开临时股东大会[2] - 持股10％以上股东可请求召开[2] - 董事会10日内反馈独立董事提议[2][5] - 同意召开应在决议后5日内发通知[5] 董事相关 - 非独立董事由董事会等提名[3] - 独立董事由董事会等提名[3] - 特定情况60日内完成董事补选[4] - 董事会由7名董事组成[4] 委员会规定 - 审计等委员会独立董事应过半数并任召集人[4] 董事会会议 - 特定人员可提议召开临时会议[4] - 董事长10日内召集主持[4] - 独立董事委托需先审阅材料[4] - 会议记录保存10年[5]

董事会会议 - 2023年12月21日通讯召开第一次临时董事会会议[2] - 7位董事全部参会表决[2] - 多项议案全票通过[3][5][7] 人事变动 - 副董事长杨洪宇辞职[6] - 赛格（香港）推荐陆阜弟为董事候选人[6] 融资额度 - 2024年度公司融资最高额度1亿元[6] 待审议事项 - 多项议案需提交股东大会审议[3][6][8]