股东大会信息 - 公司将召开2024年度第一次临时股东大会[1] - 现场会议2024年1月23日14:30开始[2] - 网络投票2024年1月23日9:15 - 15:00[2] 股权登记与参会条件 - 股权登记日为2024年1月16日，B股股东2024年1月11日或更早买入可参会[3] 会议地点与审议议案 - 会议地点在深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室[4] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等4项议案[4] 登记与投票相关 - 登记时间为2024年1月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 投票代码为360020，投票简称为"华发投票"[11] - 深交所交易系统投票2024年1月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票2024年1月23日9:15 - 15:00[13]

独立董事任职资格 - 董事会由七名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[5] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[5] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[9] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名为候选人[9] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名为候选人[9] - 最多在三家境内上市公司兼任独立董事[10] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10][16] 独立董事履职规定 - 连续任职不超六年[13] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[13] - 行使独立聘请中介等前三项职权需二分之一以上同意[19] - 行使其他职权需全体同意[19] - 一次会议接受委托不超两名独立董事[22] - 关联交易等事项需过半数同意后提交审议[22] 独立董事会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 专门会议通知提前两天送达[26] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作不少于十五日[29] - 工作记录及资料保存至少十年[29] 独立董事报告与津贴 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[30] - 给予与其职责适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[33] - 不得从公司及其主要股东等取得其他利益[33] - 履行职责必需费用由公司承担[33] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规、规章和章程规定执行[35] - 由董事会制定并负责解释[35] - 自股东大会审议通过之日起实施[35]

人事变动 - 董事杨洪宇辞职，不再担任公司任何职务且不持股[2] - 赛格（香港）推荐陆阜弟为董事候选人[2] 候选人信息 - 陆阜弟1989年11月出生，任赛格集团风控部副总[5] - 与公司等无关联，未持股，无违规失信记录[5] 董事会规定 - 变更董事后兼任高管和职工代表董事不超总数一半[2]

会议信息 - 第十一届董事会第四次会议通知于2023年10月16日发出[2] - 会议于2023年10月26日以通讯方式召开[2] - 应参与表决董事7人且全部参与表决[2] 审议事项 - 审议通过《2023年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于向金融机构申请银行贷款融资额度的议案》[5] 数据要点 - 申请银行贷款融资额度不超过3000万元人民币[5] 公告信息 - 公告日期为2023年10月30日[8]

财务表现 - 2023年第三季度，深华发营业收入为224,908,220.88元，同比增长37.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,567,118.56元，同比增长1,719.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,756,912.35元，同比下降113.78%[5] - 营业总收入为601.8亿[17] - 营业总成本为587.4亿[17] - 营业利润为1581.9万[18] - 净利润为1244.4万[18] - 综合收益总额为1244.4万[19] - 基本每股收益为0.0439[19] 资产状况 - 货币资金在2023年9月30日为41,579,835.30元，较年初下降44.50%[8] - 应收账款在2023年9月30日为149,510,266.48元，较年初增长38.08%[8] - 研发费用在2023年1-9月为10,205,694.48元，较去年同期增长48.50%[8] - 长期股权投资为4441.1万[16] - 固定资产为170.9亿[16] - 一年内到期的非流动负债为8550.8万[16] 股东情况 - 武汉中恒集团持有42.13%的股份，为深华发的最大股东[9] - 赛格（香港）有限公司持有5.85%的股份，为深华发的第二大股东[9] - GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD.持有2.50%的股份，为深华发的第三大股东[9] - 长江证劵经纪（香港）有限公司持有的境内上市外资股为5,355,249股[11] - 控股股东武汉中恒集团持有深圳中恒华发股份有限公司股份占总股本的42.13%[14] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-10,756,912.35元，较上期净额下降[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1,217,778.05元，较上期净额下降[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-31,660,291.43元，较上期净额下降[21]

合规情况 - 截至2023年6月30日，控股股东及关联方无违规占用资金情况[1] - 无违规担保情况，报告期担保均为子公司且程序合规[1] 人事变动 - 表决程序合规，同意聘任曹丽为副总经理兼财务总监[2]

会议信息 - 2023年8月8日发出第十一届董事会第三次会议通知[2] - 8月18日以通讯方式召开本次董事会会议[2] - 应参与表决董事7人全部参与表决[2] 决策结果 - 聘任曹丽为副总经理兼财务总监[3] - 《2023年半年度报告》及摘要议案通过[3] - 监事会认为报告编制、内容格式合规[4] 其他信息 - 公告备查文件含董事会决议等三项[5] - 公告于2023年8月22日发布[7]

会议安排 - 2023年8月8日发召开第十一届监事会第三次会议通知[2] - 8月18日以通讯方式召开会议[2] 审议情况 - 审议通过《2023年半年度报告》及摘要[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 备查文件 - 含监事会决议及书面确认意见[5] 公告时间 - 2023年8月22日发布公告[7]

人事变动 - 副总经理兼财务总监雷生安因个人原因辞职[1] - 公司聘任曹丽为副总经理兼财务总监[1] 新财务总监信息 - 曹丽生于1970年，是在职研究生、会计师[3] - 有多家公司财务总监任职经历[3] - 未持股，无不得任职情形[4]

公司股权结构与控股股东相关 - 2005年6月，武汉中恒集团受让公司原第一、第二大股东44.12%股权，2007年4月股权过户完成，成为控股股东[20] - 武汉中恒集团自2007年4月12日起承诺不参与与深华发竞争业务，避免关联交易等，承诺正常履行中[109] - 武汉中恒集团自2016年12月20日起承诺承担与深圳万科仲裁损失等，承诺正常履行中[109] - 武汉中恒集团及公司与深圳万科仲裁涉案金额46460万元，执行程序中止[118] - 控股股东武汉中恒集团所持公司股份119,289,894股，占总股本42.13%，其中116,489,894股于2016年9月27日被深圳中院司法冻结，2,800,000股于2019年5月29日被深圳中院冻结[143] - 2015年12月31日和2016年2月1日，武汉中恒集团分别质押88,750,047股和27,349,953股给招商证券，截至报告披露日未解除质押 [142] - 武汉中恒集团不服质押式证券回购纠纷一审判决，上诉后最高法发回广东省高院重审 [142] - 武汉中恒集团持股比例42.13%，股份数量119,289,894，且全部被冻结[152] - 公司控股股东为武汉中恒集团，性质是外商控股，法定代表人是李中秋[154] - 公司实际控制人是李中秋，性质为境外自然人，国籍是中国香港[155] - 李理与李中秋为一致行动人，李中秋任公司董事长兼总经理，李理未在公司任职[155] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[154][155] - 控股股东武汉中恒集团累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%，股票质押融资总额为10.8亿元，用途为置换前期贷款及补流，还款资金来源为自有资金[157] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入664,435,128.12元，较2021年减少13.22%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10,127,766.77元，较2021年增长40.63%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,589,077.43元，较2021年减少28.06%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额82,391,240.64元，较2021年增长768.56%[21] - 2022年基本每股收益0.0358元/股，较2021年增长40.94%[21] - 2022年末总资产608,823,843.28元，较2021年末减少7.74%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产353,578,406.08元，较2021年末增长2.95%[21] - 2022年各季度营业收入分别为1.72亿元、1.82亿元、1.63亿元、1.47亿元，归属上市公司股东净利润分别为590.60万元、290.08万元、-28.20万元、160.30万元[25] - 2022年非经常性损益合计553.87万元，2021年为82.25万元，2020年为272.68万元[27] - 2022年度公司实现营业收入6.64亿元，较去年同期减少13.22%；利润总额1531.85万元，较去年同期增长28.18%；净利润1012.78万元，较去年同期增长40.63%[33] - 2022年销售费用9,226,743.76元，同比增9.32%；管理费用31,978,501.20元，同比降22.92%；财务费用2,538,614.05元，同比降67.43%；研发费用8,823,821.83元，同比降18.26%[44] - 2022年研发人员74人，占比20.55%，研发投入8,823,821.83元，占营业收入比例1.33%[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额82,391,240.64元，同比增768.56%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为619.50万元，同比增长 -198.00%[49] - 筹资活动现金流入小计为7679.76万元，同比减少41.90%；筹资活动现金流出小计为1.43亿元，同比增长32.41%；筹资活动产生的现金流量净额为 -6632.90万元，同比增长 -375.34%[49] - 现金及现金等价物净增加额为2273.90万元，同比增长726.40%[49] - 投资收益为52.30万元，占利润总额比例为3.41%；资产减值为 -406.60万元，占利润总额比例为 -26.54%；营业外收入为33.08万元，占利润总额比例为2.16%；营业外支出为6.41万元，占利润总额比例为0.42%；信用减值损失为 -58.29万元，占利润总额比例为 -3.81%；资产处置收益为59.11万元，占利润总额比例为3.86%[51] - 2022年末货币资金为7491.64万元，占总资产比例为12.31%，较年初比重增加7.09%；应收账款为1.08亿元，占总资产比例为17.78%，较年初比重减少1.72%；存货为6644.66万元，占总资产比例为10.91%，较年初比重减少2.82%[53] - 2022年12月31日货币资金为74,916,364.05元，较年初34,426,043.11元增长约117.61%[185] - 2022年12月31日应收票据为67,151,488.87元，较年初105,922,317.60元下降约36.60%[185] - 2022年12月31日应收账款为108,278,521.15元，较年初128,675,327.97元下降约15.85%[185] - 2022年12月31日存货为66,446,561.67元，较年初90,585,670.27元下降约26.65%[185] - 2022年12月31日流动资产合计为345,333,686.92元，较年初376,358,376.46元下降约8.24%[185] - 2022年12月31日非流动资产合计为263,490,156.36元，较年初283,574,849.11元下降约7.08%[186] - 2022年12月31日资产总计为608,823,843.28元，较年初659,933,225.57元下降约7.74%[186] - 2022年12月31日流动负债合计为202,251,992.46元，较年初312,000,766.08元下降约35.17%[186] - 2022年12月31日非流动负债合计为52,993,444.74元，较年初4,481,820.18元增长约1082.45%[186] - 2022年12月31日负债合计为255,245,437.20元，较年初316,482,586.26元下降约19.35%[186] - 2022年末资产总计417,271,368.43元，较年初413,585,961.15元增长0.89%[190][191] - 2022年末负债合计93,768,804.68元，较年初104,965,832.30元下降10.67%[190][191] - 2022年末所有者权益合计323,502,563.75元，较年初308,620,128.85元增长4.82%[191] - 2022年度营业总收入664,435,128.12元，较2021年度765,611,248.70元下降13.22%[193] - 2022年度营业总成本650,996,445.71元，较2021年度754,717,751.51元下降13.74%[193] - 2022年度净利润10,127,766.77元，较2021年度7,201,902.02元增长40.62%[194] - 2022年末货币资金553,815.50元，较年初619,099.39元下降10.54%[189] - 2022年末预付款项17,090.92元，较年初52,129.33元下降67.21%[189] - 2022年末投资性房地产22,184,052.52元，较年初23,444,941.60元下降5.37%[190] - 2022年末一年内到期的非流动负债为0元，较年初61,000,000元下降100%[190] - 2022年综合收益总额为10,127,766.77元，2021年为7,201,902.02元[195] - 2022年基本每股收益为0.0358，2021年为0.0254；2022年稀释每股收益为0.0358，2021年为0.0254[195] - 2022年营业收入为45,872,165.44元，2021年为47,591,806.18元[197] - 2022年营业成本为7,489,796.64元，2021年为9,388,211.49元[197] - 2022年营业利润为20,685,393.82元，2021年为12,592,286.54元[198] - 2022年利润总额为20,736,411.76元，2021年为13,039,532.35元[198] - 2022年净利润为14,882,434.90元，2021年为8,367,640.79元[198] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为505,540,547.33元，2021年为530,267,973.64元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 视讯业务2022年实现营业收入4.14亿元，比去年同期减少0.34%，销售液晶显示器85万台[34] - 注塑业务2022年实现营业收入1.55亿元，比去年同期减少31.07%，销量8483吨[34] - 保丽龙业务2022年底关停，全年实现营业收入3562.24万元，比去年同期减少17.96%，销售2107吨[35] - 物业租赁业务2022年实现营业收入5028万元，比去年同期减少0.13%；营业利润2147.14万元，比去年同期增加56.96%[35] - 2022年计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入4.14亿元，占比62.31%，同比减少0.34%[36] - 2022年橡胶和塑料制品业营业收入1.97亿元，占比29.63%，同比减少33.29%[36] - 2022年租赁及其他业务营业收入5357.38万元，占比8.06%，同比减少2.81%[36] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入414,014,154.15元，毛利率5.37%，同比降0.31%[37] - 橡胶和塑料制品业营业收入196,847,146.82元，毛利率1.91%，同比降3.69%[37] - 显示器营业收入414,014,154.15元，毛利率5.37%，同比降0.31%[37] - 注塑件营业收入155,045,284.72元，毛利率5.64%，同比增1.05%[37] - 直营营业收入664,435,128.12元，毛利率10.48%，同比降0.33%[37] - 2022年度显示器及注塑件泡沫件主营业务收入为6.046818亿元，占营业收入的91.01%[170] 公司分红与公积金转增计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 公司会计师事务所相关 - 公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所[21] - 公司现聘任大信会计师事务所，境内会计师事务所报酬为50万元[115] - 2022年度公司聘请大信会计师事务所为内部控制审计机构[115] - 审计报告签署日期为2023年4月21日，审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，审计意见类型为标准的无保留意见[166] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额437,973,757.92元，占年度销售总额比例65.92%[41] - 前五名供应商合计采购金额292,952,043.04元，占年度采购总额比例53.90%[42] 公司人员与薪酬相关 - 董事长兼总经理李中秋期初