股东大会时间 - 2025年4月23日9:30召开现场会议[3] - 2025年4月23日9:15 - 15:00网络投票[3] 股权登记 - A、B股股权登记日为2025年4月18日[4] - B股股东需在2025年4月15日或更早买入股票参会[4] 会议提案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项提案[7] - 提案须经出席股东持表决权1/2以上通过[7] 登记信息 - 2025年4月21日9:00 - 17:00现场登记[10] - 登记地址为深圳罗湖区水贝二路特力大厦三楼[10] 投票信息 - 普通股网络投票代码“360025”，简称“特力投票”[14] - 深交所交易系统2025年4月23日多时段投票[14] - 互联网投票2025年4月23日9:15 - 15:00[15] - 互联网投票需办理身份认证[16] 其他 - 对中小投资者表决单独计票披露[7] - 提案已由董事会、监事会审议通过[8]

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-007 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于 2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开了十届监事会第十四次会议。应到 监事 4 名，实到监事 4 名，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 — 1 — 述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 ...

会议情况 - 十届董事会第十四次正式会议于2025年3月26日现场召开，8名董事实到[1] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会[1][3][4][7][9][11] - 《关于公司2025年度日常关联交易的议案》4票赞成通过，关联董事回避[7] 股东大会 - 公司提议召开2024年年度股东大会，通知将公告发出[11]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润136,629,870.80元[3] - 2024年度母公司净利润102,663,705.27元[3] 利润分配 - 以431,058,320股为基数，每10股派1元，共派43,105,832.00元[4] - 2024年现金分红占净利润31.55%[4] 分红情况 - 最近三年累计现金分红68,538,272.88元[5] - 最近三年平均净利润112,793,715.75元[5] 其他 - 2025年3月26日审议通过《2024年度利润分配预案》[2] - 利润分配预案待股东大会审议通过实施[9]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入26.14亿元，较上年同期增加41.53%[9] - 2024年末公司合并资产总计25.94亿元，较上年年末增长7.93%[26] - 2024年末公司合并股东权益合计18.98亿元，较上年年末增长9.65%[28] - 本期合并净利润为1.39亿元，上期为1.11亿元[1] - 基本每股收益本期为0.32，上期为0.27[1] 资产情况 - 截至2024年12月31日，投资性房地产等账面价值11.74亿元，占资产总额的45.25%[13] - 2024年末货币资金为3.78亿元，较上年年末增长71.54%[26] - 2024年末应收账款为4656.41万元，较上年年末下降53.27%[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为3.90亿元，上期为 - 0.60亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1.93亿元，上期为 - 1.33亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 0.57亿元，上期为 - 0.38亿元[33] 收入构成 - 公司营业收入主要来自物业租赁及服务和黄金珠宝销售及服务[9] 审计事项 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计将收入确认和相关资产账面价值确定为关键审计事项[9][13] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[151] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类[71] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[110] 其他信息 - 公司注册资本为4.31亿元，股份总数4.31亿股[1] - 子公司对黄金产品套期保值指定期间为2024年1月1日至12月31日[196]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[20] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷认定标准[24] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷认定标准[28] 内部控制评价结果 - 审计公司认为特力公司2024年末财务报告内控有效[9] - 公司自评未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][30][31] - 内控评价基准日至发出日无实质性内控重大变化[18] 其他 - 本年度内控缺陷定量认定以去年同期合并报表数据为基准[30] - 报告期内无其他内控相关重大事项[31]

业绩总结 - 致同审计特力公司2024年财报并出具无保留意见[5] 资金数据 - 2024年期初占用资金总计5801.65万元[13] - 2024年度占用累计发生金额总计13880.23万元[13] - 2024年度偿还累计金额总计18558.84万元[13] - 2024年度占用资金利息为78.02万元[13] - 2024年期末占用资金总计1201.06万元[13] 子公司资金 - 特发小贷期初占用14.22万元，年度累计26.3万元[13] - 特力宝库期初4005.15万元，年度累计640.96万元[13] - 众恒隆实业期初260.74万元，年度累计2331.59万元[13] - 粤鹏会电商年度占用累计9471.20万元[13]

会议情况 - 独立董事江定航本年应参加董事会6次，亲自出席6次[5] - 薪酬与考核委员会主任委员主持召开3次薪酬与考核委员会会议[4] - 公司召开1次独立董事专门会议，审议2024年度日常关联交易议案[4] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[7] 议案审议 - 公司会议审议通过2024年度日常关联交易等议案[7]

深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡玉明先生、江定航 先生、张栋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 28 日 — 1 — ...

会议审议 - 2024年审议通过2024年度日常关联交易议案[4][8] - 2024年审议通过续聘致同会计师事务所为审计机构议案[9] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[8] 独立董事履职 - 张栋2024年出席董事会6次、股东大会2次[3] - 张栋出席薪酬与考核委员会会议3次[3] - 张栋2024年现场工作达15个工作日[5]