审计机构聘任 - 公司2023年相关会议审议通过聘任致同会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[1] 审计流程 - 2023年9月20日审计委员会会议审议通过拟变更会计师事务所议案[3] - 2024年1月18日审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[3] - 2024年2月22日审计委员会与注册会计师进行初审后沟通[4] - 2024年3月25日审计委员会会议审议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为致同满足审计要求，完成2023年年报审计工作[4]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超18.1亿元综合授信额度[2] - 额度用于多种业务，有效期至下一年度相关决议通过[2] - 具体金额以与银行合同为准，授权董事长签署文件[2][3][4] 会议决议 - 2024年3月26日十届董事会十次会议通过申请授信议案[1] - 备查文件为《十届董事会第十次正式会议决议》[5]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和3次股东大会[3] - 审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开6次、4次会议[3] 关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易不超3587万元[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露5份报告[8] 人事与机构变更 - 2023年变更会计师事务所，补选董事及聘任财务总监[10] 未来展望 - 2024年独立董事江定航继续履职提建议[12]

业绩总结 - 公司营业收入184,674万元，净利润11,826万元，总资产240,385万元，现金分红1,336万元[41] - 以总股本431,058,320股为基数，向全体股东每10股分派0.28元现金，共计派发现金12,069,632.96元[88] 用户数据 - 截至报告期末，公司与158家合格供应商达成稳定合作关系[108] - 公司员工总数151人，高级管理人员女性占比16.67%，安全教育培训覆盖率98%[41] 未来展望 - 公司确立向珠宝第三方服务商发展的转型战略[24] - 公司企业愿景是成为勇于担当的珠宝产业第三方服务提供商[45] - 公司战略定位是融入深圳“双区”建设等，成为珠宝产业服务者和资源性产业服务提供者[54] 新产品和新技术研发 - 2020年推出珠宝玉石保税服务平台，2022年平台升级为深圳国际珠宝玉石综合贸易平台[43] 市场扩张和并购 - 深圳珠宝产业服务有限公司由特力集团（占比65%）与罗湖投资控股（占比35%）共同出资1亿元成立，负责综贸平台筹建与运营[28] - 国润黄金2022年6月成立，以黄金流转业务为核心，助力黄金销售数字化等[34] - 特力宝库2019年成立，特力集团投资5000万元建成，主营第三方高端存管等服务[34] - 上海泛粤2021年6月29日成立，为特力集团全资控股企业，补强钻石品类第三方服务能力[35] 其他新策略 - 与缅甸珍珠司联合办展，降低客户采购成本[19] - 获得海关AEO认证，设立前海分公司，提升客户通关效率[19] - 引入11家小微珠宝企业共建特力水贝设计师文创馆[19] - 强化战略分解与执行，优化调整组织架构，推动OKR管理工具落地[20] - 加强人才队伍建设，优化员工聘用和面试流程[20] - 制定绿色办公环境管理准则，发布《绿色环保倡议书》[95] - 公司持续修订完善《平台会员管理办法》等制度，保障会员及交易当事人合法权益[103] - 公司制定《采购招标管理办法》，规范采购行为，降低企业经营成本[105] - 综贸平台建立专业客户服务团队，定期开展客户满意度调查并优化平台管理[110] - 公司依法制定《特力集团大安全体系实施细则》，建立总体企业安全观[113] - 公司成立大安全领导小组，形成大安全管理闭环式体系[114] - 公司制定《网络安全突发事件应急预案》，保障信息系统和数据安全[116] - 公司每年至少组织一次网络安全应急演练，提高应急处置能力[118]

关联交易情况 - 2024年公司及控股子公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超6230万元，2023年实际发生3253.37万元[2] - 2023年日常关联交易实际发生额与预计金额差异为 -9.30%[5] - 2024年向关联方提供房屋及建筑物出租合同签订金额1608万元，年初至今发生171.65万元，2023年实际发生1045.76万元[3] - 2024年接受关联方提供的物业管理服务合同签订金额4220万元，年初至今发生372.18万元，2023年实际发生2029.76万元[3] 子公司业绩 - 深圳市仁孚特力汽车服务有限公司2023年未经审计营业收入1,023,951,420.71元、净利润10,469,419.27元[7] - 深圳市特发小额贷款有限公司2023年未经审计营业收入75,678,828.16元、净利润42,331,009.06元[11] - 深圳市特发服务股份有限公司2023年未经审计前三季度营业收入1,822,212,238.99元、归母净利润83,897,720.16元[12][13] 未来展望 - 2024年3月26日公司召开会议审议通过2024年度日常关联交易议案，需提交股东大会审议[2] - 日常关联交易为公司正常生产经营所需，未来还会持续[19]

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行各项职权和义务，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行 情况、公司经营活动、财务状况及公司管理制度执行情况等 进行了监督，督促公司董事会和管理层规范运作，维护了公 司、股东及员工的利益。现将 2023 年度监事会主要工作， 报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内公司共召开 3 次监事会会议，会议的召开情况 和审议的主要事项如下： （一）2023 年 4 月 25 日召开十届监事会第七次会议， 审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年 度报告》及《摘要》《2022 年度利润分配方案》《2022 年 度内部控制自我评价报告》《2022 年度内控体系工作报告》 《2023 年度重大风险评估报告》《公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东回报规划》《关于使用闲置自有资金购买银 行理财产品的议案》《关于补选十届监事会监事成员的议 案》，以及《2023 年第一 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入18.47亿元，较上年同期增加120.46%[9] - 子公司特发华日强制清算，公司确认投资收益69,552,580.12元[12] - 2023年末公司资产总计24.04亿元，较上年末增长7.72%[25] - 2023年末公司负债合计6.73亿元，较上年末增长16.85%[27] - 2023年末公司股东权益合计17.31亿元，较上年末增长4.52%[27] - 本期合并净利润为111,440,466.92元，上期为81,319,463.85元[1] - 基本每股收益本期为0.27，上期为0.19[1] 资产负债情况 - 2023年末公司流动资产合计9.16亿元，较上年末增长5.4%[25] - 2023年末公司非流动资产合计14.88亿元，较上年末增长9.17%[25] - 2023年末公司流动负债合计5.49亿元，较上年末增长33.25%[27] - 2023年末公司非流动负债合计1.24亿元，较上年末下降24.05%[27] - 2023年末货币资金为2.20亿元，较上年末下降46.65%[25] - 2023年末交易性金融资产为2.06亿元，较上年末增长17.12%[25] - 2023年末应收账款9963.58万元，较上年末增长138.64%[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 0.6014000646亿美元，上期为 - 0.5196776429亿美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1.3320749369亿美元，上期为0.4984578002亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 0.3783604261亿美元，上期为1.8271580651亿美元[33] 会计政策与核算标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为金额≥1,000,000元或占各类应收款项1%以上[50] - 重要的在建工程标准为单个项目的预算金额≥20,000,000元[50] - 重要的应付账款、其他应付款标准为单项账龄超过1年且占总额1%以上且金额≥1,000,000元[50] - 重要的非全资子公司标准为收入总额占合并报表收入10%以上或净利润绝对值占10%以上[50] - 重要的投资活动项目标准为单项占现金流入或流出总额10%以上或流出总额≥100,000,000元[50] 收入确认与业务 - 收入主要来源于汽车销售、维修及检测、物业租赁及服务、珠宝销售及服务[142] - 汽车销售交付且客户接受、收回货款或取得收款凭证时确认收入[144] - 物业租赁在租赁期内按直线法确认租金收入[146] - 直营店零售商品销售并收款或取得收款权利时确认收入[149] - 委托代销委托销售方实际销售给终端消费者且签收时确认收入[149] - 自主黄金回购业务取得结算单后确认收入[150] - 代理采购黄金和珠宝业务客户支付货款并确认签收时确认代理手续费收入[150] - 代理黄金回购业务按代理时间和合同约定手续费计算确认收入[150] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税为13%、9%、5%、6%、3%；房产税从价计征1.2%、从租计征12%等[188] - 2022 - 2024年，小型微利企业部分所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[188] - 子公司上海泛粤钻石进口成品钻石，进口环节增值税超4%部分即征即退，毛坯钻石免征进口环节增值税[189][190] 资产明细 - 2023年末货币资金期末余额为220,340,961.64元，上年年末为413,028,327.36元[191] - 受限制货币资金期末合计60,117,573.95元，上年年末合计21,621,498.00元[192] - 交易性金融资产期末公允价值合计206,294,931.94元，上年年末公允价值合计176,133,569.95元[192] - 衍生金融资产期末余额298,320.00元，上年年末无余额[192] - 应收票据上年年末账面余额合计87,812,500.00元，期末无余额[193] - 应收账款期末账面余额合计149,412,831.27元，上年年末合计90,957,066.95元[194] - 其他应收款期末余额为12,383,516.92元，上年年末余额为7,663,570.87元[200] - 应收股利期末余额为1,305,581.86元，上年年末余额为1,852,766.21元[198][200]

董 事 会 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特力（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 深圳市特力（集团）股份有限公司 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开了十届监事会第十次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-006 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告》及《摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-001 公司控股子公司就自有黄金库存开展套期保值，并申请在 4,000 万元人民币的保证金最高额度内进行黄金套期保值业务。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展套期保值业务的 公告》（公告编号：2024-002）和《关于控股子公司开展套期保值 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会在 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出召开十届董事会第十五次 临时会议的通知，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本 次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 ...