证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2025-034 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开十届董事会第十七次正式会议，审议通 过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司 2024 年聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司年度财报及内部控制审计的服务机构，聘期一年已届满。致 同事务所专业能力强，原则性强，沟通畅顺，审计报告出具及时， 该所对公司的基本情况和财务状况较为了解。为确保 2025 年度 财报及内部控制审计工作按时完成，考虑到合作的基础和会计审 计的连续性，公司拟续聘致同事务所为公司 2025 年度财报及内 部控制审计服务机构。本次续聘会计师事务所符合财政部 ...

根据《上市公司章程指引》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，结合公 司治理结构优化调整等实际情况修订。 | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中国共产党章 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 程》（以下简称《党章》）、《中华人 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 董事长为代表公司执行公 司事务的董事，为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 为同时辞去法定代表人。 | | 人。 | 法定代表人辞任的，公司应当在法 | | ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.89亿元，同比下降40.78% [1] - 第三季度净利润为3958.65万元，同比增长25.98% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为11.67亿元，同比下降43.56% [1] - 前三季度累计净利润为1.24亿元，同比增长14.36% [1]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月13日09:30[3] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3][19][20] 股权登记与参会条件 - 会议股权登记日为2025年11月07日，B股股东需在11月04日或更早买入股票方可参会[5][6] 提案相关 - 提案1为特别决议事项，须经出席股东所持表决权的2/3以上通过；提案2为普通决议事项，须经出席股东持表决权的1/2以上通过[9] - 会议提案包括修订《公司章程》及附属制度、续聘公司年度审计机构等[8] 其他信息 - 登记时间为2025年11月10日9:00 - 17:00[12] - 普通股投票代码为"360025"，投票简称为"特力投票"[18] - 股东大会召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 会议地点为深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室[7]

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-032 — 1 — 经审核，监事会认为：本次修订章程符合《公司法》《上市 公司章程指引》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 的规定以及公司的实际情况，监事会同意本议案。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开了十届监事会第十七次会议。应到监 事 4 名，实到监事 4 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制公司《2025 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导 ...

会议安排 - 2025年10月27日以通讯方式召开十届董事会第十七次正式会议[1] - 应到董事8名，实到8名[1] 议案审议 - 通过《2025年第三季度报告》[1] - 通过《关于修订<公司章程>及附属制度的议案》，需提交临时股东大会审议[2] - 通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》[2] - 通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[2] - 通过《关于清算控股企业深圳市特发特力电子有限公司的议案》[3] - 通过《关于续聘公司年度审计机构的议案》，需提交临时股东大会审议[4] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[4]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.89亿元，同比下降40.78%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.67亿元，同比下降43.56%[5] - 营业总收入为11.67亿元，较上年同期20.67亿元下降43.6%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3958.65万元，同比增长25.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长14.36%[5] - 净利润为1.19亿元，较上年同期1.11亿元增长6.5%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.24亿元，较上年同期1.08亿元增长14.3%[20] - 基本每股收益为0.2867元，较上年同期0.2507元增长14.4%[21] 成本和费用表现 - 营业成本为9.62亿元，较上年同期18.84亿元下降48.9%[19] - 销售费用为1071.8万元，较上年同期1520.15万元下降29.5%[20] - 研发费用为326.82万元，较上年同期235.48万元增长38.8%[20] - 财务费用为337.87万元，其中利息费用为525.67万元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比大幅增长314.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为171,018,483.79元，相比上期的41,287,547.06元增长314.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额由销售商品、提供劳务收到的现金14.85亿元构成[22] - 经营活动现金流出小计为1,457,505,043.10元，相比上期的3,406,088,071.34元减少57.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.40亿元，同比下降193.03%，主要因购买的银行理财较去年同期增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-239,997,930.85元，相比上期的-81,903,527.58元，净流出扩大193.0%[23] - 投资活动现金流出小计为795,501,466.04元，相比上期的819,917,191.82元减少3.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-115,390,711.56元，相比上期的25,548,831.31元，由净流入转为净流出[23] - 现金及现金等价物净增加额为-184,370,158.62元，相比上期的-15,079,059.01元，净减少额扩大1122.9%[23] - 期末现金及现金等价物余额为116,905,810.01元，相比期初的301,275,968.63元减少61.2%[23] 资产负债项目变动 - 本报告期末货币资金为1.82亿元，较年初下降51.90%，主要因购买大额存单[10] - 公司货币资金期末余额为1.82亿元，较期初3.78亿元减少51.9%[16] - 本报告期末交易性金融资产为1.05亿元，较年初下降36.51%，主要因购买理财产品[10] - 交易性金融资产期末余额为1.05亿元，较期初1.66亿元减少36.5%[16] - 本报告期末应收账款为1628.49万元，较年初下降65.03%，主要因黄金业务应收账款收回[10] - 应收账款期末余额为1628万元，较期初4656万元减少65.0%[16] - 存货期末余额为1.53亿元，较期初1.27亿元增加20.3%[17] - 资产总计期末余额为26.51亿元，较期初25.94亿元增加2.2%[17] - 短期借款期末余额为2151万元，较期初1.20亿元减少82.1%[17] - 应付票据期末余额为1.40亿元，较期初1.10亿元增加27.3%[17] - 投资性房地产期末余额为10.71亿元，较期初10.99亿元减少2.5%[17] - 负债合计为6.78亿元，所有者权益合计为19.73亿元[18] 经营活动现金流明细 - 支付给职工及为职工支付的现金为37,995,522.33元，相比上期的35,429,207.09元增长7.2%[23] - 支付的各项税费为57,208,213.11元，相比上期的54,235,565.90元增长5.5%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为123,801,559.34元，相比上期的153,599,070.79元减少19.4%[23] 业务表现原因 - 营业收入下降主要因本报告期黄金业务量减少[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,610户[13] - 第一大股东深圳市特发集团有限公司持股比例为49.09%，持股数量为211,591,621股[13]

市场整体表现 - 沪指10月27日上涨1.18% [1] - 申万28个行业上涨，通信和电子行业领涨，涨幅分别为3.22%和2.96% [1] - 传媒、食品饮料、房地产行业下跌，跌幅分别为0.95%、0.20%和0.11% [1] - 两市主力资金全天净流出1.36亿元 [1] 行业资金流向 - 12个行业主力资金净流入，电子行业净流入61.12亿元，涨幅2.96% [1] - 有色金属行业资金净流入25.29亿元，日涨幅2.39% [1] - 19个行业主力资金净流出，电力设备行业净流出规模居首，达33.54亿元 [1] - 汽车行业资金净流出21.76亿元，传媒、银行、非银金融等行业亦有较多资金流出 [1] 综合行业深度分析 - 综合行业上涨2.68%，位居涨幅榜第三，主力资金净流入3.15亿元 [2] - 行业16只个股中9只上涨，1只涨停，6只下跌 [2] - 9只个股获资金净流入，东阳光净流入2.46亿元，漳州发展净流入1.05亿元，特力A净流入2114.61万元 [2] - 资金净流出个股中，悦达投资、粤桂股份、南京新百净流出居前，分别为3674.47万元、2548.75万元和1187.50万元 [2]

政策发布与市场反应 - 深圳市多部门于10月22日联合印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年）》[1] - 受此消息刺激，10月23日深圳本地股大幅高开，建科院、深赛格等10多只股票涨停，深水规院大涨14%，深振业A和麦捷科技分别大涨近8%和逾8%[1] 并购重组市场现状 - 截至10月8日，今年深圳辖区上市公司并购重组257家次，金额约615.7亿元[1] - 自去年"并购六条"发布至今年6月，深圳上市公司公布并购重组预案215笔，其中160笔披露交易金额，合计超过450亿元[2] - 并购重组项目资源库已收集并购标的意向企业超800家[1] 行动方案核心目标与任务 - 方案目标为到2027年底累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元，并落地一批行业示范案例[2] - 方案制定十项重点任务，旨在支持上市公司注入优质资产、提升投资价值，助力以先进制造业为主体的"20+8"战略性新兴产业集群和未来产业发展[1][2] 支持措施与融资渠道 - 鼓励企业综合运用现金、股份、定向可转债、科创债券等方式实施并购重组，用好分期支付、配套募集资金储架发行等机制[2] - 鼓励银行机构通过并购贷款、银团贷款、投贷联动等方式对企业市场化兼并重组给予信贷支持[2] 并购类型与战略方向 - 并购活动涉及国有和民营上市公司，包括同行业并购及围绕补链强链等类型，紧密围绕公司主营业务和战略发展方向[2] - 方案引导资本流向人工智能、生物制药等新兴产业，通过协同并购加速构建现代化产业体系[2] 潜在投资机会分析 - 注入优质资产被视为最大机会，部分主业一般但具备低债务、低市值特征的深圳本地公司可能成为壳资源[3] - 深圳本地的高科技企业可能成为本土传统企业并购重组的对象[3]

A股市场整体表现 - 23日A股早盘弱势下探后午后企稳回升，三大股指尾盘悉数翻红，沪指涨0.22%报3922.41点，深证成指涨0.22%报13025.45点，创业板指微涨0.09%报3062.16点 [1] - 市场成交额合计16609亿元，较此前一日减少近300亿元，场内近3000只个股上涨 [1] - 上证50指数涨0.56%，科创50指数跌幅收窄至0.3% [1] 量子科技板块 - 量子科技概念尾盘大幅拉升，多股在5分钟内拉升约10% [3] - 科大国创20%涨停，达华智能、神州信息、格尔软件等涨停，迪普科技涨超14%，国盾量子涨超9% [3][4] - 消息面上，中国电信量子研究院成功实现超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验，传输速率超过10Tb/s [4] - 国盾量子主导研发的全球首款“四通道超低噪声半导体单光子探测器”宣布实现量产，多项关键指标刷新世界纪录 [4] - 券商观点指出，量子信息作为新质生产力写入政府工作报告，并被定义为需要培育的“未来产业”，预计后续将有具体政策跟进 [5] 煤炭板块 - 煤炭板块盘中大幅走高，个股掀涨停潮，陕西黑猫、山西焦化、云煤能源、上海能源、郑州煤电、大有能源等均涨停 [15] - 大有能源近10个交易日斩获9个涨停板，累计涨近150% [15] - 行业背景包括“速冻式”降温导致冬储补库需求提前启动，主产地限产政策持续深化，以及安全生产考核和生态环保督查力度加大 [16] - 研究机构认为，在“反内卷”政策抑制供应和冬季供暖、工业旺季推动需求下，供需关系有望转向“紧平衡”，煤价有望持续上涨 [17][18] 深圳国资概念 - 深圳国资概念盘中集体大涨，建科院20%涨停，特发信息、深赛格、深物业A、特力A、深纺织A等涨停 [19] - 消息面上，深圳发布行动方案，力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元，累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元 [20] 其他活跃板块及个股 - 券商板块拉升，哈投股份、国信证券领涨 [1] - 传媒板块活跃，荣信文化、海看股份、幸福蓝海等涨停 [1] - 多只A股临近尾盘出现异动，股价直线拉升，包括辰光医疗（盘中一度涨超23%）、平潭发展、农心科技、德美化工等 [6][7][9][11][13] - 港股方面，李宁涨超6%，中国宏桥、金沙中国有限公司、美团等涨超4%；泡泡玛特大跌超9%，华虹半导体跌超4% [2]