会计变更 - 2024年8月20日会议审议通过会计估计变更议案[2] - 9月1日起调整部分固定资产折旧年限[3][4] - 采用未来适用法，不追溯调整已披露财务数据[5] 数据影响 - 预计2024年折旧额增加171万元，净利润及所有者权益均减少128万元[5] 审议情况 - 8月19日审计委员会、20日董事会和监事会均审议通过[6][7][8]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,580,023,748.85元，上年同期为704,836,410.94元，同比增长124.17%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为76,662,479.69元，上年同期为44,139,962.93元，同比增长73.68%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,454,786.31元，上年同期为37,650,680.93元，同比增长87.13%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为107,309,488.92元，上年同期为 - 10,241,941.90元，同比增长1,147.75%[11] - 本报告期基本每股收益为0.1778元/股，上年同期为0.1024元/股，同比增长73.63%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.1778元/股，上年同期为0.1024元/股，同比增长73.63%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.66%，上年同期为2.89%，同比增长1.77%[11] - 本报告期末总资产为2,493,228,681.47元，上年度末为2,403,851,684.45元，同比增长3.72%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,667,204,726.70元，上年度末为1,603,905,054.93元，同比增长3.95%[11] - 上半年营业收入15.80亿元，同比增长124.17%，主要因黄金业务量增加[25] - 营业成本14.52亿元，同比增长138.57%，随黄金业务增加而增加[25] - 销售费用1065.56万元，同比减少10.93%[25] - 管理费用2375.89万元，同比减少17.55%[25] - 财务费用368.59万元，同比增长164.84%，主要是增加黄金业务贷款利息支出[25] - 投资收益1470.66万元，为理财收益及参股企业权益法确认的投资收益[29] - 公允价值变动损益 -298.16万元，是未到期理财产品等公允价值变动[29] - 应收账款本报告期末金额为197,419,232.54元，占总资产比例7.92%，较上年末比重增加3.78%[30] - 存货本报告期末金额为92,137,538.10元，占总资产比例3.70%，较上年末比重减少3.72%[30] - 报告期投资额为13,519,694.27元，上年同期投资额为81,253,722.19元，变动幅度为 -83.36%[33] - 2024年上半年公司营业总收入15.80亿元，2023年同期为7.05亿元[90] - 2024年上半年公司营业总成本14.98亿元，2023年同期为6.56亿元[90] - 2024年上半年公司营业利润9816.87万元，2023年同期为5725.72万元[90] - 2024年上半年公司利润总额9917.34万元，2023年同期为5755.47万元[90] - 2024年上半年公司净利润7950.97万元，2023年同期为4508.81万元[91] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7666.25万元，2023年同期为4413.99万元[91] - 2024年上半年基本每股收益0.1778元，2023年同期为0.1024元[91] - 2024年上半年母公司营业收入5566.90万元，2023年同期为3405.00万元[93] - 2024年上半年母公司营业利润1.07亿元，2023年同期为232.83万元[93] - 2024年上半年母公司净利润1.03亿元，2023年同期为226.53万元[93] - 2024年半年度经营活动现金流入小计24.76亿元，2023年半年度为11.04亿元，同比增长124.22%[95] - 2024年半年度经营活动现金流出小计23.69亿元，2023年半年度为11.15亿元，同比增长112.40%[95] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，2023年半年度为 - 0.10亿元，同比增长116.50%[95] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4.40亿元，2023年半年度为1.56亿元，同比增长182.49%[96] - 2024年半年度投资活动现金流出小计5.77亿元，2023年半年度为4.28亿元，同比增长34.59%[96] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.36亿元，2023年半年度为 - 2.73亿元，同比增长49.79%[96] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2.63亿元，2023年半年度为1.76亿元，同比增长48.50%[96] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计2.38亿元，2023年半年度为0.23亿元，同比增长934.35%[96] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额0.25亿元，2023年半年度为1.53亿元，同比下降83.76%[96] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 0.04亿元，2023年半年度为 - 1.30亿元，同比增长96.60%[96] - 2024年期初所有者权益合计为16.562277439亿元，期末为17.9721885414亿元[100][101] - 2024年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为3207.032997万元[103] - 2024年综合收益总额为4508.806643万元[103] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 490万元[103] - 2024年利润分配金额为 - 1206.963296万元[103] - 2024年期初未分配利润为5.9060539467亿元，期末为6.2267572464亿元[103][104] - 2024年少数股东权益期初为1.5058888059亿元，期末为1.3491148311亿元[103][104] - 2024年本期其他综合收益变动金额为0元（期初26422元，期末26422元）[103][104] - 2024年期初所有者权益合计为1432804169.61元，本期增减变动金额为89480411.35元，期末余额为1522284580.9元[106][107] - 2024年综合收益总额为102843219.27元[106] - 2024年利润分配中提取盈余公积2807.92元，对所有者（或股东）的分配为13362807.92元[106] - 2023年末所有者权益合计为1337647633.93元，2024年期初较上年末减少9804315.85元[108] - 2024年（与2023年对比）利润分配中对所有者（或股东）的分配为12069632.96元[109] - 2024年6月30日货币资金期末余额228,605,222.29元，期初余额220,340,961.64元[83] - 交易性金融资产期末余额377,514,483.03元，期初余额206,294,931.94元[83] - 应收账款期末余额197,419,232.54元，期初余额99,635,751.52元[83] - 存货期末余额92,137,538.10元，期初余额178,425,833.88元[83] - 其他债权投资期末余额105,986,078.92元，期初余额67,627,948.60元[84] - 投资性房地产期末余额992,091,283.53元，期初余额1,008,137,341.80元[84] - 短期借款期末余额160,119,111.11元，期初余额145,131,694.44元[84] - 应付账款期末余额124,603,804.95元，期初余额135,834,414.39元[84] - 公司负债合计从6.73亿元增至6.96亿元，增幅约3.45%[85] - 归属于母公司所有者权益合计从16.04亿元增至16.67亿元，增幅约3.95%[85] - 交易性金融资产从2.06亿元增至2.36亿元，增幅约14.63%[87] - 其他债权投资从4708.16万元增至8510.97万元，增幅约80.77%[87] - 在建工程从58.98万元增至362.52万元，增幅约514.65%[87] - 流动负债合计从3.93亿元降至3.25亿元，降幅约17.33%[88] - 非流动负债合计从1.13亿元降至1.10亿元，降幅约2.77%[88] - 未分配利润从5.17亿元增至6.06亿元，增幅约17.31%[88] - 资产总计从19.39亿元增至19.57亿元，增幅约0.90%[87][88] - 负债和所有者权益总计从19.39亿元增至19.57亿元，增幅约0.90%[87][88] 非经常性损益情况 - 2024年上半年非经常性损益合计6207693.38元，其中计入当期损益的政府补助5606545.82元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益2373536.49元等[13] 珠宝业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年珠宝业务销售收入合计144172.46万元，营业成本141042.68万元，毛利率2.17%，其中批发收入101708.16万元，毛利率2.11%；零售收入41920.73万元，毛利率1.83%；其他服务收入543.57万元，毛利率40.79%[14] - 2024年上半年公司黄金及其制品生产采用委托加工模式，金额140688.84万元，占比100%[15] - 2024年上半年采购合计3136.91公斤，金额131721.45万元，其中现货交易黄金2698.00公斤，金额127457.16万元等[17] - 特力珠宝大厦一楼实体店2024年上半年销售量150.01公斤，营业收入6775.46万元，营业成本6755.53万元；特力珠宝大厦裙楼负一层实体店上半年销售量39.65公斤，营业收入1923.40万元，营业成本1915.04万元[17] - 2024年上半年线上销售中，天猫“特力水贝珠宝旗舰店”营业收入6350.17万元，营业成本6202.66万元；京东“特力水贝珠宝旗舰店”营业收入9855.19万元，营业成本9385.74万元等[18] - 截至2024年6月30日，公司珠宝业务存货余额9213.75万元，其中以公允价值计量的金额9142.49万元[18] - 珠宝批发及零售收入14.42亿元，占比91.25%，同比增长168.63%[26] 物业租赁业务线数据关键指标变化 - 物业租赁及服务收入1.38亿元，占比8.74%，同比增长19.82%[26] 公司业务模式及采购情况 - 公司主营业务为珠宝第三方服务、商业综合体运营及物业租赁业务[14] - 公司黄金及其制品采购向上海黄金交易所或具备资质的单位购买原材料或向银行租赁，钻石向境外供应商采购通过上海钻石交易所进口，其它珠宝玉石向境外供应商采购通过深珠宝公司办理缴税进口手续[16] 行业市场情况 - 水贝占据中国黄金珠宝市场超70%的份额，罗湖区汇集40多家领军珠宝企业和29个“中国驰名商标”，占全国总数的30%[20] 公司活动情况 - 上半年举办二手钻石交易看货会，展出近1万克拉钻石，超200名行家参与，近70%来自海外[22] 子公司经营情况 - 子公司深圳珠宝产业服务有限公司注册资本1亿元，总资产6031.78万元，净资产3981.85万元，营业收入488.55万元，营业利润388.71万元，净利润386.29万元[40] - 子公司国润黄金（深圳）有限公司注册资本2亿元，总资产41.08亿元，净资产19.86亿元，营业收入14.28亿元，营业利润48.85万元，净利润67.02万元[40] 股东大会及人员变动情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为54.36%，于2024年4月23日召开，24日披露决议[44] - 监事张正因工作安排于2024年4月8日离任[45] 公司激励及环保情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[46] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受处罚[47] 公司社会责任情况 - 2024年上半年

公司架构与职责 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名[2] - 总经理拟订公司年度财务预算和决算报告等多项方案[4] 会议安排 - 月度经营例会每月上旬召开1次，周工作例会每周一召开1次[9] - 总经理办公会议应由五分之三以上（含五分之三）人员出席或委托出席[10] - 需提交董事会审议议题，主提案部门至少提前1个工作日提交上会材料[12] 决策机制 - 总经理办公会议实行总经理负责制，按民主集中制原则决策[21] - 会议讨论一般事项意见不一致时以总经理为主征求意见决策，重大事项可暂缓决策[15] 督办工作 - 行政办公室负责周工作例会中议定事项的督办工作[27] - 战略投资部负责月度经营管理工作例会中议定事项的督办工作[27] 总经理相关 - 总经理需向董事会报告日常经营重大决定和事项[17] - 董事会按年度下达的经营指标考核总经理工作[19] - 总经理考核与奖惩依据《年度经营责任书》和其他奖惩办法执行[20] - 总经理任期内出现调离等情形时进行离任审计[21] - 总经理任职期间违规或失职致公司受损，情节严重应给予处罚[22] 细则说明 - 本细则自董事会通过之日起生效[23] - 本细则未尽事宜依据国家法律和《公司章程》执行[24] - 本细则由公司董事会负责解释[25]

会议信息 - 公司十届董事会第十二次正式会议于2024年8月20日通讯召开，8名董事全到[1] 报告与制度 - 《2024年半年度报告》及《摘要》审议通过[1][2] - 修订《总经理工作细则》《会计核算制度》议案通过[3][5] - 新增《合规管理办法》议案通过[6] 其他决策 - 会计估计变更议案通过[4] - 调整组织架构，独立设信息化中心[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年 8 月 9 日以邮件及电话方式发出通知，于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开了十届监事 会第十二次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告》； 证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024- 023 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十二次会议决议公告 《关于会计估计变更的公告》于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 1 （www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、十届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会审议公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为6066万元–7850万元，比上年同期增长37.43% - 77.84%，上年同期为4414万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为5539万元–7168万元，比上年同期增长47.12% - 90.38%，上年同期为3765万元[4] - 基本每股收益预计为0.1407元/股–0.1821元/股，上年同期为0.1024元/股[4] 业绩预告审计情况 - 业绩预告未经会计师事务所审计，公司已与事务所预沟通且无分歧[5] 业绩同向上升原因 - 业绩同向上升原因一是2023年下半年特力金钻大厦全面运营，2024年上半年成熟稳定，租赁收入增加[5] - 业绩同向上升原因二是参股公司利润提升，公司确认参股公司投资收益增加[5] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] 业绩预告数据性质说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[6]

一、控股股东股权结构变动的情况 证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-020 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"深圳市 国资委"）拟将所持有的深圳市特发集团有限公司（以下简称"特发 集团"）39.6875%的股权无偿划转至深圳市投资控股有限公司（以下 简称"深投控"）； 2、本次股权划转为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东的股权结构变动。本次股权划转完成后，公司控 股股东及实际控制人均未变更，特发集团仍为公司控股股东，深投控 为公司间接控股股东，深圳市国资委仍为公司实际控制人。 （一）为更好实现市属国资内部协同，优化公司治理结构，2022 年 12 月 28 日，深圳市国资委与深投控签署了《表决权委托协议》， 深圳市国资委将所持有的特发集团 38.97%股东会表决权通过协议方式 委托给其全资子公司深投控行使，具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-019 深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 （一）深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 431,058,320 股为基数（其中，A 股总股本 392,778,320 股；B 股总股本 38,280,000 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），共计派发现金 13,362,807.92 元，不送红股，不 转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整； （二）自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； （三）本次实施的分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通 过的分派方案一致； 三、股 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认 真审议，通过了以下议案： 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-017 经审核，监事会认为董事会编制公司 2024 年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 — 1 — 二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-016 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十一次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十一 次正式会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董 事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024年4月25日 二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《202 ...