特此公告。 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-045 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事兼总经理吴锐楷先生提交的书面 辞职报告,吴锐楷先生因工作原因, 申请辞去公司董事、总经 理、战略委员会委员职务。辞职后将不在公司任其他职务。吴 锐楷先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根 据有关法律法规及《公司章程》的规定，吴锐楷先生的辞职报 告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，吴锐楷先生 未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对吴锐楷先生任职期间对公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 6 日 - 1 - ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入5.16亿元，同比增长22.16%；年初至报告期末营业收入12.21亿元，同比增长81.58%[5] - 2023年前三季度营业收入12.21亿元，上年同期6.72亿元，变动比例81.58%，主要因增加黄金业务[9] - 营业总收入12.21亿元，较上期6.72亿元增长81.6%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2956.48万元，同比增长58.63%；年初至报告期末为7370.48万元，同比增长18.65%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2600.89万元，同比增长94.19%；年初至报告期末为6365.96万元，同比增长43.32%[5] - 营业利润9590.63万元，较上期7505.95万元增长27.8%[17] - 利润总额9661.87万元，较上期7548.10万元增长28.0%[17] - 净利润7667.12万元，较上期6122.72万元增长25.2%[17] - 归属于母公司股东的净利润7370.48万元，较上期6211.76万元增长18.7%[17] - 少数股东损益296.64万元，较上期 - 89.04万元实现扭亏为盈[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7244.11万元，同比增长13.21%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额 - 7244.11万元，上年同期 - 8346.69万元，变动比例13.21%，因去年同期减免租政策[9] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额 - 1.98亿元，上年同期6081.36万元，变动比例 - 425.84%，因购买的银行理财未到期[9] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额3097.70万元，上年同期1.50亿元，变动比例 - 79.38%，因提前偿还金钻大厦部分贷款[9] - 经营活动现金流入小计本期为16.88亿元，上期为9.22亿元；现金流出小计本期为17.60亿元，上期为10.06亿元；现金流量净额本期为 -7244.11万元，上期为 -8346.69万元[19][20] - 投资活动现金流入小计本期为3.19亿元，上期为11.49亿元；现金流出小计本期为5.17亿元，上期为10.88亿元；现金流量净额本期为 -1.98亿元，上期为6081.36万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为1.77亿元，上期为1.68亿元；现金流出小计本期为1.46亿元，上期为1746.92万元；现金流量净额本期为3097.70万元，上期为1.50亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.41亿元，上期为7.27亿元[19] - 收到的税费返还本期为196.86万元，上期为1265.01万元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为5221.32万元，上期为5018.06万元[20] - 支付的各项税费本期为4527.76万元，上期为5673.09万元[20] - 收回投资收到的现金本期为2.92亿元，上期为11.20亿元[20] - 取得投资收益收到的现金本期为2343.37万元，上期为2805.12万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.40亿元，上期为1.28亿元；期末余额本期为1.52亿元，上期为3.39亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产24.28亿元，较上年度末增长8.79%；归属于上市公司股东的所有者权益15.67亿元，较上年度末增长4.09%[5] - 资产总计24.28亿元，较上期22.32亿元增长8.8%[15][16] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2023年前三季度营业成本10.75亿元，上年同期5.79亿元，变动比例85.64%，随黄金业务增加而增加[9] - 2023年前三季度财务费用319.08万元，上年同期 - 336.57万元，变动比例194.80%，因增加黄金融资利息等支出[9] - 2023年前三季度公允价值变动损益 - 804.42万元，上年同期 - 43.59万元，变动比例 - 1745.27%，因期货浮动损益等[9] - 基本每股收益0.1710元，较上期0.1441元增长18.7%[18] - 稀释每股收益0.1710元，较上期0.1441元增长18.7%[18] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数59768户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 深圳市特发集团有限公司持股比例47.64%，持股数量2.05亿股，为第一大股东[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目余额变动 - 货币资金期末余额1.54亿元，较年初减少62.82%，主要因购买理财和提前偿还长期借款[8] - 应收账款期末余额2.06亿元，较年初增长392.44%，主要因黄金赊销业务[8] - 投资性房地产期末余额10.23亿元，较年初增长98.13%，主要因金钻大厦验收转投资性房地产[8] - 短期借款期末余额1.5亿元，较年初增长650.00%，主要因黄金业务增加银行贷款[8] - 租赁负债期末余额7524.22万元，较年初增长2471.34%，主要因增加金洲回租业务[8] 公司业务调整 - 公司申请对控股子公司特发华日进行强制清算，决定解散控股子公司华日丰田[12][13]

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2023-043 深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（星期四）上午 9:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 三楼公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 二、会议的出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 名,代表股 份 228,076,581 股，占公 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事 关于十届董事会第十二次临时会议 相关事项的独立意见 — 1 — 作为公司的独立董事，我们出席了深圳市特力（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第十二次临时会议， 并审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》。根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等规定，我们基于独立判断的立场，现就会议相关事项发 表独立意见如下： 鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，综 合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，公司拟新聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制 审计机构。经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司本次拟变更会计师事务所的审议程序合规，不存在损害公司 及股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事 项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 独立董事： 胡玉明 江定航 张 栋 — 2 — ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 21 日召开十届董事会第十二次临时会议，审 议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》，对 十届董事会审计委员会成员进行了调整，现将具体情况公告 如下： 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-041 根据证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。因此，公司对第十届董事会审计委员会成员进行调整，董 事会提名董事长富春龙先生为审计委员会委员，任期自本次 董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 - 1 - 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 21 日 本次调整后，公司第十届董事会审计委员会委员组成情 况为：胡玉明（主任委员、独立董事）、富春龙、洪文亚、江 定航（独立董事）、张栋（独立董事）。 特此公告。 ...

— 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事 关于十届董事会第十二次临时会议 相关事项的事前认可意见 作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等规定，我们于事前获取公司 拟聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构、内部 控制审计机构事项的相关资料，基于独立、客观的判断立场，现 对本事项发表事前认可意见如下： 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、业务 规模、人员信息等详细资料进行充分了解和审查，我们认为：致 同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计 及内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务 审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司十届董 事会第十二次临时会议审议。 （以下无正文） 胡玉明 江定航 张 栋 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-039 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十二 次临时会议的通知，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场加通讯方式 召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名， 实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过 了以下议案: 鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，综 合考虑公司情况及审计工作需要，公司拟聘请致同会计师事务所 为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 — 1 — 公司独立董事对上述 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 为了保证深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作 和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相 关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，制定本认 定标准。 内部控制缺陷的认定是评价内部控制是否有效的关键。内部 控制缺陷的认定是一个过程，制定内部控制缺陷认定标准是认定 和评价内部控制缺陷的基础。 第一条 内部控制缺陷的分类 （一）按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设 计缺陷和运行缺陷。 设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存 控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行 不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时 间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺 陷。 （二）按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控 制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 — 1 — 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司 严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重 ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2023-040 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.变更前会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）；拟变更后会计师事务所 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所已连续 多年为公司提供审计服务，综合考虑公司发展情况及审计工作需 要，公司拟变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师 事务所事宜与容诚会计师事务所进行了充分沟通，容诚会计师事 务所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务 所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独 立意见。 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开十 ...