股权变动 - 深圳市国资委拟将特发集团39.6875%股权无偿划转至深投控[1] - 股权无偿划转基准日为2023年12月31日[3] 股权结构 - 划转前，深圳国资委、深投控、其他方分别持股49.09%、39.6875%、19.8509%[4] - 划转后，深投控、其他方分别持股59.5384%、40.4616%[6] 影响 - 划转后控股股东及实控人未变更，对经营无实质影响[3][7]

权益分派 - 2023年年度以431,058,320股为基数，每10股派现金红利0.31元，共派13,362,807.92元[2] 扣税规则 - A股QFII等、B股非居民企业等每10股派0.279元[4] - 持股不同期限补缴税款不同[5] 时间安排 - A股股权登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[6] - B股最后交易日6月18日，除权除息日6月19日，股权登记日6月21日[7] - A股6月19日、B股6月21日划入现金红利[9] 其他事项 - B股非规定对象红利被扣税需6月28日前联系公司[10] - 咨询地址及电话[11] - 备查文件[12]

会议信息 - 监事会2024年4月15日发通知，4月23日召开十届监事会第十一次会议[1] - 应到监事5名，实到5名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，5票赞成[1] - 审议通过《2023年度内控体系工作报告》，5票赞成[2] - 审议通过《2024年度重大风险评估报告》，5票赞成[2]

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-016 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十一次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十一 次正式会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董 事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024年4月25日 二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《202 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.58亿元，较上年同期3.40亿元增长123.14%，主要因黄金业务量增加[5][8] - 营业收入7.58亿元，较上年同期3.40亿元增加4.18亿元，增长123.14%，主要因本年黄金业务量增加[8] - 营业总收入7.58亿元，较上期3.40亿元增长123.14%[17] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润3524.76万元，较上年同期2527.41万元增长39.46%[5] - 净利润3678.38万元，较上期2539.04万元增长44.87%[18] - 归属于母公司所有者的净利润3524.76万元，较上期2527.41万元增长39.46%[18] - 少数股东损益153.62万元，较上期11.63万元增长1220.90%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2310.19万元，较上年同期 - 4339.80万元增长46.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为-23,101,927.41元，上年同期为-43,397,996.76元，变动金额为20,296,069.35元，变动比例46.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2310.192741万元，上期为 - 4339.799676万元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产24.71亿元，较上年度末24.04亿元增长2.78%[5] - 资产总计24.71亿元，较上期24.04亿元增长2.78%[16] 应收账款变化 - 应收账款期末余额2.64亿元，较年初余额9963.58万元增长164.71%，主要因黄金赊销业务[8] 预付账款变化 - 预付账款期末余额156.77万元，较年初余额3845.44万元减少95.92%，主要因预付购金款减少[8] 存货变化 - 存货期末余额9671.35万元，较年初余额1.78亿元减少45.80%，主要因黄金储备减少[8] 短期借款变化 - 短期借款期末余额2.25亿元，较年初余额1.45亿元增长55.17%，主要因黄金业务增加银行贷款[8] 营业成本变化 - 营业成本6.94亿元，较上年同期2.92亿元增加4.02亿元，增长137.80%，随黄金业务增加而增加[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本年累计为1,407,394.38元，上年同期为-119,998,696.23元，变动金额为121,406,090.61元，变动比例101.17%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为140.739438万元，上期为 - 1.1999869623亿元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计为77,413,226.36元，上年同期为51,015,012.89元，变动金额为26,398,213.47元，变动比例51.75%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7741.322636万元，上期为5101.501289万元[21] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为55,125，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 深圳市特发集团有限公司持股比例49.09%，持股数量211,591,621股[9] - 深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）持股比例5.08%，持股数量21,919,153股[9] - 公司控股股东深圳市特发（集团）有限公司报告期末持股数量较2023年末增加1,200,000股[11] - 股东商福生通过担保信用账户持有439,400股，普通证券账户持有337,445股，合计持有776,845股[12] - 股东张柃通过担保信用账户持有747,600股，普通证券账户持有0股，合计持有747,600股[13] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计896,353,539.49元，期初余额为915,873,798.39元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本7.17亿元，较上期3.14亿元增长127.89%[17] 营业利润变化 - 营业利润4316.73万元，较上期3103.50万元增长39.09%[18] 利润总额变化 - 利润总额4340.84万元，较上期3126.54万元增长38.84%[18] 每股收益变化 - 基本每股收益0.0818元，较上期0.0586元增长39.59%[18] - 稀释每股收益0.0818元，较上期0.0586元增长39.59%[18] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.6155709009亿元，上期为5.2375068627亿元[20] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为12.3188652568亿元，上期为6.0976735307亿元[20] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为12.5498845309亿元，上期为6.5316534983亿元[20] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计本期为3.1897001475亿元，上期为6147.117366万元[20] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计本期为3.1756262037亿元，上期为1.8146986989亿元[20] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计本期为1.8亿元，上期为7569.312283万元[21] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计本期为1.0258677364亿元，上期为2467.810994万元[21]

股东大会信息 - 2024年4月23日召开，现场与网络投票结合[3] - 10名股东及代表参会，代表股份234,322,181股，占比54.3597%[5] 提案表决情况 - 多数提案同意股数占比超99%[7] - 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》A股同意股数占比99.9894%[8]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755)8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 086 号 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深 圳市特力（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派何谦律师、欧阳斯曼律师（以下简称 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-013 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会近日收到第十届监事会职工监事张正先生提交的书面辞呈，张 正先生因工作安排申请辞去公司第十届监事会职工监事职务，辞 任后，张正先生还在公司控股子公司担任监事。截至本公告披露 日，张正先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张正先生的辞任将 导致公司职工监事占比低于法定比例，因此在公司职工代表大会 选举产生新任职工监事前，张正先生将根据《公司法》《公司章程》 等有关规定继续履行职工监事相关职责。公司将按照相关规定尽 快完成职工监事的补选工作。 公司及公司监事会对张正先生任职期间对公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 - 1 - 深圳市特力（集团）股份有限公司 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 - 2 - ...

财报披露 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月17日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 参加人员有董事长等[1] 投资者参与 - 2024年4月17日15:00 - 16:30可参与互动交流[2] - 2024年4月17日前可进行会前提问[3] 咨询信息 - 咨询联系人是李海轮[5] - 咨询邮箱为lihl@tellus.cn[5] 公司联系 - 公司联系电话为0755 - 83989376，传真为0755 - 83989386[7]

公司基本信息 - 公司股票简称特力A、特力B，代码为000025、200025，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是富春龙，注册及办公地址在深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼、四楼，邮编518020[8] - 公司报告期内主营业务为珠宝第三方服务、商业综合体运营及物业租赁业务[8] - 公司报告期内主营业务是珠宝第三方服务、商业综合体运营及物业租赁业务[21] 股东持股情况 - 1997年3月31日，特发集团持有公司15,958.80万股，占总股本的72.45%[9][10] - 截至报告期末，特发集团持有公司股份211,591,621股，占总股本的49.09%[11] - 特发集团持有公司有表决权股份210,391,621股，占总股本的48.81%[11] - 处于转融通业务出借状态的股份数量为1,200,000股，占总股本的0.28%[11] - 深圳市特发集团有限公司持股比例48.81%，持股数量210,391,621股，较2022年末增加5,593,000股[166][169] - 深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）持股比例5.08%，持股数量21,919,153股，较上期减少14,693,779股[166] - 李晓明持股比例0.71%，持股数量3,069,500股，较上期增加177,800股[166] - 香港中央结算有限公司持股比例0.51%，持股数量2,180,659股，为本期新增股东[166][172] - 深圳市特发集团有限公司期初转融通出借股份6,793,000股，占总股本1.58%，期末出借1,200,000股，占总股本0.28%[171] - 股东上海一村投资管理有限公司－一村启明星33号私募证券投资基金通过担保信用账户持有公司股票900,000股[170] - 本期新增香港中央结算有限公司、申万宏源证券有限公司等5名前10名股东，退出李博之、宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司等5名前10名股东[172] - 公司控股股东为深圳市特发集团有限公司，性质为地方国有控股[173] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[172] - 特发集团持有特发服务47.78%股权，通过特发投资持有0.98%股权[174] - 特发集团持有特发信息36.18%股权，通过汉国三和控制1.1%股权[174] - 特发集团持有麦捷科技8.31%股权，通过远致富海控制14.5%股权[174] 表决权委托情况 - 2022年12月28日，深圳市国资委将特发集团38.97%股东会表决权委托给深投控行使[12] - 2022年12月28日，深圳市国资委将特发集团38.97%股东会表决权委托给深投控[179] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入18.47亿元，较2022年增长120.46%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较2022年增长41.63%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9038.67万元，较2022年增长42.86%[13] - 2023年末总资产24.04亿元，较2022年末增长7.70%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.04亿元，较2022年末增长6.53%[13] - 2023年非流动性资产处置损益6947.55万元，主要为丧失子公司控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得[16] - 2023年计入当期损益的政府补助647.60万元，为政府惠企政策补助[16] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为 - 988.24万元[16] - 2023年其他营业外收入和支出208.95万元，为违约金和没收押金等[17] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益为 - 3636.38万元，为职工安置费等[17] - 2023年公司实现营业收入184,674万元，同比增长120.46%，主要因黄金珠宝业务规模扩大[27] - 2023年公司实现利润总额15,352万元，比2022年增加5,068万元；归母净利润11,826万元，比2022年增加3,476万元[27] - 2023年销售费用1912.85万元，同比减少13.19%[35] - 2023年管理费用8562.18万元，同比增长81.87%[35] - 2023年财务费用553.79万元，同比增长237.19%[36] - 2023年研发费用196.58万元，同比增长144.88%[37] - 2023年经营活动现金流入小计2019506191.37元，较2022年增长101.09%；现金流出小计2079646197.83元，增长96.89% [45] - 2023年投资活动现金流入小计677411633.15元，较2022年减少51.21%；现金流出小计810619126.84元，减少39.44% [45] - 2023年筹资活动现金流入小计359922892.83元，较2022年增长74.36%；现金流出小计397758935.44元，增长1577.70% [45] - 2023年投资收益93873513.18元，占利润总额比例61.15%；公允价值变动损益 -12008283.18元，占比 -7.82% [46] - 2023年末投资性房地产1008137341.80元，占总资产比例41.94%，较年初比重增加18.81% [46] - 2023年末货币资金220340961.64元，占总资产比例9.17%，较年初比重减少9.33% [46] - 2023年报告期投资额81106905.72元，较上年同期的281736012.60元减少71.21% [48] - 截至报告期末，资产权利受限合计60117573.95元，包括黄金租赁保证金等 [48] - 2023年12月31日公司货币资金为220,340,961.64元，较年初413,028,327.36元减少[196] - 2023年12月31日交易性金融资产为206,294,931.94元，较年初176,133,569.95元增加[196] - 2023年12月31日应收账款为99,635,751.52元，较年初41,752,179.56元增加[196] - 2023年12月31日存货为178,425,833.88元，较年初116,069,675.39元增加[196] - 2023年12月31日流动资产合计915,873,798.39元，较年初868,933,787.62元增加[196] - 2023年12月31日投资性房地产为1,008,137,341.80元，较年初516,360,139.45元增加[196] - 2023年12月31日非流动资产合计1,487,977,886.06元，较年初1,363,094,766.95元增加[196] - 2023年12月31日资产总计2,403,851,684.45元，较年初2,232,028,554.57元增加[196] - 2023年12月31日短期借款为145,131,694.44元，较年初20,000,000.00元增加[197] - 2023年12月31日流动负债合计549,039,403.10元，较年初412,150,962.34元增加[197] - 2023年营业总收入为18.47亿元，较2022年的8.38亿元增长120.20%[200] - 2023年营业总成本为17.84亿元，较2022年的7.74亿元增长130.36%[200] - 2023年负债合计为6.73亿元，较2022年的5.76亿元增长16.85%[198] - 2023年所有者权益合计为17.31亿元，较2022年的16.56亿元增长4.52%[198] - 2023年母公司流动资产合计为3.60亿元，较年初的3.51亿元增长2.40%[198] - 2023年母公司非流动资产合计为15.79亿元，较年初的14.72亿元增长7.27%[199] - 2023年母公司资产总计为19.39亿元，较年初的18.24亿元增长6.31%[199] - 2023年母公司负债合计为5.06亿元，较年初的4.86亿元增长4.15%[200] - 2023年母公司所有者权益合计为14.33亿元，较年初的13.38亿元增长7.12%[200] - 2023年投资性房地产为5.45亿元，较年初的0.27亿元增长1918.93%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年珠宝业务批发销售收入152304.14万元，成本150436.40万元，毛利率1.23%；其他服务收入1903.03万元，成本1051.08万元，毛利率44.77%；合计收入154207.17万元，成本151487.48万元，毛利率1.76%[23] - 2023年公司黄金及其制品委托加工成品金额165964.80万元，占比100%[23] - 2023年黄金现货交易采购3649.54KG，金额152722.63万元；钻石现货交易采购1260.66CT，金额2267.00万元；黄金租金业务采购118.00KG，金额4742.38万元，合计采购金额159732.01万元[24] - 2023年9 - 12月国润直营店（特力）销售黄金产品55.89公斤，营业收入2319.71万元，营业成本2315.73万元，毛利率0.17%[24] - 2023年11 - 12月天猫“特力水贝珠宝旗舰店”营业收入536.89万元，营业成本528.11万元，毛利率1.64%[24] - 2023年11 - 12月京东“特力水贝珠宝旗舰店”营业收入787.16万元，营业成本779.41万元，毛利率0.98%[25] - 截至2023年12月31日，公司珠宝业务存货余额为17842.58万元，其中以公允价值计量的金额为17841.90万元[25] - 2023年珠宝销售及服务收入1,542,107,225.96元，占比83.50%，同比增长265.88%[29] - 2023年租赁及服务收入250,517,470.48元，占比13.57%，同比增长43.35%[29] - 2023年汽车销售业务收入42,638,840.47元，占比2.31%，同比下降78.29%[29] - 2023年汽车维修及检测业务收入11,475,304.98元，占比0.62%，同比下降74.53%[29] - 2023年金钻大厦年底整体入驻率超95%[28] - 2023年黄金批发及零售销售量3,563.59KG，同比增长215.80%[30] - 2023年黄金批发及零售生产量3,781.54KG，同比增长181.06%[30] - 2023年黄金批发及零售库存量434.98KG，同比增长100.42%[30] - 2023年珠宝零售、批发营业成本15.15亿元，占比91.90%，同比增长266.98%[31][32] 研发相关情况 - 基于HEART分析模型的数据指标系统于2023年4月底完成开发并持续运行[38] - 基于SaaS模式云交易进出境管理系统于2023年8月底完成开发，正在试运行[39] - 离线处理业务数据方法的研发于2023年7月底完成开发并持续运行[40] - 2023年研发人员数量6人，较2022年的2人增长200%，占比从0.63%提升至3.97% [44] - 2023年研发投入金额1965795.78元，较2022年的802753.80元增长144.88%，占营业收入比例从0.10%升至0.11% [44] 子公司净利润情况 - 深圳市汽车工业贸易有限公司净利润2128445.94元[62] - 深圳市中天实业有限公司净利润5590649.74元[62] - 深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司净利润2227521.18元[62] - 深圳市新永通机动车检测设备有限公司净利润2740738.29元[62] - 深圳市特力新永通汽车发展有限公司净利润5056050.73元[62] - 深圳市特力宝库供应链科技有限公司净利润329343.