公司治理与财务 - 公司于2025年10月27日以通讯方式召开十届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了关于续聘公司年度审计机构的议案 [1] - 2025年上半年公司营业收入构成为珠宝运营占比80.64%及租赁及服务占比19.36% [1] - 公司当前市值为80亿元 [2] 业务结构 - 公司主营业务高度集中于珠宝运营业务，该业务收入占比超过80% [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司营业收入为2.886亿元，同比下降40.78% [1] - 2025年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3958.65万元，同比增长25.98% [1]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[1] - 董事任期三年，可连选连任[1] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[1] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[4] - 特定主体可提议召开临时会议，通知时限为会议前1个工作日[4] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[4] 其他规定 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[5] - 会议记录保存期限不少于十年[5] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议通过[7]

审计委员会构成 - 成员5名，其中独立董事3名[4] - 成员每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[5] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[13] - 须三分之二以上成员出席，提前三日发通知[13][14] - 决议经全体成员过半数通过，资料保存10年[14] 职责与生效 - 负责审核财务信息，事项提交董事会审议[8][9] - 审计部提供书面资料，议事规则董事会通过生效[11][18]

制度相关 - 投资者关系管理制度于2025年10月27日经十届董事会第十七次正式会议审议通过[1] - 制度自董事会通过之日起实施，解释权归董事会[14] 管理职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[11] - 董事会秘书处为投资者关系管理职能部门[21] 工作要求 - 平等对待所有投资者，为中小投资者创造参与机会[3] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好素质和技能[12] - 建立健全投资者关系管理档案和数据库[12] 沟通方式 - 通过官网、新媒体等多渠道，股东会、路演等多方式与投资者沟通[4][5] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[8]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在两个月内召开[2] 股东会召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[7] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[6][7] 股东会通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发出补充通知[11][12] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[16] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] 股东会投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] - 买入公司有表决权股份违反规定，超过部分三十六个月内不得行使表决权[23] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[25] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[24] - 股东会采取记名方式投票表决[25] 会议记录与决议 - 会议记录需记载出席会议股东和代理人所持表决权股份总数及占公司股份总数的比例[20] - 会议记录保存期限不少于十年[21] - 股东会决议应及时公告[27] - 股东会决议公告将对内资股和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告[28] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[28] 决议后续执行 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程规定就任[28] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[28] - 公司股东会决议内容违法无效，控股股东等不得损害中小投资者权益[28] - 股东会召集程序等违法或决议内容违反章程，股东可60日内请求法院撤销[28] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[29] - 公司等应履行职责，及时执行股东会决议确保正常运作[30] 其他规定 - 公司董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权提名董事候选人[23] - 发行外资股的上市公司，相关另有规定从其规定[32] - 本规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效施行[32]

公司股份 - 公司于1993年3月5日首次发行人民币普通股4598万股，内资股2598万股，外资股2000万股[3] - 公司注册资本为人民币43105.83万元[4] - 公司设立时发行股份总数为16688万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司已发行股份数为43105.83万股，内资股股东持有39277.83万股，境内上市外资股股东持有3828万股[10][11] 股份转让与收购 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[17] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易一年内及离职后半年内不得转让[17] - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[14] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[17] 股东会相关 - 投资额占最近一期经审计净资产30%以上等多种交易需股东会审议[30][31] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[34][38][40] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[42] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[71] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[71] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[77] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[77] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[98] - 兼任高级管理人员职务董事及职工代表担任董事，总计不得超董事总数二分之一[95] - 公司设经理1名，副经理若干名，财务负责人1名，经理每届任期三年[97] 信息披露与财务 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司原则上每年以现金方式分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[106] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[121] - 持有公司百分之十以上表决权股东，可请求法院解散公司[125] - 公司出现解散事由，十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[126] 章程相关 - 股东会决议通过的章程修改事项需主管机关审批的须报批准，涉及登记事项的依法办理变更登记[131] - 董事会依股东会决议和主管机关审批意见修改章程[131] - 章程修改属法规要求披露信息的按规定公告[131]

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2025-034 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开十届董事会第十七次正式会议，审议通 过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司 2024 年聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司年度财报及内部控制审计的服务机构，聘期一年已届满。致 同事务所专业能力强，原则性强，沟通畅顺，审计报告出具及时， 该所对公司的基本情况和财务状况较为了解。为确保 2025 年度 财报及内部控制审计工作按时完成，考虑到合作的基础和会计审 计的连续性，公司拟续聘致同事务所为公司 2025 年度财报及内 部控制审计服务机构。本次续聘会计师事务所符合财政部 ...

根据《上市公司章程指引》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，结合公 司治理结构优化调整等实际情况修订。 | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中国共产党章 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 程》（以下简称《党章》）、《中华人 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 董事长为代表公司执行公 司事务的董事，为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 为同时辞去法定代表人。 | | 人。 | 法定代表人辞任的，公司应当在法 | | ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.89亿元，同比下降40.78% [1] - 第三季度净利润为3958.65万元，同比增长25.98% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为11.67亿元，同比下降43.56% [1] - 前三季度累计净利润为1.24亿元，同比增长14.36% [1]