深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）对公司股东大会决策的执行情况 2023 年，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""特力集团"）董事会在全体股东及相关主管部门的大力支持 下，严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及深交所发布 的各项规则，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的 职责，恪尽职守、勤勉尽责，严格执行股东大会决议，积极推动 董事会决议的实施，为公司规范运作夯实基础，实现公司高质量 发展。现将董事会 2023 年度开展的各项工作汇报如下： 2023 年，特力集团共召开三次股东大会，审议通过事项及 具体执行情况如下： 1.公司 2022 年年度股东大会审议通过了 2022年度利润分配 方案，根据会议决议，公司于 2023 年 6 月完成了 2022 年度的利 润分配，以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 431,058,320 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共计 一、2023 年度经营概况 派发现金 12,069,632.96 元，不送红股，不转增股本。 2023 年度，公司实现营业收入 184, ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程规定的其他条件。 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，明确独立董事的职责权限,保证独立董事依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市特力（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职 条件，担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和相关内部控 制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合深圳市 特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-008 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度， 深圳市特力（集团）股份有限公司(以下简称"公司")合并 报表归属于上市公司股东的净利润 118,255,140.84 元，当 年可供分配的利润为 106,798,026.51 元；2023 年度公司母 公司实现净利润 114,571,143.29 元，当年可供分配的利润 为 103,114,028.96 元。 公司 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 431,058,320 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.31 元（含税），共计派发现金 13,362,807.92 元，不送红股，不转增股本。若本次利润分配预案公告后至 实施前公司总股本发生变化，公司将按现金分红总额固定不 变的原则相应调整每 10 股 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-010 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 低风险稳健型银行理财产品。 2.投资金额 使用累计额度合计不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购 买低风险稳健型银行理财产品，在实施期内，任一时点的投资余 额不超过 6 亿元，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动 使用。 3.特别风险提示 银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了十届董事会第十次正式会议及十届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理 财产品的议案》。 为提高资金使用效率，公司及控股子公司拟在确保公司正常 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类 生产经营的资金需求及资金安全的前提下，使用累计额 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 441A005083 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （江定航） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各 专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司的整体利益，以及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人江定航，1963 年出生，硕士，律师。曾任深圳市社保 局法规咨询部部长、深圳市劳动局办公室副主任、深圳特发集团 有限公司办公室主任、深圳特发松立公司董事长、深圳市通讯工 业股份有限公司党支部书记、董事、总经理，广东中安律师事务 所实习律师。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人， 本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议的情况 — 1 — 2023 年度，公司共召开 10 次董 ...

2023年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，深圳市特力（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"致同会计师事务所"）2023年度履职进行了评估 。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所2023年度的履 职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期： 2011年12月22日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广 场五层 （5）首席合伙人：李惠琦 （二）聘任程序 致同会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》《 企业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司2023年 年报工作要求，对公司2023年度财务报告及内部控制的有效 性进行了审计，同时，对非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况进行核查并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了十届董事会第十次正式会议，审议通过了 《关于申请 2024 年银行授信额度的议案》。 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司及子公司 2024 年度经营发展的资金需要，公司及 子公司拟向银行申请总额不超过人民币 18.1 亿元（含本数）的综 合授信额度（含原来额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，综合授信额度以银 行最终批复为准。具体使用额度视生产经营需要决定，且不超过 上述具体授信金额。 为提高工作效率，保证融资业务办理的及时性，董事会授权 董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授 信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户等）有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，公司计划财务部负责具体实施。 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 奋斗者精神：公 勤 拼 实 ————股票代码：特力A 000025 特力B 200025 ANNUAL REPORT——— — 关于本报告 本报告是深圳市特力（集团）股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告。报告本着客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露了2023年特力集团在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。本报告 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对内容的真实性、准确性和完整性负责。 2023年1月1日至2023年12月31日。为增强此报告的可 比性和前瞻性，部分内容有所延展。 本报告为年度报告。 本报告以深圳市特力（集团）股份有限公司为主体， 相关章节涵盖特力集团及其下属企业、分支机构等， 除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。 本报告引用的全部信息数据均来自特力集团正式文件、 统计报告、财务报告，以及经由公司统计、汇总与审 核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。同时，本报告涉及的货币种类及金额， 如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 称谓说明 | | 时 ...