事件进展 - 2023年1月13日和3月23日法院受理对特发华日强制清算申请[1] - 2024年12月9日股东协商变更经营期限为永续并申请撤回清算[2] - 近日法院裁定准许撤回对特发华日的强制清算申请[3] 后续安排 - 公司将依法推进撤回清算申请后的相关工作[4] 信息说明 - 本事项对公司利润影响以审计结果为准[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[4] - 公告发布于2024年12月31日[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于12月3日公告[4] - 股东大会于12月19日9:30召开，现场与网络投票结合[8] 股东出席情况 - 现场4名代表233,510,974股，占比54.1716％[10] - 网络293人代表2,070,337股，占比0.4803％[12] 议案审议结果 - 《关于续聘公司年度审计机构的议案》合计同意235,415,771股，占比99.9297%[18]

股东大会信息 - 2024年12月19日召开，现场9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 297名股东及代表参会，代表235,581,311股，占比54.6518%[5] 议案投票情况 - 《续聘审计机构议案》A股同意235,415,771股，比例99.9297%[7] - 中小投资者同意1,904,797股，占总投票比例0.8086%[7]

公司决策 - 公司申请对特发华日强制清算[1] - 特发华日股东协商终止清算并继续经营[1] - 同意修改特发华日章程为“永续经营”[1] 后续安排 - 完成章程修订后将向法院撤回清算申请[2][3] - 特发华日经营后探索管理及股权处置方案[3] 不确定性 - 终止清算等安排存在不确定性[3] - 事项对利润影响以审计结果为准[3] 信息披露 - 指定《证券时报》及巨潮资讯网为披露媒体[3] - 公告于2024年12月10日发布[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月19日9:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月19日9:15 - 15:00[3][4][15][16][17] 股权登记 - A、B股股权登记日为2024年12月13日，B股股东需在2024年12月10日或更早买入股票参会[5] 审议提案 - 提交审议提案包括总议案和续聘公司年度审计机构的议案[7] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年12月16日9:00 - 17:00，地址为深圳罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处[9] 投票相关 - 普通股投票代码为“360025”，投票简称为“特力投票”[14] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[14] - 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准[14] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[17]

会议信息 - 公司2024年11月20日发十届董事会十六次临时会议通知，12月2日通讯开会[1] - 会议应出席董事8名，实到8名[1] 审议事项 - 审议通过2023年度经营班子绩效考核结果议案，6票赞成[1] - 审议通过部分经营班子项目奖金核定发放议案，8票赞成[1] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，8票赞成[2]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会任期届满[1] - 换届选举工作将延期，相关人员任期顺延并继续履职[1] - 公司将加快推进换届并及时披露信息[1]

关于职工监事辞职的公告 证券代码：000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-32 深圳市特力（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 5 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 －２－ 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会近日收到公司职工监事刘海澄女士的书面辞职报 告。刘海澄女士因达到法定退休年龄申请辞去公司职工监事职务， 辞去职务后，刘海澄女士还继续担任公司控股子公司深圳市特力 宝库供应链科技有限公司董事、国润黄金（深圳）有限公司监事 等职务。截止本公告日，刘海澄女士未持有公司股份。 — 1 — 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘海澄女士的辞 职将导致公司职工监事占比低于法定比例，因此在公司职工代表 大会选举产生新任职工监事前，刘海澄女士将根据《公司法》《公 司章程》等有关规定继续履行职工监事相关职责。公司将按照相 关规定尽快完成职工监事的补选工作。 公司及监事会对刘海澄女士在任职期间勤勉尽责、辛勤付出 及为公司发展 ...

股票情况 - 特力B股2024年10月24 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充[3] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] - 无应披露未披露事项[5] 经营状况 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期无买卖公司股票情形[4] 报告与媒体 - 2024年10月24日披露三季报[6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[6]

会议信息 - 公司十届董事会第十三次正式会议于2024年10月23日通讯召开[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，8票赞成[1] - 审议通过财务总监试用期考核结果议案，7票赞成[1][2] - 审议通过续聘年度审计机构议案，8票赞成，需提交股东大会[3]