证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-009 深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2024 年经营需要，预计深圳市特力（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公司与关联方 发生日常关联交易总金额不超过 6,230 万元。2023 年度，公司 日常关联交易实际发生金额为 3,253.37 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 26 日，公司召开十届董事会第十次正式会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》；关联 董事富春龙先生、洪文亚先生、杨喜先生、黄亮先生回避表决。 按照深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，本事项需提 交公司股东大会审议，关联股东深圳市特发集团有限公司回避表 决。 （三）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 - 1 - | | 车服务有限公司 | 业租赁 | 定价 | 545.00 | 545.0 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行各项职权和义务，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行 情况、公司经营活动、财务状况及公司管理制度执行情况等 进行了监督，督促公司董事会和管理层规范运作，维护了公 司、股东及员工的利益。现将 2023 年度监事会主要工作， 报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内公司共召开 3 次监事会会议，会议的召开情况 和审议的主要事项如下： （一）2023 年 4 月 25 日召开十届监事会第七次会议， 审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年 度报告》及《摘要》《2022 年度利润分配方案》《2022 年 度内部控制自我评价报告》《2022 年度内控体系工作报告》 《2023 年度重大风险评估报告》《公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东回报规划》《关于使用闲置自有资金购买银 行理财产品的议案》《关于补选十届监事会监事成员的议 案》，以及《2023 年第一 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 441A005085 号 深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-107 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了特力 ...

董 事 会 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特力（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 深圳市特力（集团）股份有限公司 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开了十届监事会第十次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-006 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告》及《摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-001 公司控股子公司就自有黄金库存开展套期保值，并申请在 4,000 万元人民币的保证金最高额度内进行黄金套期保值业务。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展套期保值业务的 公告》（公告编号：2024-002）和《关于控股子公司开展套期保值 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会在 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出召开十届董事会第十五次 临时会议的通知，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本 次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、随着深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向珠宝产业第三方综合服务商的转型落地，黄金流转业务顺利开 展，为提高现货黄金价格波动风险的应对能力、提前锁定营业利 润、增强财务稳健性，公司控股子公司拟与具备相关业务经营资 质的金融机构开展套期保值业务。 2、公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为 黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、场内黄金期权， 上海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种进行套期保值 交易。 3、未来 12 个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不 超过 4000 万元人民币。业务期限自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可循环使用。 4、公司于 2024 年 1 月 11 日召开十届董事会第十五次临时会 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于控股子公司开展套期保值业务的公告 议，审议通过了《关于控股子公司开展套期保值业务的议案 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于控股子公司开展套期保值 业务的可行性分析报告 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司拟开展与日常经营相关的套期保值业务。业务具 体情况及其可行性如下： 一、开展套期保值业务的目的 随着公司向珠宝产业第三方综合服务商的转型落地，黄 金流转业务顺利开展。为提高应对现货黄金价格波动风险能 力、提前锁定营业利润、增强财务稳健性，公司控股子公司 拟与具备相关业务经营资质的金融机构开展套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 （一）套期保值业务交易品种 公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主 要为黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、场内黄 金期权，上海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种 进行套期保值交易。 （二）业务规模预估 公司控股子公司拟对黄金实物库存进行全额套期保值。 未来 12 个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不超 过 4000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值 上限为 3.3 亿元人民币。如因实物业务经营需要扩大黄金实 物库存规模，公司控股子公司需单独提起事项审批，申请增 — 1 — 加用于套期保值业务的资金量， ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-047 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会在 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出召开十届董事会第十四 次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案: 一、审议通过关于修订《理财投资管理办法》的议案 为规范公司的理财投资行为，提高资金使用效率和效益，防 范理财风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司结合实际情况对《理财投资管理办法》进 行了修订。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 二、审议通 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-046 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2023 年 11 月 28日以邮件方式发出召开十届董事会第十三 次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以 下议案: 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步提升公司合规治理的综合能力，公司根据业务发展 需要和部门职能规划，调整组织架构：（一）增设合规管理部， （二）审计风控部更名为审计部。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公 司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图详见附件。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. ...