会议决策 - 2025年5月22日召开十届董事会第十八次临时会议，8名董事全到[1] - 审议通过2025年绩效指标议案，6票赞成关联董事回避[1] - 审议通过调整控股子公司套期保值计划，8票赞成[1] - 审议通过解散间接控股企业华日安信，8票赞成[2] 企业情况 - 华日安信2024年营收为零，解散无经营及盈利影响[2]

套期保值业务概况 - 公司珠宝产业拟开展黄金套期保值业务应对价格波动风险[1] - 交易品种主要为黄金，通过期货和现货延期交收合约交易[2] 资金与额度 - 未来12个月占用保证金不超6500万元，最高合约价值上限4.6亿元[2] - 资金来源为自有资金、银行贷款等[3] 业务期限与风险 - 业务期限12个月，额度内可循环使用[3] - 存在基差、内控等风险，拟采取风控措施[4] 核算与可行性 - 业务按相关准则核算和披露[6] - 开展业务具有可行性，能规避风险、增强财务稳定性[7]

套期保值计划调整 - 2025年5月22日审议通过调整控股子公司套期保值计划议案[1] - 保证金最高额度由4740万元调至6500万元[1] - 预计任一交易日最高合约价值上限4.6亿元[1] 套期保值业务情况 - 交易品种主要为黄金，通过上期所黄金期货合约交易[2] - 有效期自董事会审议通过日起12个月[2] - 资金来源为自有资金、银行贷款等[2] 风险与措施 - 存在基差、内控、风险敞口管理等风险[3] - 拟采取遵守原则、建立办法等措施控制风险[3] 业务意义 - 开展业务能规避价格波动风险，增强财务稳定性[6]

黄金市场表现 - COMEX黄金期货5月20日亚市早盘探底回升 从3215美元/盎司反弹至3233美元/盎司 [1] - 黄金相关ETF集体走强 黄金ETF华夏(518850)盘中涨0.18% 黄金股ETF(159562)涨1.5%冲击三连涨 [1] - 黄金股表现亮眼 曼卡龙涨超12% 潮宏基涨超8% 特力A、菜百股份、老铺黄金等金饰个股领涨 [1] 黄金消费趋势 - 老凤祥联合天猫618"超级首饰发布"首秀成绩亮眼 6小时吸引超百万人观看 单日成交额破千万创线上纪录 [1] - 淘宝平台高工艺金饰成交额同比增速超400% 显示工艺黄金消费潜力巨大 [1] - 老凤祥发布近百款古法高工艺黄金饰品 成为天猫珠宝饰品行业首场深度合作品牌 [1] 黄金股与金价关联性 - 国信证券指出黄金股涨跌与金价走势高度相关 金价上行会通过投资需求提振黄金股业绩与估值 [1] - 近一年COMEX黄金期货累计涨幅达32.55% 但同期SSH黄金股票指数下跌4.22% 呈现阶段性背离 [2] - 光大证券分析认为 金价创历史新高后的横盘震荡期易引发市场疑虑 但后续黄金股会通过补涨修复与金价关系 [2] ETF费率调整 - 黄金股ETF(159562)管理费年费率从0.5%降至0.15% 托管费从0.1%降至0.05% 合计费率0.2%为原费率3.3折 [2] - 调整后黄金ETF华夏(518850)和黄金股ETF(159562)0.2%的合计费率成为行业最低档 [3] - 该ETF还配置了场外联接基金(021074/021075) 增强投资渠道多样性 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案以总股本431,058,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金43,105,832元，不实施送红股或转增股本 [1] - A股总股本为392,778,320股，B股总股本为38,280,000股，若总股本变动将按分配总额不变原则调整比例 [1] - 方案已于2025年4月23日经股东大会审议通过，与审议结果一致 [1] 分红税务处理细则 - A股QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发0.9元 [2] - A股持有首发后限售股、无限售流通股等个人股东实行差别化税率，先按每10股派1元，后续根据持股期限补缴税款 [2] - B股非居民企业及持有首发前限售股的个人每10股派0.9元，境内个人股东同样适用差别化税率 [2] - 持股1个月内每10股补税0.2元，1个月至1年补税0.1元，超过1年无需补缴 [3] 汇率与B股分红安排 - B股现金红利以港币兑付，折算汇率按2025年4月24日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率1:0.9292计算 [3] - 未来B股个人股东补缴税款参照同一汇率折算 [3] 权益分派时间节点 - A股股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [3] - B股最后交易日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日，股权登记日为2025年5月30日 [3] 分派对象与实施方式 - 分派对象包括截至2025年5月27日登记在册的全体A股股东及截至2025年5月30日登记在册的全体B股股东 [3][4] - A股现金红利于2025年5月28日通过托管证券公司划入资金账户 [4] - B股现金红利于2025年5月30日通过托管证券公司或银行划转，若股东在2025年5月30日未收到可咨询托管机构 [4] 其他事项与咨询 - 非境内个人或非居民企业的B股股东若被误扣税款，需于2025年6月10日前联系公司并提供材料以申请返还 [4] - 咨询地址为深圳市罗湖区水贝二路特力大厦董事会秘书处，联系人为刘梦蕾，电话0755-88394183 [4]

权益分派 - 2024年年度以431,058,320股为基数，每10股派现金红利1元，共派43,105,832元[2] 股本结构 - A股总股本392,778,320股，B股总股本38,280,000股[2] 扣税规则 - A股、B股QFII等扣税后每10股派0.9元，部分个人和基金差别化征收[3] - 持股1月内每10股补缴0.2元，1 - 12月补缴0.1元，超1年不补缴[4] 时间安排 - A股股权登记日2025年5月27日，除权除息日28日[6] - B股最后交易日27日，除权除息日28日，股权登记日30日[6] - A股28日、B股30日划入现金红利[8] 其他 - B股股息按2025年4月24日汇率折合港币兑付[5] - B股红利扣税不符，6月10日前联系甄别返还[9]

市场表现 - 沪指4月28日下跌0.20% [1] - 申万行业中5个上涨，银行和钢铁涨幅居前，分别上涨0.98%和0.53% [1] - 房地产和综合行业跌幅居前，分别下跌3.66%和2.52% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出298.94亿元 [1] - 仅2个行业主力资金净流入：钢铁行业净流入2.00亿元，石油石化行业净流入6693.31万元 [1] - 电子行业主力资金净流出规模最大，达31.04亿元，其次是汽车行业净流出25.16亿元 [1] 综合行业表现 - 综合行业下跌2.52%，主力资金净流出3.41亿元 [2] - 行业20只个股中19只下跌，2只跌停 [2] - 6只个股资金净流入，天宸股份净流入1105.23万元居首 [2] - 5只个股资金净流出超千万元，宁波联合净流出2.37亿元最多 [2] 综合行业个股资金流向 - 宁波联合主力资金净流出2.37亿元，跌幅1.72% [3] - 漳州发展主力资金净流出5823.73万元，跌幅8.98% [3] - 特力A主力资金净流出2048.44万元，跌幅0.82% [3] - 天宸股份主力资金净流入1105.23万元，跌幅0.21% [3] - 浙农股份主力资金净流入310.21万元，跌幅0.34% [3]

人事变动 - 2025年4月24日董事会聘任杨喜为总经理、张正为副总经理[1] - 任期至第十届董事会届满[1] 人员情况 - 杨喜和张正未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信人[1] - 二人任职资格符合条件，能胜任岗位[1]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开十届监事会第十五次会议[1] - 应到监事4名，实到监事4名[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 审议通过《2024年度内控体系工作报告》[1] - 审议通过《2025年度重大风险评估报告》[1] - 审议通过关于资产核销的议案[2][3]

会议审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 审议通过《2024年度内控体系工作报告》[1] - 审议通过《2025年度重大风险评估报告》[2][3] - 审议通过资产核销议案[4] - 审议通过制定《风险管理办法》的议案[4] 人员聘任 - 聘任杨喜为公司总经理，任期至第十届董事会届满[5] - 聘任张正为公司副总经理，任期至第十届董事会届满[6]