业绩相关 - 2023年12月12日深南电中山公司土地收储补偿价款为584,453,529元[2] - 截至目前累计收到补偿款175,336,059元，占总额30.00%[4] 事件进展 - 2023年11月7日召开董事会和监事会会议，11月24日召开股东大会通过土地收储议案[2] - 2023年12月18日收到第一期补偿价款第一笔款104,000,000元，占17.79%[2] - 2024年4月10日收到第一期补偿价款第二笔款71,336,059元[4]

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1 深圳南山热电股份有限公司 内 控 审计报告 立信中联审字[2024]D-0138 号 立信中联审字[2024]D-0138 号审计报告 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0138 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报 ...

深圳南山热电股份有限公司 营业收入扣除情况 专 项 核 查 报 告 立信中联专审字[2024]D-0089 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0089 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳南山热电股份有限公司（以下简称"深南电"）2023 年度 财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 10 日出具立信中联审字[2024]D-0139 号 审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》（以下简称"上市规则及相关指南"）的相关规定，深南电管 理层编制了后附的《深圳南山热电股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"营业收入扣除情况表"）。按照上市规则及相关指南 ...

政策调整 - 公司2024年4月10日通过固定资产残值率调整议案，自1月1日起执行[1] - 各类固定资产残值率变更为0 - 10%或0 - 5%[1][2] 数据影响 - 预计2024年增加折旧费约207.16万元[3] - 预计减少净利润和所有者权益约205.63万元[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月10日[2]

业绩总结 - 2023年公司计提各项资产减值准备19.94万元[2] - 2023年转回坏账准备132.02万元[2] - 转销存货跌价准备4.63万元[2] - 计提减值减少净利润19.94万元，转回坏账增加132.02万元[9] 计提与转回原因 - 因环保政策等致污泥干化业务停滞，计提存货跌价19.11万元[4] - 因部分往来款项账龄久，计提其他应收款坏账0.83万元[5] - 因预计押金可退回，转回其他应收款坏账123.52万元[6] - 因收回以前年度应收款，转回应收账款坏账8.5万元[7] - 因闲置库存转让等，转销存货跌价4.63万元[8] 合规情况 - 审计、董事会、监事会认为2023年资产处理符合规定[10][12][13]

会议时间 - 2024年5月8日下午14：30召开现场会议[2] - 2024年5月8日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年4月30日[3] 会议地点 - 深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室[4] 审议议案 - 包括2023年度董事会、监事会工作报告及年度报告等[6] 投票规则 - 普通表决事项需二分之一以上表决权通过[7] - 股东对总议案投票视为对所有议案同意见[20] - 重复投票以第一次有效投票为准[20] 登记信息 - 2024年5月6日下午14:00－17:00现场登记[8] - 登记地址为公司董事会办公室[9] - 联系人及电话、邮箱、传真、邮编[9] 入场查验 - 2024年5月8日下午14:00至14:30办理入场查验[12] 其他 - 会议会期半天，费用自理[14] - 网络投票代码360037，简称南电投票[20] - 互联网投票需身份认证[22] - 法人授权委托书加盖印章，复印件有效[17] - 审议事项投票单选，未指示受托人可自决[19]

2023年履职情况 - 独立董事出席3次股东大会和12次董事会，现场3次通讯9次[4] - 召集7次审计委员会会议，出席2次薪酬与考核委员会会议[4] - 按时编制并披露多份报告[7] - 续聘立信中联为审计机构[7] - 审核2022年度薪酬，审议2023年度薪酬方案[9] - 学习新法规制度，参加培训，未聘中介等[11] 2024年展望 - 继续按要求履职，发挥专业优势[13] - 加强与公司人员沟通，关注信息披露[13] - 围绕战略目标工作，维护股东权益[13]

2023年履职情况 - 独立董事出席5次股东大会和12次董事会[4] - 出席2次提名委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[4] - 同意续聘立信中联为2023年度审计机构[8] 2024年展望 - 独立董事将继续按要求履职[13] - 加强与公司人员沟通协作[13] - 深入了解公司经营状况[13]

人员数据 - 截至2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券服务审计报告的128人[1] 业绩数据 - 2022年度立信中联收入总额33448.40万元，审计业务收入27222.31万元，证券业务收入13939.46万元[2] - 2022年度立信中联上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额3440.00万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 公司决策 - 2023年8月23日审议通过聘请立信中联为2023年度审计机构[3] - 2023年11月6日审计委员会审阅立信中联提交的审计计划[4] - 2024年1月23日审计委员会与立信中联初审后沟通[4] - 2024年4月8日审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[4]