证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-022 深圳南山热电股份有限公司 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度股东大会决议公告 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下 午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025年5月22日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2025 年 5 月 19 日 1 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公 ...

截至2025年5月16日收盘，深南电A(000037)报收于8.58元，上涨2.63%，换手率3.52%，成交量11.93万 手，成交额1.02亿元。 当日关注点 交易信息汇总 公司公告汇总 深圳南山热电股份有限公司第十届监事会第五次临时会议于2025年5月16日上午9:30以通讯表决方式召 开，会议由翟保军监事会主席召集并主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议审议通过了《关于 投资四川锐南电力建设工程有限公司的议案》，主要内容如下：- 同意公司或控股子公司以1,833.75万 元人民币的对价从深圳市科陆电子科技股份有限公司受让四川锐南电力建设工程有限公司75%的股权 （对应5,625万元人民币的注册资本），并以承接及代为偿还深圳市科陆电子科技股份有限公司所欠四 川锐南电力建设工程有限公司1,833.75万元人民币债务的方式支付股权受让价款。- 同意授权公司或控 股子公司董事长签署股权转让协议及办理其他相关事宜。- 该议案关联监事张铭先生、余海勇先生回避 表决，最终获同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上 披露的《关于受让四川锐南电力建设工程有限公司75%股权暨 ...

会议审议通过了《关于投资四川锐南电力建设工程有限公司的议 案》。 市科陆电子科技股份有限公司受让四川锐南电力建设工程有限公司 还深圳市科陆电子科技股份有限公司所欠四川锐南电力建设工程有 限公司 1,833.75 万元人民币债务的方式支付股权受让价款； 其他相关事宜。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%股权暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-021）。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-020 深圳南山热电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第五次临时会议通知》， 会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳南山热电股份有限公司拟收购控股权涉及的 四川锐南电力建设工程有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 深中联评报字[2024]第 180 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二四年十二月二十七日 深圳南山热电股份有限公司拟收购控股权涉及的 四川锐南电力建设工程有限公司股东全部权益价值评估项目 · 资产评估报告 | | | | 声 明 | | --- | | 摘 安…… | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-021 深圳南山热电股份有限公司 关于受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）受让股权基本情况 为提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）电力工程建 设能力，提升参与新能源市场的综合竞争力，公司或控股子公司拟以承接 及代为偿还深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"） 所欠四川锐南电力建设工程有限公司（以下简称"四川锐南"）1,833.75 万元（人民币，下同）债务的方式从科陆电子受让四川锐南 75%股权，以 进一步补链强链，逐步构建综合能源服务商商业模式。本次股权转让完成 后，公司将持有四川锐南 75%股权，四川锐南将纳入公司合并财务报表范 围。 （二）关联交易基本情况 深圳市资本运营集团有限公司通过公司主要股东深圳市能源集团有 限公司间接持有公司 26.08%股份，且同时持有科陆电子 12.98%股份，为 科陆电子第二大股东；公司监事张铭先生担任科陆电 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-020 深圳南山热电股份有限公司 第十届监事会第五次临时会议决议公告 2.同意授权公司或控股子公司董事长签署股权转让协议及办理 其他相关事宜。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%股权暨关联交易的公 告》（公告编号：2025-021）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第五次临时会议通知》， 会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳 南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关 规定。 二、 监事会会议审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以书面和邮件方式发出《第十届董事会第八次临时会议通知》，会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议 由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-019 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资四川锐南电力建设工程有限公司的议案》 1.同意公司或控股子公司以 1,833.75 万元人民币的对价从深圳市科 陆电子科技股份有限公司受让四川锐南电力建设工程有限公司 75%的股 权（对应 5,625 万元人民币的注册资本），并以承接及代为偿还深圳市科 陆 ...

深南电A（000037）公告，公司或控股子公司拟以承接及代为偿还深圳市科陆电子（002121）科技股份 有限公司所欠四川锐南电力建设工程有限公司1833.75万元债务的方式受让四川锐南75%股权。股权转 让完成后，深南电A将持有四川锐南75%股权，后者将纳入深南电A合并财务报表范围。此次交易旨在 提高深南电A电力工程建设能力，提升参与新能源市场的综合竞争力，逐步构建综合能源服务商商业模 式。 ...

转型发展举措 - 明确向综合能源服务商转型战略，建成“投建运管维”平台 [2] - 完成储能母基金首期出资 5000 万元，投资设立 4 亿元储能子基金，拟下设 2 亿元储能公司 [2] - 深南电环保公司投资 939 万元完成兆驰工商业储能项目，2024 年 4 月投运，年内收入 122 万元 [3] - 深南电工程公司在青海格尔木 300MW 燃机电站重启项目签署超 6000 万元合同 [3] - 协孚公司全年出租面积超 15,000 平方米，出租率稳步攀升 [3] 转型规划 - 以“三步走”战略向综合能源服务商转型，2024 年打造“投建运管维”能力初见成效 [3] 2025 年发展方向 - 围绕战略方向聚焦重点拓展项目，推动转型发展 [3] - 推动储能子基金正式运营，加强母、子基金联动 [3] - 以运维为切入点完善模式，提升核心竞争力 [3] - 推动所属企业转型升级 [3] 2024 年提升效益措施 - 落实保供电部署，履行社会责任 [4] - 聚焦主业，提升存量资产盈利能力，盘活存量资产 [4] 转型优势 - 国资国企优势，可发挥资源整合和政策支持优势 [5] - 行业专业优势，深耕燃气轮机发电领域，有成熟机制和专业人才 [5] - 上市公司平台优势，融资渠道宽，成本低 [5] - 资产基础优势，资产负债结构健康，现金储备充足 [5] 资金保障与风险应对 - 后续项目投资资金来自自有资金预留和多元化融资渠道 [6] - 若收益未达预期，调整策略控制影响，保障经营稳定 [6] 分红情况 - 2024 年度拟不派发现金红利，后续盈利且具备条件将制定分配方案 [6] 储能领域优势 - 具备专业人才优势，积累了储能项目经验 [7] - 具备项目拓展优势，参与储能产业股权基金设立 [7] 盈利情况 - 2024 年营业收入 4.43 亿元，归母净利润 2,191 万元，总资产 20.13 亿元，归母净资产 14.85 亿元 [7] - 2025 年一季度营业总收入 5,841 万元，归母利润 -1,395 万元，同比减亏 57.67%，扣非后归母净利润 -1,548.48 万元，同比减亏 52.89% [7] 工程公司改革 - 资源整合，转移检修业务，实现国内检修业务零突破 [8] - 管理提升，调整架构，建立市场化运营模式 [8] - 市场开拓，在格尔木项目取得成绩，擦亮品牌 [8] 盈利增长点 - 拓展综合能源服务业务，打造全生命周期运营和服务体系 [8] - 优化存量资产经营，统筹业务，深化降本增效 [8] 市值管理举措 - 2024 年聚焦存量增效与产业布局优化，提升内在价值 [9] - 重视可持续发展和股东利益，做好投资者沟通与交流 [9] 行业前景 - 2024 年我国新型储能高速增长，累计装机规模首超抽水蓄能 [10] - 综合能源服务行业迎来发展机遇，市场前景广阔 [11] 新业务挑战与应对 - 挑战来自市场竞争和技术迭代 [12] - 应对竞争发挥优势加强推广，应对技术加大研发和开展产学研合作 [12]

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月15日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长孔国梁等，可能调整[2] 投资者参与 - 2025年5月15日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2025年5月15日前可进行会前提问[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]