董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，成员中需有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[5] - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连任不得超过6年[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议批准[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审议批准[9] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易，由董事会审议批准[10] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，由董事会审议批准[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[14] - 临时董事会会议一般提前5日通知，紧急情况可提前1天或当天通知[17] - 如需变更董事会会议时间、地点等事项，应在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[17] 会议要求 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[18] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[19] - 董事会形成相关决议，必须由全体董事过半数同意[22] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意[23] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经全体无关联关系董事过半数通过[24] - 出席会议的无关联关系董事人数低于3人的，应将该事项提交股东会审议[24] 其他事项 - 董事会会议档案由董事会办公室负责保存，保存期限为10年[28][29] - 董事会决议由总经理组织实施，董事长有权检查并督促纠正问题[31] - 总经理应向董事会报告公司经营重大事项并对报告真实性负责[31] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，相关人员需保密[31] - 对任期内有突出贡献的董事，经董事会方案、股东会决议给予奖励[31] - 本议事规则中“以上”“内”含本数，“以下”等不含本数[33] - 本议事规则由公司董事会负责解释和修订[33] - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效[33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[6] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职不得超过6年[12] 独立董事补选与解除 - 提前解除应及时披露理由和依据[12] - 不符合规定或辞职致比例不符等应60日内补选[12][13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料保存10年[18] 独立董事会议规则 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[22] - 通知会前3日发出，紧急情况当天通知[22] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[22] - 特定事项需全体过半数同意[23] 公司与独立董事沟通 - 管理层会计年度结束后汇报经营和重大事项进展[25] - 年审后至少安排一次与年审会计师见面会[25] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 董事会专门委员会会议 - 公司原则上会前3日提供相关资料和信息[28] - 保存会议资料至少10年[28] 独立董事薪酬 - 年度津贴10万元/人（税后），按月支付[29] - 参加现场会议每人每次0.3万元（税后）[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[32] - 中小股东指持股未达5%且非董事和高管股东[32]

投票细则 - 细则经2025年第一次临时股东大会审议通过[1] - 网络投票系统含深交所交易、互联网投票系统[2] - 公司投票代码为360037，简称为南电投票[6] 时间安排 - 互联网投票9∶15开始，3∶00结束[8] - 股东会通知次日申请开通网络投票服务[4] - 股权登记日次日完成投票信息复核[5] 其他规定 - 中小投资者定义明确[15] - 重复投票以首次有效结果为准[14] - 细则由董事会负责解释修订[19]

股本与股份 - 公司获批发行股票7700万股，内资股1500万股于1994年7月1日上市，外资股3700万股于1994年11月28日上市[10] - 截至2008年7月，公司总股本增为602762596股[10] - 公司已发行股份数为602762596股，境内上市人民币普通股占56.23%，境内上市外资股占43.77%[16] 股东与股东会 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事与董事会 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[88] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会每年评估并披露[97] 公司治理结构 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 战略与投资管理委员会成员为5名[104] - 提名委员会和薪酬与考核委员会成员为3名，独立董事过半数并担任召集人[104] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不应低于年均净利润的30%或不低于5000万元[116] 其他规定 - 公司党委每届任期5年，纪律检查委员会每届任期与之相同[69] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[132] - 公司出现解散事由，需在10日内公示[139]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月10日召开，由董事会召集[4][6] - 董事会8月22日刊登召开股东大会通知[5][7] - 现场会议9月10日下午14:30在深圳召开[9] - 网络投票时间为9月10日多个时段[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份230,896,202股，占比38.3063%[11] - 通过网络投票股东218人，代表股份2,809,346股，占比0.4661%[11] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》同意比例99.1408%[15] - 《关于修订公司股东大会议事规则并更名为股东会议事规则的议案》同意比例99.1341%[15] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意比例99.1374%[15] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》同意比例99.1298%[16] - 《关于修订公司股东大会网络投票实施细则并更名为股东会网络投票实施细则的议案》同意比例99.1388%[16] 律师意见 - 德恒律师认为本次股东会决议合法有效[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月10日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[3] - 出席会议股东及代表221人，代表股份233,705,548股，占比38.7724%[4] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》同意比例99.1408%[8] - 《关于修订公司股东大会议事规则并更名的议案》同意比例99.1341%[8] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》同意比例99.1374%[10] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》同意比例99.1298%[12] - 《关于修订公司股东大会网络投票实施细则并更名的议案》同意比例99.1388%[13]

储能项目进展 - 中山南朗独立储能电站一期工程规模100MW/200MWh [1] - 一期项目于2025年6月正式投入商业运营 [1] - 以一期项目投产为起点推进二三期项目开发 [1] 战略布局规划 - 进一步深化与各方伙伴的战略合作 [1] - 持续深化拓展综合能源产业布局 [1] - 相关进展达到信息披露标准时将及时履行披露义务 [1]

公司信息披露情况 - 公司表示截至目前无应披露而未披露的相关事项 [1]

公司战略与市场动态 - 公司持续密切关注市场动态以及监管部门对于B股的相关政策导向 [1] - 公司积极学习借鉴资本市场的成功实践案例 [1] - 后续如有相关计划 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务 [1]

储能项目进展 - 南朗独立储能电站一期工程100MW/200MWh已于2025年6月正式投入商业运营 [2] - 公司将以一期项目投产为起点 继续推进二三期项目开发 [2] - 相关进展若达到信息披露标准 公司将严格按照法律法规要求及时履行披露义务 [2] 战略合作与产业布局 - 公司进一步深化与各方伙伴的战略合作 [2] - 持续深化拓展综合能源产业布局 [2]