深圳南山热电股份有限公司 董事会战略与投资管理委员会工作规程 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）及其他有关规 定，特设立董事会战略与投资管理委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构。 第三条 公司董事会办公室为战略与投资管理委员会的日常办事机构。 第二章 人员构成 第四条 董事会战略与投资管理委员会成员由五名董事组成。 第五条 董事会战略与投资管理委员会委员由董事长提名，并由董事会选举 产生。 第六条 董事会战略与投资管理委员会召集人由公司董事长担任。 第七条 董事会战略与投资管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

深圳南山热电股份有限公司 接待和推广工作制度 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司投资者关系管理水平，规范接待和推广工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、 《投资者关系管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 投资者接待和推广工作是公司开展投资者关系管理工作的重要组成 部分，是向投资者介绍公司发展战略、生产经营管理情况，促进公司与投资者之 间的沟通，获取投资者认同和支持的重要渠道。 第三条 接待和推广工作应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享 有知情权及其他合法权益。 （二）诚实守信原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状 况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 （三）具有良好的沟通和协调能力； （四）具有良好的品行，诚 ...

深圳南山热电股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳南山热电股份有限公 司章程》（以下简称"公司《章程》"）及其他有关规定，特设立董事会提名委员 会，并制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员构成 第四条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，独立董事两名。 第五条 董事会提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会提名委员会由独立董事委员担任召集人，负责主持委员会工 作。召集人在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第七条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员 ...

股价表现 - 股价报142.71元，较前一交易日下跌1.58% [1] - 盘中最高触及145.95元，最低下探137.33元 [1] - 成交金额达16.06亿元 [1] 财务业绩 - 一季度实现营业收入47.83亿元 [1] - 一季度净利润4.91亿元 [1] 公司治理 - 董事王波因工作调整辞职 [1] - 选举崔荣担任职工代表董事 [1] - 崔荣持有公司股票2.6万股 [1] 行业动态 - AI服务器需求增长带动PCB行业景气度提升 [1] - 多家企业开启扩产计划 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出3031.2万元 [1] - 近五日累计净流出5.15亿元 [1]

公司治理变动 - 深南电路选举崔荣担任第四届董事会职工代表董事 [1]

股价表现 - 截至2025年8月18日15时最新股价146.56元 较前一交易日上涨0.58% [1] - 当日成交额23.51亿元 成交量162026手 振幅达5.70% [1] - 盘中出现快速反弹 9点54分时5分钟内涨幅超过2% 股价一度升至145.18元 [1] 资金流向 - 8月18日主力资金净流出5433.04万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出3429.07万元 [1] 公司业务 - 主营业务为印制电路板的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于通信、工业控制、医疗电子等领域 [1] 行业属性 - 公司属于电子元件行业 [1] - 涉及广东板块及深圳特区区域概念 [1]

公司治理动态 - 深南电路于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于修订的议案》等多项议案 [2]

技术能力进展 - FC-BGA封装基板已具备20层及以下产品批量生产能力 [1] - 20层以上产品的技术研发及打样工作正按期推进 [1] - 热膨胀系数（CTE）及损耗因子（Df）属于原材料固有特性 不同材料具备不同特性 [1] 产能建设情况 - 广州封装基板项目产品线能力快速提升 [1] - 产能爬坡工作正在稳步推进中 [1] 投资者关注焦点 - 投资者询问FCBGA量产良率、最大基板尺寸、材料特性参数及当前月产能等具体技术指标 [3]

公司股价表现 - 深南电路今日股价涨停，收盘报153.78元，涨幅10.00% [1] - 公司总市值达1025.31亿元 [1]

行业表现 - 印制电路板板块震荡走强 [1] - 多家公司股价跟涨 包括胜宏科技 沪电股份 鹏鼎控股 世运电路 方正科技 万源通 [1] 个股表现 - 深南电路涨停并盘中创历史新高 [1]