公司信息 - 证券代码000037、200037，简称深南电A、深南电B[1] 土地整备 - 2024年度土地整备计划含南山热电厂土地收储，较近年无实质变化[1] 后续行动 - 联系相关部门，会同法律顾问研讨并反映诉求[1] - 后续事项达披露标准将依规披露[1] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站[2] - 公告发布于2024年12月5日[2]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司协孚转让惠东协孚40%股权，底价57,887,725.65元[2] - 挂牌时间2024年9月20日至10月22日，受让方为惠州港投集团[3] - 已收到转让价款并完成工商登记，协孚不再持股[5] 业绩总结 - 本次股权转让预计增加公司归母净利润约2,880万元[6]

会计师事务所选聘提议 - 代表十分之一以上表决权的股东可提议召开董事会会议讨论聘请会计师事务所议案[4] - 三分之一以上董事联名可提议召开董事会会议讨论聘请会计师事务所议案[4] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[5] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明定价原则、变化情况和原因[7] 聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[8] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 改聘情况 - 公司出现7种情况时应改聘会计师事务所[11] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方，股东大会表决时会计师事务所可陈述意见[11] - 公司改聘会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[11] 审计委员会关注 - 审计委员会应对6种情形保持谨慎和关注[12][13] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责报告，变更时还需披露相关情况[13] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行，抵触时依国家规定[14] - 本制度自股东大会审议通过生效，旧版《会计师事务所选聘制度》作废[14] - 本制度由公司董事会负责解释[14] 审计服务评价 - 审计服务履约质量评价表含工作专业能力等指标，总分100分，加分项不超10分[16]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信中联为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 审计费用86万元，较上一年度减少10万元[2][11] - 聘任需提交2024年第四次临时股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人[3] - 2023年度收入总额36610.50万元，审计业务收入29936.74万元[3] - 2021年至今受行政处罚1次、行政监管措施5次[5]

会议相关 - 公司第十届董事会第四次临时会议于2024年11月25日召开，9位董事参与表决[2] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》获全票通过[6] 制度与议案 - 《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》待提交2024年第四次临时股东大会审议[3] - 《关于聘请2024年度审计机构及确定其报酬的议案》待提交2024年第四次临时股东大会审议[5] 审计机构 - 续聘立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，费用86万元，聘期一年[5] 授信申请 - 公司新增4个专利权质押向金融机构申请授信获全票通过[5]

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月12日14:30召开[2] - 会议股权登记日为2024年12月6日[4] - 会议召开地点为深圳南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室[5] 审议议案 - 审议总议案、制定管理制度议案、聘请审计机构及确定报酬议案[7] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月10日14:00 - 17:00[8] - 登记方式有现场、信函、邮件、传真登记[11] 投票信息 - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[22] - 投票代码为360037，投票简称为南电投票[22]

土地收储补偿 - 土地收储补偿价款最终为5.84453529亿元[2] - 累计收到补偿款1.75336059亿元，占总额30.00%[2] 地块情况 - A部分约190.87亩，补偿2.24711593亿元，已付6741.3478万元[5] - B部分约244亩，补偿3.59741936亿元，已付1.07922581亿元[5] 时间安排 - 2024年11月30日前提交434.86亩地块收回申请并回执[6] - 2024年12月31日前移交A部分，2025年6月30日前移交B部分[6] 剩余补偿款支付 - A部分第一笔4500万元特定条件后30日内付，余1.12298115亿元2026年底付完[6] - B部分第一笔7200万元2025年底付，余按出让情况付，2027年底付完[7] 其他 - 项目土地尾款未按时完成，顺延不超1年[7] - 《补充协议》对公司生产经营无重大影响[9]

市场扩张和并购 - 公司子公司协孚以57887725.65元挂牌转让惠东协孚40%股权[2] - 受让方为惠州港投集团，挂牌时间2024年9月20日至10月22日[3] 数据相关 - 惠州港投2023年营收59956.25万元，净利润3791.12万元[6] - 截至2024年9月30日，其合并净资产159881.14万元[6] 交易安排 - 交易价款57887725.65元，已交2300万保证金[7] - 标的企业欠协孚借款14740501.44元，2025年4月30日前偿还[8]

投资情况 - 深南电环保公司拟2600万元自有资金投资储能子基金，认缴出资比例6.50%[2][4] - 储能子基金认缴出资总额4亿元，拟下设规模2亿元的储能公司[2] - 西安奇点能源股份有限公司拟认缴1500万元，占基金认缴比例3.75%[31] 股权结构 - 深圳资本集团通过公司主要股东间接持有公司26.08%股份[4][14][17] 财务数据 - 2023年度，中孵资本营业收入582.68万元，净利润53.21万元，2023年底净资产1315.36万元[8] - 截至2024年6月，中孵资本累计管理运营基金6支、管理规模13.56亿元，累计投资项目28个、投资金额3.78亿元[7][8] - 2023年底，远致储能营业收入433.37万元，净利润 - 1060.27万元，期末净资产6939.73万元[10] - 储能母基金2023年12月31日净利润为 - 272.84万元，期末净资产310,227.16万元[14] - 中开院2023年度营业收入14,238.45万元，净利润3,396.38万元，2023年12月31日净资产49,594.90万元[17] 公司信息 - 中孵资本注册资本3000万元[7][8] - 远致储能注册资本8000万元[10] - 储能母基金注册资本651000万元，远致储能认缴出资1000万元，深圳市资本运营集团有限公司认缴200000万元，深圳市龙华产业资本投资有限公司认缴200000万元[13] - 绿色世界能源(深圳)集团有限公司注册资本1,000万元，中建资本控股(深圳)有限公司持股94%[19] - 深圳永泰数能科技有限公司注册资本11,457.646万元，盛剑明持股40.85%[23][24] - 惠州市惠阳区科技创新投资管理有限公司注册资本13,500万元，由惠州市惠阳区城市建设投资集团有限公司100%持股[25][26] - 中国科技开发院有限公司注册资本26,000万元，由深圳市资本运营集团有限公司100%持股[15][16] - 西安奇点能源股份有限公司注册资本为11681.9308万元，刘伟增持股30.17%，西安储信丰合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股12.97%，天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙)持股11.54%[27][28] - 深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业规模为4亿元，深圳市新型储能产业股权基金合伙企业(有限合伙)认缴19600万元，占比49.00%，中国科技开发院有限公司认缴5600万元，占比14.00%[30] 基金相关 - 基金投资期为5年，退出期为3年，经合伙人大会审议可延长2年[31] - 投资期和退出期内，合伙企业按不同规则向中孵资本支付管理费，向远致储能支付基金事务报酬[32][33] - 投资决策委员会由5名委员组成，2名由中孵资本委派，2名由远致储能委派，1名由深南电环保公司委派[34] - 各合伙人出资分二期实缴到位，每期缴付比例为50%[34] - 合伙企业可分配收入按先返还实缴出资，再分配门槛收益回报，剩余超额收益按比例分配[36] 其他 - 2024年10月23日，公司董事会和监事会审议通过投资议案[4] - 2024年10月22日公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议全体独立董事一致同意投资议案[39] - 独立董事认为本次投资对公司有积极影响，无损害股东利益情形[39] - 本次关联交易符合法律法规和公司章程规定，同意提交公司第十届董事会第三次临时会议审议[39] - 基金存在投资进度不及预期风险，股权投资可能出现投资收益及退出不及预期情况[38] - 储能子基金将在项目储备等方面获有利支持，公司将采取措施降低和规避投资风险[38] - 公告发布时间为2024年10月25日[42]

会议情况 - 2024年10月23日召开第十届董事会第三次临时会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》并同意披露[3] 子公司投资 - 子公司以2600万元自有资金认缴出资投资基金，比例6.50%[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月25日[8]