财务表现 - 营业总收入1.66亿元，同比下降11.45% [1] - 归母净利润-2173.95万元，同比上升42.57% [1] - 第二季度营业总收入1.08亿元，同比上升0.61% [1] - 第二季度归母净利润-943.43万元，同比下降7.45% [1] - 毛利率2.58%，同比减35.82% [1] - 净利率-15.05%，同比增30.47% [1] - 每股收益-0.04元，同比增42.52% [1] - 每股净资产2.43元，同比增3.14% [1] - 每股经营性现金流-0.1元，同比减17.47% [1] 费用与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计3664.68万元，三费占营收比22.02%，同比减5.94% [1] - 销售费用变动幅度-34.86%，因强化预算管控及优化运营管理 [2] - 财务费用变动幅度-75.40%，因货币资金净保有量增加及加强资金流动性管理 [4] - 研发费用变动幅度-43.42%，因在研项目减少 [4] - 经营活动产生的现金流量净额变动幅度-17.47%，因营运资本管理加强及应收账款回收减少 [4] - 投资活动产生的现金流量净额变动幅度-654.55%，因中山独立储能项目设备采购及工程款支付增加1.18亿元，以及货币资金存放结构性存款及货币基金增加1.93亿元 [4] - 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度-201.41%，因新增融资规模同比下降 [4] - 现金及现金等价物净增加额变动幅度-36288.72%，因三大活动现金流量净额均同比减少 [4] 资产与负债变动 - 货币资金变动幅度-77.19%，因偿还到期短期借款及加强资金管理 [2] - 交易性金融资产增加，因存放商业银行结构性存款及货币基金增加 [2] - 固定资产变动幅度24.30%，因中山独立储能项目完成预转固 [2] - 使用权资产变动幅度409.41%，因新增租赁项目用地及地上建筑物 [2] - 短期借款变动幅度-65.35%，因偿还到期短期借款 [2] - 应付职工薪酬变动幅度-68.07%，因发放上年年度绩效薪酬 [2] - 长期借款增加，因中山独立储能项目新增专项固定资产贷款 [2] - 租赁负债变动幅度1097.25%，因新增项目租赁合同确认 [2] 业务与运营 - 营业收入下降11.45%，因南山热电厂动态调整现货出清策略，主动减少发电量 [2] - 营业成本下降10.12%，因发电量下降 [2] - 公司积极推进中山独立储能项目建设，影响多项资产和负债科目 [2][4] - 公司ROIC去年为3.94%，近10年中位数ROIC为1.6%，2021年ROIC为-19.02% [4] - 公司净利率去年为14.43%，产品或服务附加值高 [4] - 公司业绩具有周期性，近10年亏损6次 [4] - 公司业绩主要依靠研发驱动 [4] 财务健康指标 - 应收账款占最新年报归母净利润比达391.21% [1][4] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为10% [4]

监事会会议召开情况 - 第十届监事会第四次会议于2025年8月20日上午11:00在深圳市南山区华侨城汉唐大厦召开 [1] - 会议由监事会主席翟保军召集并主持 [1] - 会议应出席监事5人 实际出席监事5人 符合《公司法》和公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 [1] - 半年度报告符合证监会和深交所相关规定 内容真实准确完整 [1] - 财务报告真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] 公司章程修订事项 - 监事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过变更经营范围并修订公司章程的议案 [1] - 同意废止《监事会议事规则》 [1] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1]

会议基本信息 - 会议名称为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集，第十届董事会第四次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定，程序合法合规 [1] - 现场会议时间为2025年9月10日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] 会议召开方式与股权登记 - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [2] - 同一表决权仅能选择一种投票方式，重复投票时以第一次表决结果为准 [2] - A股股权登记日为2025年9月4日，B股股东需在2025年9月1日或更早买入股票方可参会 [2] - 同时持有A、B股的股东需分别通过对应股东账户投票 [2] 会议审议事项 - 审议五项议案：变更经营范围并修订公司章程、修订股东大会议事规则并更名为股东会议事规则、修订董事会议事规则、修订独立董事工作制度、修订股东大会网络投票实施细则 [3][4] - 第1-3项议案为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过；第4-5项为普通决议事项，需二分之一以上通过 [4] - 公司将对中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）表决单独计票，结果在股东大会决议公告中披露 [4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月8日14:00-17:00，地点为深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼董事会办公室 [5] - 登记方式包括现场、信函、电子邮件及传真，需在登记时间内送达材料，信函以签收时间为准，邮件以邮箱接收时间为准，传真以接收时间为准 [5][8] - 个人股东需提供身份证件及委托文件，机构股东需提供法定代表人证明、营业执照及授权委托书，融资融券投资者需额外提供证券公司授权文件 [5][6][7] 其他事项 - 会议地点为深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室 [3] - 会期半天，与会人员交通食宿自理，股东可联系公司董事会办公室邹奕、卢引娣（电话0755-26003611，邮箱investor@nspower.com.cn）咨询 [5][8][9] - 网络投票操作流程详见附件，包括深交所交易系统投票和互联网投票系统身份认证要求 [10][11]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第四次会议于2025年8月20日上午9:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦召开 [1] - 会议由孔国梁董事长召集并主持 应出席董事8人 实际出席董事8人 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 同意在指定信息披露报刊及网站披露 [1] - 报告全文及摘要于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露 公告编号为2025-032至035 [1] - 该议案获董事会全票通过 同意8票 反对0票 弃权0票 [1][2] 公司章程及经营范围变更 - 董事会同意变更经营范围并修订《公司章程》 授权管理层办理工商变更登记及备案事宜 [2] - 修订最终以市场监督管理机构核准结果为准 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 该议案获董事会全票通过 同意8票 反对0票 弃权0票 [2] 治理制度修订 - 董事会通过修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 需提交股东大会审议 [2][3] - 修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《股东大会网络投票实施细则》并更名 [3][4] - 修订13项治理制度包括《总经理工作细则》《关联交易管理制度》 制定2项新制度 [4] - 所有修订议案均获董事会全票通过 同意8票 反对0票 弃权0票 [2][3][4] 高管经营业绩责任书 - 董事会审议通过高管人员2025年度经营业绩责任书 该议案经薪酬与考核委员会会议通过 [4] - 关联董事孔国梁 陈玉辉 陈晔东回避表决 最终同意5票 反对0票 弃权0票 [4] 临时股东大会召开 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 具体安排详见同日披露的公告 [5] - 该议案获董事会全票通过 同意8票 反对0票 弃权0票 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.66亿元 同比减少11.45% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约2174万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.0361元 [1] - 2024年同期营业收入约1.88亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约3785万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0628元 [1] 市值信息 - 公司当前市值57亿元 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1 66亿元 同比下降11 45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-2173 95万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2832 70万元 [1] - 基本每股收益-0 0361元 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[1] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[1] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[3] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员的股东[3] 提名规则 - 董事会、1%以上股东、投资者保护机构可提独立董事候选人[3][4] - 不同提名主体需按规定程序决议并担责[4] 独立意见要求 - 独立董事发表意见应明确，签字确认并及时披露[5] 履职要求 - 独立董事应加强学习提高履职能力[5]

股本相关 - 1993 - 1994年获批发行7700万股，1994年部分内资股和外资股上市[2] - 2001年配售1336.6万股普通股[3] - 2000年度分配后总股本增为54796.5998万股[3] - 2007年度分配后总股本增为60276.2596万股[2][3] - 公司注册资本为60276.2596元[2][3][5] - 公司经批准首次发行普通股180,000,000股，每股1元[12] 股东持股 - 深圳市南山电子工业发展公司持股42,252,700股，占23.47%[12] - 香港南海洋行（国际）有限公司持股28,119,800股，占15.62%[13] - 华能南方开发公司持股18,369,500股，占10.21%[13] - 香港腾达投资有限公司持股16,206,500股，占9.00%[13] - 深圳市投资管理公司持股13,051,500股，占7.25%[13] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%[7] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内不得转让[7] - 上述人员离职后半年内不得转让[7] 财务资助与担保 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[6] - 董事会相关决议需全体董事2/3以上通过[6] - 单笔财务资助超净资产10%等多种情况需股东大会审议[13] - 单笔担保额超净资产10%等多种情况需股东会审议[14] 股东会相关 - 多种情况需召开临时股东会及相关程序[15][16][17] - 股东可提临时提案及相关要求[18] - 股东会通知内容及投票时间规定[18][19] - 多种重大事项需特别决议通过[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职位[30] - 董事会职责及议事规则[31][36] - 独立董事任职要求及职权[38][40] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[45] - 法定公积金转增资本留存要求[46] - 现金分红相关规定[47][48] 其他 - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[6] - 公司实行内部审计制度[50] - 公司合并、减资相关规定[52][53] - 股东请求解散公司及清算相关规定[54][55]

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产934,172,376.84元，较2024年12月31日减少14.15%[5] - 2025年6月30日公司非流动资产1,048,499,398.15元，较2024年12月31日增加13.40%[5] - 2025年6月30日公司资产总计1,982,671,774.99元，较2024年12月31日减少1.50%[5] - 2025年6月30日公司流动负债314,800,239.48元，较2024年12月31日减少28.64%[5] - 2025年6月30日公司非流动负债180,957,178.19元，较2024年12月31日增加184.31%[5] - 2025年6月30日公司负债合计495,757,417.67元，较2024年12月31日减少1.80%[5] - 2025年6月30日公司所有者权益合计1,486,914,357.32元，较2024年12月31日减少1.40%[5] - 2025年半年度营业总收入166,389,954.25元，2024年半年度为187,904,264.71元[12] - 2025年半年度营业总成本209,522,013.90元，2024年半年度为241,153,276.40元[12] - 2025年半年度投资收益13,771,642.72元，2024年半年度为9,007,609.64元[12] - 2025年半年度营业利润 - 24,890,625.83元，2024年半年度为 - 40,628,875.36元[13] - 2025年半年度净利润 - 25,036,572.88元，2024年半年度为 - 40,662,144.86元[13] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[49] - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为两类[69] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[98][100] 收入确认 - 公司收入源于电力生产销售、综合能源服务和其他收入[159] - 电力生产销售收入在电网公司取得电力控制权时确认[165] - 综合能源服务设备销售在客户取得设备控制权时确认[166] 税收政策 - 公司2024 - 2026年企业所得税减按15%计缴[192] - 深南电工程公司2023 - 2025年企业所得税减按15%计缴[192] 其他 - 截至2025年6月30日，深南电中山公司持股比例80%等[41] - 报告期内不存在重要会计政策和会计估计的变更[190]

会议安排 - 2025年8月20日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议[2] 经营调整 - 拟变更经营宗旨为提供综合能源解决方案与一站式综合服务[2][3] - 拟变更经营范围，新增储能技术服务等业务[3] 制度修订 - 拟全面修订公司《章程》，新增“控股股东和实际控制人”章节[4] - 修订及制定19项治理制度，部分需股东大会审议[6][7][8] 审议安排 - 部分制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][7][8]