公司治理变动 - 公司独立董事杜伟因任职期限届满，辞去第十届董事会独立董事及提名委员会召集人、委员和薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 公司董事会于2026年2月2日召开临时会议，同意聘任林涌铮为公司副总经理 [1] - 公司董事会同意根据主要股东深圳广聚实业有限公司推荐，提名林涌铮为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满 [1]

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-006 深圳南山热电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益 理财产品。 2.投资金额：总额度不超过6亿元（含本数，人民币，下同），单笔 最长期限不超过12个月，在额度和授权期限内，资金可以滚动使用。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境、政策变化及市场波动 等多重因素影响，可能导致产品收益率出现波动，投资收益存在一定的 不确定性。 一、进行现金管理情况概述 为进一步提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）暂 时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营所需 流动资金及确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金在 上一次现金管理授权到期之日（即 2026 年 3 月 14 日）起 12 个月内进 行现金管理，主要用于开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财 产品，存放资金总额度不超过 6 亿元， ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-009 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名陈永翀先生 为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第十届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-007 深圳南山热电股份有限公司 截至本公告披露日，杜伟先生未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项，待离任后将根据公司《董事和高级 管理人员离职管理制度》做好工作交接。在此，公司谨向杜伟先生在 任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员的情况 关于独立董事离任暨聘任高级管理人员、 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事会 于近日收到公司独立董事杜伟先生提交的书面辞职报告，杜伟先生因 任职期限届满申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去公 司第十届董事会提名委员会召集人及委员职务、第十届董事会薪酬与 考核委员会委员职务。鉴于杜伟先生辞任将导致公司董事会及相关专 门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规的规定，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东会选举出新的独 立董事就任前，杜伟先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。 为完善公司经营班子配备，公司于 2026 年 2 月 2 日召开第十届 董事会第十三次临时会议，以同意 7 票 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-008 深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈永翀作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有限公 司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第十届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2026-010 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次临时会议审议 通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （2）公司董事、高级管理人员。 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-005 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次临时会议于 2026 年 2 月 2 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开，会 议通知及文件已于 2026 年 1 月 26 日以书面和邮件方式送达全体董事。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 7 人，实际参与 表决董事 7 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股份 有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案》 同意公司以不超过 6 亿元（含本数，人民币）的资金在上一次现金管 理授权到期之日（即 2026 年 3 月 14 日）起 12 个月内进行现金管 ...

公司财务决策 - 公司于2026年2月2日召开第十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》[1] - 公司同意使用总额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理[1] - 该现金管理授权期限为上一次授权到期日（2026年3月14日）起12个月内[1] 资金管理方案 - 资金管理方式主要为开展结构性存款存放及购买低风险固定收益理财产品[1] - 单笔现金管理产品最长期限不超过12个月[1] - 资金在总额度和授权期限内可滚动使用[1] 资金用途与影响 - 进行现金管理的资金为暂时闲置的自有资金[1] - 该现金管理行为不会影响公司日常经营所需流动资金及正常生产经营[1]

公司业务与产品结构 - 公司拥有印制电路板、电子装联和封装基板三项主营业务 [1] - 公司产品下游应用领域广泛，覆盖通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域 [1] 投资者问询与公司回应 - 有投资者询问公司产品能否承载800G、1.6T高速连接 [3] - 有投资者询问公司是否掌握M9级板材的制造工艺或产品具备该工艺水平 [3] - 公司明确表示不涉及投资者提问中所提及的板材的生产 [1]

格隆汇1月30日丨深南电路(002916.SZ)近日接受特定对象调研时表示，公司已具备 20 层及以下 FC-BGA 封装基板产品批量生产能力，22~26 层产品的技术研发及打样工作按期推进中。公司广州封装基板项目 一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC- BGA 产品的批量订单。2025 年三季度广州广芯亏损环比有所收窄。 ...