业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并总资产20.49亿元，总负债6.59亿元，归母净资产14.59亿元，每股净资产2.42元[6] - 2023年公司全年营收58,978.02万元，归母净利润415.88万元[6] - 2023年度公司计提资产减值准备19.94万元，转回坏账准备132.02万元，转销存货跌价准备4.63万元[7] - 2023年公司核销久悬应收款净值12.09万元，核销久悬应付款368.32万元[8] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配未分配利润163,346,776.24元，母公司未分配利润618,813,953.67元[9] - 截至2023年12月31日，公司累计计提法定盈余公积金332,908,397.60元，达股本50%以上[9] - 2023年度公司不计提盈余公积金，不分配利润，不转增股本[10] 未来展望 - 2024年度综合经营计划议案获9票同意通过[16] - 2024年公司向金融机构申请不超50亿元融资综合授信，实际提用不超20亿元[16] - 2024年公司为控股子公司融资提供不超2.4亿元最高额度担保[16] - 2024年公司以不超6亿元开展结构性存款存放，单笔最长期限12个月[18] 其他新策略 - 公司对部分固定资产净残值率调整自2024年1月1日起执行[14] 会议决议 - 第九届董事会第七次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案获9票同意通过[4][5][6][7][8][10][11][13][14][15] - 高级管理人员薪酬和考核管理办法议案经薪酬与考核委员会2票同意，待股东大会审议[19] - 2024年度薪酬方案议案经薪酬与考核委员会2票同意通过[20] - 2024年度日常关联交易预计议案经独立董事专门会议通过，关联董事回避后获5票同意[21] - 独立董事独立性情况专项意见议案，独立董事回避后获6票同意[22] - 召开2023年度股东大会的议案获9票同意通过[23] - 会议涉及多项决议作为备查文件，包括董事会各委员会决议[25]

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-023 深圳南山热电股份有限公司 关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足控股子公司业务发展需求，2024 年 4 月 10 日，深圳南山热 电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第七次会议， 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2024 年度公司 及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意2024年度（自 2023 年年度董事会审议通过日至 2024 年年度董事会召开日止）公司为 控股子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称"新电力公司")、深圳 深南电环保有限公司(以下简称"深南电环保公司")及深圳深南电燃机 工程技术有限公司(以下简称"深南电工程公司")提供合计不超过 2.4 亿元（人民币，下同）的最高担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为控股子 公司提供担保事项无需提交股东大会审议。 二、2024 年度对 ...

人员与资质 - 截至2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券服务业务审计报告的128人[1] 业绩数据 - 2022年度立信中联审计收入总额33448.40万元，审计业务收入27222.31万元，证券业务收入13939.46万元[1] - 2022年度立信中联上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额3440.00万元[1] 其他情况 - 立信中联累计赔偿限额6000万元，近三年无执业相关民事诉讼担责情况[3] - 立信中联近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[3] 审计相关 - 公司2023年股东大会审议通过聘立信中联为2023年度财务及内控审计机构[3] - 立信中联认为公司2023年财报按准则编制，反映财务状况等[4] - 立信中联认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] - 立信中联资质满足公司2023年度审计要求，工作尽责[6]

市场扩张和并购 - 2023年公司同意以1亿元自有资金投资储能基金[3] - 2024年2月21日公司与11方签署《合伙协议》[3] 进展情况 - 公司完成储能基金首期出资，为认缴出资额的50%[5] - 2024年2月29日储能基金完成工商变更登记手续[5] - 2024年3月14日储能基金完成私募投资基金相关信息变更手续[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2月26日召开[4][7] - 2月7日刊登召开股东大会通知[5][7] - 现场会议在深圳华侨城汉唐大厦17楼召开，网络投票时间为2月26日9:15 - 15:00 [9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份230,896,202股，占比38.3063% [11] - 通过网络投票股东1人，代表股份107,899股，占比0.0179% [12] 表决结果 - 与会表决股东代表股份231,004,101股，同意比例99.9533%，反对比例0.0467%[16] - 德恒律师认为表决结果及召集、召开程序合法有效[16][17]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议2月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年2月21日[3] 参会情况 - 出席会议股东及代表4人，代表股份231,004,101股，占比38.3242%[4] 审议结果 - 审议通过转让控股子公司相关资产议案[7] - 表决同意比例99.9533%，A股同意比例100%，B股99.8830%[8]

市场扩张和并购 - 2023年10月17日、11月3日公司审议通过以1亿元自有资金投资深圳新型储能产业股权基金议案[3] - 2024年2月21日公司与11方签署该基金合伙协议[4] - 公司认缴1亿元为有限合伙人，各合伙人认缴出资合计65.1亿元[6]

资产转让 - 同意深南电中山公司两套发电机组及辅助设备按15842.32万元挂牌转让[3] - 同意深南电中山公司重油处理线设备及备件按106.20万元挂牌转让[3] - 若未征集到受让方，挂牌价下调10%二次挂牌[3] 议案审议 - 《关于挂牌转让控股子公司相关资产的议案》获战略与投资管理委员会5票同意[4] - 《关于挂牌转让控股子公司相关资产的议案》获董事会9票同意，需提交临时股东大会审议[4] 会议安排 - 同意于2024年2月26日召开2024年第二次临时股东大会[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获董事会9票同意[5]

公司信息 - 深南电（中山）成立于2003 - 11 - 24，注册资本74680万人民币[16] 评估基本信息 - 评估基准日为2023年10月31日[5][14][16] - 评估报告文号为鹏信资评报字[2023]第S212号[2][5][14][16] - 评估报告日为2024年1月22日[2][5] - 备案回执生成日期为2024年1月30日[4] - 评估采用市场法和重置成本法[14][16] - 评估价值类型为市场价值[24] 评估对象 - 评估对象存货含111项原材料、2项机器设备[14] - 存货 - 原材料账面余额976,619.25元，计提跌价准备960,169.41元，账面值16,449.84元[19] - 机器设备账面原值25,352,373.74元，账面净值1,084,060.57元[19] 评估方法 - 存货 - 原材料评估选用市场法，设备类资产评估选用重置成本法[34] 评估结果 - 原材料账面净值16,449.84元，评估值216,432.84元，评估增减值199,983.00元，增减率1215.71%[52] - 设备类账面净值1,084,060.57元，评估值845,600.00元，评估增减值 -238,460.57元，增减率 -22.00%[52] - 存货和设备合计账面净值1,100,510.41元，评估值1,062,032.84元，评估增减值 -38,477.57元，增减率 -3.50%[52] 合同信息 - 燃汽轮机燃料处理系统及污水处理系统合同总价为172万欧元[86] - 合同生效后30天内，卖方开合同总价10%形式发票和172,000.00欧元预付款保函，买方于2003年11月30日前预付10%合同货款[87][91] - 合同生效后20个工作日内，买方开以卖方为受益人的不可撤销信用证，金额为合同总额90%[87][91] - 卖方须开出一张银行保函为合同总价5%作为质量保证，有效期为双方最后验收合格并投运后十二个月或合同货物发运后十八个月，以先到日期为准[87][91] - 交货期限为2004年4月30日前到达中山港，合同需在2003年9月30日前生效，否则交货期顺延[87] 会议信息 - 2023年11月8日14:15时公司召开领导班子会议，由李春晖董事长主持[122] - 会议通报董事会决议（深中电董决宇[2022]1号）及广东省能源局函（粤能电力函[2023]672号）内容[122] - 会议同意中山公司按制度及流程处理和处置相关资产[122] - 同意中山公司与南山电厂（含新电力公司）买断相互借调挂机的备品备件[123] 其他 - 2023年11月28日公司进行账实清理盘点，结果账实相符[150] - 评估组现场调查时间为2023年11月28日至30日[162]

会议信息 - 公司2024年2月1日发第九届监事会第十二次临时会议通知，2月6日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 资产转让 - 同意深南电中山公司发电机组等按15842.32万元挂牌转让[3] - 同意深南电中山公司重油处理线设备等按106.20万元挂牌转让[3] - 若未征集到受让方，挂牌价下调10%二次挂牌[4] 议案情况 - 该议案获5票同意，0票反对和弃权[4] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]