深圳南山热电股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经第九届董事会第二十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳南山热电股份有限公司章程》 （以下简称"公司《章程》"）和其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 第三条 公司董事会办公室协助审计委员会开展工作。 第二章 人员构成 第四条 董事会审计委员会成员由三名董事组成且应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 第五条 审计委员会成员应当符合下列任职基本条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司财务管理和内部控制情况； （二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和股东的利益 积极开展工作； （三）具有丰富的财务、会计、审计等方面的专业知识和工作经验； （四）具有履行职责所必须的时间和精力。 第六条 审计委员会委员的提名和选举方式如下： （一）由董事长提名； （二）由二分之一 ...

《深圳南山热电股份有限公司章程》 修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 《目录》 | 《目录》 | | | 第五章董事会 | 第五章党委 | | | 第六章党委 | 第六章董事会 | | 1 | …… | …… | | | | （增加）第九章 职工民主管理和 | | | | 劳动人事制度 | | | | …… | | | 第十二条 根据《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"） | 第十二条 根据《中国共产 党章程》（以下简称"《党章》"）、 | | | 规定，公司设立中国共产党的组 | 《中国共产党国有企业基层组织 | | | 织，开展党的活动。公司为党组 | 工作条例（试行）》，公司设立中 | | 2 | 织的活动提供必要条件。 | 国共产党的组织，建立党的工作 | | | | 机构，配备党务工作人员，开展 | | | | 党的活动，保障党组织的工作经 | | | | 费，为党组织的活动提供必要条 | | | | 件。 | | | 第七十三条 在年度股东 | 第七十三条 在年度股东大 | | | 大会上，董事会、监事会应当就 | 会上，董事 ...

1 《深圳南山热电股份有限公司董事会审计委员 会实施细则》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了加强公司的 | 第一条 为了加强公司的 | | | 内部控制，根据《中华人民共和 | 内部控制，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》《上市公司治理准则》 | 国公司法》《上市公司治理准则》 | | | 《深圳南山热电股份有限公司 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | | 章程》（以下简称"公司《章程》"） | 《深圳南山热电股份有限公司 | | | 和其他有关规定，公司董事会特 | 章程》（以下简称"公司《章程》"） | | | 设立审计委员会，并制定本实施 | 和其他有关规定，公司董事会特 | | | 细则。 | 设立审计委员会，并制定本实施 | | | | 细则。 | | 2 | 第四条 董事会审计委员 | 第四条 董事会审计委员 | | | 会成员由三名董事组成，其中包 | 会成员由三名董事组成且应当 | | | 括至少两名独立董事，委员中至 | 为不在上市公司担任高级管理 | | | 少有一名独立董事为会计专业 | 人 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-056 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十一次临时 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-053 深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 土地收储相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述土地收储补 偿款进行相应的会计处理，最终会计处理情况以公司年度审计机构的审计 结果为准。公司将持续跟进土地收储后续进展，并根据有关法律、法规及 规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.银行收款凭证 特此公告。 深圳南山热电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 2 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第十九次临时会议、第九届监事会第十次临时会议， 于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于深南电（中山）电力有限公司土地收储的议案》，同意由中山翠亨新区 管理委员会（以下简称"翠亨 ...

关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 土地收储相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开第九届董事会第十九次临时会议、第九届监事会第 十次临时会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于深南电（中山）电力有限公司土地收储的议案》，同意 深南电（中山）电力有限公司（以下简称"深南电中山公司"）与中山翠 亨新区管理委员会（以下简称"翠亨新区管委会"）签订《国有土地使用 权收回协议》及《搬迁补偿协议》，由翠亨新区管委会对深南电中山公司 位于中山市翠亨新区南朗街道横门工业区的三宗国有土地使用权（证载国 有土地使用权面积 289,908.3 平方米）进行有偿收储。具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网 上披露的《第九届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2023- 046）、《第九届监事 ...

1.本次股东大会不存在否决议案情形； 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-051 深圳南山热电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意 时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2023 年 11 月 20 日 1 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会的法律意见 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 第四次临时股东大会的法律意见 编号：06G20230204-00005 深圳南山热电股份有限公司： 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、邓叶行健律师（以下 简称"德恒律师"）出席了公司于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-050 深圳南山热电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 21 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 收到深圳市政府对相关燃气火电厂的财政纾困补助资金 2,540 万元（人民 币，下同），占公司最近一期经审计净利润绝对值的 15.86%。该补助与 公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 1.有关通知； 2.银行收款凭证。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1．补助的类型。根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定， 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长 期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补 助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。 2．补助的确认和计量。根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》 有关规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其 他收益或冲减成本费用；与企业日 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-045 深圳南山热电股份有限公司 关于公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司两套 9E 燃气机组停退事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停退事项概述 2022 年 2 月 21 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 审议通过了《关于启动深南电（中山）电力有限公司两套 9E 燃气机组停 退事项的议案》，同意公司启动深南电（中山）电力有限公司（以下简称 "深南电中山公司"）两套 9E 燃气机组停退事项，授权公司组织深南电 中山公司向政府主管部门提交其两套 9E 燃气机组停退申请并按照批复意 见办理后续相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《证券时 报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第五次临时会议决议公告》（公 告编号：2022-003）。 二、停退事项进展情况 2023 年 11 月 6 日，公司收到广东省能源局《关于深南电(中山)电力 有限公司南朗热电厂机组关停有关事项的函》（粤能电力函〔2023 ...