董事会会议基本情况 - 第八届董事会第八次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 参与表决董事8人 会议由董事长郎永强主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 全体董事及高级管理人员对报告内容真实性做出书面确认 [1] 公司治理制度调整 - 依据最新法律法规修订公司治理制度 由董事会审计委员会承接监事会职权 [2] - 同步修订《公司章程》及制定、修订、废止共22项公司制度 该议案需提交股东大会审议 [2] 子公司财务资助展期 - 对遂宁华控1000万元财务资助展期至2026年12月17日 利率不超过7.15% [2] - 对迁安华控不超过2000万元财务资助展期至2027年5月8日 利率不超过7.15% [2] - 对中环世纪1763.53万元财务资助展期至2026年6月30日 利率不超过7.15% [2] - 对清控人居582.89万元财务资助展期至2025年12月28日 利率不超过7.15% [2] - 该议案获7票同意1票反对 副董事长周杨以还款能力不足为由投反对票 [3] 组织架构调整 - 拟注销北京分公司以优化资源配置 降低管理成本 提高管理效率 [3] - 董事会同意对高级管理人员分工进行调整 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [3]

公司基本情况 - 公司前身为深圳中康玻璃有限公司，成立于1989年，1997年6月通过资产分立及社会公众股票发行方式改制为深圳华控赛格股份有限公司 [1] - 原主营业务为彩色显像管玻壳制造，曾获高新技术企业认证及ISO9002质量体系认证，承接原公司资产、业务及优惠政策 [1] - 公司曾用名包括深圳市赛格中康股份有限公司、深圳市赛格三星股份有限公司，最终于2008年更名为深圳华控赛格股份有限公司 [2] 股权结构与控制权变更 - 1998年韩国三星康宁株式会社收购股东深业腾美有限公司，间接持有公司股权；2004年三星康宁（马来西亚）有限公司收购深圳市赛格集团有限公司14.09%股权 [2] - 2007年实施股权分置改革，向流通股股东转增103,563,697股（每10股转增4.602831股），注册资本增至896,671,464元 [2] - 2014年三星康宁及三星康宁马来西亚分别向深圳市华融泰资产管理有限公司转让17.41%和7.41%股份，合计24.82%股权 [3] - 2015年非公开发行11,000万股予华融泰，股本增至100,667.15万股 [4] - 实际控制人于2019年变更为山西省国有资本投资运营有限公司（后更名为山西省国有资本运营有限公司），通过控股华融泰间接控制公司 [4][5] - 2023年山西建设投资集团有限公司通过股权收购成为公司间接控股股东，山西省国有资本运营有限公司仍为实际控制人 [5] 业务与行业定位 - 公司属公用事业-环保工程行业，主营业务涵盖海绵城市建设、水务工程、智慧水务运营、石墨及新材料、环境综合治理等 [6] - 核心服务包括水污染防治规划设计、工程咨询设计、系统化环境解决方案及大数据服务 [6] 财务报告基础 - 财务报表以持续经营假设为基础，按中国企业会计准则及证监会披露规定编制，会计核算采用权责发生制 [7] - 报告期截至2025年6月30日，财务报表于2025年8月27日经董事会批准报出 [6][7] - 记账本位币为人民币，外币交易按即期汇率折算，境外经营报表折算差额计入其他综合收益 [18][19] 会计政策与计量方法 - 金融资产按业务模式及合同现金流特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益 [21][22][23] - 存货按加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个项目计提 [30][31] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营/合营企业采用权益法核算，初始成本按合并类型区分计量 [35][36][37] - 投资性房地产采用成本模式计量，按期计提折旧或摊销 [45] - 固定资产按年限平均法计提折旧，房屋及建筑物年折旧率3.80%-7.92%，专用设备7.92%-19.00% [46] - 租赁资产作为承租人确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁可选简化处理 [49][50][52] 重要交易与合并处理 - 企业合并区分同一控制与非同一控制，合并成本包含或有对价公允价值，商誉于合并成本超过可辨认净资产份额时确认 [8][9][10] - 通过多次交易分步实现合并时，需判断是否属"一揽子交易"并相应调整会计处理 [11][12] - 持有待售非流动资产按账面价值与公允价值减去出售费用后净额孰低计量，减值损失计入当期损益 [32][33] 附注披露标准 - 财务报表项目重要性按性质及金额判断，单项重要标准包括500万元以上的坏账准备、应收款项核销及在建工程等 [8] - 重要子公司判定标准为净资产占总额5%以上，或少数股东持股5%且财务指标占合并报表10%以上 [8]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第八次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 [1] - 实际参与表决监事3人 会议由监事会主席陈婷主持 [1] - 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 表决合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 全体监事对2025年半年度报告及摘要出具书面确认意见 保证内容真实准确完整 [1] - 同意按规定在指定信息披露媒体披露半年度报告 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] 公司治理制度调整 - 依据《公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)最新规定调整治理制度 [2] - 董事会审计委员会将承接监事会相应职权 [2] - 同步修订《公司章程》及附件 相关文件已同日披露 [2] 议案审议进展 - 治理制度调整议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 监事会表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议事项包括现场会议和网络投票两种参与方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月15日9:15至15:00，互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][3] - 股权登记日确定为2025年9月10日，当日收市时登记在册的股东均享有表决权 [1] 审议事项 - 股东大会将审议关于修订《公司章程》并修订、废止部分治理制度的议案，该议案包含5个子议案 [2][7] - 提案1.04需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，属于特别决议事项 [2] - 其他提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续 [2] - 个人股东需持本人身份证、股东代码卡及开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记 [2] - 允许异地股东通过信函或传真方式登记，但不接受电话登记方式 [2] 网络投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4][5] - 互联网投票系统要求股东办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"后方可参与投票 [5] - 投票规则明确规定若先对具体提案表决后对总议案表决，则已表决提案以具体投票为准，未表决提案以总议案意见为准 [5] 其他会务安排 - 会议联系人为杨新年，联系电话0755-28339057，会议地点设在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼 [4] - 本次会议会期半天，与会股东或代理人需自行承担交通费及食宿费 [4] - 公司明确中小投资者定义排除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东 [2]

核心财务表现 - 营业收入3.26亿元，同比增长18.25% [3][8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8877.56万元，同比扩大63.50% [3] - 扣除非经常性损益的净利润亏损3866.40万元，同比减亏29.77% [3] - 经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比增长274.51% [8] - 总资产41.77亿元，较上年末下降3.55% [3] 业务板块表现 - 建筑工程业务收入7102.68万元，同比增长308.91%，毛利率4.48% [10] - 贸易业务收入2.14亿元，同比增长4.85%，毛利率1.95% [10] - 环保行业收入1696.04万元，同比下降20.45% [10] - 新收购的云数智公司贡献收入2388.59万元，净利润472.11万元 [11][20] 战略转型举措 - 收购山西建投云数智40%股权，实现对该公司60%表决权控制，切入数字化平台建设运营领域 [9][11] - 推动清控中创向环保工程主业转型，逐步压缩传统建筑施工业务 [5] - 计划将华控凯迪业务转型至再生资源回收利用方向，已完成名称及经营范围变更 [6] - 研究制定黑龙江奥原、成都支付通等非核心资产的股权处置方案 [5] 重大诉讼事项 - 与七台河新兴区政府就锂离子电池负极材料项目投资合同纠纷，计提预计负债5000万元 [3][7] - 迁安PPP项目工程施工合同纠纷，涉案金额暂计2.63亿元 [18] - 与同方投资纠纷案已二审结案，但对方已向最高人民法院申请再审 [17] 公司治理变动 - 董事长变更为郎永强，董事会秘书变更为秦军平 [16] - 完成公司内部制度的系统性修订，强化审计委员会监督职能 [7] - 坚持"人才强企"发展理念，优化人才梯队建设 [7] 关联交易情况 - 与山西建投等关联方发生日常关联交易合计2381.01万元 [19] - 收购云数智40%股权交易金额2167.56万元，属同一控制下企业合并 [11][20]

核心财务表现 - 营业收入3.26亿元，同比增长18.25%，上年同期为2.43亿元（调整前）或2.76亿元（调整后）[1] - 归属于上市公司股东净亏损5559万元，同比扩大63.50%，上年同期亏损8878万元（调整前）或5429万元（调整后）[1] - 扣非净亏损3866万元，同比收窄29.77%，上年同期亏损5633万元（调整前）或5505万元（调整后）[1] - 经营活动现金流量净额1.65亿元，同比大幅增长274.51%，上年同期为4032万元（调整前）或4419万元（调整后）[1] - 基本每股收益-0.0882元/股，同比下降63.64%[1] 资产负债状况 - 总资产41.77亿元，较上年末下降3.55%，上年末为40.66亿元（调整前）或43.30亿元（调整后）[2] - 归属于上市公司股东净资产6.19亿元，较上年末下降15.13%，上年末为7.13亿元（调整前）或7.30亿元（调整后）[2] - 加权平均净资产收益率-13.16%，同比下降5.15个百分点[1] 股权结构 - 前三大股东均为国有法人：深圳市华融泰资产管理有限公司持股26.48%、深圳赛格股份有限公司持股14.18%、深圳市赛格集团有限公司持股3.39%[2] - 国有法人股东合计持股比例达44.05%[2] - 报告期末普通股股东总数38,837户[2] 重大诉讼进展 - 同方投资再审申请处于最高人民法院立案审查阶段[4] - 证券虚假陈述责任纠纷系列案件总涉案金额224万元，其中已撤诉8宗（涉案19万元）、一审胜诉9宗（涉案60万元）、未开庭7宗（涉案145万元）[6] 同业竞争承诺 - 间接控股股东山西建投将避免同业竞争承诺履行期限延期3年至2028年7月2日，原因为业务整合期长、资金压力及新业务拓展困难[5]

营收表现 - 营业总收入3.26亿元 在已披露同业公司中排名第62 较去年同期增加5034.14万元 同比增长18.25% [1] - 经营活动现金净流入1.65亿元 在已披露同业公司中排名第27 较去年同期增加1.21亿元 同比增长274.51% [1] 盈利能力 - 归母净利润-8877.56万元 在已披露同业公司中排名第94 较去年同期减少3447.74万元 [1] - 毛利率5.49% 在已披露同业公司中排名第90 较上季度减少2.33个百分点 但较去年同期提升4.21个百分点 [3] - ROE为-14.33% 在已披露同业公司中排名第94 较去年同期减少5.70个百分点 [3] - 摊薄每股收益-0.09元 在已披露同业公司中排名第86 较去年同期减少0.03元 [3] 资产效率 - 总资产周转率0.08次 在已披露同业公司中排名第80 较去年同期增加0.02次 同比增长26.36% [3] - 存货周转率8.26次 在已披露同业公司中排名第39 较去年同期增加3.30次 同比增长66.46% 实现连续两年上涨 [3] 财务结构 - 资产负债率75.88% 在已披露同业公司中排名第91 较上季度增加0.76个百分点 较去年同期上升2.44个百分点 [3]

公司治理制度修订 - 公司修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、董事会审计委员会工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露管理办法、董事及高级管理人员所持股份管理制度、内幕信息知情人员登记管理制度等多个制度 [1] - 修订旨在完善公司治理结构、规范运作流程、提升信息披露质量 [1] 公司章程修订 - 权益主体新增职工 明确法定代表人辞任视为同时辞去董事长职务 公司需在30日内确定新法定代表人 [1] - 优化股份发行表述 明确收购本公司股份的情形及方式 部分情形需通过公开集中交易方式进行 [1] - 细化股东权利 包括查阅复制材料及会计账簿程序 完善股东义务 强调不得抽回股本 [1] - 将"股东大会"统一修订为"股东会" 调整并明确股东会和董事会职权 [1] 股东会议事规则修订 - 明确股东会召开期限及不能按时召开时的处理方式 需报告深交所并说明原因及公告 [2] - 降低股东提出临时提案的持股比例至1% 完善授权委托书内容 [2] - 新增对股东买入股份表决权限制及征集投票权的相关规定 [2] 独立董事制度修订 - 明确独立董事职责包括参与决策、监督制衡、专业咨询等 保障中小股东权益 [2] - 扩大独立董事特别职权 如独立聘请中介机构 部分职权行使需经专门会议审议 [2] - 加强独立董事履职保障 要求公司提供必要工作条件和人员支持 确保知情权 [2] 董事会审计委员会修订 - 强化审计委员会职责 包括监督评估内外部审计工作及内部控制 增加对董事和高级管理人员的监督职权 [2] - 完善审计委员会会议相关规定 明确会议召开频率和通知时间 [2] 信息披露制度修订 - 扩大信息披露义务人范围至收购人、重大资产重组等相关主体 [2] - 规范信息披露渠道和方式 要求在证券交易所网站和符合条件的媒体发布 [2] - 完善定期报告和重大事件披露规定 增加业绩预告情形和不能按期披露的处理方式 [2] 股份管理制度修订 - 缩短买卖本公司股票禁止期间 增加股份不得转让的情形 如公司或本人涉嫌违法犯罪等 [3] 内幕信息管理制度修订 - 更新内幕信息范围和知情人员定义 加强对独立董事在年报编制和审议期间的保密要求 [4] 修订影响 - 多项制度修订是公司适应市场环境和监管要求的重要举措 有助于提升公司治理水平和运营效率 增强投资者信心 为长远发展奠定基础 [4]

财务数据 - 2025年6月30日合并货币资金为181,949,396.63元，较2024年12月31日增加[9] - 2025年1 - 6月合并营业收入为326,155,031.03元，2024年1 - 6月为275,813,601.60元[15] - 2025年1 - 6月合并净利润亏损87,589,580.72元，2024年1 - 6月亏损58,327,470.94元[15] - 2025年基本每股收益为 -0.0882，2024年为 -0.0539[15] - 2025年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额为165,484,199.12元，2024年1 - 6月为44,186,391.47元[17] 股权变动 - 2004年三星康宁（马来西亚）收购深圳市赛格集团14.09%股权[20] - 2013年三星康宁等转让股权给深圳市华融泰等公司[22] - 2014年公司非公开发行股票，2015年向深圳市华融泰发行[23] - 2019年公司实际控制人变更为山西省国有资本投资运营有限公司[23] 会计政策 - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，交易费用处理分两类[54] - 存货取得时按实际成本计价，发出时部分采用加权平均法计价[72] - 公司固定资产折旧采用年限平均法[100] - 公司无形资产按成本初始计量，采用直线法摊销[118] 资产情况 - 2025年6月30日应收账款期末账面余额为527,013,561.29元，坏账准备为98,393,816.68元[160][161] - 期末存货账面余额63892590.19元，账面价值45885667.85元[176] - 固定资产期初余额61,844,422.25元，期末余额58,708,268.21元[184] - 无形资产期初账面原值1.31亿元，期末账面原值1.59亿元[195] 其他 - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[31] - 公司以人民币为记账本位币[32] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[150]

财务表现 - 上半年营业收入3.26亿元 同比增长18.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8877.56万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损3866.40万元 [1] - 基本每股收益为-0.0882元 [1] 经营数据 - 营业收入实现双位数增长 增幅达18.25% [1] - 净利润与扣非净利润均呈亏损状态 [1] - 扣非亏损额较净利润亏损减少56.5% [1]