董事会会议召开情况 - 深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过电子邮件及书面方式送达全体董事 [1] - 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由副董事长周杨女士主持 [1] 董事会会议审议情况 - 公司第八届董事会选举郎永强先生担任董事长职务，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 经总经理提名，董事会同意聘任吴彦江先生为公司副总经理，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2] - 相关人事变动详情参见同日发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-24） [1][2]

深圳华控赛格股份有限公司 关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关 于补选董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任副总经理的议案》，现将具体 情况公告如下： 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-24 二、聘任公司高级管理人员的情况 经总经理柴宏杰先生提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意 聘任吴彦江先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满之日止。 一、选举董事长及补选董事会专门委员会成员的情况 1.鉴于卫炳章先生因控股股东人事安排调整原因已经辞去在公司担任的一 切职务（具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体发布的《关 于董事长、董事会秘书及副总经理辞职的公告》，公告编号：2025-22），为保 证董事会的正常运作，公司第八届董事会同意选举郎永强先生（简历附后） ...

一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次临 时会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，会议由副董事长周杨女士主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-23 2、审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2025-24）。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举董事长的议案》 公司第八届董事会选举郎永强先生担任公司董事长职务，具体内容详见同日 在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：2025-24）。 ...

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 3 日分别收到董事长卫炳章先生、董事会秘书丁勤女士、副总经理潘景辉先生提交 的书面辞职报告。因控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称"华融 泰"）人事安排调整，卫炳章先生申请辞去公司董事长、董事及在董事会发展战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的职务，辞职后不 再担任公司任何职务；丁勤女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任 公司任何职务；潘景辉先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任 何职务。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-22 深圳华控赛格股份有限公司 关于董事长、董事会秘书及副总经理辞职的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，卫炳章先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常 运作；丁勤女士和潘景辉先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响。截至本 公告日，上述人员均未直接或间接持有公司股份， ...

高管变动 - 公司董事长卫炳章因控股股东华融泰人事安排调整辞去董事长及董事职务 [1] - 董事会秘书丁勤和副总经理潘景辉分别辞去相应职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 职务代行与后续安排 - 在聘任新董事会秘书前由董事秦军平代行职责 [1] - 公司将尽快完成相关人员的选举和聘任工作 [1]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0173 | -0.0230 | 24.78 | -0.0267 | | 每股净资产（元） | 0.69 | 0.67 | 2.99 | 0.02 | | 每股公积金(元) | 1.18 | 1.19 | -0.84 | 1.19 | | 每股未分配利润(元) | -1.65 | -1.67 | 1.2 | -2.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.36 | 1.72 | -20.93 | 1.06 | | 净利润(亿元) | -0.17 | -0.23 | 26.09 | -0.27 | | 净资产收益率(%) | -2.44 | -3.43 | 28.86 | -83.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-19 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025 年第一季度报告》（公 告编号：2025-20）。 本议案已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于向金融机构申请贷款的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向金融机构申请贷 款的公告》（公告编号：2025-21）。 表决情况 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-20 深圳华控赛格股份有限公司 2025年第一季度报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 135,977,656.46 163,538,166.09 172,079,806.37 -20.98% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -17,368,173.77 -23,600,029.85 -23, ...

深圳华控赛格股份有限公司 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-18 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2025 年 4 月 1 日（星期二） （七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （八）会议出席情况： 1、参加表决的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 187 名，代表有表决权的股份数为 1 （四）召开地点：深圳市福田区太平 ...

万商天勤（深圳）律师事务所 关 于 深圳华控赛格股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 1 致：深圳华控赛格股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华控赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2025年4月8日 召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次年度股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《深圳华控赛格股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《议事规则》）的有关规定，就本次年度股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次年度股东大会，查阅 了公司提供的与本次年度股东大会有关的文件。公司承诺其已提供出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述 和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所律师仅依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国 ...