一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次临 时会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，会议由副董事长周杨女士主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-23 2、审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2025-24）。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举董事长的议案》 公司第八届董事会选举郎永强先生担任公司董事长职务，具体内容详见同日 在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：2025-24）。 ...

高管变动 - 卫炳章辞去公司董事长、董事及董事会各委员会职务，不再担任任何职务 [1] - 丁勤辞去董事会秘书职务，潘景辉辞去副总经理职务，均不再担任任何职务 [3] - 董事秦军平暂代董事会秘书职责，公司将尽快完成董事长选举及高管聘任 [3] 新任董事长传闻 - 市场传闻深圳华融泰新任党委书记、董事长王利民有望接任华控赛格董事长 [4] - 王利民曾任港股上市公司山西安装董事长，已于5月22日辞任 [4] 公司背景 - 公司成立于1997年，深交所上市（股票代码000068），注册资本10.07亿元 [4] - 清华控股旗下节能环保业务资本运作平台，北京清控人居环境研究院为核心研发及运营平台 [4] - 在城市水系统规划设计、市政环保基础设施建设运营领域处于国内领先水平 [4] 财务表现 - 2024年一季度营业收入1.36亿元，同比减少20.98% [4] - 归属于上市公司股东的净利润-1736.82万元，亏损较上年同期（-2362.52万元）收窄 [4] 市场数据 - 截至6月3日收盘，股价报3.38元，最新市值34亿元 [5]

公司高层变动 - 华控赛格董事长卫炳章因控股股东华融泰人事调整辞职 同时辞去董事职务 [1] - 董事会秘书丁勤 副总经理潘景辉同步提交辞职报告 生效日期为送达董事会当日 [1] - 董事秦军平暂代董事会秘书职责 公司将加速推进新任职人员选举及聘任流程 [1] 公司基本面 - 深圳华控赛格成立于1997年 深交所上市代码000068 注册资本10.07亿元 [1] - 公司定位为清华控股旗下节能环保资本运作平台 核心业务聚焦环保及城市环境治理 [1] - 子公司北京清控人居环境研究院为清华控股人居环境产业核心平台 在城市水系统领域具备国内领先技术 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1.36亿元 同比下滑20.98% [1] - 归母净利润亏损1736.82万元 较上年同期亏损2362.52万元有所收窄 [1]

人事变动 - 2025年6月3日董事长卫炳章等三人提交辞职报告[1] - 因控股股东人事调整，三人辞职后不再任职[1] 后续安排 - 董事秦军平代行董事会秘书职责[2] - 代行职责期间联系电话、传真、邮箱公布[2]

高管变动 - 公司董事长卫炳章因控股股东华融泰人事安排调整辞去董事长及董事职务 [1] - 董事会秘书丁勤和副总经理潘景辉分别辞去相应职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 职务代行与后续安排 - 在聘任新董事会秘书前由董事秦军平代行职责 [1] - 公司将尽快完成相关人员的选举和聘任工作 [1]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0173元，较2024年同期增长24.78% [1] - 每股净资产0.69元，同比增长2.99% [1] - 营业收入1.36亿元，同比下降20.93% [1] - 净利润-0.17亿元，亏损幅度同比收窄26.09% [1] - 净资产收益率-2.44%，同比改善28.86个百分点 [1] - 每股未分配利润-1.65元，同比改善1.2% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股4.82亿股，占流通股比例47.92%，较上期增加1311万股 [1] - 深圳市华融泰资产管理有限公司为第一大股东，持股2.67亿股，占比26.48% [2] - 深圳赛格股份有限公司为第二大股东，持股1.43亿股，占比14.18% [2] - 本期新增3位股东：和通天下东家京选6号私募基金(670万股)、唐建柏(610万股)、欧阳春霖(584.12万股) [2] - 任建铭增持170万股至470万股，和通天下恒利二号私募基金增持148.26万股至430万股 [2] - 3位股东退出前十大：姚淼(290.19万股)、聚象诚毅1号私募基金(290万股)、蔡鸿华(288.19万股) [2] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-19 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025 年第一季度报告》（公 告编号：2025-20）。 本议案已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于向金融机构申请贷款的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向金融机构申请贷 款的公告》（公告编号：2025-21）。 表决情况 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-20 深圳华控赛格股份有限公司 2025年第一季度报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 135,977,656.46 163,538,166.09 172,079,806.37 -20.98% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -17,368,173.77 -23,600,029.85 -23, ...

深圳华控赛格股份有限公司 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-18 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2025 年 4 月 1 日（星期二） （七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （八）会议出席情况： 1、参加表决的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 187 名，代表有表决权的股份数为 1 （四）召开地点：深圳市福田区太平 ...

万商天勤（深圳）律师事务所 关 于 深圳华控赛格股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 1 致：深圳华控赛格股份有限公司 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华控赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2025年4月8日 召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次年度股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《深圳华控赛格股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《议事规则》）的有关规定，就本次年度股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次年度股东大会，查阅 了公司提供的与本次年度股东大会有关的文件。公司承诺其已提供出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述 和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所律师仅依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国 ...