股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-17 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间 2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-09 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 4 日以 电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2024 年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-08 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 4 日以 电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由董事长卫炳章主持。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议审议并通过 了如下事项。 二、董事会会议审议情况 1.审议《2024 年年度报告全文及摘要》 公司全体董事和高级管理人员对 2024 年年度报告做出了保证内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司 2024 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024 年年度报告》及《2 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-12 深圳华控赛格股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开了第 八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议并通过了《2024 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案》，具体内容如下： 一、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 14 日分别召开了第八届董事会第六次会议及第八届监事会第 六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司董事 会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及 资金需求。 2、本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 1 ...

公司基本信息 - 公司股票简称华控赛格，代码000068，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是卫炳章，注册地址在深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房，邮编518000 [14] - 公司董事会秘书是丁勤，证券事务代表是杨新年，联系电话0755 - 28339057 [15] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] 公司经营范围变更 - 2012年9月13日公司增加经营范围，涉及电视机等产品批发等业务[17] - 2013年5月9日公司经营范围变更为受托资产管理等业务[18] - 2020年9月10日公司经营范围变更为环保产业投资等业务[18] 公司控制权变更 - 2014年3月10日赛格集团及关联方将控制权让渡给华融泰，华融泰成为控股股东[18] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.0978394513亿元，较2023年的9.2117170671亿元增长9.62%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1311.277637万元，较2023年的6.5387965286亿元下降97.99%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.99464836亿元，较2023年的3.3326066063亿元下降40.15%[19] - 2024年末总资产为40.6640123623亿元，较2023年末的42.4580152661亿元下降4.23%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.1252566943亿元，较2023年末的6.9941289306亿元增长1.87%[21] - 2024年公司营业收入10.1亿元，同比增长9.62%；扣非后归属于上市公司股东净利润 - 1.01亿元，同比减亏51.92%；归属上市公司股东的净资产7.13亿元，同比增加1.87%，资产负债率降至73.72%[40] - 2024年国内收入10.097839亿元，占比100.00%，同比9.75%；国外收入0元，占比0.00%，同比 - 100.00%[47] - 2024年销售费用5,153,223.30元，同比降53.21%；管理费用78,878,492.78元，同比降40.26%；财务费用14,700,104.20元，同比降67.95%；研发费用14,592,601.27元，同比增10.08%[55] - 2024年经营活动现金流入小计9.02亿元，同比减少30.99%；现金流出小计7.03亿元，同比减少27.85%；现金流量净额2.00亿元，同比减少40.15%[61] - 2024年投资活动现金流入小计687.79万元，同比减少99.02%；现金流出小计201.97万元，同比减少60.70%；现金流量净额485.82万元，同比减少99.30%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计5.08亿元，同比增加1039.13%；现金流出小计8.75亿元，同比减少13.36%；现金流量净额-3.68亿元，同比减少61.95%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额-1.63亿元，同比减少348.50%[61] - 2024年投资收益10196.48元，占利润总额比例0.10%；资产减值-1453.40万元，占比-141.42%；营业外收入1.13亿元，占比1094.68%；营业外支出31.00万元，占比3.02%[65] - 2024年末货币资金1.42亿元，占总资产比例3.50%，较年初减少9.86%；应收账款3.91亿元，占比9.61%，较年初增加3.46%；合同资产4.42亿元，占比10.88%，较年初增加6.67%[67] 公司各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.6353816609亿元、7924.947975万元、2.9508932352亿元、4.7190697577亿元[25] 公司非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为90.351111万元，计入当期损益的政府补助为120.558391万元[27] 公司业务优势与发展战略 - 我国环保行业迈入系统性治理阶段，公司聚焦环保主业，巩固扩大环保水务领域先发优势[31] - 公司核心业务板块及经营模式稳定，深耕PPP模式下多领域，拓展业务范围探索新盈利模式[32] - 公司依托清控人居与中环世纪形成双平台协同优势，具备品牌、经验和资质优势[33][35] - 公司累计拥有100多项自主知识产权专利及软件著作权[37] - 公司深度参与国家第一、二批30个海绵城市建设试点申报，协助8个城市获批试点，取得3个PPP海绵城市项目[38] - “十四五”时期环保行业进入“监管精细化+治理系统化”新发展阶段，公司需构建“双维驱动”发展模式[75] - 2025年公司将坚持“存量盘活与增量赋能”双轮驱动，推进坪山土地利益统筹项目，完成留用土地置换工作[77] - 公司将抓住同方环境20.25%收回契机探索新业务赋能和协同发展路径[78] - 2025年公司将持续深化合规体系建设提升风险防控能力[80] - 公司将以“稳存量、提质量、控风险”为核心策略开拓新业务并提升主业实力[78] - 公司已通过战略并购引入智能化和数字化技术，将探索业务协同赋能路径[79] - 公司党组织将发挥党建引领作用，推进党建与业务深度融合[81] 公司股权变动情况 - 公司通过清算注销退出五色检测股权，公开挂牌转让清城环境15%股权[41] - 公司依法获得同方环境20.25%股权并过户，以1.162031亿元入账[42] - 2025年初公司完成云数智公司收购[41] - 2025年1月公司获取同方环境股份有限公司20.25%股权，投资金额1.16亿元[69] 公司制度修订情况 - 2024年公司完成114份制度修订，含38份实质内容优化、10份新增、删除合并11份无效制度[43][44] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年环保行业收入4908.61万元，占比4.86%，同比 - 39.78%；建筑工程收入3.003767亿元，占比29.75%，同比1493.97%；贸易业务收入6.596843亿元，占比65.33%，同比 - 14.68%；其他收入63.69万元，占比0.06%，同比 - 98.66%[47] - 2024年专业技术及运营服务收入4338.27万元，占比4.30%，同比 - 33.41%；工程建设收入3.003767亿元，占比29.75%，同比1320.90%；建筑材料收入6.596843亿元，占比65.33%，同比 - 14.68%；锂电池负极材料收入570.35万元，占比0.56%，同比 - 59.47%；其他收入63.69万元，占比0.06%，同比 - 98.66%[47] - 建筑工程营业收入300,376,699.98元，营业成本273,006,954.14元，毛利率9.11%，营业收入同比增1493.97%，营业成本同比增844.94%[49] - 贸易业务营业收入659,684,254.46元，营业成本636,106,534.46元，毛利率3.57%，营业收入同比降14.68%，营业成本同比降13.49%[49] - 国内地区营业收入1,009,783,945.13元，营业成本963,632,584.02元，毛利率4.57%，营业收入同比增9.75%，营业成本同比增4.84%[49] - 贸易业务销售量122,520.00吨/平方米，同比增9.70%，生产量和库存量均为0[49] - 环保行业营业成本54,519,095.42元，占比5.66%，同比降61.09%[50] - 工程建设营业成本273,006,954.14元，占比28.33%，同比增798.47%[51] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额705,938,928.97元，占年度销售总额比例69.91%，关联方销售额占比42.00%[53] - 前五名供应商合计采购金额409,732,423.61元，占年度采购总额比例41.58%，关联方采购额占比0.00%[53] 公司研发情况 - 基于水环境模型的水系调度策略研究项目正在实施，旨在构建耦合模型、制定调度策略等[56] - 2024年研发人员数量为41人，较2023年的44人减少6.82%[58] - 2024年研发人员数量占比为20.50%，较2023年的11.49%增加9.01%[58] - 2024年本科研发人员为29人，较2023年的16人增加81.25%[58] - 2024年硕士研发人员为12人，较2023年的17人减少29.41%[58] - 2024年30岁以下研发人员为2人，较2023年的5人减少60.00%[60] - 2024年30 - 40岁研发人员为32人，较2023年的39人减少17.95%[60] - 2024年40岁以上研发人员为7人，较2023年的0人增加100.00%[60] - 2024年研发投入金额为14,592,601.27元，较2023年的13,256,710.97元增加10.08%[60] - 2024年研发投入占营业收入比例为1.45%，较2023年的1.44%增加0.01%[60] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0.00%[60] 公司受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产期末账面余额2.24亿元，期末账面价值2.15亿元，包括货币资金、应收账款、合同资产和固定资产[68] 公司面临的风险与挑战 - 海绵城市PPP项目呈现高资本沉淀、高协调复杂度、高政策敏感度等特征，存在地方政府违约风险[82] - 公司环保类收入逐年下降，行业竞争将更加严峻[83] - 各类环保法案出台和新“国九条”颁布，对公司管理和规范治理提出更高要求[83] - 公司与同方投资纠纷一案经山东省高院二审结案，同方投资向最高法提起再审申请[84] - 今年以来公司及所属子公司涉诉案件大量增加，对声誉和市场形象有负面影响[85] 公司接待调研与沟通情况 - 2024年1月4日、10日、11日、29日公司证券部通过电话沟通接待个人进行年度业绩预告问询[86] - 2024年1月18日、2月6日、8日、23日公司证券部通过电话沟通接待个人询问向特定对象发行股票事项进展情况[86] - 2024年1月19日、2月21日、23日公司证券部通过电话沟通接待个人询问坪山土地开发进展[86] - 2024年2月6日、7日公司证券部通过电话沟通接待个人进行年报披露日期问询[86] - 2024年2月7日、22日、23日、26日公司证券部通过电话沟通接待个人询问公司近期经营情况[86] - 2024年公司进行多次接待调研、沟通活动，包括电话沟通、实地调研等[88] - 2024年公司就向特定对象发行股票事项多次沟通进展情况[88] - 2024年公司多次被问询业绩预告、年报事项情况[88] - 2024年公司多次沟通坪山土地开发进展情况[88] - 2024年公司多次沟通公司近期经营情况[88] - 2024年公司于5月8日被问询立案调查情况[88] - 2024年公司接待调研、沟通等活动涉及多个事项，包括坪山土地开发进展、业绩预告问询、向特定对象发行股票事项进展等[90] - 2024年5月15日沟通坪山土地开发进展[90] - 2024年5月16日进行业绩预告问询[90] - 2024年6月18日沟通公司业绩情况[90] - 2024年6月26日涉及坪山土地开发进展、公司近期经营情况、年报问询函回复时间及立案调查进展问询[90] - 2024年7月5日有公司战略发展问询[90] - 2024年7月19日沟通诉讼案件进展[90] - 2024年7月24日有非公开股票项目问询[90] - 公司年报问询函回复日期为2024年[未提及具体日期][92] - 2024年7 - 10月期间公司证券部多次进行电话沟通，涉及年报问询进展、行政处罚情况、非公开股票问询、公司战略发展、诉讼案件进展等内容[92] - 向特定对象发行股票事项在2024年9月25日和10月10日有进展问询[92] - 2024年10月17日有关于坪山

中兴财光华审会字（2025）第 211005 号 1 | 1-2 | | --- | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-110 | 2 中兴财光华审会字(2025)第 211005 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格公司 "）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华控赛格公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华控赛格公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期 ...

关于深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 211004 号 深圳华控赛格股份有限公司： 我们接受委托，对深圳华控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 211005 号审计报告。在此基础上，我们对华控赛格公司编制的《深圳华控赛格股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 华控赛格公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 中兴财光华审专字（2025）第 211004 号 目 录 关于深圳华控赛格股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 深圳华控赛格股份有限公司 ...

深圳华控赛格股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 211003 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第211003号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华控赛格公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 无。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...

我们接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格股份公司"）委 托， 根据中国注册会计师执业准则审计了华控赛格股份公司2024 年12 月31 日 的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） 第 211005 号无保留意见审计报告。 2024 2024 2024 2025 211005 2024 中兴财光华审专字（2025）第211005 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 2025 年3 月14 日 2024 | 编制单位:深圳华控赛格股份有限公司 | | --- | 根据《上市公司监管指引第 8 号 — —上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，华控赛格股份公司编制了本专项说明 所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、控股股东 及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表， ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2024 年度工作报告 作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规，勤勉 尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重维护 公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告 如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2024 年度，我依据公司发出的会议通知，以现场和通讯方式，亲自出席了公司召 开的所有董事会、股东大会。 （一）出席股东大会会议情况 - 1 - （三）出席董事会独立董事专门会议的情况 本年度，公司根据监管规定制定并实施了《独立董事专门会议工作制度》，本人 严格依照监管要求及本制度，基于独立客观的原则，对公司的关联交易等重大事项发 表审 ...