分公司情况 - 北京分公司2017年2月27日成立，场所为北京海淀区闵庄路3号[1] 注销决策 - 2025年8月27日董事会通过注销北京分公司议案[1] 注销原因及影响 - 未实际开展业务，基于整体规划注销，优化资源降成本[2] - 注销不影响财务经营，不损害公司及股东利益[2] 备查文件 - 包括董事会决议及深交所要求的其他文件[4] 公告日期 - 2025年8月29日发布公告[5]

本表已于 2025 年 8 月 27 日获董事会批准。 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有) 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 占用资金余 额 2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有) 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日期末占 用资金余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 山西建设投资集团有限公司下属公司 间接控股股东及子公司 应收账款 28 ...

股本与股份转让 - 公司成立时总股本为523,980,345股，发起人373,980,345股[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[11] 法定代表人与股东权益 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新代表人[2] - 股东查账，公司有合理理由可拒绝，15日内书面答复[6] 股东诉讼与权益保护 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东，可书面请求相关部门对董事等诉讼[8] - 公司建立“占用即冻结”机制应对控股股东侵占资产[10] 关联交易与担保 - 关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会批准[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东会审议[16] 股东大会与董事会 - 股东大会是权力机构，决定经营方针等，可授权董事会发行公司债券[14][15] - 董事会在授权范围内决定对外投资等事项，临时会议提前三日书面通知[27] 董事任职与职责 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事不超总数二分之一[21] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违法收入归公司，造成损失需赔偿[22] 独立董事规定 - 直接或间接持1%以上股份或为前十股东自然人及其直系亲属不得担任独立董事[24] - 独立董事每年现场工作不少于15日，年度述职报告随股东大会通知披露[52][6] 审计委员会职责 - 审计委员会每季度至少开会一次，两名以上成员提议可开临时会[58] - 审计委员会监督外部审计机构聘用，定期评估履职情况[60] 信息披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，逾期需报告深交所[71] - 净利润与上年同期相比升降50%以上等情况需关注[73] 股份交易限制 - 董事、高级管理人员定期报告公告前特定时间不得买卖本公司股票[77] - 董事、高级管理人员买卖股份及其衍生品种2个交易日内申报公告[78]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月15日召开，现场会议14:50开始[2] - 股权登记日为2025年9月10日[3] - 采取现场和网络投票结合，地点在深圳福田区益田路太平金融大厦29楼会议室[3][4] 提案表决 - 提案1.00需逐项表决，1.01、1.02、1.03、1.05为特别表决事项，1.04为普通决议事项[5] 登记与投票 - 登记时间为2025年9月11 - 15日部分时段[8] - 网络投票代码360068，简称为华赛投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日多时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议联系方式电话0755 - 28339057，传真0755 - 89938787[10] - 会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理[11]

会议情况 - 公司第八届监事会第八次会议于2025年8月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年8月17日送达全体监事[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案表决 - 全体监事同意2025年半年度报告按规定披露，3票同意[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意，尚需股东大会审议[4][5]

会议相关 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年8月27日通讯表决召开[2] - 同意于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[5] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3] 制度调整 - 调整公司治理制度22项，相关议案待股东大会审议[3][4] 财务资助 - 为4家子公司财务资助展期，金额从582.89万到2000万不等[4] 公司架构 - 拟注销北京分公司[5] 人员分工 - 同意对高级管理人员分工调整[5]

细则审议 - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》于2025年8月27日经第八届董事会第八次会议审议通过[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名为独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，会前三天书面通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议通知书面发出，两日无异议视为收到[12] - 委托出席应会前提交授权书[13] - 现场会议有书面记录，档案保存十年[16]

关联交易管理办法 - 关联交易管理办法于2025年8月27日经第八届董事会第八次会议审议通过[1] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4][5] 审议批准规则 - 与关联自然人30万元以下、与关联法人300万以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易由公司经理审议批准[9][10] - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由公司董事会审议批准[10] - 公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由公司股东会审议批准[11] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，非关联董事过半数出席且过半数通过决议[10] - 股东会审议关联交易时部分股东应回避表决[12] 部门职责 - 证券部负责关联人分析确认等关联交易管理工作[3] - 财务管理部负责关联交易会计记录等工作并按季度报送证券部[3] - 审计风控部负责关联交易内部控制及信息披露监督检查工作[3] 披露规则 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[14] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[14] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[14] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议通过后需提交股东会审议[14] 公告要求 - 公司披露关联交易需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[16] - 公司关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[17] 豁免情况 - 公司因公开招标等致关联交易可申请豁免相关义务[17] - 公司部分关联交易可免予履行相关义务，如现金认购等[17] 日常关联交易规则 - 公司日常关联交易首次发生、条款变化等情况需按交易金额提交审议[18] - 公司日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议及披露义务[20]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产5%以上应提交董事会审议[8] - 交易标的营业收入占上市公司最近一期经审计营业收入5％以上且超一千万元应提交董事会审议[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元应提交董事会审议[9] - 交易标的净利润占上市公司最近一期经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且超一千万元应提交董事会审议[9] - 交易产生利润占上市公司最近一期经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超五千万元应提交股东会审议[9] 其他事项审议标准 - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计总资产10%的担保需提交股东会审议[11] - 一个年度内向金融机构新增借款余额超上一年度经审计净资产100%应报股东会批准[13] - 公司与关联法人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上应提交股东会审议[13] 董事会构成与会议安排 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人[16] - 公司董事会每年召开四次定期会议，年度业绩董事会在会计年度结束后四个月内召开，半年度业绩董事会在会计年度前六个月结束后的两个月内召开，季度业绩董事会在公历二、四季度的首月召开[16] - 董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的情形有六种，包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[16] - 召开董事会应于会议召开十日前书面通知全体董事及监事，临时董事会会议应于会议召开三日前书面通知[16] 独立董事相关规定 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议等情况，董事会在三十日内提议召开股东会解除其职务[18][19] 董事会会议规则 - 临时增加会议议题需到会董事的三分之二以上同意方可讨论和决议[20] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行并决议，除特定事项外，审议事项经全体董事过半数通过有效[21] - 董事会决议保存期不得少于十年[21] - 董事会会议记录保存期不得少于十年[23] - 会议记录人员若无法立即整理完毕，应在两个工作日内完成并发送，董事在五个工作日内反馈修改意见[23][24] 关联交易相关规定 - 董事关联关系需尽快向董事会披露[26] - 关联董事审议关联交易应回避表决[26] - 公司有权撤销未披露的关联交易[30] - 书面通知可视为关联关系披露[27] 规则相关规定 - 规则未尽事宜依法律法规和章程执行[29] - 规则制定修改需董事会三分之二以上同意并经股东会通过[29] - 规则修订由董事会秘书提意见稿交董事会审定[30] - 规则中“以上”“内”含本数[30] - 规则由公司董事会负责解释[30] - 规则制订通过事宜应记载于董事会记录[30]

深圳华控赛格股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 【已经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过】 - 1 - 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了强化深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策能力，进一步完善公司治理结构，防范公司经营风险，确保董事会对经 理层的有效监督，做到事前审计、专业审计。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门机构，对董事会负责， 主要负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 董事会审计委员会以本细则为依据，履行董事会授予的职责权力， 协助董事会完成相关工作，向董事会作出报告及提出建议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名且审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名 ...