股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-53 深圳华控赛格股份有限公司 关于拟续聘2024年年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 2、深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召 开了公司第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议并通 过了《关于拟续聘2024年年审会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基础信息 1）事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2）组织形式：特殊普通合伙 3）成立日期：1999年1月 4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 1 乐业。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司同行业上市公司审计 客户家数为 3 家。 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第七次临时会议于2024年11月14日通讯表决召开，9位董事参与表决[2] - 公司将于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》4票同意，5票回避[3] - 《关于拟续聘2024年年审会计师事务所的议案》9票同意[5] - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项的议案》4票同意，5票回避[6] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[7]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月2日14:50开始[2] - 股权登记日为11月25日[3] - 现场会议登记时间为11月26日至12月2日部分时段[7] 投票时间 - 网络投票时间为12月2日不同时段（交易和互联网系统）[2][17][18] 审议事项 - 审议总议案、延长发行股票决议有效期等议案[5] 议案规则 - 议案1.00需三分之二以上有效表决权通过[5] - 议案1.00、3.00关联股东华融泰回避表决[5] 中小投资者 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[6] 网络投票信息 - 网络投票代码为360068，简称为华赛投票[16]

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-49 深圳华控赛格股份有限公司 关于三级子公司清控中创向晋建租赁申请授信 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）三级子公司北京清控中创工 程建设有限公司（以下简称"清控中创"）为减轻资金压力，加快业务周转，拟向 晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称"晋建租赁"）申请综合授信额度 3,000 万元，主要用于项目的施工建设。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 1 二、关联方介绍 公司名称：晋建国际融资租赁（天津）有限公司 成立日期：2016-05-06 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交口空港商 务园西区 23-1,2-201,212-215 室 清控中创拟向晋建租赁申请综合授信额度 3,000 万元，授信期限为 24 个月， 预计融资成本 6%，由控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司出具《资金支持 承诺函》。该笔授 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第六次临时会议于2024年10月31日通讯表决召开[2] - 本次会议应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 议案表决 - 清控中创授信议案同意3票，反对1票，弃权0票，回避5票[3] - 宁波银行贷款议案同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[4] 融资信息 - 公司向宁波银行申办1000万元综合授信额度[4] - 借款期限不超1年，年化利率预计最高不超4.2%[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入295,089,323.52元，同比增长4.43%；年初至报告期末为537,876,969.36元，同比减少11.39%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -19,515,631.78元，同比增长54.27%；年初至报告期末为 -75,103,283.52元，同比减少119.62%[2] - 本报告期末总资产3,822,624,392.49元，较上年度末减少9.97%；归属于上市公司股东的所有者权益624,309,609.54元，较上年度末减少10.74%[2] - 资产总计为38.23亿元，较期初42.46亿元有所下降[13] - 流动资产合计12.75亿元，较期初16.98亿元减少[13] - 非流动资产合计25.48亿元，较期初25.48亿元基本持平[13] - 负债合计28.44亿元，较期初31.86亿元减少[14] - 所有者权益合计9.79亿元，较期初10.59亿元减少[14] - 营业总收入为5.38亿元，较上期6.07亿元下降[16] - 营业总成本为6.08亿元，较上期7.14亿元减少[16] - 营业利润为 - 8016.49万元，较上期3.90亿元大幅下降[16] - 利润总额为 - 8020.43万元，较上期3.82亿元大幅下降[16] - 净利润为 - 8076.89万元，较上期3.81亿元大幅下降[16] - 持续经营净利润为-8076.89万元，终止经营净利润为38065.52万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为-7510.33万元，少数股东损益为-566.56万元[17] - 综合收益总额为-8076.89万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为-7510.33万元，归属于少数股东的综合收益总额为-566.56万元[17] - 基本每股收益为-0.0746元，稀释每股收益为-0.0746元[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额53,598,637.28元，较上年度期末减少90.55%，因本年度归还借款[5] - 应收账款期末余额419,335,489.69元，较上年度期末增长60.68%，因收入规模增加且部分应收款项未到结算节点[5] - 预付款项期末余额26,914,046.50元，较上年度期末增长360.77%，因预付建筑材料贸易业务款项增加[5] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本报告期4,365,351.46元，较上年同期减少40.35%，因业务规模减少[6] - 研发费用本报告期5,124,015.58元，较上年同期减少49.34%，因业务规模减少[6] - 财务费用本报告期11,171,096.99元，较上年同期减少59.64%，因带息负债减少[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数47,035户，深圳市华融泰资产管理有限公司持股比例26.48%，为第一大股东[7] - 高玫、蔡鸿华、高晓莉持股比例分别为0.31%、0.29%、0.27%，持股数量分别为3134558股、2881900股、2748000股[8] - 前10名无限售条件股东中，深圳市华融泰资产管理有限公司、深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司持股数量分别为266533049股、142792846股、34077600股[8] - 赛格集团持有赛格股份56.54%的股份，二者存在关联关系及一致行动人关系[8] - 股东陈进平通过融资融券业务持股489500股，持股比例为0.049%[8] 同方环境股份诉讼仲裁事项 - 2024年法院一审判决确认同方环境20.25%的股份归公司所有，驳回同方投资要求公司支付216172800元及资金占用费的反诉请求[9] - 2024年7月11日，同方投资请求裁决公司偿还本金216172800元、资金占用费及仲裁费用[10] - 2024年7月18日，山东省高院二审判决维持原判，确认同方环境20.25%的股份归公司所有[11] - 2024年10月14日，潍坊中院强制扣划同方投资存款1127664元过付至公司，同方环境20.25%的股份（36028800股）已强制过户到公司名下[11] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为43085.66万元，上期为68169.58万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5063.67万元，上期为17871.55万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-102.17万元，上期为12225.88万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-30046.70万元，上期为-44917.44万元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1.54万元，上期为2.48万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为-25083.65万元，上期为-14817.53万元[20]

股价情况 - 公司股票2024年10月24 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营环境 - 近期经营及内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 异常波动期间控股股东及实控人未买卖股票[3] 报告资讯 - 《2024年第三季度报告》详见同日指定媒体公告[5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[5]

案件进展 - 2024年8月26日公司申请强制执行，10月14日收到《结案通知书》[4] - 2024年9月26日强制扣划同方投资存款1141341元，1127664元过付给公司，13677元为执行费[4] - 2024年9月26日同方环境20.25%股份（36028800股）股权强制过户到公司名下[4] 案件情况 - 案件处于结案阶段，公司为申请执行人[2] - 申请执行标的为1127664元及同方环境20.25%股份（36028800股）股权[2] 影响 - 该事项预计对公司利润产生一定影响，以审计后确认结果为准[2][5]

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-45 深圳华控赛格股份有限公司 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 15 日 14:50 网络投票时间：2024 年 10 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二） （四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）主持人：董事长 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月15日召开[7] - 采取现场与网络投票结合方式[7] - 出席股东及代理人471名，持股453,819,081股，占比45.0812%[11] 议案表决情况 - 《关于购买董监高责任险的议案》同意率99.6105％[15] - 《关于更换董事的议案》同意率99.7286％[16] - 《关于为子公司融资授信担保的议案》同意率60.6144％[17]