减持计划 - 深赛格计划2025年10月11日 - 12月31日减持不超30,200,100股，占比不超3%[1] - 计划减持价格依市场交易及方式确定[3] 减持情况 - 2025年10月13 - 31日减持均价3.70元/股，减10,066,400股，比例1%[2] - 减持后持股比例从14.18%降至13.18%[2][4] 其他说明 - 所持股份2009年因股改解除限售[2] - 减持符合规定，不影响控制权及经营[6]

股东会召开基本情况 - 会议于2025年12月29日以现场结合网络投票方式召开 现场会议时间为14:50 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15至15:00进行 [4] - 股权登记日为2025年12月22日 会议地点在深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室 [5] - 会议由董事长郎永强主持 召集召开程序及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7] 股东会出席情况 - 出席股东及股东代表共131人 代表股份443,207,199股 占有表决权股份总数的44.0270% [7] - 其中参加现场投票的股东及代表4人 代表股份433,337,195股 占公司股份总数的43.0465% 参加网络投票的股东及代表127人 代表股份9,870,004股 占公司股份总数的0.9805% [7] - 出席的中小投资者共计128人 代表股份9,870,104股 占公司股份总数的0.9805% [7] - 公司董事及高级管理人员出席会议 万商天勤（深圳）律师事务所律师进行见证 [8] 议案审议与表决结果 - 股东会审议并通过了《关于更换公司年审会计师事务所的议案》 [9] - 议案表决结果为通过 本次股东会未出现否决议案或变更前次股东会决议的情况 [2][3][9][10] 法律意见与备查文件 - 万商天勤（深圳）律师事务所出具法律意见 认为本次股东会召集召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [10] - 备查文件包括2025年第四次临时股东会决议及相关法律意见书 [11]

股东会出席情况 - 出席股东及代表131人，代表股份443,207,199股，占比44.0270%[3] - 现场投票股东及代表4人，代表股份433,337,195股，占比43.0465%[4] - 网络投票股东及代表127人，代表股份9,870,004股，占比0.9805%[4] - 出席中小投资者128人，代表股份9,870,104股，占比0.9805%[4] 议案表决情况 - 《更换年审会计师事务所议案》总表决：同意442,168,410股，占99.7656%；反对1,015,689股，占0.2292%；弃权23,100股，占0.0052%[5] - 《更换年审会计师事务所议案》中小股东表决：同意8,831,315股，占89.4754%；反对1,015,689股，占10.2906％；弃权23,100股，占0.2340％[5] 会议时间及地点 - 现场会议时间为2025年12月29日14:50[3] - 网络投票时间为2025年12月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年12月22日[3] - 会议地点为深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室[3]

股东会信息 - 公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会[4] - 出席股东及代理人131名，持股443,207,199股，占比44.0270%[8] 提案表决情况 - 《关于更换公司年审会计师事务所的议案》同意442,168,410股，占比99.7656％[11] - 中小投资者同意8,831,315股，占比89.4754%[12]

公司经营与财务 - 公司材料费主要为日常生产用储备材料等 [1]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表共180人，代表股份443,962,080股，占比44.1020%[3] - 现场投票股东及代表4人，代表股份438,110,073股，占比43.5207%[4] - 网络投票股东及代表176人，代表股份5,852,007股，占比0.5813%[4] - 出席股东会中小投资者177人，代表股份10,624,985股，占比1.0555%[4] 议案表决情况 - 《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书>的议案》，同意442,458,980股，占99.6614%[5] - 《关于补选非独立董事的议案》，同意442,569,680股，占99.6864％[8] - 《关于2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，同意175,834,431股，占99.1013％[9] - 《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书>的议案》，中小股东同意9,121,885股，占85.8532%[5] - 《关于补选非独立董事的议案》，中小股东同意9,232,585股，占86.8950％[8] - 《关于2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，中小股东同意9,030,385股，占84.9920％[9]

会议信息 - 公司2025年11月27日同意召开12月15日临时股东会[6] - 本次临时股东会采取现场与网络投票结合方式召开[6] - 会议召集、召开及表决等均合法有效[16] 参会情况 - 180名股东及代理人参会，持股443,962,080股，占44.1020%[8] - 177名中小投资者参会，持股10,624,985股，占1.0555％[9] 提案表决 - 提案1.00同意442,458,980股，占99.6614％[12] - 提案2.00同意442,569,680股，占99.6864%[13] - 提案3.00同意175,834,431股，占99.1013%[14]

贷款申请 - 公司申请1500万元流动资金贷款补充日常经营性资金[2] - 向江苏银行深圳科技支行贷1000万，利率不超2.9%[2] - 向华润银行江门分行贷500万，利率不超3.6%[2] 贷款相关 - 两笔贷款均为信用担保，按月付息到期还本[2] - 还款来源为后续应收款项回款[2][3] 贷款影响 - 贷款用于日常经营，利于稳健和可持续发展[4] - 贷款事项不损害公司及中小股东利益[4]

审计机构更换 - 2025年12月12日公司拟更换2025年度审计机构为中名国成，尚需股东会审议[3] - 因中兴财被立案调查，为避免影响2025年度审计业务，公司拟更换机构[9] 中名国成情况 - 截至2024年12月31日，合伙人70人，注册会计师371人，签过证券服务业务审计报告120人[5] - 2024年度业务总收入37941.19万元，审计业务收入28633.07万元，证券业务收入9853.66万元[5] - 2024年度上市公司审计客户1家，年报审计收费总额842万元[5] - 职业风险基金上年度年末数4115.12万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[5] - 近三年纪律处分2次，6名从业人员近三年行政处罚3人次、纪律处分3人次[6] 审计费用 - 2025年度审计费用150万元，与上年持平[7] 过往审计情况 - 公司2024年年度财务报告经中兴财审计并出具标准无保留意见审计报告[8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月29日14:50开始[2] - 网络投票12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 深交所交易系统投票12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票12月29日9:15至15:00[13] 股权登记 - 会议股权登记日为12月22日[3] - 登记时间为12月22日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30[7] 其他信息 - 中小投资者指除公司特定人员外其他股东[5] - 普通股投票代码为"360068"，投票简称为"华赛投票"[11] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[16] - 会议地点为深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室[4]