监事会会议 - 公司第九届二十次监事会于2025年4月16日召开，3位监事全到[1] - 会议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，3票同意[1] 候选人提名 - 第九届监事会提名李朝辉、刘永强为第十届股东代表监事候选人[1] 候选人情况 - 李朝辉与大股东等有关联，未持股[3] - 刘永强与大股东等无关联，未持股[4]

会议与章程 - 2025年4月16日召开第九届董事会第二十二次会议[1] - 拟修订《公司章程》《董事会议事规则》，董事会减为6名[1][2] - 2025年5月8日召开2025年第一次临时股东大会[6] 董事会构成 - 第十届董事会由6名董事组成[3] - 提名李阳等3人为非独立董事候选人[3] - 提名吴慈生等2人为独立董事候选人[4] - 职工代表董事由职代会选举产生[5] 人员持股 - 汝添乐持有公司股票140万股[8] - 陆震虹持有公司股票49万股[10] 人员信息 - 陆震虹任公司副总经理兼大药房总经理[9] - 吴慈生、张瑞稳曾担任公司独立董事[12][13] 合规情况 - 陆震虹、吴慈生、张瑞稳无关联关系及违规记录[10][13][14]

中证天通 关于安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度 关于安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通（2025）证审字 21120017-1 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原 药业"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 9 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天 通（2025）证审字 21120017 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的要求及深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》，丰原药业编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及 ...

审计相关 - 审计公司对丰原药业2024年财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月9日[9] 责任说明 - 建立和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司负责发表意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为428,462.06万元[7] - 2024年度营业总收入42.85亿元，较上期增长0.22%[33] - 2024年度营业总成本41.29亿元，较上期增长0.74%[33] - 2024年度营业利润2.05亿元，较上期下降3.74%[33] - 2024年度净利润1.58亿元，较上期增长0.23%[33] - 2024年度综合收益总额1.63亿元，较上期增长4.71%[33] - 2024年度基本每股收益0.3461元，较上期增长1.02%[33] 资产负债 - 2024年末资产总计46.99亿元，较上年末增长6.99%[19] - 2024年末流动资产合计19.65亿元，较上年末增长3.28%[19] - 2024年末非流动资产合计27.34亿元，较上年末增长9.88%[19] - 2024年末负债合计26.53亿元，较上年末增长7.30%[23] - 2024年末股东权益合计20.46亿元，较上年末增长6.69%[23] - 2024年末应收账款为9.35亿元，较上年末增长18.07%[19] - 2024年末固定资产为11.74亿元，较上年末增长24.52%[19] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金3,463,113,510.18元，较上期增长约1.2%[39] - 2024年经营活动现金流量净额126,235,149.21元，较上期下降约50%[39] - 2024年投资活动现金流量净额 -251,454,730.89元，较上期亏损扩大[39] - 2024年筹资活动现金流量净额50,626,346.92元，较上期扭亏为盈[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -74,426,888.61元，较上期亏损扩大[39] - 2024年末现金及现金等价物余额216,312,023.86元，较上期下降约26%[39] 股东权益变动 - 2024年公司股本从3.3211123亿元变为3.3202623亿元，减少8.5万元[50] - 2024年公司资本公积从5.3605508687亿元变为5.7306488632亿元，增加3700.979945万元[50] - 2024年公司其他综合收益从5518.375276万元变为5310.587506万元，减少207.78777万元[50] - 2024年公司盈余公积从4077.81538万元变为4247.737179万元，增加169.921799万元[50] - 2024年公司未分配利润从7.6435999551亿元变为8.8873522242亿元，增加1.2437522691亿元[50] 会计政策与估计 - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将应收账款预期信用损失确定为关键审计事项[9] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[181] - 公司将内部研究开发项目支出区分为研究和开发阶段支出[161] 其他 - 公司财务报告于2025年4月9日经董事会批准报出[70] - 公司注册资本为46477.37万元[61]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情工作领导小组组长[3] - 舆情信息处理原则包括快速反应等[5] - 各部门知悉舆情应立即报告证券事务部[5] - 处理舆情措施包括调查情况等[7] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释、修订[13] - 制度自审议通过日起生效实施[13]

独立董事履职 - 2024年独立董事参加3次股东大会、5次董事会会议，无反对弃权意见[2] - 独立董事吴慈生现场出席5次董事会、3次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均出席主持[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事多种方式关注公司运营，现场工作时间达标[8] - 2024年全体独立董事未行使特别职权[9] 公司合规 - 2023年董监高报酬决策程序和发放标准合规[4] - 2023年年度报告编制披露中，独立董事审阅财报并与注会沟通[6] - 公司2023年度利润分配预案合规，无损害股东利益情形[10] 激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就[4]

独立董事履职 - 2024年朱卫东参加3次股东大会和5次董事会会议无缺席[2][3] - 2024年朱卫东召集主持5次董事会审计委员会会议[4] - 2024年朱卫东参加2次董事会薪酬与考核委员会会议[4] 公司会议 - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易议案[11] 审计相关 - 2024年公司续聘中证天通会计师事务所为年度审计机构[12]

会议情况 - 2024年独立董事参加3次股东大会、5次董事会、5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、1次专门会议[2][3][4][5] 履职工作 - 2023年年报编制中审阅报表、沟通审计，参加业绩说明会[6][7] 其他事项 - 2024年续聘中证天通，独立董事核查资质[10]

丰原药业 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》所赋予的职责， 按照《公司监事会议事规则》的要求，积极开展相关工作，履行应尽职责，充分 发挥了监督职能。具体履职情况如下： 一、监事会召开、出席、列席会议情况 （一）召集召开监事会会议情况 1、公司第九届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室召 开，会议审议通过如下议案： ①《公司 2023 年度监事会工作报告》。 ①《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 ①《关于公司 2023 年年度报告的审核确认意见》。 ①《公司 2023 年度财务决算报告》。 ①《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。 ①《关于计提资产减值准备的议案》。 ①《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 ①《公司 2024 年第一季度报告》 2、公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司第二会议室召 开，会议审议通过《公司 2024 年半年度报告》及公司 2024 年半年度报告的相关 审 ...