股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-020 安徽丰原药业股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"），根据中国证监会 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的相 关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》进行修订。现将有关情况公告如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 | 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、 | | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 | 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司 | | 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 | 股票或者其他具有股权性 ...

公司基本信息 - 公司总股本为332,026,230股[2] - 公司注册地址变更为安徽省芜湖市无为市通江大道188号[7] - 公司办公地址为安徽省合肥市包河区大连路16号[7] - 公司股票代码为000153，在深圳证券交易所上市[6] - 公司法定代表人为何宏满[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[7] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网[7] - 公司聘请的会计师事务所为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 公司2023年年度报告于2024年4月24日发布[1] - 公司行业性质为药品制造业，主要经营范围为药品生产及销售[188][189] - 公司注册资本为33,202.62万元[186] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[197] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[198] - 公司以人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示[199] 财务数据 - 公司2023年营业收入为42.75亿元，同比增长6.78%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比增长3.15%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比增长41.12%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比下降42.10%[8] - 公司2023年总资产为43.91亿元，同比下降1.74%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为18.89亿元，同比增长9.31%[8] - 公司2023年第四季度营业收入为10.51亿元，净利润为1682.15万元[10] - 公司2023年非经常性损益项目合计为3120.91万元，主要包括政府补助3943.40万元[10] - 公司2023年实现营业收入427,543.67万元，同比增长6.78%[33] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润15,928.56万元，同比增长3.15%[33] - 公司2023年营业收入为4,275,436,713.72元，同比增长6.78%[36] - 药品生产制造业务收入为2,586,139,453.63元，同比增长14.28%，占总营业收入的60.49%[36] - 药品零售流通业务收入为1,590,414,915.88元，同比下降4.64%，占总营业收入的37.20%[36] - 化学合成药及制剂收入为2,201,564,374.64元，同比增长20.10%，占总营业收入的51.49%[36] - 安徽省内收入为1,856,102,133.26元，同比增长16.66%，占总营业收入的43.41%[36] - 经销模式收入为1,927,929,528.71元，同比增长30.37%，占总营业收入的45.09%[36] - 公司2023年销售费用为584,288,566.79元，同比下降14.13%[42] - 公司2023年研发费用为77,023,417.77元，同比增长17.65%[42] - 公司2023年研发投入金额为103,904,597.37元，同比增长27.59%，占营业收入比例为2.43%[44] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为254,751,792.54元，同比下降42.10%[44] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-143,656,872.44元，同比下降44.53%[44] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-165,201,742.56元，同比增长37.01%[44] - 公司2023年应收账款为791,523,059.81元，占总资产比例为18.02%，同比增长2.53%[46] - 公司2023年存货为573,578,704.53元，占总资产比例为13.06%，同比下降2.58%[46] - 公司2023年在建工程为524,133,141.84元，占总资产比例为11.94%，同比增长2.11%[46] - 公司2023年12月31日的货币资金为319,905,335.72元，较年初的353,138,140.10元有所下降[173] - 公司2023年12月31日的应收账款为791,523,059.81元，较年初的692,339,772.92元增长14.3%[173] - 公司2023年12月31日的存货为573,578,704.53元，较年初的699,149,286.78元下降17.9%[173] - 公司2023年12月31日的流动资产合计为1,902,911,251.25元，较年初的2,077,407,602.77元下降8.4%[173] - 公司2023年12月31日的非流动资产合计为2,488,408,896.95元，较年初的2,391,832,290.10元增长4.0%[173] - 公司2023年12月31日的资产总计为4,391,320,148.20元，较年初的4,469,239,892.87元下降1.7%[173] - 公司2023年12月31日的流动负债合计为2,013,636,055.35元，较年初的2,344,640,996.02元下降14.1%[174] - 公司2023年12月31日的非流动负债合计为458,858,350.32元，较年初的369,836,755.53元增长24.1%[174] - 公司2023年12月31日的负债合计为2,472,494,405.67元，较年初的2,714,477,751.55元下降8.9%[174] - 公司2023年12月31日的所有者权益合计为1,918,825,742.53元，较年初的1,754,762,141.32元增长9.3%[175] - 公司2023年营业总收入为42.75亿元，同比增长6.78%[177] - 公司2023年净利润为1.57亿元，同比增长4.21%[178] - 公司2023年研发费用为7702.34万元，同比增长17.65%[177] - 公司2023年短期借款为3.04亿元，同比下降20.12%[176] - 公司2023年无形资产为4989.25万元，同比下降2.42%[176] - 公司2023年开发支出为4478.29万元，同比增长74.05%[176] - 公司2023年流动负债合计为18.38亿元，同比增长4.15%[176] - 公司2023年基本每股收益为0.4796元，同比下降1.50%[178] - 公司2023年销售费用为5.84亿元，同比下降14.14%[177] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润为1.59亿元，同比增长3.15%[178] - 公司2023年净利润为16,992,179.94元，较2022年的17,428,333.40元略有下降[179] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为254,751,792.54元，较2022年的439,990,375.52元下降42.1%[180] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-143,656,872.44元，较2022年的-99,392,650.67元进一步扩大[180] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-165,201,742.56元，较2022年的-262,269,777.15元有所改善[180] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为3,421,562,003.37元，较2022年的3,633,222,483.42元下降5.8%[180] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为2,131,345,953.20元，较2022年的2,225,794,178.44元下降4.2%[180] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为420,332,456.45元，较2022年的394,514,818.78元增长6.5%[180] - 2023年期末现金及现金等价物余额为290,738,912.47元，较2022年的344,672,700.29元下降15.6%[180] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为-104,956,130.26元，较2022年的301,543,640.43元大幅下降[181] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为116,187,039.09元，较2022年的-344,391,453.28元显著改善[181] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为1,918,825,742.53元，同比增长9.3%[182] - 2023年度综合收益总额为157,207,690.20元，同比增长2.1%[182] - 2023年度所有者投入和减少资本为41,824,799.45元，同比增长30.0%[182] - 2023年度利润分配为-33,211,123.00元，同比增长6.4%[182] - 2023年度母公司所有者权益合计为1,069,078,754.51元，同比增长1.8%[184] - 2023年度母公司综合收益总额为14,673,768.89元，同比下降4.7%[184] - 2023年度母公司所有者投入和减少资本为37,192,550.09元，同比增长26.7%[184] - 2023年度母公司利润分配为-33,211,123.00元，同比增长6.4%[184] - 公司2023年期末所有者权益总额为1,050,423,558.53元，较年初增加78,477,170.89元[185] - 公司2023年综合收益总额为20,220,437.58元[185] - 公司2023年所有者投入资本增加89,470,856.31元，其中普通股投入82,476,100.00元[185] - 公司2023年利润分配总额为31,214,123.00元，其中对股东的分配为31,214,123.00元[185] 股东与股权结构 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），并以公积金每10股转增4股[2] - 公司2023年年度报告期末资本公积金转增股本预案为每10股转增4股，转增后总股本为464,836,722股[90] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予1997万股，授予价格为4.13元/股，授予人数为223人，占公司股本总额31,214.12万股的6.398%[91] - 2023年12月27日，公司完成限制性股票回购注销，总股本由332,111,230股减少至332,026,230股[91] - 公司董事、高级管理人员合计持有5,190,000股限制性股票，其中1,297,500股已解锁，3,892,500股仍受限[93] - 公司股份总数减少85,000股，主要由于回购注销部分限制性股票[147] - 公司每股净资产从5.20元/股增至5.21元/股，基本每股收益从0.4869元/股降至0.4651元/股[149] - 公司限售股份变动情况显示，期末限售股数为12,709,500股，主要涉及股权激励限售及高管持股锁定[150] - 报告期末普通股股东总数为40,199人，较上一月末的40,268人略有减少[152] - 安徽省无为制药厂为公司第一大股东，持股比例为10.79%，持有35,842,137股[152] - 安徽蚌埠涂山制药厂为公司第二大股东，持股比例为7.69%，持有25,521,900股[152] - 安徽丰原集团有限公司为公司第三大股东，持股比例为4.62%，持有15,332,030股[152] - 安徽省马鞍山生物化学制药厂持股比例从3.52%减少至11,686,558股，减持6,600,000股[152] - 华龙证券股份有限公司约定购回专用账户新增6,600,000股，持股比例为1.99%[152] - 胡国华新进前十名股东，持股比例为1.42%，持有4,730,300股[152] - 广发证券股份有限公司新进前十名股东，持股比例为0.66%，持有2,204,369股[152] - 陈家琼新进前十名股东，持股比例为0.64%，持有2,136,300股[152] - 余洪涛新进前十名股东，持股比例为0.59%，持有1,943,400股[152] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[163] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规建立规范的公司治理结构[58] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[59] - 公司业务独立，拥有独立、完整的供应、生产和销售系统[60] - 公司资产完整，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产完全分开[60] - 公司人员独立，高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬[61] - 公司财务独立，设有独立的财务中心，配备了专职财务人员[61] - 公司2023年共召开9次董事会，所有董事均未连续两次缺席会议[75] - 审计委员会在2023年召开6次会议，审议了公司2022年度报告及内部控制自我评价报告[79] - 公司全体董事在2023年勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况等重大事项[77] - 审计委员会建议续聘中证天通会计师事务所为公司2023年度财务审计和内控审计机构[79] - 公司2023年第一季度报告于4月25日审议通过[72] - 公司2023年半年度报告于8月23日审议通过[73] - 公司2023年第三季度报告于10月25日审议通过[74] - 公司2023年第一季度报告已提交董事会审议[80] - 公司2023年半年度报告已提交董事会审议[81] - 公司2023年第三季度报告已提交董事会审议[81] - 公司2022年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬情况真实、准确[82] - 公司2023年年度报告期末在职员工数量合计为4,670人[85] - 公司2023年年度报告期末母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为78人[85] - 公司2023年年度报告期末本科及以上学历员工数量为1,037人[85] - 公司2023年年度报告期末专科及以下学历员工数量为3,633人[85] - 公司2023年年度报告期内现金分红总额为49,803,934.50元，占利润分配总额的100%[88] - 公司2023年年度报告期末资本公积金转增股本预案为每10股转增4股，转增后总股本为464,836,722股[90] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予1997万股，授予价格为4.13元/股，授予人数为223人，占公司股本总额31,214.12万股的6.398%[91] - 2023年12月27日，公司完成限制性股票回购注销，总股本由332,111,230股减少至332,026,230股[91] - 公司董事、高级管理人员合计持有5,190,000股限制性股票，其中1,297,500股已解锁，3,892,500股仍受限[93] - 公司高级管理人员的薪酬实行岗位工资、绩效工资和考核工资三位一体的分配方式，通过管理过程考核及经营目标绩效考核兑现发放[93] - 公司根据《内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，不断完善管理制度和业务流程，提升公司治理水平[94] - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[95] - 公司对子公司的管理控制情况无整合计划、整合进展、整合中遇到的问题、已采取的解决措施、解决进展及后续解决计划[95] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为92.85%[96] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为91.76%[96] - 财务报告重大缺陷数量为0个[98] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[98] - 财务报告重要缺陷数量为0个[98] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[98] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见[99] 研发与创新 - 公司持有151项发明专利、3项实用新型专利和1项外观设计专利[30] - 公司持有99项注册商标[30] - 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液获国家局批准药品注册批件并视同通过一致性评价[31] - 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂2个规格通过仿制药一致性评价，其中0.3125g规格为国内首家过评[31] - 盐酸环丙沙星片通过仿制药一致性评价[31] - 肾上腺素原料药完成生产场地变更并获批迁至新址生产[31] - 丰原®维生素C泡腾片保健食品获批生产上市[31] - 公司2023年研发费用为77,023,417.77元，同比增长17.65%[42] - 公司2023年研发投入金额为103,904,597.37元，同比增长27.59%，占营业收入比例为2.43%[44] - 公司2023年研发

关联交易 - 2024年预计与丰原热电关联交易不超3215万元[2][3] - 截至披露日已发生关联交易755.47万元[3] - 上一年度关联交易实际2518.63万元，预计3084万元[3][6] 各子公司交易 - 淮海药厂购蒸汽金额不超1407万元[2] - 蚌埠丰原涂山制药购蒸汽不超23万元[2] - 安徽丰原明胶购蒸汽等不超1595万元[2] - 安徽丰原利康制药购蒸汽不超190万元[2] 丰原热电情况 - 2023年底总资产42670万元，净资产13374万元[4] - 2023年主营业务收入77517万元，净利润283万元[4]

安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 安徽丰原药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原药业"或"公司"）2023 年度财务 报表经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（中证天通（2024）证审字 21120029 号）。审计意见认为，公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰原药业 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、公司主要财务数据 金额单位：人民币元 项目 2023 年 2022 年 变动额 变动率 资产总额 4,391,320,148.20 4,469,239,892.87 -77,919,744.67 -1.74% 归属于上市公司股东 的净资产 1,889,409,585.59 1,728,488,218.94 160,921,366.65 9.31% 营业收入 4,275,436,713.72 4,004,020,381.58 271,416,3 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-012 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以送 达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会 议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由 公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议： 一、通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 《公司 2023 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意票 9 票，无反对和弃权票。 该议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。 二、通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 同意票 9 票， ...

业绩总结 - 2023年末减值准备合计38657522.23元[3] - 本次计提减值使2023年利润总额减少12460196.16元[5] 数据详情 - 2023年计提减值准备12460196.16元，占归母净利润7.82%[2] - 2023年坏账、存货等减值准备有增减变动[3]

2023年独立董事履职情况 - 朱卫东应参加董事会9次，现场出席9次[3] - 出席股东大会2次[3] - 召集并主持董事会审计委员会6次[4] - 参加董事会薪酬与考核委员会会议2次[4] 2023年整体情况 - 全体独立董事无提议召开董事会等情况，未提异议[10] 2024年展望 - 独立董事将加强学习，维护公司及股东权益[10]

安徽丰原药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的要求，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 经核查，独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的任职情况以及其 签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求。 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-011 安徽丰原药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日和 2024 年 2 月 22 日召开公司第九届十六次（临时）董事会和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司全 资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的需要，公司预计 为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过人民币 25,000 万元。 具体事项请详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于对全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 二、担保进展情况 近日，就蚌埠丰原涂山制药有限公与中国光大银行股份有限公司蚌埠支行（以 下简称"光大银行蚌埠支行"）的项目贷款业务，公司与光大银行蚌埠支行签订了 《保证 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024—010 安徽丰原药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，本公司收到国家药品监督管理局核准签发的腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） 《药品注册证书》（证书编号：2024S00438）及腹膜透析液（乳酸盐-G1.5%）《药品 注册证书》（证书编号：2024S00439）。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书的主要内容 1、腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） | 药品名称 | 药品通用名称：腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Peritoneal Dialysis Solution (Lactate-G2.5%) | | | | | | 主要成分 | 氯化钙、氯化镁、氯化钠、葡萄糖、乳酸钠 | | | | | | 剂型 | 注射剂 申请事项 | | | | 药品注册（境内生产） | | 规格 | 含 2.5%葡萄糖（2000ml ...