丰原药业2024年第一次临时股东大会 法律意见书 一、股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司第九届董事会第十六次（临时）会议决定召开，公司已 于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上分别刊登了关于召开本次 股东大会的通知。 本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 22 日下午 14:30 如期在合肥市包河区大连 1 安徽径桥律师事务所 关于安徽丰原药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 遵照《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律、 法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 安徽径桥律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽丰原药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的专项委托，指派常合兵、洪锦律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、股东大会的表 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024—005 安徽丰原药业股份有限公司关于审计机构 变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰原药业"）于2023年4月18日 召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》， 同意公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公 司2023年度财务审计机构和2023年度内控审计机构。该项议案已经公司2022年度股 东大会审议通过。具体事项详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020）。 一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况 日前，公司收到中证天通出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量控制复 核人员的函》。中证天通作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十六次（临时）董事会 会议于 2024 年 1 月 30 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决， 应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司独立董事陈结淼先生、董事 陆震虹女士以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董 事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议： 一、通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议 案》 公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司（下称"涂山制药"）目前位于荆 涂风景区，根据规划要求需将制剂车间逐步搬离风景区，同时涂山制药制剂车间也 面 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-002 安徽丰原药业股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要提示： 项目名称：蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目 项目投资金额：35,000 万元人民币 项目实施主体：蚌埠丰原涂山制药有限公司 一、对外投资概述 1.基本情况 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限 公司（下称"涂山制药"）目前位于荆涂风景区，根据规划要求需将制剂车间逐步 搬离风景区，同时涂山制药制剂车间也面临全面的升级改造。为提升生产工艺和设 备的先进水平，提高产能，降低成本，提高经济效益和综合竞争实力，涂山制药拟 在蚌埠市禹会区国家级新型工业化产业示范基地内投资新建医药制剂项目。 2.审议情况 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第九届十六次（临时）董事会会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限 公司新建医药制剂项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的相关规定， ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-004 安徽丰原药业股份有限公司关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届十六次（临时）董事会审 议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保额 度预计事项在公司董事会审议通过后，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本次担保额度有效期为自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内 有效。公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述担保 额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署相 关法律文件。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-003 安徽丰原药业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 30 日，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 十六次（临时）董事会会议，以 9 票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资 子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容如下： 为满足公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的 需要，公司预计为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过 人 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023-052 安徽丰原药业股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、安徽丰原药业股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销的限制性股票涉及激励对象 人数 2 人，回购注销的股票数量合计 85,000 股，占回购前公司总股本的 0.0256%。 2、本次回购完成的限制性股票回购价格为 4.03 元/股。公司应就本次限制性股票回购支付 回购款项合计 347,688.25 元。 3、公司于 2023 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本由 332,111,230 股减少至 332,026,230 股。 一、本次股权激励授予限制性股票的情况 1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023-051 （一）基本情况 为推动安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展、充分利 用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，促进公司未来发展， 加快生物医药及大健康产业的布局，2023 年 12 月 21 日，公司召开第九届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》， 同意公司与北京京工弘元投资管理有限公司、上海朴弘投资有限公司及北京九城 投资有限公司共同投资设立合肥康弘生物医药大健康产业投资中心（有限合伙） （名称最终以工商注册为准，以下简称"合伙企业"或"产业基金"或"基金"）。合 伙企业认缴出资总额 20,000 万元人民币，其中，公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 15,000 万元人民币。 （二）审批程序 本次对外投资暨参与投资产业基金，不构成关联交易和同业竞争，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股 票上市规则》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023-050 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届十五次（临时）董事会于 2023 年 12 月 21 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以送 达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议 的董事应到 9 人，实到 9 人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事 长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》 为推动公司高质量发展、充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资 源整合能力，促进公司未来发展，加快生物医药及大健康产业的布局。公司拟与北京 京工弘元投资管理有限公司、上海朴弘投资有限公司及北京九城投资有限公司共同投 资设立合肥康弘生物医药大健康产业投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"产 业基金"）。合伙企业认缴出资总额 20,000 万元人民币。其中，公司作为有限合伙人拟 以自有资金认缴 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023—049 关于股东进行约定购回式证券交易 暨持股比例变动超过 1%的公告 股东安徽省马鞍山生物化学制药厂保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东安徽省马鞍山生物化学制 药厂，于近日将持有公司的 660 万股（占公司总股本的 1.99%）无限售流通股（以下 简称"标的股份"）与华龙证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易。具体事项 如下： 一、本次约定购回式证券交易情况 | 安徽省马鞍山生物 | 华龙证券股份 | 660 | 年 月 2024 | 11 | 24 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参与交易的公司股东 化学制药厂 | 参与交易的证券公司 有限公司 | 证券交易数量（万股） | 购回期限 到期购回 | | | | 二、股东本次交易前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 交易前 | | 交易后 | | | --- | ...