股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-25 新疆国际实业股份有限公司 关于支付年度审计机构报酬及续聘年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于支付年度 审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华拥有从事证券、期货相关业务的执业资格，截至 2023 年，该所已连续两年为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够 遵守职业道德，保持独立性原则，审计人员具有上市公司年审必需的 专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相 关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表 ...

独立董事述职报告 2023 年度本人任职期间，公司共召开 17 次董事会会议，本人积极参加公司 召开的会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席 相关会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 2 次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 数 | 次数 | | 出席会议 | | 徐辉 | 17 | 17 | 0 | 0 | 否 | （1）出席董事会会议的情况： （2）出席股东大会会议的情况： 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 3 次临时股东大会及一次年度股东 大会，本人列席了 4 次股东大会。 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》 ...

2023 年度，公司财务运行平稳，资金周转正常。截止 2023 年 12 月 31 日资 产总额为 3,713,021,206.38 元，所有者权益为 2,440,933,250.60 元，归属母 公司所有者权益为 2,441,000,722.96 元，实现净利润为 80,703,578.25 元，归 属母公司净利润为 80,805,213.75 元。 公司合并后营业总收入 4,514,450,378.56 元，较去年同期 1,611,414,197.67 元相比增加 180.15%；营业利润 94,983,129.05 元,较去年同 期 362,336,440.64 元相比减少 73.79%；归属于母公司净利润 80,805,213.75 元, 较去年同期 297,883,091.04 元相比减少 72.87%。扣非后归母公司净利润 75,838,818.16 元，比去年同期 29,150,337.15 元增长 160.16%。 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-26 新疆国际实业股份有限公司 关于江苏中大杆塔科技发展有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、收购江苏中大杆塔科技发展有限公司 100%股权的基本情况 2021 年 2 月 9 日，公司第七届董事会召开第 23 次临时会议，审议 通过了《关于受让江苏中大杆塔有限公司 80%股权的议案》，同意公司（丙 方）与徐州苏领建材贸易有限公司（以下简称苏领建材、甲方）及自然 人周中民（乙方）签署《股权转让合同书》，受让两名股东合计持有的江 苏中大杆塔有限公司（以下简称中大杆塔）80%股权，其中受让苏领建材 持有的 40%股权，受让自然人周中民持有的 40%股权。 2021 年 2 月 9 日，公司与中大杆塔原股东苏领建材、周中民及担保 人冯建方签订了《股权转让合同书》，公司以支付现金方式受让中大杆塔 80%的股权，对应的注册资本为 16,000.00 万元人民币，交易对价为人民 币 100,000.00 万元。 2021 年 3 月 24 日，2021 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业"、"公司"） 2023 年度新任的独立董事，2023 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、 忠实履行职务，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2023 年 10 月 30 日经公司 2023 年第三次临时股东大会选举为国际实 业第八届董事会独立董事，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 2023 年度本人任职期间，本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会和战略委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独 立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 本人任职期内，2023 年 11-12 月公司召开了一次薪酬与考核委员会会议、 一次战略委员会会议，本人均按时参会。 3、维护投资者合法权益情况： 董运彦，1970 年出生，汉族，中国国 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-15 新疆国际实业股份有限公司 经与会监事认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票竞价结果的议案》； 公司及保荐人（主承销商）于 2024 年 3 月 7 日向符合条件的投 资者发送了《新疆国际实业股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票认购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 3 月 8 日作为发行期首日，经 2024 年 3 月 12 日投资者报价并根据《认购 邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司确认 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序号 | 认购对象 | 认购股数（股） | 认购金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 济南申泽投资合伙企业（有限合 伙） | 23,148,148 | 99,999,999.36 | | 2 | 许玉梅 | 23,148,148 | 99,999,999.36 | | 3 | 诺德基金管理有限公司 | 11,659,715 | 50,369,968.8 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd （新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 （三次修订稿） 二〇二四年三月 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 4、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于 ...

新疆国际实业股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（三次修订稿）的提示性公告 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-17 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第八届董事会第四十次临时会议、第八届监事会第十七 次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票预案（三次修订稿）的议案》，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第八届董 事会第四十次临时会议决议公告》、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公 司 2022 年年度股东大会授权，本次预案的披露不代表审批机构对于 本次向特定对象发行股票相关事项的实质性确认、批准或注册，预案 所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 需深圳证券交易所审核通过并经中国证监 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 为满足公司业务发展的需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司 章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）计划，本次拟发行的股票数量 69,444,444 股（含本数），募集资金总额为 299,999,998.08 元，本次拟发行的股 票数量不超过 100,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过 30,000.00 万元， 扣除相关发行费用后的募集资金净额中 299,999,998.08 元将用于"桥梁钢结构 生产项目"，89,999,998.08 元元将用于"补充流动资金"。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》中的释义相同 的含义。 2 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、桥梁钢结构生产市场不断升级 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年三月 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为 299,999,998.08 元，符合未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十的相关规 定。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目： 根据本次发行的竞价结果，本次募集资金总额 299,999,998.08 元，其中 210,000,000.00 元用于桥梁钢结构生产项目，89,999,998.08 元用于补充流动资金。 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 上述用于补充流动资金的募集资金，将用于公司子公司日常经营活动，不 会以任何方式用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，不会通过其他 方式直接或间接流入房地产开发领域，亦不会用于增加从事房地产业务的子公 司的资本金或对其借款。 （一）本次发行股票的背景 1、桥梁钢结构生产市场不断升级 近些年来，国 ...