活动基本信息 - 活动名称：2024 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 主办方：新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：新疆国际实业股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00 - 18:00 [1] 交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、融资计划、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

担保与授信 - 2024年公司为子公司等提供担保额度总计不超200,290万元[3] - 京沪石油与中行江宁开发区支行授信额度3,000万元，公司提供连带责任保证[4] - 中大杆塔与华瑞银行瑞e保业务额度5,000万元，公司最高保证额6,000万元[4] 子公司业绩 - 截止2023年12月31日，京沪石油总资产13,468.12万元，营收115,740.97万元，净利润 - 329.75万元[10] - 截止2024年3月31日，京沪石油总资产14,528.11万元，1 - 3月营收26,656.47万元，净利润224.49万元[11] - 截止2023年12月31日，中大杆塔总资产86,295.69万元，营收99,729.47万元，净利润15,111.69万元[12] - 截止2024年3月31日，中大杆塔总资产81,551.78万元，1 - 3月营收13,763.70万元，净利润1,806.36万元[12] 其他信息 - 京沪石油注册资本3,000万元，公司持股100%[9] - 中大杆塔注册资本20,000万元，公司持股100%[11] - 京沪石油授信期间为一年，中大杆塔授信期间至2025年4月30日[6][7] - 公司为子公司提供担保总额30,590万元，占最近一期经审计净资产12.53%，占总资产8.24%[13] - 本年度子公司以资产和信用为本公司贷款担保合计32,000万元[13] - 公司无逾期对外担保情况[13]

人事变动 - 原财务总监王克法因个人原因辞职[3] - 聘任沈永为公司财务总监[3] 会议情况 - 2024年5月29日召开第九届董事会第一次临时会议[2] - 应参会董事7名，实际参会7名[2] - 《关于聘任公司财务总监的议案》7票赞成通过[3] 新财务总监信息 - 沈永1974年6月出生，本科会计专业，经济师[5] - 未持股，无关联关系，无违规失信情况[5]

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-50 新疆国际实业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务总监王克法先生的书面辞职报告。王克法先生因个人原 因，辞去公司财务总监职务，王克法先生未持有公司股份，辞职后仍 在公司担任其他职务。 王克法先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展做出了重要贡献。在此，公司董事会对王克法先生为 公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 31 日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0248 号 致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆国际实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律 ...

新疆国际实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有议案被否决情形。 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-44 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国 际置地广场四楼公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯建方主持 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 三、出席会议情况 通过现场和网络投票参加本次股 ...

一、会议召开和出席情况 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-46 新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开，监 事孙莉主持本次会议，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，分别是 非职工代表监事孙莉、李军、陈令金、职工代表监事孙建新、李杰。 会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举孙莉女士为公司第九届监事会主席。（个人简历附后） 本议案经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 公司第九届监事会第一次会议决议 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 18 日 附件：个人简历 孙莉女士，1975 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居 留权。大专 ...

新疆国际实业股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月十七日 1 | 第一章 总则……………………………………………………………………… | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………… | | | 第三章 股份……………………………………………………………………… | | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………… | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………… | | 第四章 股东和股东大会………………………………………………………… | | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………… | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………… | | 第三节 | 股东大会的召集……………………………………………………… | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……………………………………………… | | 第五节 | 股东大会的召开……………………………………………………… | | 第六节 | 股东大会的表决和决议……………………………………… ...

股票发行 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 其他 - 授权期限至2024年年度股东大会召开之日止[2] - 所有发行对象均以现金方式认购[4] - 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议[2]

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-45 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日下午召开了第九届董事会第一次会议，本次会议采用现场结 合通讯方式，冯建方先生主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志,独立 董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举冯建方先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。董事 长薪酬标准继续按以前年度执行。 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 依据各委员会的主要职责和各位董事专长，第九届董事会 ...