独立董事变动 - 独立董事董运彦因个人原因辞职 同时辞去董事会专门委员会职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职导致董事会及相关专门委员会人员构成不符合规定 辞职报告将在股东会选举新任独立董事后生效 [1] - 董运彦及其关联人均未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [1] 独立董事补选 - 董事会提名杨玉青为第九届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第九届董事会届满 [1] - 杨玉青尚未取得独立董事任职资格证书 但承诺参加最近一期独立董事培训 [1] - 杨玉青现任北京中天恒会计师事务所审计经理 曾任职于人民数字科技、中农联控股、中国供销冷链物流等企业财务岗位 [2] 候选人资质 - 杨玉青未持有公司股份 与持股5%以上股东及实际控制人无关联关系 [2] - 未受过监管部门处罚及证券交易所惩戒 不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案情形 [2] - 任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定 不存在不得担任独立董事的情形 [2]

核心人事变动 - 公司董事、董事会秘书沈永因工作调整辞去董事及董事会秘书职务 但仍继续担任副总经理职务 其持有公司股份7,900股 [1] - 公司补选陈昱成为第九届董事会非独立董事 任职需经股东会审议通过 陈昱成现任公司融资部经理 曾担任公司监事 未持有公司股份 [1][3] - 公司聘任冯宪志为财务总监 冯宪志自2024年5月起担任公司董事 此前具有多年融资及财务管理工作经验 未持有公司股份 [2][4] 董事会构成 - 本次人事变动后 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合相关法规要求 [2] 任职资格情况 - 新任董事陈昱成1994年出生 大专学历 2023年3月起任公司融资部经理 2024年6月至2025年9月曾任公司监事 [3] - 新任财务总监冯宪志1982年出生 大专学历 曾长期在江苏中能置业集团担任融资主管 并兼任多家关联企业董事及监事职务 [4] - 两位新任人员均符合公司法及公司章程规定的任职资格 未受过监管处罚 且与公司主要股东及管理层不存在关联关系 [3][4]

管理层变动 - 沈永辞去公司董事、董事会秘书及董事会专门委员会相关职务 工作调整原因 [1] - 沈永仍担任公司副总经理职务 [1] - 补选陈昱成为第九届董事会非独立董事 [1] - 聘任冯宪志为公司财务总监 [1]

公司人事变动 - 沈永辞去公司董事及董事会秘书职务 辞职原因为工作调整 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 沈永仍在公司继续担任副总经理职务[1] - 公司于2025年9月1日召开第九届董事会第八次临时会议 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[1] - 聘任陈昱成为公司董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止[1]

人事变动 - 沈永辞去董事等职务，改任副总经理[2] - 拟聘任陈昱成任董事会秘书，任期至九届董事会届满[2] 人员信息 - 陈昱成1994年7月生，大专学历[6] - 有相关工作经历，曾任职多地[6] - 未持股，与大股东无关联[3][6] 联系方式 - 董事会秘书联系地址在乌鲁木齐[4] - 电话、传真、邮箱公布[4]

人事变动 - 独立董事董运彦因个人原因申请辞职，报告在股东会选新董事后生效[2] - 董运彦及其关联人未持股[2] 候选人信息 - 2025年9月5日提名杨玉青为独立董事候选人，议案待股东会审议[2] - 杨玉青有多家公司财务工作经历[6] - 杨玉青未持公司股票，与大股东无关联关系[7]

人事变动 - 沈永因工作调整辞去董事等职务，仍任副总经理，持股7900股[3] - 补选陈昱成为非独立董事，其1994年7月出生，未持股[4][8] - 聘任冯宪志为财务总监，其1982年10月出生，未持股[6][9] 会议决议 - 2025年9月5日召开九届八次临董会，通过补选及聘任议案[4][6] - 补选后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[4][5]

会议基本信息 - 公司定于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月22日下午14:30，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年9月15日[3] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点在新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼会议室[3] - 会议审议事项包括总议案、增补董事故议案[4] 会议登记及投票信息 - 会议登记时间为2025年9月21日10:00 - 19:00[6] - 网络投票代码为“360159”，投票简称为“国际投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年9月22日[15][16] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[19]

人事变动 - 聘任冯宪志为财务总监[3] - 聘任陈昱成为董事会秘书[5] - 拟选举杨玉青为独立董事候选人[8] - 拟选举陈昱成为非独立董事候选人[9] 会议决议 - 第九届董事会第八次临时会议于2025年9月5日召开[2] - 对董事会专门委员会设置进行调整[6] - 决定召开2025年第三次临时股东会[9]

股价表现与交易数据 - 2025年9月4日收盘价5.59元 较前日上涨1.08% 换手率3.66% 成交量17.59万手 成交额9875.61万元 [1] - 当日主力资金净流出1211.31万元 占比12.27% 游资资金净流入31.69万元 占比0.32% 散户资金净流入1179.62万元 占比11.94% [1] - 近5个交易日主力资金持续净流出 其中9月1日净流出达1732.14万元 占比16.87% [1] 资金流向特征 - 主力资金连续5日呈现净流出状态 累计净流出超过4868万元 [1] - 散户资金在4个交易日中呈现净流入 其中9月1日净流入1423.95万元 占比13.87% [1] - 游资资金流向波动较大 8月29日净流入527.11万元 占比5.91% 9月2日净流出384.56万元 占比3.97% [1] 财务指标表现 - 公司总市值26.87亿元 显著低于石油行业均值1862.18亿元 在20家同行企业中排名第18 [2] - 2025年上半年主营收入9.46亿元 同比下降49.96% 归母净利润2476.98万元 同比增长17.16% [2] - 第二季度单季收入5.87亿元 同比下降50.46% 但净利润1615.69万元 同比增长25% [2] 盈利能力指标 - 毛利率11.08% 低于行业均值19.25% 行业排名第13 [2] - 净利率2.61% 低于行业均值8.28% 但行业排名第9 [2] - 动态市盈率54.24倍 高于行业均值35.94倍 市净率1.31倍 低于行业均值2.65倍 [2] 资本结构状况 - 净资产20.44亿元 远低于行业均值1822.17亿元 行业排名第12 [2] - 负债率41.81% 财务费用2326.89万元 [2] - ROE指标1.22% 略高于行业均值1.2% 行业排名第11 [2] 主营业务构成 - 公司主营业务为油品及化工产品批发、金属结构产品制造业 [2] - 投资收益为0万元 显示公司收益主要来自主营业务 [2]