会议情况 - 公司第九届董事会第九次临时会议于2025年9月9日召开，6位董事均出席[2] 公司变更 - 公司拟变更注册地址及邮编，修订《公司章程》对应条款[3] - 该议案尚需提交股东会审议，详情见2025年9月10日《证券时报》及巨潮资讯网[3][4]

公司基本信息 - 公司于2000年9月26日在深交所上市，首次发行7000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为480,685,993.00元[7] - 公司已发行股份数为480,685,993股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[28] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[29] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[38] 控股股东与重大事项 - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[44] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[46] - 公司拟与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[47] 股东会相关规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[47] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[48] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[48] 董事相关规定 - 董事会、合并或单独持有公司3%以上股份的股东可提出董事候选人[80] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[88] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[89] 董事会相关规定 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[98] - 交易涉及资产总额单笔或连续十二个月内累计占公司最近一期经审计总资产10%以上、50%以下，或其他相关标准，由董事会批准[103] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[110] 利润分配与报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[151] - 股东分红回报规划以三年为周期，根据实际情况制定并经董事会、股东会审议批准后实施[155] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[181] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[182] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[183] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[190] - 公司出现解散事由，应在十日内公示[190] - 公司因特定情形解散，董事应在十五日内成立清算组[190]

公司高管变动 - 沈永辞去董事、董事会秘书及财务总监职务 辞职后保留副总经理职位 [1] - 董事会提名委员会提名陈昱成担任新任董事会秘书 [1] - 该人事变动议案已于2025年9月1日经第九届董事会第八次临时会议审议通过 [1] 公司财务及经营结构 - 2025年上半年营业收入构成中油品及化工产品批发业占比67.59% 制造业占比30.35% [1] - 其他行业收入占比1.78% 仓储服务收入占比0.28% [1] - 公司当前市值为27亿元 [1] 行业高管动态 - 瀚川智能任命王永双为财务总监 [2] - 天目药业任命党国峻担任财务总监 [2] - 上海电影邬鹤萍辞去财务总监职务 [2]

公司治理动态 - 国际实业第九届董事会第八次临时会议于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案 [2] - 会议同时审议通过多项其他议案 [2]

公司治理变动 - 国际实业董事会于9月5日同意补选陈昱成为第九届董事会非独立董事 [2]

公司治理变动 - 国际实业提名杨玉青为第九届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理变动 - 沈永辞去董事、董事会秘书及财务总监职务 辞职后继续担任副总经理职务[1] - 董事会提名委员会提名陈昱成担任新任董事会秘书[1] - 第九届董事会第八次临时会议于2025年9月1日审议通过聘任董事会秘书议案[1] 财务及业务结构 - 2025年上半年营业收入构成：油品及化工产品批发业占比67.59% 制造业占比30.35% 其他行业占比1.78% 仓储服务占比0.28%[1] - 公司当前市值为27亿元[2]

公司治理结构变动 - 沈永辞去董事、董事会秘书及财务总监职务 但保留副总经理职位 [1][2][4] - 冯宪志被聘任为新任财务总监 因其长期从事会计工作且专业经验丰富 任期自董事会审议通过至第九届董事会届满 [1] - 陈昱成被聘任为新任董事会秘书 同时被提名为第九届董事会非独立董事候选人 需经股东会选举 [2][4] 董事会委员会调整 - 战略委员会由冯建方、汤小龙、汤先国组成 冯建方任主任委员 [2] - 审计委员会由徐辉、汤先国、冯建方组成 徐辉任主任委员 [2] - 提名委员会由徐辉、汤先国、汤小龙组成 汤先国任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由徐辉、汤先国、冯建方组成 汤先国任主任委员 [2] - 各委员会任期自董事会审议通过至第九届董事会届满 [2] 董事会成员变更 - 独立董事董运彦因个人原因辞职 [3] - 杨玉青被提名为新任独立董事候选人 需经股东会选举 任期自股东会审议通过至第九届董事会届满 [4] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票弃权 0票反对 [1][2][3][4] 会议及公告信息 - 第九届董事会第八次临时会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 由董事长冯建方主持 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 会议程序及人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 详细内容参见2025年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网 [1][2][4] - 公司将召开2025年第三次临时股东会 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日召开第三次临时股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日，登记在册股东均享有表决权，会议采取现场与网络投票结合方式，重复表决以第一次投票为准 [2] - 会议地点为乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦11层公司本部11楼会议室 [2] 审议事项与规则 - 议案已由第九届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见2025年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网公告 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决，中小投资者表决结果将单独计票并披露 [3] - 网络投票代码为"360159"，简称"国际投票"，对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [6] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及授权委托书，自然人股东需持身份证及持股凭证，委托代理人需额外提供委托人身份证件 [4] - 异地股东可于2025年9月21日19:00前通过传真或信函方式登记，不接受电话登记，登记地址为乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦11层证券部 [4] - 联系人陈昱成、刘珂米，联系电话0991-5854232，传真0991-2861579 [4] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需办理数字证书或服务密码进行身份认证 [6] - 若对总议案和具体提案先后投票，以先投票的表决意见为准 [6] - 授权委托书需明确指示表决意见，有效期至会议结束，需载明委托人股东账号、持股数及股份性质 [7][9]

公司人事变动 - 公司于2025年9月1日召开第九届董事会第八次临时会议 审议通过聘任董事会秘书议案 [1] - 原董事、董事会秘书、财务总监沈永辞职 转任公司副总经理职务 [1] - 聘任陈昱成担任董事会秘书 任期自董事会审议通过日至第九届董事会任期届满止 [1] 新任高管资质 - 陈昱成已取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明 具备专业知识和工作经验 [2] - 未持有公司股票 与持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高管无关联关系 [2][3] - 无违法违规记录 未受监管部门处罚或交易所惩戒 未被列入失信被执行人名单 [2][3] 新任高管背景 - 陈昱成出生于1994年7月 大专学历 中国国籍 无境外永久居留权 [3] - 2022年2月至2023年2月任江苏国能光电通讯集团有限公司行政部主管 [3] - 2023年3月至今任公司融资部经理 2024年6月13日至2025年9月1日任公司监事 [3] 公司治理信息 - 董事会秘书联系方式：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号 电话0991-5854232 邮箱zqb@xjgjsy.com [2] - 备查文件为第九届董事会第八次临时会议决议 [2]