会议召开和出席情况 - 新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，董事长冯建方主持会议 [1] - 应出席会议董事7人，实际出席7人，包括董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志，独立董事汤先国、徐辉、董运彦 [1] - 会议召开程序及参加人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 发行股票相关议案 - 审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事冯建方、冯宪志回避表决，5名非关联董事全票通过 [1] - 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》，7名董事全票通过 [2] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 [3] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 [3] - 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 [3] 内控与信息披露制度更新 - 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，整合原《内幕信息知情人登记管理办法》内容并废止原制度 [4] - 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 [4] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 [4] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 [5] 新增制度与临时股东会安排 - 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 [5] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 [5]

会议召开和出席情况 - 新疆国际实业股份有限公司第九届监事会第七次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席孙莉女士主持会议 [1] - 应出席会议监事5人，实际出席监事5人，包括监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职工监事孙建新先生、陈昱成先生 [1] - 会议召开程序及参加人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [1] - 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发现股票相关事宜的议案》，表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [1] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [2] - 修订《公司章程》旨在提高公司治理水平，促进规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [2] - 公司拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权 [2] 备查文件 - 第九届监事会第七次会议决议 [2]

股东大会召开基本情况 - 会议时间定于2025年9月1日（星期五）下午14:30进行现场会议，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议采取现场投票与深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统相结合的方式，同一股份仅能选择一种表决方式 [2] - 股权登记日为2025年8月25日，登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议两项特别决议提案：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》 [2] - 两项提案需获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [3] 会议登记及参与方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需持身份证及持股凭证，异地股东可通过传真或信函登记（截止2025年8月31日19:00） [4] - 登记地点为乌鲁木齐市人民路339号公司证券部，联系方式包括电话0991-5854232及传真0991-2861579 [4] - 网络投票操作流程包括使用投票代码"360159"（简称"国际投票"），并通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成 [6] 其他程序性事项 - 备查文件包括第九届董事会第七次会议决议，附件含网络投票操作流程及授权委托书模板 [5][6][7] - 授权委托书需明确对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权），并由委托人签署或加盖公章 [9]

关于公司向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期延期的公告 - 公司于2024年第四次临时股东大会审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案，包括《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》 [1] - 根据股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期为2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期至2025年9月2日 [1] - 鉴于有效期即将届满，为确保发行工作顺利推进，公司拟将股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2026年9月2日，除延长有效期外，其他内容保持不变 [2] - 公司独立董事已就上述事项召开独立董事专门会议审议通过 [2] - 《关于再次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》尚需提交公司股东大会审议 [2]

公司动态 - 国际实业于2025年8月14日召开第九届第七次董事会会议，审议了《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] - 截至发稿时，国际实业的市值为28亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月，国际实业的营业收入中，油品及化工产品批发业占比最高，达67.59% [1] - 制造业收入占比为30.35%，其他行业占比1.78%，仓储服务占比0.28% [1]

公司公告 - 国际实业发布公告称公司无逾期对外担保的情况 [1]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月1日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行 [1] - 股权登记日为8月25日，当日收市后持有公司股票的投资者可以参与投票 [1] - 会议地点为新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼会议室 [1] 审议议案 - 本次股东大会共计审议6项议案 [1] - 议案包括延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 [1] - 议案包括提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜 [1] - 议案包括4项关于修订的议案 [1]

股东情况 - 截至2025年8月8日公司股东人数为44,202户 [1]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%[4] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%[5] - 发生超上年末净资产10%的重大损失[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员[2] - 在内幕信息公开前负有保密义务[6] 制度执行 - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案[6] - 进行重大事项制作进程备忘录[8] - 违规造成损失公司追究责任[11] 报送要求 - 二个工作日内报送内幕交易情况及处理结果[12] - 相关档案和备忘录至少保存十年[12] - 内幕信息公开后五个交易日内报送交易所[12] 监管与制度说明 - 未建执行登记制度监管可采取措施[13] - 发现内幕交易等查处，涉嫌犯罪移送司法[13] - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[15] - 制度由董事会负责解释和修订[16]

新疆国际实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆国际实业股份有限公司（以下称公司）的组织和行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆国际实业股份有限 公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本议事规则（以下称本规则）。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第二条 本规则为《公司章程》的附件，若与《公司章程》相抵触，应遵循 《公司章程》的规定。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 ...