新疆国际实业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范 运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会 2025 年工作情况汇 报如下： 一、公司经营情况回顾 报告期内公司始终围绕经营战略规划，在管理层及广大员工齐心协力下，积 极应对各种挑战，扎实推进各板块业务发展。2025 年度，公司财务运行平稳， 资 金 周 转 正 常 。 实 现 营 业 收 入 1,986,536,295.21 元 ， 较 去 年 同 期 2,576,415,793.29 元相比减少 22.90%；归属于母公司净利润 38,017,209.31 元, 较去年同期-438,782,036.33 元相比增加 108.66%。扣非后归母公司净利润 39,381,635.88 元 ...

| | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,986,536,295.21 | 2,576,415,793.29 | -22.90% | 4,514,450,378.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 38,017,209.31 | -438,782,036.33 | 108.66% | 80,805,213.75 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 39,381,635.88 | 53,894,060.82 | -26.93% | 75,838,818.16 | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -96,413,691.75 | 447,826,258.77 | -121.53% | -42,020,165.13 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0791 | -0.9128 | 108.67% | 0.1681 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0791 | -0.9128 | 108.67% | 0.1681 ...

北京中名国成会计师事务所 关于新疆国际实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 （特殊普通合伙） 目 录 关于新疆国际实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 新疆国际实业股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：中国北京东城区建国门大街 18 号办一 910 单元 邮编 100005 电话 (010) 53396165 我们接受新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了国际实业 2025 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中名国成审字【2026】第 1323 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，国际实业编制了本专项说明所附的新疆国际实 ...

关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 新疆国际实业股份有限公司 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京中名 国成会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中名国成")作为公 司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中名国成 2025 年度审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 12 月 10 日 注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：郑鲁光 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 95 人，注册会计师 559 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323 人。 3、业务规模 2025 年度收入总额为 50,162.85 万元，审计业务收入为 37,502.10 万元，证券业务收入为 8,964.51 万元。审计 2025 年上市公司年报客 户家数 4 家，审计 2025 ...

新疆国际实业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 新疆国际实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，新疆国际实业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025 年度年审会 计师事务所北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "中名国成")2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 新疆国际实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 12 月 10 日 注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：郑鲁光 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，中名国成合伙人 95 人，注册会计师 559 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 323 人。 3、业务规模 2025 年度收入总额为 50,162.85 万元，审计业务收入 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关文件和制度的规 定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案。2026 年 4 月 9 日，公司召开第九届董事会第九次会议，公司董 事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员 二、本方案适用期限 本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方 案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后 实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-15 新疆国际实业股份有限公司 关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告 2、独立董事薪酬方案 独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前），按月度发放，自公司 股东会决议通过之当月开始执行。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任 ...

新疆国际实业股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 11 日 新疆国际实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事 工作制度》等相关规定，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事徐辉先生、汤先国先生、杨玉青先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐辉先生、汤先国先生、杨玉青先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

新疆国际实业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司会计机 金额单位:人民币万元 | 经营性资金占用 ogogo an | 10 36 用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年度占用累计发生 | | 2025年度占用资 2025年度偿还 2025年期末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 038800 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | ...

1、会议届次：2025 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-16 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第九次会议决议，公司定于 2026 年 5 月 7 日(星期四）召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2026 年 4 月 9 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通 过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，提议召开本次股东会。 3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2026 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为：2026 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11: ...