融资计划 - 拟向新疆融能投资发行股票144,205,797股[4] - 募集资金不超661,904,608.23元，用于补充流动资金[4] 资金需求原因 - 电力及通信杆塔业务运营资金需求大[7] - 能源批发业务资金周转需求大[8] 融资影响 - 降低资产负债率，提升抗风险能力[9][13] - 股本增加，每股收益短期内或被摊薄[13]

股东回报规划 - 制订未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] 利润分配比例 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[3] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[3] 实施流程 - 利润分配方案经董事会、股东会审议通过[5] - 股东回报规划由董事会制定、股东会批准后实施[7] - 规划自股东会审议通过之日起实施[9] 意见征求 - 通过多种方式征求股东对分红及利润分配的意见[9] 备查文件 - 备查文件为第九届董事会第十次临时会议决议[10]

新策略 - 公司拟向中国证监会申请向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 最近五年内公司未被中国证监会及其派出机构和深交所采取监管措施或处罚[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月25日[3]

新策略 - 2025年9月24日公司召开会议审议通过2025年度向特定对象发行股票事项议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益等情形[2] - 公告于2025年9月25日发布[3]

募资相关 - 公司拟向控股股东新疆融能发行不超144,205,797股A股，拟募资不超661,904,608.23元[3] - 发行价4.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 新疆融能认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[14] 股东情况 - 截至公告日，新疆融能持有公司22.82%股份，为控股股东[3] - 本次认购前，新疆融能持有公司109,708,888股，占总股本480,685,993股的22.82%[16] - 本次发行完成后，控股股东持股比例将提升，巩固控制权[16] 控股股东财务 - 2025年1 - 6月新疆融能资产总额111,557.55万元，负债总额110,412.80万元，所有者权益1,144.76万元，净利润 - 1,456.31万元[9] - 2024年度营业总收入为0，净利润 - 4,127.46万元[9] 资金用途及影响 - 募资扣除费用后拟全用于补充流动资金[18] - 公司将加大杆塔业务和能源批发业务投入[18] - 募资到位后公司总资产及净资产将增加，每股收益短期内可能被摊薄[18] 过往交易 - 2024年9月1日至2025年8月31日，与徐州路路顺等累计发生日常关联交易1326.77万元[19] - 2024年9月1日至2025年8月31日，向南京创城支付南山墅酒店项目装修工程款1423.22万元[19] 审批情况 - 2025年9月22日三名独立董事审议向特定对象发行A股股票议案[20] - 独立董事认为发行符合法规，关联交易定价公平合理[21] - 独立董事同意将发行事宜提交董事会审议，关联董事需回避表决[21]

募集资金情况 - 2008 年非公开发行募集资金到位情况于 2 月 22 日经事务所验证[2] - 前次募集资金到账日距今已满五个会计年度[2] - 最近五个会计年度未通过规定证券品种募集资金[3] - 本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告[3] 公告时间 - 公告发布时间为 2025 年 9 月 25 日[4]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润 - 43,878.20万元，扣非后净利润5,389.41万元[3] - 假设2025年净利润持平、降10%、增10%，发行后基本每股收益分别为 - 0.7022元/股、 - 0.7724元/股、 - 0.6320元/股[6][7] - 假设2025年净利润持平、降10%、增10%，发行后扣非基本每股收益分别为0.0862元/股、0.0776元/股、0.0949元/股[6][7] 发行情况 - 本次发行募集资金预计到账661,904,608.23元[3] - 发行股份不超发行前总股本30%，假设最终发行144,205,797股[3] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[11] 未来展望 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》完善利润分配制度[13] - 未来完善治理结构、加强内控建设、提升经营效率[14] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施等[16] - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费，薪酬及股权激励与填补回报挂钩[16][18]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于2025年10月10日召开[1][20] - 现场会议下午14:30开始，地点在新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号四楼会议室[3] - 股权登记日为2025年9月29日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00[1][2][17][18] - 深交所交易系统投票分三个时段[17] - 投票代码为“360159”，简称为“国际投票”[16] 议案信息 - 会议审议12项特别决议议案[4][5] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》有10个子议案[4][20] - 涉及未来三年股东回报规划等多项议案[21] 登记信息 - 会议登记时间为2025年10月9日10:00 - 19:00[8] - 不接受电话登记，异地股东需10月9日19:00前到达公司[8] 其他信息 - 授权委托有效期自签署至股东会结束[22] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[7]

发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[3] - 发行股票每股面值1元[4] - 发行价格4.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超144,205,797股，未超发行前总股本30%[9] - 发行对象所认购股票36个月内不得转让[10] - 发行决议有效期自股东会审议通过起十二个月[14] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[13] 议案审议相关 - 多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[16][17][18][22] 授权相关 - 授权董事会办理发行相关事宜，部分授权有效期不同[22]

股价表现与资金流向 - 2025年9月22日收盘价5.6元，单日下跌1.58%，换手率2.78%，成交量13.35万手，成交额7448.36万元 [1] - 当日主力资金净流出21.48万元（占比0.29%），游资资金净流入181.74万元（占比2.44%），散户资金净流出160.26万元（占比2.15%） [1] - 近5日主力资金累计净流出310.02万元，游资资金累计净流入189.76万元，散户资金累计净流出2.35万元 [1] 财务指标表现 - 2025年中报主营收入9.46亿元，同比下降49.96%，归母净利润2476.98万元，同比上升17.16% [2] - 单季度表现：第二季度主营收入5.87亿元（同比下降50.46%），归母净利润1615.69万元（同比上升25.0%） [2] - 毛利率11.08%，净利率2.61%，负债率41.81%，财务费用2326.89万元 [2] 行业对比与定位 - 总市值26.92亿元，显著低于石油行业均值1764.41亿元，在20家同业中排名第18 [2] - 市盈率（动）54.34倍，高于行业均值35.74倍，市净率1.32倍，低于行业均值2.63倍 [2] - ROE指标1.22%，略高于行业均值1.2%，在行业中排名第11位 [2] 主营业务构成 - 公司核心业务为油品及化工产品批发、金属结构产品制造业 [2] - 投资收益项为0.0万元，表明当期无对外投资损益影响 [2]