证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-11 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议于 2026 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开，董事长冯 建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别 是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、陈昱成先生、冯宪志先生， 独立董事汤先国先生、徐辉先生、杨玉青先生。本次会议召开的程序、 参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议； 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见 2026 年 4 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 7 票，弃权 0 ...

新疆国际实业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 2、公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《公司 2025 年度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审 议。 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2026-13 二、利润分配预案的基本情况 经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成 审字【2026】第 1323 号《新疆国际实业股份有限公司 2025 年度审计 报告》确认，公司母公司 2025 年度实现净利润-59,713,204.93 元， 加上以前年度结转的期初未分配利润 888,349,172.75 元，2025 年末 实际可供分配的利润为 828,6 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为19.87亿元，同比下降22.90%[18] - 2025年公司实现营业收入19.87亿元，较上年同期减少22.90%[28] - 公司2025年总营业收入为19.87亿元，同比下降22.90%[54] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为3801.72万元，同比大幅增长108.66%[18] - 2025年公司实现归属母公司净利润3801.72万元，较上年同期增长108.66%[28] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.39亿元[18] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3938.16万元，同比下降26.93%[18] - 2025年基本每股收益为0.0791元/股，同比增长108.67%[18] - 2025年加权平均净资产收益率为1.86%，较上年下降0.57个百分点[18] - 2025年公司非经常性损益合计为-136.44万元[24] 成本和费用（同比环比） - 2025年销售费用为857.21万元，同比下降37.36%，主要因出售房产公司股权所致[69] - 2025年财务费用为4891.21万元，同比上升19.32%，主要因贷款增加导致利息费用增加[69] - 2025年研发投入金额为2849.12万元，同比下降9.42%，占营业收入比例为1.43%[72] 各条业务线表现 - 制造业营业收入为8.28亿元，同比增长4.98%，占总收入比重提升至41.66%[53][54] - 油品及化工产品批发业收入为11.09亿元，同比下降37.49%，占总收入比重降至55.84%[54] - 光伏支架产品收入为3.51亿元，同比下降34.41%[54] - 热镀锌产品收入为2.72亿元，同比大幅增长237.93%[54] - 仓储运输服务收入为4,559.23万元，同比激增1,462.26%[54] - 2025年公司油品及化工产品批发业务营业收入为110,925.38万元，较上年同期减少37.49%[50] - 制造业整体毛利率为25.33%，同比下降1.41个百分点[57] - 油品及化工产品批发业销售量为446,804.41吨，同比下降32.21%[58] 各地区表现 - 境外吉尔吉斯炼油厂项目资产规模为1.19亿元人民币，占公司净资产的5.55%，报告期净利润为767.68万元[81] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略包括以油品批发、仓储业务为支柱，金属制品业务为利润增长点，并计划向矿产资源开采加工和非常规油气资源领域拓展[97] - 2026年经营计划包括提升油品批发业务利润空间，提高油罐出租周转率及铁路专用线使用率，并推进智能仓储及铁路专用线扩建项目[98] - 2026年计划深化与大型光伏能源企业合作，开拓光伏支架业务，并积极参与电网招投标以扩大电力铁塔业务量[99] - 公司面临市场风险，包括国际原油价格波动及新能源替代对成品油消费的制约，将采用“以销定采”及择机采储的策略应对[103] - 公司制造业面临原材料价格波动风险，主要原材料为钢材、锌锭等，将加强市场预测并与供应商建立长期合作以控制成本[104] 其他财务数据 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-9641.37万元，同比下降121.53%[18] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-9641.37万元，同比下降121.53%，主要因部分销售业务尚未回款[74] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为2.31亿元，同比上升83.08%，主要因银行借款增加[74] - 2025年末总资产为36.47亿元，较上年末增长6.42%[18] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为20.55亿元，较上年末增长1.63%[18] - 货币资金期末余额为5.73亿元，占总资产比例从年初的15.06%微增至15.70%[79] - 应收账款大幅增加至7.52亿元，占总资产比例从16.26%上升至20.63%，增长4.37个百分点，主要因部分销售业务尚未到回款期[79] - 在建工程期末余额为5.91亿元，占总资产比例从年初的13.38%增至16.19%，增长2.81个百分点，主要因子公司建设智能仓储项目[79] - 短期借款激增至9.18亿元，占总资产比例从年初的17.89%大幅上升至25.19%，增长7.30个百分点，主要因银行贷款增加[79] - 其他应收款从年初的1.27亿元大幅减少至2252万元，占总资产比例下降3.08个百分点，主要因收回国际置地、中化房产剩余股权转让款[80] - 应付票据从年初的2.65亿元减少至7785万元，占总资产比例下降5.60个百分点，主要因本期信用证到期[80] - 公司资产权利受限总额为2.19亿元，其中货币资金受限5749万元，主要原因为质押、保证金及司法冻结[85] - 报告期投资总额为1.36亿元，较上年同期的3.55亿元大幅下降61.56%[86] 子公司表现 - 子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司总资产为13.08亿元，净资产为8.11亿元，营业收入为8.28亿元，营业利润为1.34亿元，净利润为1.18亿元[95] - 子公司新疆中油化工集团有限公司总资产为11.64亿元，净资产为2.06亿元，营业收入为4.65亿元，但营业利润为-0.11亿元，净利润为-0.14亿元[95] - 子公司京沪石油（江苏）有限公司营业收入为1.37亿元，但净利润为-0.03亿元[95] - 子公司鑫京沪能源（上海）有限公司营业收入为3.87亿元，但净利润为-0.02亿元[95] - 公司报告期内新设立子公司山东疆运供应链有限公司，但尚未运营[96] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为6.34亿元，占年度销售总额比例为31.92%[63] - 第一大客户新疆昆仑天昱能源有限公司销售额为2.56亿元，占总收入12.89%[64] - 贸易业务前五大客户销售额合计5.15亿元，其中最大客户新疆昆仑天昱能源有限公司销售额2.56亿元[66] - 前五名供应商合计采购金额为7.07亿元，占年度采购总额的30.41%[65] - 最大供应商为神力能源（江苏）有限公司，采购额2.43亿元，占年度采购总额10.44%[66] - 贸易业务前五大供应商采购额合计4.96亿元，其中最大供应商神力能源（江苏）有限公司采购额2.43亿元[67] 行业与市场环境 - 2025年中国成品油消费量降至3.78亿吨，同比下降3.0%[32] - 2025年国内汽油消费同比下降2.4%，柴油消费同比下降4.4%，仅航煤消费同比上升2.1%[32] - 2025年国内汽油累计每吨下调915元，柴油累计每吨下调880元[32] - 2025年中国苯乙烯产能突破1800万吨/年，行业平均开工率降至70%以下，较2024年下滑3.34个百分点[35] - 2025年底中国铁塔塔类站址数量达214.9万个，较2024年底增加5.5万个[37] - 2025年底中国铁塔塔类租户达356.7万户，较2024年底增加2.3万户[37] - 中国铁塔累计承建5G基站突破300万个，5G基站共享率保持95%以上[38] - 2025年跟踪支架在大型地面电站中的应用比例提升至34%[38] - 电力铁塔、光伏支架领域的热镀锌加工量同比增长8%以上[39] 公司资产与产能 - 公司油品及化工产品仓储能力为18.6万立方米[36][42] - 公司子公司中油化工正投资建设“智能仓储及扩建配套铁路专用线”项目[43] - 主要在建项目“智能仓储(PC)项目工程”本期投入1.18亿元，累计投入3.37亿元，项目进度为32.86%[89] 公司治理与股权结构 - 董事会成员从九名调整为七名，其中独立董事三名[111] - 公司治理状况与相关法律法规及证监会规定不存在重大差异[119] - 公司业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东保持独立，无同业竞争[120] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售、财务系统[120] - 公司设有独立的财务部门、会计核算体系、银行账户，并依法独立纳税[120] - 股东大会对涉及中小投资者利益的重大事项实行单独计票[110] - 公司实际控制人冯建方先生自2022年2月至今任公司董事长[125] - 公司实际控制人新疆融能投资发展有限公司关于同业竞争等的承诺在报告期内得到严格履行[161] 董事会、委员会及会议情况 - 本报告期内董事会会议召开10次，所有董事均亲自出席，无委托出席情况[138] - 董事会审计委员会在报告期内召开会议8次，审议包括2024年度业绩预告、各期财务报告及审计相关议案[142] - 审计委员会确认公司2024年度财务报表已按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[142] - 薪酬与考核委员会审议通过了2025年度董监高（经营层）薪酬考核方法及发放标准[143] - 审计委员会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[145] - 董事会战略委员会审议通过了公司未来发展战略及2025年公司经营规划[144] - 董事会提名委员会于2025年9月1日审议通过了聘任高级管理人员及独立董事的任职资格[144] 人事变动 - 沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监职务，并于后续辞去副总经理职务[123] - 陈昱成先生被聘任为公司财务总监及董事[123] - 董运彦先生辞去独立董事职务[124] - 杨玉青先生被聘任为公司独立董事[124] - 公司董事、高级管理人员变动原因为工作调动或个人原因[125] - 报告期内存在任期内董事和高级管理人员离任的情况[122] - 公司董事、董事会秘书陈昱成先生，于2024年6月13日至2025年9月1日期间担任公司监事[127] 关键管理人员信息 - 汤小龙先生现任公司董事、总经理[126] - 公司董事、财务部经理冯宪志先生在多家关联公司兼任职务，包括江苏大力神管桩有限公司董事等，且均不领取报酬[127][133] - 公司独立董事徐辉先生为注册会计师，现任北京兴华会计师事务所合伙人[129] - 公司独立董事杨玉青先生现任北京中天恒会计师事务所审计经理[130] - 公司常务副总经理刘涛先生曾任新疆银行公司业务部总经理、新疆天山农商银行副行长[131] - 公司副总经理周抗抗先生为江苏中大杆塔科技发展有限公司法定代表人，并在多家“国能”系公司兼任监事[131] - 公司副总经理孙裔涛先生曾任广汇能源股份有限公司资本运营主管[133] - 控股股东、实际控制人冯建方在新疆融能投资发展有限公司的董事任期至2025年7月31日[133] - 汤小龙在徐州鑫电煤炭有限公司的监事任期至2025年9月30日[133] - 汤小龙在连云港安通广新型建材有限公司的监事任期至2025年5月30日[133] 董监高持股及薪酬 - 沈永先生离任前持有公司股份7,900股[122] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内合计持股15,800股[122] - 公司董事及高级管理人员2025年度税前薪酬总额为752.04万元[137] - 董事长兼董事冯建方从公司获得的税前报酬总额为180万元[137] - 总经理兼董事汤小龙从公司获得的税前报酬总额为57万元[137] - 财务总监兼董事冯宪志从公司获得的税前报酬总额为51万元[137] - 董事会秘书兼董事陈昱成从公司获得的税前报酬总额为26万元[137] - 离任董事会秘书兼董事及副总经理沈永从公司获得的税前报酬总额为108万元[137] - 副总经理孙裔涛从公司获得的税前报酬总额为67.2万元[137] - 副总经理周抗抗从公司获得的税前报酬总额为56.9万元[137] - 常务副总刘涛从公司获得的税前报酬总额为180万元[137] 研发与员工构成 - 研发人员数量为86人，占总员工比例26.62%，较上年增加9.59个百分点[71] - 报告期末公司在职员工总数500人，其中母公司57人，主要子公司443人[146] - 员工专业构成：生产人员287人（占总员工数57.4%），行政人员120人（24.0%），技术人员51人（10.2%），财务人员21人（4.2%），销售人员21人（4.2%）[146] - 员工教育程度：大专以下322人（占64.4%），大专96人（19.2%），本科77人（15.4%），研究生5人（1.0%）[146] - 劳务外包总工时517,630小时，支付报酬总额18,117,189.90元[150] 利润分配与分红 - 公司拟以总股本4.81亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）[5] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），以总股本480,685,993股为基数，现金分红总额9,613,719.86元[151] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[151] - 公司可分配利润为828,635,967.82元[151] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.99%[154] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.82%[154] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[156] - 公司持续完善内控体系建设，提升风险辨识和风控能力[118] - 公司严格执行内幕信息管理，报告期内未发现内幕交易情形[116] - 公司2025年度财务报告及内部控制审计机构变更为北京中名国成会计师事务所，年度审计费用总计100万元，其中年报审计70万元，内控审计30万元[167][168] - 公司原审计机构中兴财光华因被证监会立案调查而变更，新聘任的北京中名国成会计师事务所审计服务连续年限为1年[167] 关联交易与担保 - 报告期内与关联方徐州路路顺运输有限公司发生日常关联交易金额655.61万元[174] - 上述日常关联交易金额占同类交易额的比例为43.61%[174] - 2025年度获批的日常关联交易额度为2,500万元[174] - 子公司新疆南山墅酒店管理有限公司关联工程施工合同金额不超过3,783.94万元，截至2025年底已支付1,409.21万元[179] - 公司为子公司中油化工提供担保，2025年1月18日披露的担保额度为63,420万元[188] - 2025年，公司为中油化工提供多笔担保，单笔实际担保金额从500万元至9,000万元不等[188] - 公司为子公司隆锦祥提供担保，2024年1月13日披露的担保额度为8,800万元，实际担保1,000万元[188] - 2023年，公司为中油化工提供的担保中，实际担保金额最大的一笔为7,500万元，担保物为储油罐及相关设备[188] - 2024年，公司为中油化工提供的担保中，实际担保金额最大的一笔为4,000万元[188] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为112,420（单位未明确，推测为万元）[189] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为35,800（单位未明确，推测为万元）[189] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为221,560（单位未明确，推测为万元）[189] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为46,400（单位未明确，推测为万元）[189] - 报告期内审批担保额度总计112,420（单位未明确，推测为万元）[190] - 报告期内担保实际发生额总计35,800（单位未明确，推测为万元）[190] - 报告期末已审批的担保额度总计221,560（单位未明确，推测为万元）[190] - 报告期末实际担保余额总计46,400（单位未明确，推测为万元）[190] - 全部担保余额占公司净资产的比例为22.58%[190] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[162] - 公司报告期内不存在违规对外担保情况[163] 租赁情况 - 子公司租赁厂房面积318,898.93平方米，月租金为每平方米5元，年增幅2%[184] - 子公司租赁酒店建筑面积20,459.00平方米，年租金100.00万元[184] - 公司与新疆生产建设兵团第十二师签订办公楼租赁合同，期限10年，首年租金125.00万元[185] - 办公楼租赁费用逐年递增，第二至五年租金年增长率为5%，第六至十年租金年增长率为3%[185] - 公司报告期不存在损益达到报告期利润总额10

业绩总结 - 2024年度公司营业收入257,641.58万元，较2023年减少193,803.46万元，降低42.93%[5] - 2024年合并营业利润为 - 4.9007989439亿元，2023年为0.9498312905亿元[20] - 2024年合并净利润为 - 4.3889184350亿元，2023年为0.8070357325亿元[20] 财务状况 - 2024年末公司资产总计34.27亿元，2023年末为37.13亿元[18] - 2024年末公司负债总计14.05亿元，2023年末为12.72亿元[19] - 2024年末公司股东权益合计20.22亿元，2023年末为24.41亿元[19] 关键审计事项 - 审计将收入确认拟识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[6] - 审计将商誉减值测试识别为关键审计事项，因商誉金额重大且减值测试涉及管理层重大判断和估计[8] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为4.4782625877亿美元，2023年度为 - 0.4202016513亿美元[22] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.3848323678亿美元，2023年度为 - 0.2228593475亿美元[22] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为1.2600202357亿美元，2023年度为2.2327555416亿美元[22] 资产负债项目变动 - 2024年12月31日货币资金较2023年增长约58.65%[157] - 2024年12月31日应收票据账面价值较2023年下降约98.05%[158][159] - 2024年12月31日应收账款账面余额较2023年增长约24.86%[161] 企业合并与商誉 - 公司商誉是2021年购买中大杆塔80.00%股权形成，2024年转让新疆国际置地房地产开发有限责任公司100%股权，商誉账面原值减至75,503.27万元[8][188][189] 会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》部分规定，“供应商融资安排的披露”影响短期借款、应付账款金额29,370,829.53元[147][150]

审计机构聘任 - 2026年3月20日公司决定聘任中名国成为2025年度向特定对象发行A股股票的专项审计机构[1] - 2026年3月16日公司审计委员会会议同意聘任中名国成并提交董事会审议[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中名国成合伙人70人，注册会计师371人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师120人[3] - 2024年度中名国成收入总额37941.19万元，审计业务收入28633.07万元，证券业务收入9853.66万元[3] - 2024年中名国成审计上市公司年报客户1家，挂牌公司客户233家，同行业上市公司审计客户0家[3] - 中名国成职业风险基金上年度年末数4115.12万元，已购买职业保险累计赔偿限额5000.00万元[3] - 中名国成近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施0次、自律监管措施及纪律处分2次[3] 股票发行进展 - 2025年9月24日和10月10日公司分别召开会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[8] - 2025年10月28日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知[8] - 2025年11月17日公司收到深交所审核问询函，12月9日按要求进行说明和修订[9]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十三次临时会议于2026年3月20日召开，7名董事全部参会[2] 审计相关 - 会议通过变更专项审计机构及相关事项议案，聘任北京中名国成会计师事务所[3] - 会议通过2024年度审计报告议案，该所认为2024财报合规准确[5] - 公司变更审计机构并对2024年度财报重新审计[4]

股价与交易表现 - 截至2026年2月26日收盘，公司股价报收于7.02元，当日股价持平（上涨0.0%），换手率为3.53% [1] - 当日成交量为16.97万手，成交额为1.19亿元 [1] 资金流向分析 - 2月26日，主力资金净流出594.99万元，占总成交额的5.0% [1] - 同日，游资资金净流入320.95万元，占总成交额的2.7%，散户资金净流入274.03万元，占总成交额的2.3% [1] - 资金流向通过价格变化反推，股价处于上升状态时主动性买单形成的成交额定义为资金流入，下跌时主动性卖单产生的成交额定义为资金流出 [2] - 主力资金对应特大单成交，游资对应大单成交，散户对应中小单成交 [3] 财务与经营业绩 - 2025年前三季度，公司实现主营收入13.02亿元，同比下降46.47% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为2010.9万元，同比上升104.45% [2] - 2025年前三季度，公司扣非净利润为2020.1万元，同比下降51.53% [2] - 2025年第三季度，公司单季度主营收入为3.56亿元，同比下降34.29% [2] - 2025年第三季度，公司单季度归母净利润为-466.08万元，同比上升99.02% [2] - 2025年第三季度，公司单季度扣非净利润为-665.6万元，同比下降134.23% [2] - 截至2025年三季度末，公司负债率为43.35% [2] - 2025年三季度末，公司财务费用为3662.48万元，投资收益为0.0万元，毛利率为10.82% [2] 主营业务 - 公司主营业务为油品及化工产品批发、金属结构产品制造业 [2]

股价与市值表现 - 截至2026年2月13日收盘，公司股价报收于6.65元，较上周的6.95元下跌4.32% [1] - 本周股价最高报7.09元（2月9日），最低报6.63元（2月13日） [1] - 公司当前最新总市值为31.97亿元，在光伏设备板块63家上市公司中市值排名第63位，在两市A股5189家公司中市值排名第4569位 [1] 股东结构变化 - 截至2026年2月10日，公司股东户数为4.22万户，较1月31日减少1475户，减幅为3.38% [1] - 户均持股数量由1.1万股增加至1.14万股，户均持股市值为7.83万元 [1]

公司业务澄清 - 公司明确表示其产品未应用于太空光伏领域 [1] 投资者关注点 - 投资者询问公司产品在太空光伏领域的匹配情况 [1] - 投资者询问公司在特高压领域的产品及订单状况，并关注产能是否饱和 [1]

公司股东信息 - 截至2026年2月10日 国际实业股东总户数为42210户 [2]