关于新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）拟召开第八届董事会第三 十八次临时会议，审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据生产经营 需要，2024 年控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司拟与关联方江苏大力神 管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技 有限公司、徐州路路顺运输有限公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及 运输业务，总金额在 5700 万元以内。 经对公司提供的关联方信息、框架协议进行审阅，认为子公司江苏中大杆塔科 技发展有限公司与上述公司的业务，属于子公司正常经营业务，交易价格按市场价 格确定，较为公允。 2024 年第一次独立董事专门委员会 会议时间：2024 年 1 月 9 日 会议方式：通讯方式 参会人员：独立董事徐辉、董运彦、汤先国 推举徐辉先生为会议主持人 讨论议题：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 新疆国际实业股份有限公司独立董事专门委员会 会议记录 经讨论，一致同意本次公司 2024 年度日常关联交易预计议案。同意提交董事 会、股东大会审议。 独立董事：董运彦、汤先国、徐辉 2024 年 1 月 9 日 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-01 新疆国际实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有议案被否决情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国 际置地广场四楼公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯建方主持 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 三、出席会议情况 通过现场和网络投票参加本次股东大会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆国际实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000.00 万元，符合未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十的相关 规定。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目： 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 上述用于补充流动资金的募集资金，将用于公司子公司日常经营活动，不 会以任何方式用于或变相用于房地产开发、经营、销售等业务，不会通过其他 方式直接或间接流入房地产开发领域，亦不会用于增加从事房地产业务的子公 司的资本金或对其借款。 新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入金额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、桥梁钢结构生产市场不断升级 近些年来，国家大力推广装配式建筑，加快推进交通强国建设，加大政策 支持力度，迎 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-103 会议经审议通过如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票方案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，结合相关监管要求及规定，公司对 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票方案中募集资金用途进行调整，具 体调整为： 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超 过 30,000.00 万元，符合未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资 产的百分之二十的相关规定。在扣除相关发行费用后的募集资金净额 将全部投资于以下项目： 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2023 年 12 月 14 日，新疆国际实业股份 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-109 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三十七次临时会议决议，公司定于 2024 年 1 月 2 日(周二)召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 12 月 14 日，公司董事会召开了第八届董事会第三十七 次临时会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 26 日（周二）。 1 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日(周二)下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023- 107 新疆国际实业股份有限公司 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），根据《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对 即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。具体 情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设条件 1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变 化； 2、考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的审核和发行需要 一定 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-106 新疆国际实业股份有限公司 关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开了第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次 会议、于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并 通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的 议案》。 | 3 | 补充流动资金及偿还有息负 | 9,000.00 | 9,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | | 债 | | | | | 合计 | 113,609.53 | 30,000.00 | 调整后： 除上述调整之外，本次发行股票方案的其他内容不变。 本次发行股票方案尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监 督管理委员会同意注册。针对上述调整，公司编制了新疆国际实业股 份有限公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（ ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-104 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次临时会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开， 监事长冯宪志主持会议,5 名监事均参加了本次会议，分别是监事长 冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召 开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票方案的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东 大会的授权，结合相关监管要求及规定，公司对 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票方案中募集资金用途进行 ...

新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第三十七次临时会议 独立意见 新疆国际实业股份有限公司 我们认为：公司本次调整 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案， 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的规定和监管要求；符合公司产业发展战略，有利于拓展公司主 营业务发展；本次发行方案的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 二、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》 的独立意见； 我们认为：公司本次《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）》的内容真实、准确、完整，符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规、法规和规范性文件的规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。 三、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报 告（修订稿）》的独立意见； 我们认为：公司编制的《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票方案论证分析报告（修订稿）》，客观分析了公司所处行业和发展阶段、融资 规 ...