会议召开情况 - 2025年股东大会召开3次，董事会召开9次[5][8] - 战略、合规、独立董事专门会议无缺席[8][7] 独立董事履职 - 累计现场工作15个工作日，参与调研[14] - 与审计机构交流，审议多项议案[11][18] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职提建议[25]

人员数据 - 截至2025年12月31日，中职信合伙人31人，注册会计师187人，签署过证券服务业务审计报告的43人[1] 业绩总结 - 2024年中职信业务收入20869.86万元，审计业务收入12895.02万元、证券业务收入572.83万元[2] 客户数据 - 2025年中职信上市公司审计客户5家，同行业上市公司审计客户1家[2] 责任限额 - 截至2025年12月31日，中职信累计责任赔偿限额10000万元[5] 审计决策 - 2025年相关会议审议通过聘请中职信为2025年度财务和内控审计机构[10][15] - 2026年相关会议听取审计计划、审议通过年度报告和审计报告[15][16]

独立董事评估 - 公司董事会对2025年度独立董事独立性进行评估[1] - 公司有5位独立董事，均符合独立性要求[1] - 5位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1]

董事会相关 - 公司董事会由15名董事组成，设董事长1人，独立董事5人，现任董事12名，设5个专门委员会[1] - 2025年董事会审议通过3项新制度，修订完善8项制度[2][3] - 2025年董事会共召开9次会议，审议51个事项，执行率达100%[4] 会议审议事项 - 2025年1月24日审议通过广州南沙开发区土地开发中心凤亭大道项目征收广珠段公司坦尾部分地块事宜议案[4] - 2025年3月3日审议通过2024年度财务决算报告等多项议案[4][5] - 2025年4月29日审议通过会计估计变更等多项议案[6] - 2025年7月24日审议通过向赣州赣康高速公路有限责任公司借款等议案[7] - 2025年8月28日审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[8] - 2025年12月26日审议通过粤高速向粤高资本无偿划转康大公司30%股权和粤普再贷15.48%股权的议案[10] 各委员会会议情况 - 2025年审计委员会共召开6次会议[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议[13] - 2025年战略委员会召开1次会议[15] - 2025年风险管理委员会召开1次会议[15] - 2025年合规委员会召开4次会议[16] - 2025年召开3次独立董事专门会议[16] 分红与股东会 - 2024年度分红派息资金为10.934916039亿元，每10股派发现金股利5.23元（含税）[19] - 2025年公司董事会召集召开2024年年度股东会和2次临时股东会[19] 信息披露与调研 - 2025年公司董事全年出席率达100%[20] - 2025年公司披露定期报告4份，临时公告34份[23] - 2025年公司现场或线上接待机构投资者调研18场，召开年度业绩说明会1场，市场发布15篇关于公司的研报[24] 改革任务完成情况 - 《粤高速国企改革深化提升行动（2023 - 2025）》54项改革任务、《加快建设世界一流企业和价值创造行动方案》28项任务完成既定目标，123项改革评估指标中80项实现优化[27] 项目投资与运营 - 5个核心改扩建项目全年完成资本金出资12.87亿元，带动项目总投资约73亿元[29] - 集团批复土建养护工程年度计划完成率95.96%，佛开高速MQI值92.4、PQI值95.91，广佛高速MQI值91.5、PQI值94.62[30] 车流量与通行费收入 - 2025年公司控股路段公司总收费车流量33652.56万车次，比2024年同期增加0.06%，通行费收入451067.80万元，完成年度预算100.24%，与2024年同期相比减少2.85%[33] - 公司参股路段公司总收费车流量19245.48万车次，比2024年同期增长4.50%，通行费收入430164.37万元，完成年度预算93.53%，与2024年同期相比减少7.03%[33][34] 财务数据 - 截至2025年12月31日，公司总股本20.91亿股，总资产规模267.91亿元，归属于上市公司股东的净资产111.16亿元[35] - 2025年度公司实现营业收入44.70亿元，同比减幅2.19%，完成年初预算100.50%；营业成本15.86亿元，同比减幅2.75%；归属于上市公司股东净利润18.01亿元，同比增幅15.31%[35] 项目出资情况 - 公司向广东江中高速公路有限公司预计出资金额约5.62亿元，报告期内出资0.2115亿元，累计出资4.487亿元[38] - 公司向京珠高速公路广珠段有限公司预计出资34.14亿元，报告期内出资6.1688亿元，累计出资17.1938亿元[38] - 惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资总额调整为43.51亿元，公司预计出资4.35亿元，报告期内出资0.2385亿元，累计出资3.7729亿元[39] 未来展望 - 公司推进“十五五”发展规划研究编制并制定实施方案[42] - 2026年公司聚焦主业提质等核心方向部署年度重点工作[42] - 公司围绕“四个提升”开展工作包括提升主业运营质效等[42] - 公司围绕战略规划方向推动国企改革发展任务目标[42] - 公司助力交通强国建设与粤港澳大湾区一体化发展[42]

关联交易金额 - 2026年度预计日常关联交易金额总计不超过7195.99万元[2] - 2026年度预计日常关联交易金额占2025年末所有者权益0.65%[3] - 过去十二个月累计已发生关联交易金额9462.39万元，占2025年末所有者权益0.85%[3] - 2025年度关联交易预计7823.20万元，实际5257.60万元，差异 -32.79%[8] 关联交易业务 - 2026年向关联人提供劳务预计523.92万元，接受劳务预计6672.07万元[6] - 2025年向关联人提供劳务实际582.90万元，接受劳务实际4674.70万元[7][8] - 2025年度房屋租赁和物业管理实际与预计差异 -100.00%，广告业务差异 -37.86%[7][8] 关联交易其他 - 关联交易价格通过市场化定价或行业标准确定[11] - 日常关联交易不涉及主营业务，无重大影响[12]

新策略 - 制定“质量回报双提升”行动方案[1] - 构建“线上+线下”立体化沟通机制与投资者高频互动[5] 未来展望 - 2025年稳步推进京珠高速广珠段等核心路产改扩建项目[2] 业绩相关 - 2025年度现金分红比例维持归属母公司所有者净利润的70% [4] 其他成果 - 佛开高速址山服务区（北区）入选2025年全国典型案例[3] - 佛开高速雅瑶服务区完成微改造工程，获评广东省最佳排名[3] 市场沟通 - 行动方案实施以来累计组织机构投资者调研交流18次[5]

广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员 会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2026-004 广东省高速公路发展股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 三十五次会议审议通过了《关于签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议 案》，同意公司继续向广东利通发展投资有限公司租赁利通广场自编楼层 45、 46 层全层单元作为办公场所使用，租期 2 年，自 2026 年 5 月 5 日至 2028 年 5 月 4 日。其中：2026 年 5 月 5 日至 2027 年 5 月 4 日期间月租金单价标准为 202 元/㎡，2027 年 5 月 5 日至 2028 年 5 月 4 日期间月租金单价标准为 208.04 元/ ㎡。 本公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了该议案，并同意提 交董事会审议。 本公司第十届董事会第三十五次会议按审议关联交易程序审议通过了《关于 签订利通广场 45、46 楼办公物业租赁合同的议案》，表决情况 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2026-007 广东省高速公路发展股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务 报告审计意见为标准无保留意见。 2、本次续聘会计师事务所已经董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需 提交公司股东会审议通过。 3、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 3 月 7 日（2020 年 6 月 28 日改制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元） 首席合伙人：聂铁良 2025 年度末合伙人数量： 31 人 2025 年度末注册会 ...

目录 前言 | 报告编制说明 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于粤高速 | | 荣誉奖项 | | 01 | 发展历程 | 07 | | --- | --- | --- | | 02 | ESG 治理 | 09 | | 03 | 尽职调查与利益相关方沟通 | 10 | | 05 | 重要性议题分析 | 11 | | 治理筑基·行稳致远 | | | --- | --- | | 治理体系 | 15 | | 合规经营 | 21 | | 风险管理 | 26 | | 商业道德 | 28 | 附录 | ESG 关键绩效表 | 99 | 深圳所上市公司自律监管指引 | 110 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第 17 号文件索引 | | | GRI 指标索引 | 104 | 读者意见表 | 112 | | 创新驱动·暖心服务 | | 聚才育才·同心共荣 | | --- | --- | --- | | 创新驱动与科技赋能 | 57 | 员工权益保障 | | 公路体验与服务 | 65 | 人才发展与培养 | | 数据安全与客户隐私保护 | 68 | 职业健康与安全生产 | | 供 ...