广东省高速公路发展股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召开2次，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 本人刘衡作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士,博士生导师，国家基金、省科技厅项目专家、多家企业战略顾问。 2015年6月至2023年6月任中山大学副 ...

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次，独立董事现场出席2次，通讯或视频出席7次[7] 费用预计 - 2024年度财务报告等审计费用预计132万元[8] - 2024年度内部控制审计费用预计不超30万元[8] 议案审议 - 2024年1月25日通过广珠东与广珠北段委托营运管理合同议案[8] - 2024年10月22日通过与财务公司签订补充协议议案[8] - 2024年12月10日通过广珠段公司委托通驿公司经营加油站议案[9] 独立董事履职 - 报告期内现场工作15个工作日，审议多项议案[13] - 2025年将继续履职提建议[24]

广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人尤德卫作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人法律硕士，1997年6月至2019年1月任广东纵横天正律师事务所高级合伙 人、律师，2019年1月起至今任广东广信君达律师事务所律师（2019年3月至2023 年6月任广东广信君达律师事务所高级合伙人；2022年6月至2023年6月任广东广 信君达律师事务所监事长）。同时，兼任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广 东省港航集团有限公司兼职外部董事）、广东省建筑科学研究院集团股份有限公 司独立董事、广晟有色金属股份有限公司（上交所）独立董事、南航通用航空股 份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、广东 ...

二、独立董事年度履职概况 广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张仁寿作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士生导师、博士后合作导师、会计专业硕士生MPACC硕导、MBA导师。 曾任广州大学现代产业学院院长、广州大学中加国际教育学院院长。现任广州大 学管理学院会计系教授，广州大学绩效与战略管理研究院院长，粤港澳大湾区华 南大数据研究院院长，广东省新时代职业开发研究院副院长。2023年12月5日起， 担任公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会主任委员、董事 会风险管理委员会委员。 2 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材 ...

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次[6] 委员会出席情况 - 2024年战略委员会应出席1次，独立董事实出席1次[7] - 2024年独立董事专门会议应出席4次，实出席4次[7] 费用预计 - 预计2024年度财务报告等审计费用132万元[7] - 预计2024年度内部控制审计费用不超30万元[8] 独立董事工作情况 - 2024年未出现需独立董事行使特别职权事项[10] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 独立董事审议事项 - 审议通过4项关联交易事项[16] - 审议多项财务及内控报告议案并肯定[17] - 审议聘请审计机构议案[18] - 认为会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[20] - 审议通过增补董事候选人议案[21] - 审阅高级管理人员薪酬相关议案[22]

会议情况 - 2024年召开4次监事会会议[1] - 监事会列席公司管理工作会议27次[5] 合同金额 - 广东京珠高速公路广珠北段2024 - 2026年委托营运管理合同不超8400万元[10] - 2024年度预计日常关联交易金额总计不超6381.15万元[10] - 中山（原民众）服务区加油站合同总金额不超5400万元[11] 财务相关 - 与财务公司约定吸收存款每日余额最高不超35亿元[11] - 永拓对2023年度财务报告审计并出具无保留意见[7] 审议事项 - 2024年3月15日会议审议通过2023年年度报告及摘要[13] - 2024年3月15日会议审议通过2023年度内部控制评价报告[14] 其他情况 - 报告期内无募集资金使用和收购事项[8][9]

CONTENTS 目录 | 可持续发展治理 | 13 | | --- | --- | | ESG治理体系 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题 | 17 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 04 | | 走进粤高速 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 专题聚焦 | 09 | | 数智赋能新动力，创新驱动新未来 | 09 | | 坚守法规底线 | | | --- | --- | | 构建坚实基础 | 19 | | 治理架构 | 21 | | 三会运作 | 21 | | 合规内控 | 23 | | 信披与投关管理 | 27 | | 股东与债权人权益保护 | 28 | | 商业道德 | 29 | | 党建凝聚力量 | | | --- | --- | | 夯实兴企根基 | 31 | | 党委组织 | 33 | | 党的建设 | 34 | | 反腐倡廉 | 36 | | 践行绿色理念 | | | --- | --- | | 呵护地球家 ...

广东省交通集团财务有限公司 2024年年度风险评估报告 目 录 一、风险评估报告 二、风险评估说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拓会计师事务所(特殊普通合伙) 风险评估报告 永证专字(2025)第 310015 号 广东省高速公路发展股份有限公司: 我们接受委托,审核了广东省交通集团财务有限公司(以下简称"交通集团 财务公司")管理层对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的风险管理 制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并 保持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财 务公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务 报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行的有效性情况,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-005 广东省高速公路发展股份有限公司 1 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日 常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资、控股子公司 2025 年度预 计日常关联交易，交易金额总计不超过 7,823.20 万元。关联董事程锐先生、邬贵 军先生、曾志军先生、姚学昌先生回避了表决，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2025 年度日常关联交易预计金额为 7,823.20 万元，占本公司 2024 年末 归属于上市公司股东的所有者权益 1,046,810.03 万元的 0.75%。过去十二个月， 公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-009 广东省高速公路发展股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为响应并践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有 力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，维护全体股东利益，促进公司 长远健康可持续发展，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 制定了"质量回报双提升"行动方案，详见公司公告《关于"质量回报双提升" 行动方案的公告》（公告编号 2024-020），举措如下：（一）坚持高质量发展， 注重内涵式增长，优化资源配置。（二）切实回报股东，共享发展成果。（三） 深化市场沟通，加强投资者关系管理。 行动方案披露至今，公司采取多项举措落实方案内容：（一）锚定主业稳健 发展，持续推进京珠高速广珠段、粤肇高速公路、惠盐高速公路和江中高速公路 改扩建项目建设，进一步拓宽和优化公司的交通网络，为公司的持 ...