会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次，独立董事现场出席4次，通讯或视频出席5次[6][7] 费用情况 - 2024年财务报告审计费用预计132万元，内控审计费用预计不超30万元[12] 议案审议情况 - 2024年1月25日审议通过广珠东与广珠北段公司2024 - 2026年委托营运管理合同议案[12] - 2024年3月11日审议通过2023年度内部控制评价报告等多项议案[12] - 2024年10月22日审议通过与广东省交通集团财务有限公司签署金融服务协议补充协议议案[13] - 2024年12月10日审议通过广珠段公司委托通驿公司负责中山服务区加油站开发经营议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职，为公司决策提建议维护投资者权益[30]

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次[6] 委员会出席情况 - 2024年战略委员会应出席1次，独立董事实出席1次[7] - 2024年独立董事专门会议应出席4次，实出席4次[7] 费用预计 - 预计2024年度财务报告等审计费用132万元[7] - 预计2024年度内部控制审计费用不超30万元[8] 独立董事工作情况 - 2024年未出现需独立董事行使特别职权事项[10] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 独立董事审议事项 - 审议通过4项关联交易事项[16] - 审议多项财务及内控报告议案并肯定[17] - 审议聘请审计机构议案[18] - 认为会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[20] - 审议通过增补董事候选人议案[21] - 审阅高级管理人员薪酬相关议案[22]

CONTENTS 目录 | 可持续发展治理 | 13 | | --- | --- | | ESG治理体系 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题 | 17 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 04 | | 走进粤高速 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 专题聚焦 | 09 | | 数智赋能新动力，创新驱动新未来 | 09 | | 坚守法规底线 | | | --- | --- | | 构建坚实基础 | 19 | | 治理架构 | 21 | | 三会运作 | 21 | | 合规内控 | 23 | | 信披与投关管理 | 27 | | 股东与债权人权益保护 | 28 | | 商业道德 | 29 | | 党建凝聚力量 | | | --- | --- | | 夯实兴企根基 | 31 | | 党委组织 | 33 | | 党的建设 | 34 | | 反腐倡廉 | 36 | | 践行绿色理念 | | | --- | --- | | 呵护地球家 ...

会议情况 - 2024年召开4次监事会会议[1] - 监事会列席公司管理工作会议27次[5] 合同金额 - 广东京珠高速公路广珠北段2024 - 2026年委托营运管理合同不超8400万元[10] - 2024年度预计日常关联交易金额总计不超6381.15万元[10] - 中山（原民众）服务区加油站合同总金额不超5400万元[11] 财务相关 - 与财务公司约定吸收存款每日余额最高不超35亿元[11] - 永拓对2023年度财务报告审计并出具无保留意见[7] 审议事项 - 2024年3月15日会议审议通过2023年年度报告及摘要[13] - 2024年3月15日会议审议通过2023年度内部控制评价报告[14] 其他情况 - 报告期内无募集资金使用和收购事项[8][9]

广东省交通集团财务有限公司 2024年年度风险评估报告 目 录 一、风险评估报告 二、风险评估说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拓会计师事务所(特殊普通合伙) 风险评估报告 永证专字(2025)第 310015 号 广东省高速公路发展股份有限公司: 我们接受委托,审核了广东省交通集团财务有限公司(以下简称"交通集团 财务公司")管理层对截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表编制有关的风险管理 制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并 保持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财 务公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价交通集团财务公司与财务 报表编制有关的风险管理制度设计的合理性和执行的有效性情况,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-005 广东省高速公路发展股份有限公司 1 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日 常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资、控股子公司 2025 年度预 计日常关联交易，交易金额总计不超过 7,823.20 万元。关联董事程锐先生、邬贵 军先生、曾志军先生、姚学昌先生回避了表决，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2025 年度日常关联交易预计金额为 7,823.20 万元，占本公司 2024 年末 归属于上市公司股东的所有者权益 1,046,810.03 万元的 0.75%。过去十二个月， 公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，永拓合伙人109人，注册会计师357人，签过证券服务业务审计报告的152人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入35172万元，审计业务收入29644万元、证券业务收入14106万元[2] - 2023年上市公司审计客户34家，同行业上市公司审计客户1家[2] 风险保障 - 截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额3000万元，职业风险基金2832.84万元[6] 审计合作 - 2023年同意续聘永拓为2024年度审计机构，预计审计费用132万元[11][17] 审计进展 - 2025年多次会议听取审计汇报，审议通过《2024年年度报告》等[17][18]

内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 范围涵盖公司及6家分、子公司，资产和营收占比100%[6] - 关注人力资源、财务等9个高风险领域[6] 控制措施与依据 - 采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[9] - 依据企业内控规范体系及制度开展评价[10] 缺陷评价标准 - 财务与非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量定性标准[10][14][15] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 本年度无其他内控相关重大事项[18]

业绩数据 - 省高速2024年上半年营收63.63亿元，净利润1.48亿元[6] - 广惠公司2024年度营收19.39亿元，净利润9.06亿元[8][10] 项目投资 - 公司拟向广惠公司增资305.2亿元改扩建项目[3] - 公司按股比承担出资约54.48亿元，占2024年末所有者权益52.04%[3][5] 项目情况 - 项目里程约153.9公里，2025年初开工，2029年底通车[11][13] - 项目资本金收益率5.08%，贷款偿还期18.57年[15] 关联交易 - 省高速持广惠公司16.5%股权，交易构成关联交易[3] - 2024年初至披露日，公司与省高速累计交易54.48亿元[17]

独立董事情况 - 公司有5位独立董事，分别是曾小清、尤德卫、虞明远、张仁寿、刘衡[1] - 5位独立董事符合独立性要求[1] 评估相关 - 董事会于2025年3月4日出具独立董事独立性评估专项意见[2]