财务审计 - 2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见[3] 审计机构变动 - 前任会计师事务所达最高续聘次数，拟聘广东中职信担任2025年审计机构[3] 新审计机构情况 - 2024年末合伙人31人，注会183人，签过证券报告注会16人[5] - 2024年收入20869.86万元，审计收入12895.02万元，证券收入572.83万元[5] - 2024年上市公司审计客户2家，收费187.74万元，职业保险限额10000万元[5] 审计费用 - 2025年财报审计费不超117万，内控审计费不超22.5万，均较2024年减少[11] 后续流程 - 聘任会计师事务所事项需股东大会审议通过[18]

董事会提名 - 公司董事会提名陆振波为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名时间为2025年05月21日[8]

独立董事提名 - 陆振波被提名为粤高速第10届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 陆振波承诺参加深交所履职学习并取得证明[3] - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[6] 任职资格 - 陆振波具备相关知识和五年以上工作经验[4] - 陆振波及亲属无相关任职和持股情况[5][6]

会议安排 - 2025年4月29日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 2025年5月21日15时股东大会现场会议召开，网络投票同日[6] - 股权登记日为2025年5月14日，B股股东5月9日或更早买入可参会[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表249人，代表股份1286824551股，占比61.5468%[11] - 现场出席47人，代表股份1068226276股，占比51.0916%[11] - 网络出席202人，代表股份218598275股，占比10.4552%[12] - 中小股东出席246人，代表股份104584124股，占比5.0021%[13] 议案表决 - 股东大会审议9项提案，含2024年度财务决算报告等[15] - 各议案表决同意股数及占比情况公布，均获通过[18][22][23][24][25][26][27][28] - 《关于2025年度投资计划的议案》有反对和弃权情况[25]

股东大会时间 - 现场会议6月6日下午3:30召开[3] - 网络投票6月6日进行[3] - 股权登记日为2025年5月30日[5] - 登记时间为6月5日[15] 会议信息 - 地点在广州市利通广场45层公司会议室[9] - 召集人为公司董事会[2] - 会期半天，费用自理[16] 审议事项 - 聘请2025年度审计机构[10] - 选举陆振波为独立董事[10] 投票信息 - 普通股网络投票代码为"360429"[24] - 交易系统投票时间为6月6日多时段[24] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[24]

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人共249人，代表股份1286824551股，占公司有表决权总股份的61.5468%[11] - 出席现场会议股东及代理人47人，代表股份1068226276股，占公司有表决权总股份的51.0916%[11] - 通过网络投票股东及代理人202人，代表股份218598275股，占公司有表决权总股份的10.4552%[11] 议案表决情况 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意1286643751股，占出席会议有表决权总股份的99.9860%[15] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意1286746751股，占出席会议有表决权总股份的99.9940%[16] - 《关于2025年度全面预算的议案》同意1253127803股，占出席会议有表决权总股份的97.3814%[18] - 《2024年度董事会工作报告》同意1286643551股，占出席会议有表决权总股份的99.9859%[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意1286643051股，占出席会议有表决权总股份的99.9859%[21] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意1286644151股，占出席会议有表决权总股份的99.9860%[23] - 《关于2025年度投资计划的议案》总体同意1250074212股，占97.1441%[24] - 《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资相关工程的议案》总体同意253740860股，占99.8679%[26] - 《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资相关工程的议案》中小股东同意51310933股，占99.3500％[26] - 《关于发行中期票据的议案》总体同意1286675251股，占99.9884%[27] 股份数据 - 公司有表决权总股份为2090806126股[11]

审计安排 - 聘请广东中职信为2025年财务报告审计机构，费用不超117万元[3] - 聘请广东中职信为2025年度内部控制审计机构，费用不超22.5万元[7] 人事变动 - 曾小清担任独立董事满6年拟不再任职，提名陆振波为候选人[11] 制度修订 - 同意修订公司《合规管理制度》[15] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会6月6日下午3:30召开，审议3项议案[17]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动参与人员包括华夏、长江证券、招商证券等机构人员 [1] - 活动时间为2025年5月21日9:00 - 10:00，地点在公司会议室，形式为现场交流 [1] 公司情况介绍 - 董事会秘书介绍2025年一季度经营情况、主要参控股路段改扩建工程进展、主要财务数据同比变动情况 [1] 问答环节要点 深中通道影响 - 深中通道开通改变区域路网结构，预计2025年对广珠东路段分流影响将持续，总体影响程度待进一步跟踪和评估 [1] 广惠高速改扩建 - **融资安排**：董事会已审议通过增资投资广惠高速改扩建项目，待股东大会审议通过后实施；项目估算总投资305.2亿元，项目资本金为总投资的35％，其余65%为银行贷款；公司按51%股比承担资本金出资，约54.48亿元，建设期5年；公司将统筹协调做好资金保障，拓宽融资渠道，寻求低成本融资 [2] - **必要性**：广惠高速位于珠三角交通枢纽核心区域，车流量大，通行费收入为公司提供稳定收入支撑；增资改扩建有利于扩大提升公司高速公路资产规模，聚焦主业，推动可持续高质量发展；改扩建后可核定收费经营期，巩固公司高速公路业务 [2] 公司资本支出计划 - 近年主要资本支出是参控股高速公路改扩建项目，如广珠东、粤肇高速、惠盐高速改扩建项目等，公司将按工程进度出资保障资金需求 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000429、200429，证券简称是粤高速 A、粤高速 B [1] - 2025 年 5 月 16 日下午 3:00 - 5:00 在全景网“投资者互动平台”举行网上业绩说明会 [1] - 活动参与人员有苗德山等公司管理层及投资者 [1] 高速资产收费经营期 - 佛开高速谢边至三堡段收费经营期至 2036 年 3 月，三堡至水口段至 2044 年 6 月 [1] - 京珠高速广珠段收费经营期至 2030 年 5 月 [1] - 广惠高速萝岗至石湾段收费经营期至 2029 年 8 月，石湾至凌坑段至 2027 年 8 月 [1] - 惠盐高速收费经营期至 2047 年 2 月 [1] - 广肇高速收费经营期至 2031 年 11 月 [1] - 江中高速收费经营期至 2027 年 8 月（改扩建已建成通车，待政府核期） [1] - 康大高速收费经营期至 2037 年 12 月 [1] - 赣康高速收费经营期至 2040 年 7 月 [1] - 广乐高速收费经营期至 2039 年 10 月 [1] 财务相关 - 年报中利息资本化金额为 5,597,723.65 元，用于改扩建工程项目借款利息资本化；采购资产金额为 4,938,836.00 元，用于机电设备提升工程 [1] - 2025 年一季度营业收入为 10.50 亿元，同比减少 6.63%；归母净利润为 6.57 亿元，同比增加 56.28%；扣除非经常性损益的归母净利润为 4.00 亿元，同比减少 7.94% [4][5] - 2024 - 2026 年度现金分配的股利应满足“每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十” [4] 改扩建工程进展 - 京珠高速广珠段中山城区至珠海段改扩建工程已于 2024 年 9 月建成通车，其余路段计划于 2027 年完成 [2][5] - 惠盐高速改扩建工程主路基本完工，计划于 2025 年全线完工 [2][5] - 江中高速改扩建工程已全线完工通车 [5] - 粤肇高速改扩建工程实施中，计划于 2027 年完成 [5] - 广惠高速改扩建项目已获得省发改委核准，已经公司董事会审议通过，尚待股东大会审议通过 [5] 公司策略与规划 - 巩固和拓展高速公路主业，参与参控股项目改扩建投资，挖掘省内外项目源，扩大有效投资 [2] - “十四五”发展规划明确作为资本运营平台，培育、整合广东省高速公路路产和交通领域新兴产业 [2] - 通过巩固主业规模、依托粤高资本进行并购或参股投资，扭转 2024 年营收和净利润下滑趋势 [2] 其他问题回复 - 目前没有半年报后分红计划 [2] - 改扩建项目完工后对车流量、收入、营收和利润的具体影响待进一步观察 [2][4] - 参控股高速公路均为重要盈利来源 [4] - 主营业务收入为高速公路通行费收入，其他与主业相关收入计入其他业务收入科目核算 [5] - 研发项目依托工程建设项目，成果体现在工程项目中 [5] - 广佛高速停止收费后的管养支出由广佛公司代垫，未计入公司营业成本 [5] - 目前主要开展参控股高速的改扩建工作，暂无新的路网建设计划 [5]

会议召开安排 - 公司将于2025年5月16日下午15:00-17:00通过全景网平台召开2024年度及2025年一季度业绩说明会 [1] - 投资者可通过全景网"投资者互动平台"(http://ir.p5w.net)参与实时交流 [1] - 2024年年度报告及2025年一季度报告已刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月15日12:00前通过问题征集专题页面(https://ir.p5w.net/zj/)提前提交问题 [1] - 支持通过扫描二维码、电话或邮件形式预先提交关注问题 [1] - 公司将在说明会上重点回应投资者普遍关注的问题 [1] 联系方式 - 联系人：华夏 [2] - 联系电话：020-29004528 [2] - 联系邮箱：ygs@gdcg.cn [2]