业绩数据 - 省高速2024年上半年营收63.63亿元，净利润1.48亿元[6] - 广惠公司2024年度营收19.39亿元，净利润9.06亿元[8][10] 项目投资 - 公司拟向广惠公司增资305.2亿元改扩建项目[3] - 公司按股比承担出资约54.48亿元，占2024年末所有者权益52.04%[3][5] 项目情况 - 项目里程约153.9公里，2025年初开工，2029年底通车[11][13] - 项目资本金收益率5.08%，贷款偿还期18.57年[15] 关联交易 - 省高速持广惠公司16.5%股权，交易构成关联交易[3] - 2024年初至披露日，公司与省高速累计交易54.48亿元[17]

独立董事情况 - 公司有5位独立董事，分别是曾小清、尤德卫、虞明远、张仁寿、刘衡[1] - 5位独立董事符合独立性要求[1] 评估相关 - 董事会于2025年3月4日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 范围涵盖公司及6家分、子公司，资产和营收占比100%[6] - 关注人力资源、财务等9个高风险领域[6] 控制措施与依据 - 采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[9] - 依据企业内控规范体系及制度开展评价[10] 缺陷评价标准 - 财务与非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量定性标准[10][14][15] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 本年度无其他内控相关重大事项[18]

公司治理 - 公司董事会由15名董事组成，设董事长1人，独立董事5人，下设5个专门委员会[1] - 2024年董事会共召开9次会议，审议44个事项[9] - 2024年董事会秘书完成法定信息披露38项次，无信披违规[7] 业绩总结 - 截至2024年12月底，公司总市值282.53亿元，较2023年上涨69.17%，排名上升一位[7] - 截至2024年12月31日，公司总资产224.42亿元，较年初增加5.02%[25] - 2024年收到3个金融类项目2023年度现金分红6833万元[23] - 湖南联智科技股份有限公司股权项目总投资回报率为33.89%[23] 项目进展 - 截至12月底，广珠东公司累计投入现金资本金11.03亿元[24] - 截至12月底，江中高速改扩建项目累计投入现金资本金4.275亿元[24] - 公司预计向广东江中高速公路有限公司增资5.62亿元，报告期出资0.5235亿元，累计出资4.275亿元[26] - 公司预计向京珠高速公路广珠段有限公司增资34.14亿元，报告期出资5.7750亿元，累计出资11.025亿元[28] - 公司预计向肇庆粤肇公路有限公司增资8.07亿元，报告期出资2.335亿元，累计出资2.335亿元[28] - 惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资总额调整为43.51亿元，公司预计出资4.35亿元，报告期出资0.6588亿元，累计出资3.53亿元[28] 未来展望 - 2025年公司围绕战略规划，完成“十四五”规划和改革发展任务[32] - 2025年公司推进三项制度改革常态长效，做好薪酬福利管理[32] - 2025年公司推进科技创新，复制推广试点成果，提升智慧管养水平[33][34] - 2025年公司加强风险合规管理能力提升，维护安全稳定发展大局[35] 其他 - 2024年国企改革深化提升行动实施方案54项任务已完成49项，完成率达90.74%[19] - 2024年完成20名经理层成员及1名职业经理人2023年度任期制契约化考核[21] - 2024年召开13场调研会议，接待逾百家机构投资者[22] - 2024年发布18篇关于粤高速的研报，均给予积极评价[22] - 2024年跟踪分析4个省内外高速公路投资项目，编制3份投资初步分析报告[23] - 公司完成2023年度债务风险情况分析等报告，对2023年度、2024年上半年广东省交通集团财务有限公司进行风险评估，公司信用保持3A最高等级[29] - 2024年董事会审议通过公司经理层相关议案，同意2023年度经理层成员经营业绩考核结果并签订《2024年度经营管理目标责任书》[30][31]

广东省高速公路发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好深市上 市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等规定的要求，董事会审计委员会对 公司 2024 年度审计机构——永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永 拓"）在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，现汇报如下： 一、资质条件 1、基本信息 项目合伙人：孙秀清，2007 年开始执业。曾主持多家新三板公司、中型国 企的财务报表审计及专项审计，2008 年至 2020 年 10 月先后在国富浩华会计师 事务所有限公司广东分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所、大信 会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所担任授薪合伙人、部门经理；2020 年 11 月至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州分所负责人，具备相 应专业胜任能力。 1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第 一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制 为有限责任公司。2013 年底，永拓 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为15.62亿元[3] - 2022 - 2024年度净利润平均数为14.91亿元[3] 分红情况 - 2023、2024年已派发现金股利20.39亿元[3] - 拟分配2024年度现金股利10.93亿元[3] - 近三年分配现金股利31.32亿元[3] - 近三年现金股利占净利润平均数210.06%[3] - 2024年度分红占净利润70.00%[3] - 现金分红比例为100%[3] 会议表决 - 会议监事应到4名实到4名[2] - 各项议案表决赞成4票，反对0票，弃权0票[6][9][12][14]

业绩总结 - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积163,460,199.30元[6] 分红派息 - 提取1,093,491,603.90元作为2024年度分红派息资金，每10股派发现金股利5.23元（含税）[7][8] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易金额总计不超过7,823.20万元[31] 投资项目 - 向广东广惠高速公路有限公司增资投资项目估算总投资305.2亿元，公司按51%股比承担35％项目资本金出资[40] 议案表决 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等多个议案表决赞成13票，反对0票，弃权0票[5][10][12][15][17][20][23][25][26][28][30][35][36][39][44][46] - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》等关联交易议案关联董事回避表决，赞成9票，反对0票，弃权0票[32][42] 议案审议 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等多个议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4][9][11][14][19][38] - 《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资项目的议案》尚须提交公司股东大会审议[41] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多个议案在董事会审议前已通过相关审计委员会或独立董事专门会议审议[20][23][33][35][43][46]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-008 广东省高速公路发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 3 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 归属于母公司股东的净利润为 1,562,122,219.95 元，母公司净利润为 1,634,601,993.02 元。 根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024 年度-2026 年度）》等相 关制度，以及公司 2025 年的资金安排，公司拟在提取 10%的法定盈余公积 163,460,199.30 元后以现金方式进行 2024 年度的利润分配：以 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以2,090,806,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.23元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数5.23元（含税），分配预案股本基数2090806126股，现金分红金额1093491603.90元[145] - 现金分红总额占利润分配总额的比例100%，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红最低比例80％[145] - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积163460199.30元[146] - 提取1093491603.90元作为2024年度分红派息资金[146] - 2024年度利润分配预案中现金分红比例保持至归属母公司所有者净利润的70%[96] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入4,569,903,078.72元，较2023年的4,879,066,948.19元减少6.34%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,562,122,219.95元，较2023年的1,633,811,033.68元减少4.39%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,644,578,715.04元，较2023年的1,705,099,801.05元减少3.55%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,256,363,593.91元，较2023年的3,831,785,563.47元减少15.02%[19] - 2024年基本每股收益0.75元/股，较2023年的0.78元/股减少3.85%[19] - 2024年稀释每股收益0.75元/股，较2023年的0.78元/股减少3.85%[19] - 2024年加权平均净资产收益率15.52%，较2023年的17.30%减少1.78%[19] - 2024年末总资产22,441,664,114.93元，较2023年末的21,368,963,167.41元增加5.02%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10,468,100,319.53元，较2023年末的9,847,531,855.89元增加6.30%[19] - 2024年非经常性损益合计为 - 82456495.09元[25] - 2024年公司营业收入45.6990307872亿元，2023年为48.7906694819亿元，同比下降6.34%[42] 季度关键财务指标数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为1124466320.26元、1106399341.94元、1271450135.34元、1067587281.18元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为420705862.42元、434759578.58元、500935260.34元、205721518.61元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为434155502.39元、449703900.81元、515479932.95元、245239378.89元[23] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为808097600.77元、795158408.91元、928285020.28元、724822563.95元[23] 高速公路业务数据 - 截至报告期末，公司控股高速公路里程306.78公里，参、控股高速公路按权益比例折算里程合计295.88公里[33] - 2024年广佛高速公路年车流量9923.53万辆，同比增4.53%[37] - 2024年佛开高速公路年车流量9018.41万辆，同比增0.58%，年通行费收入149526.79万元，同比降1.72%[37] - 2024年京珠高速公路广珠段年车流量7788.64万辆，同比增6.28%，年通行费收入107975.71万元，同比降6.66%[37] - 2024年江中高速公路年车流量5971.11万辆，同比增25.21%，年通行费收入34984.71万元，同比增11.93%[37] - 公路运输2024年营业收入44.9982526743亿元，占比98.47%，2023年为48.1092118165亿元，占比98.60%，同比下降6.47%[42] - 广佛高速公路2024年营业收入 - 4985.14元，2023年为230723.26元，同比下降102.16%[42] - 佛开高速公路2024年营业收入14.9526794419亿元，占比32.72%，2023年为15.2144861259亿元，占比31.18%，同比下降1.72%[42] - 京珠高速广珠段2024年营业收入10.7975712695亿元，占比23.63%，2023年为11.5682758926亿元，占比23.71%，同比下降6.66%[42] - 广惠高速公路2024年营业收入19.2480518143亿元，占比42.12%，2023年为21.3241425654亿元，占比43.71%，同比下降9.74%[42] - 公路运输2024年营业成本15.9799824580亿元，毛利率64.49%，营业收入同比下降6.47%，营业成本同比下降6.43%，毛利率同比下降0.01%[43] - 公路运输折旧与摊销2024年金额10.5049083147亿元，占营业成本比重64.40%，2023年为11.3772766665亿元，占比65.35%，同比下降7.67%[46] 费用相关数据 - 2024年管理费用2.0338924259亿元，2023年为1.8946153901亿元，同比增长7.35%[48] - 2024年研发费用5083785.20元，2023年为3245205.00元，同比增长56.66%，原因是本期研发项目增加[48] 研发项目相关 - 改扩建前特重交通路面加铺高性能磨耗层技术研究预计培养1 - 2名工程技术人员[50] - 基于工厂化生产的复杂建设条件下桥梁异型结构拼接技术研究可减少施工工期投入约15%以上[50] - 改扩建工程复杂通航条件下既有桥梁防撞综合措施研究可降低船舶撞击风险15%以上，减少养护费用20%以上[52] 研发投入相关 - 2024年研发人员数量81人，占比2.71%，2023年为0人[56] - 2024年研发投入金额7492700.07元，较2023年增长16.04%，占营业收入比例0.16% [56] - 2024年研发投入资本化金额2408914.87元，较2023年减少25.00%，占研发投入比例32.15% [56] 现金流量相关 - 2024年经营活动现金流入小计5072283780.29元，同比减少8.02% [57] - 2024年经营活动现金流出小计1815920186.38元，同比增加7.90% [57] - 2024年投资活动现金流出小计2241932456.33元，同比增加31.42% [57] - 2024年筹资活动现金流入小计1583547970.12元，同比增加86.18% [57] - 2024年现金及现金等价物净增加额-442004349.42元，同比减少206.00% [57] 投资相关 - 投资收益302,846,786.74元，占利润总额比例10.92%[59] - 2024年末货币资金4,289,826,663.22元，占总资产比例19.12%，较年初下降2.96%[60] - 2024年末长期股权投资3,332,350,008.84元，占总资产比例14.85%，较年初上升0.36%[60] - 报告期投资额1,568,931,452.34元，上年同期投资额1,285,100,576.31元，变动幅度22.09%[65] - 对肇庆粤肇公路有限公司投资233,500,000.00元，持股比例25.00%[68] - 对广东江中高速公路有限公司投资52,350,000.00元，持股比例15.00%[68] - 对车库电桩控股（深圳）有限公司投资15,312,000.00元，持股比例17.40%[68] - 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建本报告期投入1,267,769,452.34元，截至报告期末累计实现2,916,163,970.82元，进度20.86%[70] - 对光大银行最初投资成本517,560,876.80元，期末账面价值910,436,633.28元[73] 子公司相关数据 - 京珠高速公路广珠段有限公司注册资本28.557亿元，总资产5477873714.51元，净资产2642815319.69元，营业收入1122523853.96元，营业利润678349741.55元，净利润506281476.77元[78] - 广东广惠高速公路有限公司注册资本23.51678亿元，总资产4513218555.75元，净资产4209045556.78元，营业收入1939250120.24元，营业利润1228865752.80元，净利润905929261.28元[78] 未来经营目标 - 2025年公司力争实现营业收入44.47亿元，营业成本控制在17.16亿元以内[80] 投资者接待与沟通 - 2024年1月26日公司在会议室实地接待中国信达冯思齐等机构人员调研[83] - 2024年1月31日公司在会议室实地接待华泰证券沈晓峰等机构人员调研[83] - 2024年2月1日公司在会议室电话沟通国泰君安证券苏徽等机构人员[83] - 2024年3月18日公司在会议室电话沟通招商基金等众多机构人员[83] - 2024年3月19日公司在会议室电话沟通华泰证券林霞颖等机构人员[83] - 2024年3月21日公司在会议室电话沟通国金交运郑树明等机构人员[83] - 2024年5月6日在公司会议室与机构对话沟通，谈论公司经营等情况[85] - 2024年6月24日通过网络平台与投资者交流，谈论公司经营等情况[85] - 2024年8月30日在公司会议室与机构对话沟通，谈论公司经营等情况[85] - 2024年8月30日公司会议室通过电话沟通接待招商证券等多家机构，谈论公司经营等情况[87] - 2024年9月2日公司会议室通过电话沟通接待中国国际金融股份有限公司等多家机构，谈论公司经营等情况[87] - 接待机构谈论内容包括公司经营情况、完成的主要工作、参与投资改扩建工程进展以及公司发展规划和工作重点[87] - 相关接待调研情况详见巨潮咨询网披露的《广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024010）[87] - 相关接待调研情况详见巨潮咨询网披露的《广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024011）[87] - 相关接待调研情况详见巨潮咨询网披露的《广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024012）[87] - 相关接待调研情况详见巨潮咨询网披露的《广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024013）[87] - 2024年10月25日、11月21日公司通过电话沟通方式接待多机构调研，谈论公司经营等情况[91][93] 公司发展举措 - 公司制定“质量回报双提升”行动方案，举措包括坚持高质量发展、回报股东、深化市场沟通[95] - 公司推进京珠高速广珠段等改扩建项目建设，推动服务区提质升级[96] 公司治理相关 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[99] - 公司主要经营广佛、佛开等高速公路收费和养护及对外投资，参股多家公司[100] - 公司业务、资产、人员、财务、机构均独立[100][101] - 公司不存在同业竞争情况[102] - 2023年度股东大会投资者参与比例为65.10%，于2024年5月20日召开[103] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.22%，于2024年12月12日召开[103] 人员任职与变动 - 苗德山等多位董事、监事和高级管理人员任期起始日多为2020 - 2024年，任期终止日多为2025年9月[105] - 汪春华期初持股数101325股，本期增持101325股，减持0股，

会议情况 - 公司第十届董事会第二十六次（临时）会议于2025年1月24日召开[2] - 会议应到董事13名，实到13名[2] - 议案表决结果为赞成13票，反对0票，弃权0票[4] 土地收回 - 广州南沙开发区土地开发中心收回控股子公司38657.47平方米国有建设用地使用权[3] - 收回地块补偿金额为2497.27万元[3] - 京珠高速广珠段有限公司需签署《收回国有建设用地使用权补偿合同》[3] 影响说明 - 议案对公司财务状况和经营业绩不构成重大影响[5]