四川新金路集团股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年第六次临时董事局会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《四川新金路集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 公司独立董事，秉承独立、客观、公正的原则，对拟提交2023年第六 次临时董事局会议审议的关于四川新金路集团股份有限公司（以下简 称"公司"）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行股票"） 涉及的相关议案内容，经审慎分析，发表如下事前认可意见： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 的事前认可意见 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司2023年第六次临时 董事局会议审议。 三、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》的 事前认可意见 公司本次发行股票预案符合《公司法》《证券法》《管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募 集说明书和发行情况报告书》的编制要求，募集资金的运用符合公司 实际情况，有利于增强公司资金实力，优化资本结构，降低财务费用， 不存在损 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—61 号 四川新金路集团股份有限公司 2023 年第六次临时董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临 时董事局会议通知，于 2023 年 12 月 1 日以专人送达等形式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开，本次董事局会议应参加表决董事 9 名，实际 参加表决董事 9 名，其中董事吴洋先生以通讯表决方式参加表决，公司监 事局主席和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川新 金路集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条 件的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次 临时董事局会议、2023 年第四次临时监事局会议审议通过了公司 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票无 需编制前次募集资金使用情况报告。具体如下： 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—64 号 四川新金路集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 公司前次募集资金到账时间距今已经超过五年，且前次募集资金投资 项目已全部使用完毕，募集资金专用账户已注销；最近五个会计年度内， 公司不存在通过配股、增发、可转债等方式募集资金的情况。根据中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定， 公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也 无需聘请会计师事务所就前 ...

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 其他补偿的情形。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—67 号 四川新金路集团股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票"）已经 公司 2023年第六次临时董事局会议和 2023年第四次临时监事局会议审议 通过，现公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 二〇二三年十二月七日 ...

证券代码：000510 证券简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市泰山南路二段 733 号） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二三年十二月 | | | | 一、本次发行的背景和目的 | 2 | | --- | --- | | （一）本次发行的背景 | 2 | | （二）本次发行的目的 | 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 4 | | （一）本次发行证券的品种 | 4 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 5 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | 5 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 6 | | （三）本次发行对象标准的适当性 | 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 6 | | （一）本次发行定价的原则和依据 | 6 | | （二）本次发行定价的方法及程序的合理性 | 7 | | 五、本次发行方式的可行性 | 7 | | （一）本次发行方式合法合规 | 7 | | （二）确定发行方式的程序合法合规 | 10 | | ...

四川新金路集团股份有限公司监事局 关于公司以简易程序向特定对象发行股票的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规及规范性文件的规定，四川新金路集团股份有限公司（以下 简称"公司"）监事局，在全面了解和审核公司以简易程序向特定对 象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"）条件的相关文 件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和 规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发 行股票的条件。 2、本次向特定对象发行股票方案、预案符合《公司法》《证券 法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，发行方案 合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、 资金需求等情况，有利于优化公司资本结构、提升公司抗风险能力， 增强公司核心竞争力及持续发展能力，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东合法权益的情形。 3、公司向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将全 部用于募投项目 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—66 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易 所处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序向特 定对象发行股票事项已经公司 2023 年第六次临时董事局会议、2023 年第 四次临时监事局会议审议通过，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及 规范性文件的规定而被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情 况 经自查，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及 整改情况如下： （一）四川证监局对公司出具警示函 1、基本情况 公司于 2020 年 1 月 10 日，收到中国证券监督管理委员会四川监管局 下发的《关于对四川新金路集团股份有限公司采取出具警 ...

证券代码：000510 证券简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市泰山南路二段 733 号） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}{\bf\equiv}\oplus{\bf\not=}{\bf\not\equiv}{\bf\not\equiv}$$ | | | | 目 录 1 | | --- | | 一、本次募集资金的使用计划 2 | | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 2 | | （一）电石渣资源化综合利用项目 2 | | （二）补充流动资金 7 | | 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 8 | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 8 | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 8 | | 四、本次募集资金使用的可行性分析结论 8 | 1 1、项目基本情况 | 项目名称 | 电石渣资源化综合利用项目 | | --- | --- | | 实施主体 | 四川省金路树脂有限公司 | | 项目总投资 | 25,577.70 万元 | | 项目建设内容 | （1）建设 40 万吨/年利用 ...

公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新金路"）以 简易程序向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）已经公司 2023 年第六次临时董事局会议、2023 年第 四次临时监事局会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督 管理委员会公告〔2015〕31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司 就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了 填补回报的具体措施，公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切 实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 证券简称：新金路 证券代码 ...

四川新金路集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025年） 根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（（2022年 修订）等相关法律、法规、规范性文件，以及《四川新金路集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为明确四川 新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理投资回 报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润 分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监 督，结合公司实际情况，特制定《四川新金路集团股份有限公司未来 三年股东回报规划（2023-2025年）（以下简称"本规划"）》。 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的长远及可持 续发展的需求，股东要求和意愿，公司发展所处阶段以及经营发展过 程中的实际情况，社会资金成本，外部融资环境等。公司综合分析上 述因素，对股利分配做出制度性安排。 二、本规划的制定原则 公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重 ...