受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称"本所"）指派王骏、张 盘州律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第二次临时股东会，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 四川商信律师事务所 关于四川新金路集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 四川新金路集团股份有限公司： 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2、对于本所律师所审查的公司本次股东会有关文件和材料，公司保证其已 提供为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月18日现场和网络投票结合召开[2] - 会议召集人为公司第十二届董事局，主持人是董事、总裁彭朗[2] 股东出席情况 - 216人代表132,238,466股出席，占比20.3901%[3] - 213名中小股东代表29,028,850股，占比4.4760%[3] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案总表决同意131,351,265股，占比99.3291%[4] - 修订《公司章程》议案中小股东表决同意28,141,649股，占比96.9437%[5] - 制定薪酬管理制度议案总表决同意131,285,898股，占比99.2797%[5] - 制定薪酬管理制度议案中小股东表决同意28,076,282股，占比96.7185%[5] 会议合规情况 - 律师认为股东会召集、召开及表决程序合法有效[7]

特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 二○二五年十一月十九日 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—56 号 四川新金路集团股份有限公司 2025 年第四次临时董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次 临时董事局会议通知，于 2025 年 11 月 13 日以专人送达等形式发出，会 议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》。 根据公司经营及战略发展需要，经公司董事长提名，公司董事局提名 和薪酬考核委员会任职资格审核，公司董事会审议同意聘任吴洋先生为公 司联席总裁，任期自本次董事会聘任之日起至公司本届董事局任期届满时 止。 ...

化学原料板块市场表现 - 11月13日化学原料板块整体上涨1.61%，领涨股为凯盛新材，涨幅达10.92% [1] - 当日上证指数上涨0.73%至4029.5点，深证成指上涨1.78%至13476.52点 [1] - 板块内涨幅居前的个股包括三友化工（9.98%）、奥克股份（9.31%）和恒光股份（7.12%） [1] 个股价格与交易情况 - 凯盛新材收盘价29.15元，成交量62.85万手，成交额17.98亿元 [1] - 三友化工收盘价6.61元，成交量116.82万手，成交额7.49亿元 [1] - 奥克股份收盘价13.62元，成交量142.84万手，成交额19.37亿元 [1] - 部分个股出现下跌，*ST亚太跌幅最大为4.99%，振华股份下跌3.70% [2] 板块资金流向 - 化学原料板块主力资金净流入8.06亿元，游资资金净流出3.18亿元，散户资金净流出4.89亿元 [2] - 凯盛新材主力净流入1.71亿元，占比9.53%，但游资和散户分别净流出6571.31万元和1.06亿元 [3] - 世龙实业主力净流入1.62亿元，占比高达17.84%，游资净流出9369.01万元 [3] - 三友化工具备强劲的主力资金支持，净流入1.53亿元，占比20.42% [3]

四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 董事局会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。会议通知 已于 2025 年 11 月 1 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东会将 采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东会有关事项提示公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4.会议时间： 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—54 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 （1）现 ...

股价与交易表现 - 11月12日盘中股价下跌2.12%至6.45元/股，成交额2457.33万元，换手率0.62%，总市值41.83亿元 [1] - 当日主力资金净流入161.92万元，特大单净买入102.14万元（占比4.16%），大单净买入59.78万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨79.17%，近5日、20日、60日分别上涨4.03%、14.97%、24.28% [1] - 今年以来已10次登上龙虎榜，最近一次为5月27日，龙虎榜净卖出6115.93万元，买入总额1.22亿元（占比8.89%），卖出总额1.83亿元（占比13.36%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为氯碱化工、塑料制品生产与经营，收入构成为树脂产品41.61%、碱产品38.43%、其他19.97% [1] - 2025年1-9月实现营业收入12.60亿元，同比减少16.82%，归母净利润为-7849.45万元，同比减少129.38% [2] - A股上市后累计派现1.24亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3] 股东结构与行业分类 - 截至10月20日，公司股东户数为4.64万户，较上期减少6.20%，人均流通股13086股，较上期增加6.61% [2] - 公司所属申万行业为基础化工-化学原料-氯碱，概念板块包括低价、小盘、石墨烯、有色铜、航天军工等 [2]

公司股权变动 - 第一大股东、实际控制人、董事长刘江东解除质押股份530万股 [1] - 刘江东累计质押股数约为4234万股，占其所持股份比例为78.78% [1] - 股东四川金海马实业有限公司累计质押股数约为3090万股，占其所持股份比例为62.96% [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自化工业务，占比99.64% [2] - 物流业务收入占比为0.36% [2] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为43亿元 [3]

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—53 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司第一大股东、实际控制人、董事长部分 股份解除质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，公 司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生所持有的公司部分股份解 除了质押，具体情况如下： | 本 | 次 | 解 | 占其所 | 是否为第一 | 占公司总 | 股 | 东 | 除 | 质 | 押 | 持股份 | 质 | 押 | 开 | 始 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大股东及一 | 股本比例 | 解除质押日 | 质权人 | 名 | 称 | 股 | 数 | 比 | 例 | 日 | 致行动人 | （%） | | | | | （股） | （%） | 5,300,3 | 2017 | 年 | 11 | 2025年11月 | ...

股价表现与交易情况 - 11月11日盘中股价上涨2.03%，报6.52元/股，总市值42.29亿元，成交额6333.09万元，换手率1.63% [1] - 当日主力资金净流出775.77万元，其中特大单净卖出376.55万元（买入243.46万元，卖出620.01万元），大单净卖出399.22万元（买入907.93万元，卖出1307.15万元） [1] - 公司今年以来股价累计上涨81.11%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨8.67%、15.40%和26.11% [1] - 今年以来已10次登上龙虎榜，最近一次为5月27日，当日龙虎榜净买入额为-6115.93万元，买入总计1.22亿元（占总成交额8.89%），卖出总计1.83亿元（占总成交额13.36%） [1] 公司基本面与财务状况 - 公司2025年1-9月实现营业收入12.60亿元，同比减少16.82%，归母净利润为-7849.45万元，同比减少129.38% [2] - 主营业务收入构成为：树脂产品41.61%，碱产品38.43%，其他产品19.97% [1] - 公司自A股上市后累计派现1.24亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至10月20日，公司股东户数为4.64万，较上期减少6.20%，人均流通股13086股，较上期增加6.61% [2] 行业与业务概况 - 公司所属申万行业为基础化工-化学原料-氯碱 [2] - 公司主营业务涉及氯碱化工、塑料制品的生产与经营等业务 [1] - 公司所属概念板块包括低价、小盘、有色铜、石墨烯、航天军工等 [2]

公司架构调整 - 拟增加联席总裁一职[1] - 修订后高级管理人员包括总裁、联席总裁、副总裁等[1] - 董事局职权新增决定聘任或解聘联席总裁及听取其工作汇报等[1] 人员设置 - 设总裁1名，联席总裁1名，副总裁1至5名[1] - 总裁、联席总裁每届任期三年，连聘可连任[2] 章程修订 - 2025年10月31日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订需提交股东会审议通过后生效[2]