募集资金 - 公司发行39,361,335股A股，募资132,254,085.60元，净额124,907,065.46元[2] 项目投资 - 电石渣项目一期投资12,500万元，拟用募资10,000万元[6] 公司业绩 - 2023年末树脂公司资产138,608.84万元，负债67,985.94万元[8] - 2023年度树脂公司营收206,948.76万元，净利润 -6,259.89万元[8] 资金使用 - 公司拟用1亿元募资向树脂公司提供无息借款[2][9] 决策审批 - 2024年9月14日会议通过募资借款议案[2][13] - 独立董事、监事局、保荐机构均同意借款事项[15][16]

人事变动 - 公司监事刘江因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 刘江原定监事任期为2023年5月至2026年5月[1] 其他情况 - 刘江不存在应履行未履行承诺事项[1] - 截止公告日，刘江未持有公司股票[1]

分组1：公司信息 - 证券简称新金路，证券代码000510，公司为四川新金路集团股份有限公司 [1] 分组2：活动信息 - 活动为“四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”，由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2024年9月12日（周四）13:00 - 17:00 [1] 分组3：交流内容 - 公司高管将在线就2023年度及2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

股票简称：新金路 股票代码：000510 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：39,361,335 股 2、发行股票价格：3.36 元/股 3、募集资金总额：人民币 132,254,085.60 元 4、募集资金净额：人民币 124,907,065.46 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：39,361,335 股 2、股票上市时间：2024 年 9 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易，自 2024 年 9 月 5 日（上市首日）起开始计算。如相关法律、法规和规范性文件对 限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行 相应调整。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得 的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有 关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合 ...

甬兴证券有限公司 关于 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二四年九月 四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"甬兴证券"） 接受四川新金路集团股份有限公司（以下简称"新金路集团""发行人"或 "公司"）的委托，就发行人 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 股票发行上 ...

甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川新 金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1142 号）批复，同意四川新金路集团股份有限公司（以下简称"新金路"、"发行人" 或"公司"）本次以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）作为新金路 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的主承销商，对公司本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查， 认为新金路本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行 与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资 基金登记备案办法》等有关法律、法规、规章制度的 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—56 号 四川新金路集团股份有限公司 | 股票简称 新金路 | | 股票代码 | | 000510 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变动类型（可多选） 增加□减少☑ | | 一致行动人 | | 有☑无□ | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是☑否□ | | | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | | 股东名称 股份种类 | | | 减持股数（万股） | | 减持比例（%） | | 刘江东 A | 股 | | | 0 | 0.53 | | 四川金海马实业有限公司 A | 股 | | | 0 | 0.49 | | 合计 | | | | 0 | 1.02 | | 通过证券交易所的集中交易□ 本次权益变动方式（可多选） | | | | | | | 通过证券交易所的大宗交易□ | | | | | | | 义务人持股比例被动稀释） | | | 其他☑（公司向特定对象发行股票，总股本增加，导致信息披露 | | | | 自有资金□ | | | | | | | 银行贷款□ | | ...

发行流程 - 2023年4月23日董事局同意提请授权发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[12] - 2023年5月5日年度股东大会通过授权议案[12] - 2024年7月27日深交所受理发行申请文件，8月20日证监会同意注册申请[17] 认购情况 - 2024年3月5 - 8日向93名机构或个人发认购邀请文件[19] - 3月8日收到16份符合要求申购报价单[22] - 最终获配认购对象8名，发行价3.36元/股[24] 资金情况 - 原募集资金总额151,999,992.48元，调减后为151,062,979.20元[24] - 截至8月27日收到申购资金132,254,085.60元[30] - 实际发行股票39,361,335股，募集净额124,907,065.46元[31]

股票代码：000510 证券简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 全体董事签名： 刘江东 彭朗 刘祥彬 成景豪 吴洋 杨毅 曹昱 罗宏 马天平 全体监事签名： 张东 廖荣 李建 刘江 袁琳 其他高级管理人员签名： 张振亚 杨文毅 冯少伟 蔡渝 任勇 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 四川新金路集团股份有限公司 年 月 日 2 | 释 | 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | | 二、本次发行股票的基本情况 6 | | | | 三、本次发行的发行对象概况 | 12 | | | 四、本次发行的相关机构情况 | 18 | | 第二节 | 本次发行前后公司相关情况 | 20 | | | 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 20 | | | | 二、董事、 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—55 号 四川新金路集团股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142 号），四川新金 路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成向特定对象发行人民 币普通股股票 39,361,335 股，发行价格为 3.36 元/股，募集资金总额为人民 币 132,254,085.60 元，扣除发行费用 5,300,000.00 元后的募集资金为 126,954,085.60 元，已由保荐机构甬兴证券有限公司于 2024 年 8 月 28 日汇 入公司在兴业银行成都分行开立的账号为 431100100100354782 的人民币账户。 扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用后，本次募集资金净额为人 民币 124,907,065.46 元。 上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通 ...