会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场召开时间为9月16日14∶50[2] - 网络投票时间为9月16日[2] - 股权登记日为2025年9月11日[3] - 会议登记时间为2025年9月12日9∶30 - 11∶30、14∶30 - 17∶00 [6] 会议地点 - 现场会议召开地点为德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室[2] 会议议案 - 需审议7项非累积投票议案，包括修订《公司章程》等[4] - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为360510，投票简称为金路投票[9] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月16日9:15 - 15:00 [11] 其他信息 - 联系人廖荣，联系电话（0838）2301092 [8] - 委托代表出席需作投票指示[18] - 未作指示受托人可自决[19] - 议案表决意见只能选一项[19]

会议情况 - 公司2025年8月18日发第十二届第八次监事局会议通知，28日召开[1] - 会议应到监事4名，实到4名[1] 审议结果 - 4票同意通过《2025年半年度报告》全文及摘要[1] - 4票同意通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[2] 报告评价 - 2025年半年度报告反映公司财务、经营和现金流状况[1] - 专项报告真实客观反映募集资金半年度存放与使用情况[3] 资金情况 - 募集资金管理等符合法规，未发现违规及损害股东利益行为[2]

议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>及其他相关制度的议案》[3] - 审议通过防范关联方资金占用、委托理财等多项制度[3] - 审议通过互动易平台、信息披露相关管理制度[4][5] 会议安排 - 确定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会[6]

重大交易审议规则 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[6] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[6] - 重大交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元需股东会审议[6] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超五千万元需股东会审议[7] - 重大交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超五百万元需股东会审议[7] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元需股东会审议[7] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超五百万元需股东会审议[7] - 公司与关联人成交金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需股东会审议[7] 股东会召开规则 - 年度股东会召开需提前二十日通知，临时股东会需提前十五日通知[11] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[15] 提案规则 - 董事局、审计委员会以及单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权向公司提出提案[22] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发出补充通知[22] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，选举两名以上董事应实行累积投票制[27] - 公司控股股东（及其一致行动人）控股比例在30%以上，除一名董事候选人情形外，董事选举应采取累积投票制[28] - 累积投票制下，出席股东会股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[29] - 累积投票制选举董事，当选董事需得票达到出席股东会股东所持有表决权股份总数1/2以上[29] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[32] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[32] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[32] 股东会决议规则 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[40] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[40] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需由股东会以特别决议通过[41] 临时股东会提议处理规则 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在十日内书面反馈是否同意召开[32] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的五日内发出通知[32] 会议记录与公告规则 - 会议记录作为公司档案由董事局秘书保存，保管期限不少于十年[43] - 股东会决议公告应包含出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占公司有表决权总股份的比例[44] - 股东会需列明提案表决方式、结果，对股东提案决议要列提案股东名称、持股比例、内容，关联交易要说明关联股东回避情况[45] - 股东会否决提案需披露法律意见书全文[45] - 会议提案未通过或变更前次决议，董事局应在公告中说明[45] 其他规则 - 议事规则中“以上”“以内”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[47] - 议事规则未规定时适用《公司章程》，可参照《上市公司股东会规则》[47] - 议事规则与相关规定矛盾时，以法律等规定为准[47] - 董事局可修改议事规则并报股东会批准[47] - 董事局可制订议事规则实施细则[47] - 议事规则自股东会通过之日起施行[47]

委托理财审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事局审议披露后实施[7] - 额度占比超50%且超5000万元，应提交股东会审议披露后实施[7] 闲置资金管理 - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，要安全性高、流动性好[5] - 使用闲置募集资金现金管理需董事会审议、保荐机构同意并及时披露[10] 部门职责 - 财务部负责委托理财日常管理，拟定计划、考察机构等[12] - 审计部负责监督审计委托理财业务，发现异常及时报告[14] 信息与责任 - 工作人员不得泄露委托理财信息[16] - 谋取个人利益或违规造成损失，视情节处分、赔偿，涉嫌犯罪移送司法[19] 制度生效 - 本制度经董事局审议批准生效，由董事局负责解释修订[21]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额10%，公司及银行应通知保荐机构[7] 募集资金使用差异处理 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[10][26] 募集资金投资项目期限与金额 - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[12] 三方监管协议签订 - 募集资金到位后1个月内公司与保荐机构、银行签三方监管协议[6] 募集资金项目进展核查 - 董事局每半年全面核查项目进展[10] 自筹资金置换 - 公司以自筹资金预先投入，募集资金到位后6个月内置换[13] 闲置资金补充流动资金 - 单次期限最长不超12个月，经董事局审议，到期归还并公告[13][15] 募集资金存放 - 应存放于专户，超募资金也需专户管理[6] 募集资金使用原则 - 按发行申请文件承诺的投资计划使用[9] 募集资金用途变更 - 经股东会审议通过，经董事局决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[13][20] 闲置资金现金管理 - 产品需安全、期限不超十二个月且不可质押，经董事局审议、保荐机构发表意见并披露[16][17] 超募资金使用 - 由董事局决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议，按顺序使用[17] 实施地点变更 - 经董事局审议，2个交易日内报告并公告[22] 部分资金永久补充流动资金 - 需满足到账超一年等三个要求[23] 募集资金检查与报告 - 审计部至少每季度检查，董事局收到报告后2个交易日内向交易所报告并公告[25] 保荐人或顾问核查 - 至少每半年度现场核查一次募集资金情况[27]

四川新金路集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 四川新金路集团股份有限公司（以下简称公司）系依照 《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经德阳市人民政府德市府函（1989）28 号文批准，在原四 川省树脂总厂的基础上改组，以社会募集方式设立；在德阳市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 5106001800902。1992 年，根据国家《股份有限公司规范意见》的要求，进行规范，并办理 了重新登记手续。《公司法》颁布以后，1996 年公司又对照该法进 一步规范，再次履行了重新登记手续。公司现持有德阳市市场监督管 理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 91510600205111863C。 第三条 公司于 1989 年 9 月 20 日经中国人民银行德阳市分行批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 803 万股；1991 年 11 月 15 日，经中国人民银行德阳市分行批准， ...

四川新金路集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事局成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司应 ...

四川新金路集团股份有限公司 董事局议事规则 第一章 总 则 第五条 董事局接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会 的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 具有《公司章程》第九十九条规定情形之一的人员，不 得担任公司的董事；其中独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。 第七条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事局任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第一条 为健全和规范四川新金路集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事局议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据国家有关法律、法规和《四川新金路集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事局议事程序，提 高董事局工 ...

四川新金路集团股份有限公司 关联交易管理制度 （四）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保等）； 第一章 总 则 第一条 为保护公司的股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，根据有关法律、行政法规及《公司章程》规定，制 定本制度。 （五）租入或者租出资产； 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （六）委托或者受托管理资产和业务； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等；）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （七）赠与或者受赠资产； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）与关联人共同投资； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （四）必要时聘请专业中介机构发表意见和报告的原则。 第四条 公司应参照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他有 关规定，确定公司关联人名单，并及时予以更新，确保关 ...