公司股权结构与质押情况 - 公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东直接持有公司股份约5375万股，占公司总股本的8.29%，其中质押股份约4234万股，占其个人持股的78.77%，占公司总股本的6.53% [1] - 刘江东的一致行动人四川金海马实业有限公司直接持有公司股份约4908万股，占公司总股本的7.57%，其中质押股份约3090万股，占其持股的62.96%，占公司总股本的4.76% [1] - 刘江东及其一致行动人合计持有公司股份约1.03亿股，占公司总股本的15.86%，合计质押股份约7324万股，占其合计持股的71.23%，占公司总股本的11.29% [1] 公司业务构成与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于化工业务，该业务占比达99.64%，物流业务占比仅为0.36% [2] - 截至新闻发稿时，公司总市值为46亿元 [3]

股权情况 - 刘江东直接持股53,752,951股，占总股本8.29%，质押42,344,155股[2] - 金海马公司直接持股49,078,365股，占总股本7.57%，质押30,898,365股[2] - 刘江东及其一致行动人合计持股102,831,316股，占总股本15.86%，质押73,242,520股[2] 质押延期 - 刘江东延期购回42,344,155股，延期至2026年1月7日[4] - 金海马公司延期购回30,898,365股，延期至2026年1月7日[4] 未来到期情况 - 刘江东及其一致行动人未来一年到期质押股份73,242,520股，对应融资余额11,000万元[6] 其他情况 - 质押股份无重大业绩补偿义务，对公司无影响[6] - 最近一年及一期与刘江东及其一致行动人无重大关联交易[7]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东户数为42872户 [2]

栗木矿业项目进度 - 栗木矿业已取得广西壮族自治区应急管理厅出具的安全设施设计审查意见书，同意其一期60万吨/年采矿改建项目安全设施设计[1] - 公司正按照文件要求编制施工图设计及建设方案，并办理项目开工审批手续[1] 政策环境影响 - 广西壮族自治区自然资源厅印发的《关于加强矿业权管理促进矿业高质量发展的意见》对锡矿钨矿等重点矿种提出高质量发展要求[1] - 该政策从矿业权整合、生产规模等方面进行规范，长远看有利于公司矿产资源开发的优化整合和行业高质量发展[1] 增储准备情况 - 原文中公司未对战略性矿产资源增储上产的准备情况及进度作出回应[1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2025-55号 四川新金路集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏 特别提示 1.本次股东会未出现新增、变更或否决提案的情况； 4.股东会召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。 5.主持人：公司董事、总裁彭朗先生。 6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14∶50 （2）网络投票时间为：2025年11月18日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至9:25,9:30至 11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至2025年11 月18日下午3:00 ...

公司人事变动 - 新金路于2025年11月18日召开2025年第四次临时董事局会议 [1] - 会议审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》 [1] - 公司董事会同意聘任现任董事、副总裁吴洋为公司联席总裁 [1] - 吴洋的任期自本次董事会聘任之日起至公司本届董事局任期届满时止 [1]

公司人事变动 - 公司董事会审议通过聘任公司董事、副总裁吴洋为公司联席总裁 [1] - 该聘任经公司董事长提名，并由董事局提名和薪酬考核委员会进行任职资格审核 [1] - 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于化工业务，该业务占比达99.64% [2] - 物流业务同期占公司营业收入的比例仅为0.36% [2] - 截至新闻发稿时，公司总市值为46亿元 [3]

薪酬制度 - 2025 年第二次临时股东会审议通过董高薪酬管理制度[1] - 董事局提名和薪酬考核委员会负责考核确定薪酬[4] 薪酬构成 - 董事长及任职非独立董事薪酬分基本和绩效，非任职领会议津贴[7] - 独立董事实行固定津贴制，高管年薪分基本和绩效[7] 发放方式 - 基本薪酬/年薪按月发放，绩效薪酬/年薪经审核兑现[9][10] - 非任职非独立董事及独立董事津贴按年发放[9][10] 其他规定 - 薪酬个税个人承担，公司代扣代缴[10] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬/津贴[11] - 薪酬体系随公司经营状况调整[12] - 特定情形公司有权取消或追回绩效薪酬/津贴[14] 制度执行 - 制度由董事局修订解释，自通过之日起生效[16]

公司资本与股份 - 公司现注册资本为人民币64854.3589万元[4] - 已发行股份总数为64854.3589万股，全部为普通股[12] - 上市时经批准发行的普通股总数为5284.8万股[12] 股份发行与交易 - 1989年9月20日首次发行人民币普通股803万股[3] - 1991年11月15日配售人民币普通股200万股[3] - 1992年12月再次配售人民币普通股957万股[3] - 1993年5月7日1960万股在深圳证券交易所上市交易[3] 股份限制规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司合计持本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[20] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形可请求诉讼[26][27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 重大交易、关联交易、担保行为等需股东会审议[36][37][38] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东会[39] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数的二分之一[67] - 董事局由九名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[74] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年结束后两个月内披露中期报告[103] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[104] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[106] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事局决议[124] - 公司分立、减资需通知债权人并公告[124][125] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[130] - 公司解散清算时，清算组15日内成立[130] 定义相关 - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[138] - 实际控制人指能支配公司行为的主体[138] - 关联关系是公司控股股东等与其控制企业间及可能致公司利益转移的关系[140]

人事变动 - 2025年11月18日公司聘任吴洋为联席总裁[1] - 吴洋任期至本届董事局任期届满[1] - 总裁彭朗权责不变，主持生产经营管理工作[1] 人员信息 - 吴洋持有公司股份162,300股[3] - 吴洋与大股东无关联关系，近三年无不良情形[3] 合规情况 - 本次聘任后兼任高管董事未超董事总数二分之一[1]