公司股价波动因素 - 股价波动受宏观经济 市场形势 投资者情绪等多种因素影响 [2]

公司业务范围 - 公司旗下广西有色栗木矿业主要从事钽、铌、锡、钨等有色金属及非金属采矿、选矿、冶炼业务 [2] - 非金属矿业务包括高岭土及其他非金属矿开采 [2] - 公司未提及稀土相关矿产业务 [2] 投资者关注焦点 - 投资者询问公司是否涉及稀土矿产 [2] - 公司回应明确列举钽、铌、锡、钨等具体金属品类 [2]

公司决议公告 - 公司2025年第二次临时董事局会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》[1] - 董事局认为调整是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不影响募集资金投向或股东利益[1] - 2025年第一次临时监事局会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过同一议案，认为审议程序合法合规[2][12] 募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行A股股票募集资金总额132,254,085.60元，发行数量39,361,335股，发行价3.36元/股[4][16] - 扣除发行费用7,347,020.14元后，实际募集资金净额为124,907,065.46元，经希格玛会计师事务所验资确认[4][5][16] - 募集资金专户存放，并与保荐机构、银行签订监管协议[6][16] 募集资金投资项目调整 - 2024年9月曾调整募投项目投入金额，由2024年第七次临时董事局会议和第六次临时监事局会议审议通过[7][17] - 本次调整针对"电石渣资源化综合利用项目（一期）"内部投资结构，不改变实施主体、用途及总规模[9][19] - 调整原因系根据项目实际进展及已发生费用重新评估需求，以优化资金使用效率[11][21] 审议程序及机构意见 - 保荐机构甬兴证券认为调整事项履行了合法程序，无变相改变资金用途情形，对公司和股东利益无损害[13][24] - 保荐机构核查意见提及调整符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求[15][25] - 董事局、监事局及保荐机构均强调调整不会对项目实施或公司经营产生实质性不利影响[11][12][21][22][23]

募集资金基本情况 - 公司采用以简易程序向特定对象发行A股股票，发行数量39,361,335股，发行价格为每股3.36元，募集资金总额为132,254,085.60元，扣除发行费用后净额为124,907,100.00元 [3] - 募集资金已由希格玛会计师事务所验证确认，并在兴业银行德阳分行设立专项账户，签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目调整 - 公司于2024年9月14日审议通过调整募集资金投资项目投入金额的议案，调整后电石渣资源化综合利用项目（一期）拟投入募集资金10,000万元，补充流动资金拟投入2,490.71万元，合计12,490.71万元 [3][4] - 本次调整不改变项目实施主体、投资用途和规模，仅对电石渣资源化综合利用项目（一期）的内部投资结构进行优化 [4][5] 调整原因及影响 - 调整基于项目实际进展和费用发生情况，重新评估实际需求以保障资金合理使用和项目顺利推进 [5] - 调整不会对项目实施造成实质性影响，亦不会对公司经营产生不利影响 [5] 审议程序及机构意见 - 公司董事局和监事局分别于2025年审议通过调整议案，认为调整符合实际情况且未损害股东利益 [6] - 保荐机构甬兴证券核查后认为调整事项履行了必要程序，符合法律法规及公司章程规定 [6][7]

募集资金 - 公司发行39,361,335股A股，发行价3.36元/股，募资总额132,254,085.60元，净额124,907,065.46元[1] 项目投资 - 电石渣资源化综合利用项目（一期）投资12,500.00万元，拟投募资10,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资2,750.00万元，拟投募资2,490.71万元[4] 建设投资调整 - 建设投资计划募资从9,752.35万元调至10,000.00万元，增247.65万元[6] - 建筑工程费从4,939.79万元调至5,644.14万元，增704.35万元[6] - 设备及软件购置费从3,739.84万元调至4,316.06万元，增576.22万元[6] - 安装工程费从250.59万元调至0，减250.59万元[6] - 工程建设其他费用从538.08万元调至39.80万元，减498.28万元[6] - 预备费从284.05万元调至0，减284.05万元[6] - 铺底流动资金从247.65万元调至0，减247.65万元[6]

会议相关 - 公司2025年第一次临时监事局会议通知7月22日发出，7月25日通讯表决召开[1] 议案审议 - 会议以4票同意审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案[1] 监事局意见 - 认为调整审慎，未损害股东利益，程序合规并同意调整[1]

会议情况 - 公司2025年第二次临时董事局会议通知7月22日发出[1] - 会议7月25日以通讯表决方式召开[1] 议案审议 - 会议9票同意通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案[1] 调整影响 - 未改变项目实施主体、投资规模[1] - 不存在改变投向和损害股东利益情形[1] - 不对项目实施和公司经营造成不利影响[1]

募资情况 - 公司以简易程序向特定对象发行39,361,335股A股，每股3.36元，募资132,254,085.60元，净额124,907,065.46元[3] 项目投资 - 电石渣资源化综合利用项目（一期）投资12,500.00万元，拟投入募资10,000.00万元[7] - 补充流动资金项目投资额2,750.00万元，拟投入募资2,490.71万元[7] 资金调整 - 建设投资拟增加247.65万元，调整后为10,000.00万元[7] - 建筑工程费拟增加704.35万元，调整后为5,644.14万元[7] - 设备及软件购置费拟增加576.22万元，调整后为4,316.06万元[7] - 安装工程费拟减至0万元[7] - 工程建设其他费用拟减少498.28万元，调整后为39.80万元[8] - 预备费拟减至0万元[8] - 铺底流动资金拟减至0万元[8]

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6000万元至7000万元，较上年同期增减-3.07%至20.25%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损5821.22万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6100万元至7100万元，较上年同期增减1.88%至-14.20%[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损6216.97万元[2] - 预计基本每股收益约-0.0925元至-0.1079元，上年同期亏损0.0956元[2] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 业绩预告相关财务数据为初步测算结果，未经审计[3] - 2025年半年度具体财务数据将在半年度报告中详细披露[5] 各条业务线表现 - 报告期内公司因氯碱化工行业竞争加剧、PVC树脂销售价格低位震荡而亏损[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约6000万元至7000万元，同比变动幅度为-3 07%至-20 25% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损约6100万元至7100万元，同比变动幅度为1 88%至-14 20% [1] - 基本每股收益预计为-0 0925元至-0 1079元 [1] 业绩变动原因 - 氯碱化工行业市场竞争加剧 [1] - 主导产品PVC树脂销售价格持续低位震荡运行 [1]