根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章 程》作了相应修订，本次《章程》修订后，公司不再设置监事局，公司 《监事局议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事局、监事的规 定不再适用，监事局职权、职责由公司董事局审计委员会承接。公司监 事局主席李建先生、监事袁琳女士、张东先生、廖荣先生因公司治理结 构调整，监事职务自然离任，前述人员离任后仍在公司及下属子公司担 任其他职务。 截至本公告日，李建先生、袁琳女士、张东先生、廖荣先生均未持 有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李建先生、 袁琳女士、张东先生、廖荣先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—46 号 四川新金路集团股份有限公司 关于取消监事局暨全体监事离任的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第八次 董事局会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订< ...

业务转型与项目进展 - 栗木矿业复产已完成井下清淤及道路修建 巷道排水持续进行 洗选冶炼项目完成可行性论证 正推进施工审批[2] - 石英砂产品已有少量销售 工艺技术根据客户需求持续调试 公司正通过要素保障提升产品质量和市场竞争力[2] 财务状况与经营策略 - PVC产品毛利为-33% 但因氯碱工艺特性需配套生产 碱产品毛利可完全覆盖PVC亏损 2025年上半年氯碱产品综合毛利率达10.70%[3] - 公司通过强化特种树脂生产销售力度提升盈利能力 并采取精细化管理、技术研发、市场导向等五项措施保障持续经营[3][4] 资本运作规划 - 简易程序发行股票授权期限为年度股东会审议后至下年度股东会召开日前[3] - 定增计划将根据公司融资需求在授权期内决策实施[3]

会议时间 - 2025年9月16日下午14∶50现场会议[2] - 2025年9月16日网络投票[2] - 2025年9月11日股权登记[3] 投票信息 - 投票代码360510，简称为金路投票[10] - 深交所交易系统9月16日多时段投票[11] - 互联网投票系统9月16日9:15 - 15:00投票[12] 会议相关 - 审议总议案及7项非累积投票议案[14][18] - 登记时间为2025年9月12日[7] - 议案1需三分之二以上有效表决权通过[5]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月12日14:00至17:00以网络远程方式参加四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [1] - 投资者可通过登录全景路演平台（https://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] - 公司高管将在线回应2024年度及2025年半年度业绩、治理结构、发展战略、经营状况、融资计划和股权激励等问题 [1] 信息披露主体 - 公告由四川新金路集团股份有限公司董事局于2025年9月5日发布 [2] - 证券简称新金路 证券代码000510 编号临2025一43号 [1] - 公司承诺信息披露内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] 活动组织方 - 活动由四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动性质为投资者关系管理的定期交流机制 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”参与[1] - 活动时间为2025年9月12日14:00—17:00[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度及2025年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入8.16亿元 同比下降16.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-6703.60万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6927.76万元 [1] - 基本每股收益为-0.1034元 [1]

公司基本情况 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司无优先股股东持股情况 [4] 募集资金基本情况 - 公司通过以简易程序向特定对象发行人民币普通股39,361,335股 募集资金总额132,254,085.60元 扣除发行费用7,347,020.14元后 实际募集资金净额124,907,065.46元 [6] - 新增股份于2024年9月5日在深圳证券交易所上市 限售股份于2025年3月5日解除限售并上市流通 [4] - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额33,989,185.06元 [7] 募集资金管理情况 - 公司修订《募集资金管理制度》并于2024年9月14日和10月11日分别经临时董事局会议和临时股东会审议通过 [8] - 公司在兴业银行德阳分行设立募集资金专项账户 并与银行及保荐机构甬兴证券签订三方监管协议 [9] - 公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [12] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目"电石渣资源化综合利用项目（一期）"内部投资结构调整 项目实施主体和投资用途未变更 [4] - 公司使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高、流动性好的投资产品 [12] - 截至2025年6月30日 不存在募集资金先期投入置换、节余资金使用、超募资金及变更投资项目的情况 [11][13][16] 公司治理事项 - 公司第十二届第八次董事局会议审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [21] - 会议审议通过修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事局议事规则》等多项管理制度 [22][23] - 监事局会议审议通过半年度报告及募集资金专项报告 认为募集资金管理使用符合监管要求 [19] 股东会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会 审议《公司章程》修订等议案 [25][31] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [26][37] - 股权登记日为2025年9月11日 登记时间截止2025年9月12日下午5:00 [27][33]

财务表现 - 营业收入8.16亿元 同比减少16.27% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损6703.6万元 同比扩大15.16% [1] - 扣除非经常性损益净亏损6926.06万元 同比扩大11.41% [1] - 基本每股亏损0.1034元 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月28日召开第十二届第八次董事会会议 审议《董事、高级管理人员离职管理制度》等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中化工业务占比99.64% 物流业务占比0.36% [1] - 公司当前市值为35亿元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 展出规模达近120个品牌、1600辆车 [1] - 新能源领域被视为"第三极" 预计将改写汽车市场格局 [1]

募集资金情况 - 公司以简易程序向特定对象发行39,361,335股A股，每股3.36元，募集资金总额132,254,085.60元，净额124,907,065.46元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额33,989,185.06元[2] - 利息收益390,912.81元，手续费支出2,091.13元[3] 资金使用情况 - 募集资金投资项目累计已使用资金72,773,598.79元[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金金额18,796,208.80元[3] - 2024年9月14日同意用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期使用金额为零[10][23] - 2024年9月14日同意用不超3,000万元闲置募集资金进行现金管理，产品已全部到期赎回[12][23] 项目投资情况 - 电石渣资源化综合利用项目（一期）承诺投资125,000,000.00元，调整后100,000,000.00元，本期投入53,053,168.79元，累计投入72,773,598.79元，投资进度72.77%[22] - 补充流动资金承诺投资26,063,000.00元，调整后24,907,065.46元，本期投入12,362,959.36元，累计投入19,096,208.80元，投资进度76.67%[22] - 承诺投资项目总计承诺投资151,063,000.00元，调整后124,907,065.46元，本期投入65,416,128.15元，累计投入91,869,807.59元，投资进度73.55%[22]