第二条 董事局提名和薪酬考核委员会是董事局按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选依照选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 四川新金路集团股份有限公司董事局提 名和薪酬考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司经营班子人员的产生，优化董事局组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事局提名和薪 酬考核委员会，并制定本工作规则。 第二章 人员组成 第三条 提名和薪酬考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有人事管理方面的专业知识； 熟悉公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东 权益，积极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名和薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事局会议 ...

四川新金路集团股份有限公司独立董事 工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事局成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司应 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—58 号 四川新金路集团股份有限公司 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，根据中 国证监会的相关规定，公司制定了该制度。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司 章程>等相关制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》、《董事局议事规则》、 《独立董事工作制度》、《董事局审计委员会工作规则》、《董事局提名 和薪酬考核委员会工作规则》等制度中与独立董事相关部分内容进行相应 修订和完善，其中《公司章程》、《董事局议事规则》的修订尚需提交公 司股东大会审议批准。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届第三次 董事局会议通知，于 2023 年 10 月 17 日以专人送达等形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—57 号 四川新金路集团股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持计划 期限届满暨实施情况的公告 公司董事、总裁彭朗先生，董事、常务副总裁刘祥彬先生，董事、副 总裁成景豪先生，副总裁、董事局秘书张振亚先生，副总裁冯少伟先生保 证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日，披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》， 公司董事、总裁彭朗先生，董事、常务副总裁刘祥彬先生，董事、副总裁 成景豪先生，副总裁、董事局秘书张振亚先生，副总裁冯少伟先生分别向 公司出具了《关于减持股份计划的告知函》，拟通过集中竞价方式，自减 持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持所持公司部分股份， 其中彭朗先生拟减持公司股份不超过 101,100 股，刘祥彬先生拟减持公司 股份不超过 96,325 股，成景豪先生拟减持公司股份不超 ...

财务业绩 - 本报告期营业收入15.69亿元，较上年同期减少13.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5837.36万元，较上年同期减少213.73%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5576.17万元[10] - 基本每股收益为 -0.0958元/股，较上年同期减少213.64%[10] - 加权平均净资产收益率为 -4.16%，较上年同期减少7.93%[10] - 本报告期末总资产25.59亿元，较上年度末增加11.37%[10] - 归属于上市公司股东的净资产13.76亿元，较上年度末减少3.97%[10] - 非经常性损益合计132.55万元[12] - 报告期内公司营业收入15.69亿元，同比减少13.80%；营业成本14.74亿元，同比减少3.19%[22] - 研发投入1157.38万元，同比增加35.10%，主要因对新材料、新产品的研发投入增加[22] - 化工及其他业务收入15.65亿元，占比99.78%，同比减少13.89%；物流运输业务收入349.34万元，占比0.22%，同比增加54.84%[25] - 树脂产品收入6.60亿元，占比42.09%，同比减少29.05%；碱产品收入4.29亿元，占比27.36%，同比减少0.89%；其他产品收入4.79亿元，占比30.55%，同比增加5.03%[25] - 西南地区收入13.12亿元，占比83.60%，同比增加21.86%；东南地区收入1547.13万元，占比9.86%，同比减少46.81%；其他地区收入1025.54万元，占比6.54%，同比减少77.36%[25] - 投资收益1136.35万元，主要是按权益法核算的联营企业报告期实现利润[31] - 资产减值-1519.50万元，主要是报告期计提的存货跌价准备[32] - 营业外收入44.02万元，主要是报告期收到的赔偿补偿款[33] - 营业外支出245.43万元，主要是报告期报废的固定资产损失[34] - 2023年上半年营业总收入15.69亿元，较2022年同期的18.20亿元下降13.70%[119] - 2023年上半年营业总成本16.20亿元，较2022年同期的17.15亿元下降5.53%[119] - 2023年上半年营业利润为亏损5349.93万元，2022年同期盈利9641.06万元[120] - 2023年上半年净利润为亏损5802.90万元，2022年同期盈利5199.58万元[120] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0958元，2022年同期为0.0843元[121] - 2023年上半年末资产总计15.37亿元，较期初的14.06亿元增长9.30%[118] - 2023年上半年末负债合计7.29亿元，较期初的5.73亿元增长27.14%[119] - 2023年上半年末所有者权益合计8.08亿元，较期初的8.33亿元下降2.99%[119] - 2023年上半年母公司营业收入2202.73万元，较2022年同期的1935.52万元增长13.80%[122] - 2023年上半年母公司营业利润为亏损2489.92万元，2022年同期亏损5875.31万元[122] - 2023年上半年利润总额为-2490.25万元，2022年同期为-5875.06万元[123] - 2023年上半年净利润为-2490.25万元，2022年同期为-5875.06万元[123] - 2023年上半年经营活动现金流入小计13.67亿元，2022年同期为11.22亿元[124] - 2023年上半年经营活动现金流出小计14.23亿元，2022年同期为12.80亿元[124] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5576.17万元，2022年同期为-1.58亿元[124] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1256.70万元，2022年同期为750.29万元[124] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.26亿元，2022年同期为1.46亿元[124] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，2022年同期为-1.39亿元[124] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.70亿元，2022年同期为1.45亿元[124] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2.13亿元，2022年同期为6715.83万元[124] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益合计为16.66亿元，期末为18.86亿元[126][128] - 2023年上半年综合收益总额为5802.9万元[126] - 2023年上半年所有者投入普通股4234.4万元[126] - 2023年上半年专项储备本期提取1029.04万元，本期使用8985.61万元[127] - 2022年上半年初归属于母公司所有者权益合计为13.62亿元，期末为14.63亿元[128] - 2022年上半年综合收益总额为5199.56万元[128] - 2022年上半年所有者投入和减少资本4704.15万元[128] - 2023年上半年综合收益总额为24902450.24元，较上年同期的58750581.97元有所减少[131][133] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为47041496.52元[133] - 2023年上半年专项储备本期提取875642.92元，本期使用8714691.44元[130] - 2023年末所有者权益合计为80801885.15元，上年末为83292130.39元[131][132] - 2023年初股本为609182254.00元，与上年末相同[131][132] - 2023年初资本公积为94082993.00元，与上年末相同[131][132] - 2023年初盈余公积为100373490.72元，与上年末相同[131][132] - 2023年初未分配利润为29282569.67元，与上年末相同[131][132] - 2022年半年度综合收益总额为58750581.97元[133] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为47041496.52元[133] - 2023年6月30日公司流动资产合计670288931.71元，较2023年1月1日的816487551.62元有所减少；非流动资产合计1888407358.48元，较2023年1月1日的1481002284.81元有所增加[115][116] - 2023年6月30日公司资产总计2558696290.19元，较2023年1月1日的2297489836.43元有所增加[116] - 2023年6月30日公司流动负债合计935004393.41元，较2023年1月1日的690155112.44元有所增加；非流动负债合计178496167.92元，较2023年1月1日的147758902.33元有所增加[116][117] - 2023年6月30日公司负债合计1113500561.33元，较2023年1月1日的837914014.77元有所增加[117] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计1376306965.84元，较2023年1月1日的1433231773.96元有所减少；少数股东权益68888763.02元，较2023年1月1日的26344047.70元有所增加[117] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1445195728.86元，较2023年1月1日的1459575821.66元有所减少[117] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 业务结构 - 公司以氯碱化工为基础，主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱，业务结构未发生重大变化[14] 行业数据 - 2023年上半年国内PVC生产企业产能利用率平均75.33%，环比增1.81%，同比降3.59%；产量1107.63万吨，环比增3.19%，同比降1.43%；表观消费量1028.02万吨，环比降5.39%，同比增1.27%[16][17] - 2023年上半年国内烧碱累计消费量约1670.82万吨，较去年同期1622.72万吨增加2.96%，但需求增速不及供应增速，整体过剩[17] 亏损原因 - 2023年上半年受宏观因素影响，公司主导产品销售价格同比大幅下降，导致公司亏损[18] 业务拓展 - 公司完成广西有色栗木矿业有限公司破产和解事宜，认为其有助于抵御传统化工行业周期性风险[18][19] - 公司以现金方式收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权，介入矿业及军工新业务领域[19] - 公司完成广西有色栗木矿业有限公司的破产和解，并收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权，介入矿产资源开发及军工业务领域[20] - 公司现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权，投资金额为3.00亿元，持股比例为53.5%[41] - 公司以承债式收购广西有色栗木矿业有限公司股权，报告期纳入公司报表合并范围[51][52] - 2023年6月21日，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[99] - 2023年6月21日，公司决定以现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权，相关工作按协议推进[99] - 金路资产管理有限公司参与投资的河南信恒企业管理合伙企业注册成立，报告期实现回款1242.22余万元[100] - 公司全资子公司金路资管参与栗木矿业破产和解，已完成相关股权、工商过户手续[100] 投资情况 - 报告期投资额为2.26亿元，上年同期为1.46亿元，变动幅度为54.61%[41] - 报告期内正在进行的重大非股权投资项目包括岷江电化边坡滑坡中段治理等，合计累计实际投入金额为2.04亿元[42][43] 子公司情况 - 公司主要子公司中，四川省金路树脂有限公司营业收入为10.89亿元，营业利润为 -2531.47万元[47][48] 负债情况 - 短期借款为1.99亿元，占比7.77%，较上期减少1.02%[39] - 合同负债为7000.25万元，占比2.74%，较上期增加0.33%[39] - 应付账款为3.34亿元，占比13.05%，较上期增加4.81%[40] - 其他应付款为1.34亿元，占比5.23%，较上期增加3.74%[40] - 截至报告期末，资产权利受限金额合计为4.03亿元[40] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.51%，召开日期为2023年1月20日[55] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为20.49%，召开日期为2023年2月4日[56] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为20.79%，召开日期为2023年5月6日[57] 人事变动 - 公司于2023年1月17日聘任任勇为总裁助理，王志国因退休离任总裁助理[58] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[59] 排污许可 - 四川省金路树脂有限公司排污许可证有效期为2020年6月30日至2025年6月29日[61] - 四川岷江电化有限公司排污许可证有效期为2020年9月2日至2023年9月1日[61] - 四川金路高新材料有限公司排污许可证有效期为2022年9月7日至2027年9月6日[61] 污染物排放 - 四川省金路树脂有限公司废气颗粒物排放浓度为28.85mg/m³、25.24mg/m³、13.13mg/m³，排放总量为34.877t，核定排放量为180t/a，无超标排放[62] - 金路树脂公司废水氨氮排放浓度为0.754mg/L，年排放量26.55t[63] - 金路树脂公司废水总磷排放浓度为0.143mg/L，年排放量1.77t[63] - 金路树脂公司废水化学需氧量排放浓度为14.341g/L，年排放量106.2t[63] - 四川岷江电化公司1排放口颗粒物排放量为82.01t/a，氮氧化物排放量为756.864t/a，二氧化硫排放量为1734.48t/a[63] - 四川岷江电化公司2排放口颗粒物排放量为82.01t/a，氮氧化物排放量为756.864t/a，二氧化硫排放量为1734.48t/a[63] - 四川岷江电化公司3排放口颗粒物排放量为8

联资金往来情况汇总表 四川新金路集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关 | 非经营性 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 余额 | | （不含利息） | 息 （如有） | | 金额 （如有） | | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | - | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | ...

独立董事：罗宏 曹昱 马天平 二○二三年八月二十四日 我们认为：报告期，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情 况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形； 公司不存在为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供违规担保的情 形。公司没有发生违规对外担保、关联方违规占用资金等情况。 特此说明 四川新金路集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明及独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等的相关规定，作为 公司独立董事，我们对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占 用和对外担保情况进行了认真审查，发表专项说明及独立意见如下： ...

财务总体情况 - 本报告期营业收入836,687,888.06元，同比增长0.80%；归属于上市公司股东的净利润-24,285,633.36元，同比下降176.05%[4] - 本报告期末总资产2,413,148,670.61元，较上年度末增长5.03%；归属于上市公司股东的所有者权益1,410,164,155.19元，较上年度末下降1.61%[4] - 2023年第一季度营业总收入8.37亿元，较上期8.30亿元略有增长[31] - 2023年第一季度营业总成本8.70亿元，较上期7.79亿元有所增加[31] - 2023年第一季度营业利润为-2223.70万元，上期为5390.55万元[32] - 2023年第一季度净利润为-2352.85万元，上期为3279.25万元[32] - 2023年第一季度末资产总计24.13亿元，较上期22.97亿元有所增长[30] - 2023年第一季度末负债合计9.76亿元，较上期8.38亿元有所增加[31] - 2023年第一季度末所有者权益合计14.37亿元，较上期14.60亿元略有减少[31] 资产项目变动 - 货币资金较上年度末减少58.70%，主要因支付广西栗木矿业有限公司破产和解诚意金2亿元[7] - 应收票据较上年度末增长297.30%，因报告期收到的商业承兑汇票增加[8] - 应收账款较上年度末增长174.23%，是为提高市场占有率，按合同对客户的铺垫金额增加[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为168,507,663.32元，年初余额为408,053,879.61元[29] - 2023年3月31日应收票据期末余额为38,227,375.00元，年初余额为9,621,875.00元[29] - 2023年3月31日应收账款期末余额为93,129,880.11元，年初余额为33,960,972.51元[29] - 2023年3月31日预付款项期末余额为83,838,444.11元，年初余额为26,865,762.17元[29] - 2023年3月31日其他应收款期末余额为58,780,990.62元，年初余额为57,222,641.16元[29] - 2023年3月31日存货期末余额为238,329,381.16元，年初余额为229,010,443.15元[29] 费用变动 - 管理费用同比下降33.60%，主要因上年同期摊销了员工持股计划[19] - 财务费用同比增长183.25%，因报告期借款增加、票据贴现及利息收入减少[19] - 研发费用同比增长70.46%，因报告期对新产品的研发投入增加[20] - 2023年第一季度研发费用550.62万元，较上期323.01万元有所增加[31] - 2023年第一季度利息费用510.12万元，较上期200.33万元大幅增加[31] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-187,364,913.26元，因支付电费及原材料货款增加等[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-195,752,863.80元，因支付广西栗木矿业有限公司破产和解诚意金2亿元[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.29亿元，上年同期为4.91亿元[33] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，上年同期为-1.27亿元[33] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，上年同期为-3624.06万元[34] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7985.72万元，上年同期为220.80万元[34] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.03亿元，上年同期为-1.61亿元[34] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为5761.49万元，上年同期为2.81亿元[34] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为1.52亿元，上年同期为2000万元[34] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为5000万元，上年同期为2000万元[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,924，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 前10大股东中，刘江东持股比例8.82%，持股数量53,752,951；四川金海马实业有限公司持股比例8.06%，持股数量49,078,365[25] 其他收益与综合收益 - 2023年第一季度其他收益167.31万元，较上期98.01万元有所增长[32] - 2023年第一季度综合收益总额为-2352.85万元，上年同期为3279.25万元[33] 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0399元，上年同期为0.0524元[33] 重大事项 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天兵科技65.01%股权，并募集配套资金，相关工作正在推进[28] - 公司全资子公司金路资管参与栗木矿业破产和解，已完成相关股权、工商过户手续，复工复产工作积极推进[28]

| 氯碱行业的骨干企业。曾先后荣获"中国化工企业 500 | | --- | | 强"、"四川民营企业 100 强"、"四川制造企业 100 强"等 | | 荣誉，"金路"牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所 | | PVC 期货指定交割品牌，"全国用户满意产品"和"四川 | | 省名牌产品"；烧碱连年被评为"四川省名牌产品"。公司 | | 产品在行业及下游客户中拥有良好的口碑，在川内市场凭 | | 借较高的质量优势、品牌优势、口碑优势、渠道优势，市 | | 场占有率较高；自主研发的部分 PVC 树脂、特种树脂等产 | | 品远销上海、广东等地。在产业链方面，公司上游建有电 | | 石原料供应基地、卤盐输送基地，为公司主体企业的生产 | | 提供了可靠的原料保障，同时公司拥有物流运输企业为公 | | 司提供运输保障服务，使得公司具有一定的运输成本优 | | 势。公司在持续发展过程中，始终坚持"人才是第一资源， | | 创新是第一动力理念"，一方面，通过内部培养、外部引 | | 进等方式建立了一支在产、供、销、运及技术研发等方面 | | 均具有较强实力的人才队伍，为公司持续发展提供强有力 | | 支撑；另一方面 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—35 号 四川新金路集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"新金路投资者关系"小程序，即可参与 交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长刘江东先生，董事、 1 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 总裁彭朗先生，独立董事马天平先生，副总裁、董事局秘书张振亚先生， 财务总监杨文毅先生。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月8 日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2022年年度报告， 为了让广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，加强公司与投资者 的沟通互动，公司定于2023年4月20日（星期四）下午15：00至17:00时， 在"新金路投资者关系"小程序举行2022年度网上业绩说明会。本次网上 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"新金路投资者关 系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 敬请广大 ...