广州恒运企业集团股份有限公司 关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致； 2. 根据《上市公司收购管理办法》，公司控股股东广州高新区现 代能源集团有限公司（以下简称"能源集团"）已承诺其所认购本次 发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，且公司股 东大会非关联股东已批准同意免于能源集团免于发出要约，能源集团 可以免于以要约方式认购本次公司发行的股票； 3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）出具的《关于同意广州恒运企业集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）， 中国证监会批复同意公司2022年度向特定对象发行股票的注册申请。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—071 | 是否□如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进 | | | | --- | --- ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 投资者权益变动及向特定对象发行股票 免于发出要约的 法律意见书 康达股发字【2023】第 2996 号 致：广州恒运企业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受广州恒运企业集团股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 康达股发字【2023】第 2996 号 二零二三年十二月 法律意见书 北京 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—072 广州恒运企业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释超 过 1%的公告 公司的持股 5%以上股东广州发展电力企业有限公司（以下简称 "发展电力"）的一致行动人广州产投私募证券投资基金管理有限公 司-广州产投产业升级 1 号私募证券投资基金（以下简称"产投证投 基金"）参与本次认购。公司本次发行完成后，发展电力持有股票数 量不变，持股比例被动稀释至 14.48%；产投证投基金的持股数量由 0 股增加至 8,116,883 股，持股比例增加至 0.78%；发展电力和产投证投 基金合计持股比例由 18.35%下降至 15.26%，被动稀释超过 1%。现将 相关事项公告如下： 特别提示： 1. 本次权益变动的原因为公司实施向特定对象发行股票导致公 司总股本增加从而导致股东所持有的公司股份被动稀释，不涉及股东 股份减持，不触及要约收购。 2. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 根据中国证券监督管理 ...

中信证券股份有限公司 关于 广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 文 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 释 义 本上市保荐书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义： | 本公司、公司、发行人、穗恒运 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 保荐人、保荐机构、主承销商、 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 中信证券 发行人律师 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 能源集团、控股股东 | 指 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | | 开发区控股 | 指 | 广州开发区控股集团有限公司 | | 实际控制人、广州开发区管委 会 | 指 | 广州经济技术开发区管理委员会 | | 股东大会 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广州恒运企业集团 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股， 募集资金总额 1,350,899,999.68 元，扣除发行费用 4,827,068.37 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,346,072,931.31 元。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—073 2023 年 12 月 13 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）已将上述募集资金扣除其保荐、承销费用 3,890,592.00 元（含 税）后的余款人民币 1,347,009,407.68 元汇入公司募集资金专户，信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州恒运企业集团股份 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州恒运企业集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法规"）以及 《广州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关 事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 公司第九届董事会第三十五次会议决议； 5 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—070 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始 投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 21 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：本公司董事长许鸿生先生； 6、本次会议的召开经公司第九届董事会 ...

提示性公告 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023－069 广州恒运企业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司 将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 公司本次发行对象最终确定为 11 家，除公司控股股东广州高新 区现代能源集团有限公司外，诺德基金管理有限公司、广东融创岭岳 智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通 基金管理有限公司、广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州 产投产业升级 1 号私募证券投资基金等 10 名投资者通过竞价成为公 司本次股票发行对象。 《广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情 况 报 告 书 》 及 相 关 发 行 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 关于公司向特定对象发行股票发行情况报告 ...

向特定对象发行股票 验资报告 載 至 2023 年 12 月 13 日止 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 验资报告 | | | | - | 新增注册资本实收情况明细表 | | | - | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | - | 验资事项说明 | 3-5 | 广州恒运企业集团股份有限公司 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Belling ublic accountants 100027. P.R.China +86(010)6554 2288 +86(010)6554 7190 验资报告 XYZH/2023GZAA6B0420 业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年 12月 13日止新增注册资本实收情况。按照法律、法规以及协议、章程的要求出 资,提供真实、合法、完整的验资资料 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 上市地点：深圳证券交易所 广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事： 许鸿生 张存生 肖 立 周水良 刘贻俊 陈 跃 杨 珂 陈 骞 谢晓尧 袁英红 马晓茜 广州恒运企业集团股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事: 肖 立 周水良 许鸿生 张存生 陈 跃 刘贻俊 杨 刊 陈 塞 马晓茜 谢晓尧 袁英红 广州恒运企业集团股 3年 12 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 ...