会议信息 - 现场会议于2025年11月18日14：30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席会议股东（代理人）82人，代表股份615,253,213股，占比59.6289%[7] 议案表决情况 - 《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》，普通股同意比例99.8883%，中小股东同意比例90.5764%[8] - 《关于变更公司部分董事的议案》，普通股同意比例99.8220%，中小股东同意比例84.9898%[9] 决议合法性 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[9]

股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份607,958,973股，占比58.9219%[5] - 参加网络投票股东80人，代表股份7,294,240股，占比0.7069%[10] - 现场和网络投票股东及代表共82人，代表股份615,253,213股，占比59.6289%[11] 议案表决结果 - 《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》，普通股同意票数614,565,835，比例99.8883%[13] - 《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》，中小股东同意票数6,606,862，比例90.5764%[13] - 《关于变更公司部分董事的议案》，普通股同意票数614,158,335，比例99.8220%[14] - 《关于变更公司部分董事的议案》，中小股东同意票数6,199,362，比例84.9898%[14] 会议相关信息 - 本次股东会由董事会根据2025年10月30日会议召集[3] - 现场会议于2025年11月18日14:30在广州召开[2] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 15:00[5]

战略布局（电、热、氢、储） - 公司围绕“电、热、氢、储”四大板块进行战略转型升级 [1] - 电力板块：拥有光伏控股装机容量105万千瓦，气电控股装机容量96.2万千瓦，在建气电参控股装机容量184万千瓦，拟升级108万千瓦小燃煤机组 [1] - 热力板块：组建热能集团整合热力资源，稳固广州东部片区基本盘并拓展外部项目 [2] - 氢能板块：与现代汽车、雄韬股份等合资成立氢能公司，与中石化合作建成5座综合能源站（4座已运营），牵头成立广州市氢能产业发展联合会并设立产业基金 [2] - 储能板块：建成投运2GWh储能智造中心，已投运储能电站27个（装机容量241MWh），在建储能项目6个（装机容量140MWh），中新知识城示范项目进入调试验收阶段 [3] 2025年前三季度经营业绩 - 发电业务效益提升：汕头光伏项目投产、气电上网电价上调、燃煤价格同比下降 [4] - 归属于上市公司股东净利润同比上升139.08%，扣非净利润同比上升143.45%，基本每股收益与稀释每股收益均上升140.76% [4] 煤炭采购策略 - 燃料采购以国内为主，坚持“把握源头、控制过程、降低成本”原则 [5] - 深化与大型煤炭生产及运输企业战略合作，拓展新采购渠道以保障供应稳定与成本控制 [5] 未来新能源规划 - 持续推进东区气电、汕头光伏、知识城气电、白云气电及热力/氢能/储能项目建设 [6] - 公司积极挖掘优质项目，加快投产进度以落实能源转型战略 [6]

财务表现 - 2025年前三季度营业收入为31.83亿元，同比下降4.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比大幅增长139.08% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.40亿元，同比大幅增长143.45% [1] - 基本每股收益为0.4247元 [1]

公司人事变动 - 穗恒运A于10月30日晚间发布公告 [1] - 董事会提名丁翀为公司第十届董事会非独立候选人 [1]

董事会调整 - 2025年10月30日审议通过拟变更部分董事及调整委员会委员议案[1] - 杨珂因工作调整不再担任董事及相关职务[1][2] - 推荐丁翀为第十届董事会董事候选人[1] 后续安排 - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 调整后兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] 候选人信息 - 丁翀1982年10月出生，现任广州高新区现代能源集团副总经理[6] - 丁翀是股东推荐非独立董事候选人，无关联关系[6] - 丁翀任职资格符合规定[7]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议于11月18日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年11月12日[5] - 会议召集人为董事会，召开方式为现场表决与网络投票结合[2][4] 会议审议内容 - 审议《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》等提案，已通过相关董事会会议审议[7] 股东登记信息 - 股东登记时间为2025年11月17日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30，地点在广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室[9] 投票信息 - 网络投票代码为360531，投票简称为恒运投票[17] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[19][21] 会议地点 - 会议地点为广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室[6]

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议于2025年10月30日召开[2] - 会议应参与表决监事4人，实际参与表决4人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 该议案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[4] 报告确认 - 监事签署公司2025年第三季度报告书面确认意见[4]

会议安排 - 第十届董事会第十次会议10月21日发通知，10月30日通讯表决召开[2] - 2025年第二次临时股东会11月18日现场与网络投票结合召开[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议《关于拟变更部分董事并调整董事会专门委员会委员的议案》[4] - 审议《关于召开2025年第二次临时股东会有关事项的议案》[4] 人事变动 - 杨珂女士因工作调整不再担任公司董事等职务[3] - 提名丁翀先生为公司第十届董事会非独立候选人[4]

收入和利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，同比增长142.18%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比增长139.08%[4] - 第三季度营业收入为11.12亿元，同比下降1.34%[4] - 年初至报告期末营业收入为31.83亿元，同比下降4.79%[4] - 营业总收入为31.83亿元，较上期减少1.6亿元，降幅为4.8%[23] - 净利润为4.56亿元，较上期增加2.55亿元，增幅为126.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润为4.39亿元，较上期增加2.55亿元，增幅为139.0%[24] - 基本每股收益为0.4247元，较上期的0.1764元增长140.8%[24] 成本和费用 - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.556亿元，较上期的31.038亿元下降17.7%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.2597亿元，较上期的2.1388亿元增长5.7%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.37亿元，同比增长28.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.3698亿元，相比上期的4.9667亿元增长28.2%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.589亿元，较上期的39.029亿元下降8.8%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2.2056亿元，相比上期的净流出7.1470亿元实现扭亏为盈[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出8.2076亿元，相比上期净流出8.5868亿元略有改善[26] - 期末现金及现金等价物余额为11.1499亿元，期初余额为10.7820亿元，净增加3689.97万元[27] 投资活动相关现金流 - 收回投资收到的现金同比增加100%，主要由于子公司广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业收回投资款增加[14] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比大幅增加2081.48%[14] - 处置子公司收到的现金净额同比增加100%，主要因转让子公司白云气电公司51%股权[14] - 收到其他与投资活动有关的现金同比激增44322.24%，主要因收回子公司白云气电公司调拨资金[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少38.24%[14][15] - 购建固定资产等长期资产的现金支付为5.152亿元，较上期的8.3418亿元下降38.2%[26] - 投资支付的现金同比大幅增加7541.19%，主要由于对外股权投资增加[15] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增加900%，主要因退还投标保证金增加[15] - 取得投资收益收到的现金为1.0338亿元，较上期的1.2089亿元下降14.5%[26] 筹资活动相关现金流 - 吸收投资收到的现金同比减少95.98%，主要因收到少数股东投资减少[15] - 取得借款收到的现金同比减少33.07%[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少30.60%[15] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为185.54亿元，较上年度末下降2.13%[4] - 公司总资产为185.54亿元，较上期减少4.04亿元，降幅为2.1%[21] - 长期股权投资为61.69亿元，较上期增加4.51亿元，增幅为7.9%[21] - 固定资产为71.71亿元，较上期增加16.36亿元，增幅为29.6%[21] - 报告期末在建工程减少72.78%，主要因光伏项目竣工结转固定资产[10] - 报告期末短期借款减少78.11%，主要因归还银行借款[11] - 短期借款为3.48亿元，较上期大幅减少12.42亿元，降幅为78.1%[21] - 长期借款为75.19亿元，较上期增加16.29亿元，增幅为27.7%[22] 投资收益和非常损失 - 年初至报告期末投资收益同比上升73.90%[12] - 公司因超强台风影响确认非常损失金额为3479.33万元[7] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[28]