董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年5月30日15：30召开，11位董事均出席[2] 人员选举 - 许鸿生当选公司第十届董事会董事长[3][4] - 张存生当选公司第十届董事会副董事长[5][6] - 选举第十届董事会专门委员会委员[6] 人员续聘 - 周水良续聘为公司总经理[7][8] - 张晖续聘为公司第十届董事会秘书[9][10] - 刘贻俊续聘为财务负责人等多人续聘相应职务[10][11] - 廖铁强续聘为公司证券事务代表[12][13]

公司治理结构 - 公司第十届董事会由11名董事组成，任期三年[1] - 公司第十届监事会由5名监事组成，任期三年[5] 人员聘任 - 续聘周水良为总经理，刘贻俊为财务负责人等[6] - 续聘张晖为董事会秘书，廖铁强为证券事务代表[6][8] 人员离任 - 第九届董事会董事陈跃等不再担任公司职务[10] 人员信息 - 周水良等任职资格符合规定且未持股[15][16] - 张晖、廖铁强有董事会秘书资格证[25][27]

股东大会相关 - 2024年5月15日披露股东大会通知后更正内容[1] - 更新后的股东大会通知于巨潮资讯网披露[9] 选举事项 - 第十届董事会非独立董事应选7人[1][2][5][8] - 第十届董事会独立董事应选4人[2][3][5][8] - 第十届监事会监事应选3人[2][3][6][8][9] - 李靖辉、杨经革、叶志华当选第十届监事会监事[9] 议案内容 - 未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[2][3][6][9] - 修改《公司章程》的议案[2][3][6][9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为5月30日14:30[3] - 网络投票时间为5月30日9:15 - 15:00[3] - 现场会议登记时间为2024年5月29日8:30 - 12:00、13:00 - 16:30[11] 股权登记与投票代码 - 股东大会股权登记日为2024年5月24日[5] - 网络投票代码为360531，投票简称为恒运投票[18] 提案内容 - 选举公司第十届董事会非独立董事应选7人[6][27] - 选举公司第十届董事会独立董事应选4人[6][27] - 选举公司第十届监事会监事应选3人[7][27] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[7][27] - 修改《公司章程》议案，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[7][8] 选举票数 - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×7，选举独立董事为×4，选举监事为×3[20][21]

股东大会信息 - 公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，许鸿生董事长主持[5] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份607,958,973股，占58.3789%[7] - 网络投票股东11人，代表股份9,151,049股，占0.8787%[8][12] - 现场和网络投票股东及代表共13人，代表股份617,110,022股，占59.2577%[13] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案普通股同意票数616,601,384，占99.9176%[14][16][17][19][20][21] - 多项议案中小股东同意票数8,642,411，占94.4418%[16][17][19][20][21] 其他事项 - 公司2024年财务预算方案获股东大会审议通过[21] - 公司独立董事向股东大会做2023年度述职报告[21] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[22][23]

股东大会信息 - 2024年5月15日召开年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15开始、15:00结束[4] 股东出席情况 - 出席会议股东（代理人）13人，代表股份617,110,022股，占比59.2577%[7] 议案表决结果 - 《审议公司2023年年度报告及其摘要》普通股同意比例99.9176%，中小股东94.4418%[8] - 《审议公司2023年度董事会工作报告》普通股反对比例0.0824%，中小股东5.5582%[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等均合法有效[13]

独立董事提名 - 王承志被提名为广州恒运企业集团第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近十二个月无不符合任职情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[14] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为5月30日14:30[3] - 网络投票时间为5月30日9:15 - 15:00[3] - 现场会议登记时间为2024年5月29日8:30 - 12:00、13:00 - 16:30[11] 股权登记日 - 股东大会股权登记日为2024年5月24日[5] 提案内容 - 选举公司第十届董事会非独立董事应选7人[6][28] - 选举公司第十届董事会独立董事应选4人[6][28] - 选举公司第十届监事会监事应选3人[7][28] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[7][28] - 修改《公司章程》的议案，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[7][8] 投票相关 - 网络投票代码为360531，投票简称为恒运投票[18] - 提案一至三为累积投票提案，提案四、五为非累积投票提案[19][22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月30日上午9：15至下午15：00[25]

独立董事提名 - 袁英红被提名为广州恒运企业集团第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 遵守规定，勤勉尽责履职[14] - 不符资格及时报告辞职，比例不符持续履职[14]

独立董事提名 - 张华被提名为广州恒运企业集团第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 张华及直系亲属等满足多项任职规定条件[8][10][11][12][13]