股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月30日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月24日[6] - 采取现场与网络投票结合方式[7] 投票情况 - 现场2人代表607,958,973股，占比58.3789%[6] - 网络8人代表4,377,231股，占比0.4203%[12] - 共10人代表612,336,204股，占比58.7993%[13] 审议结果 - 审议通过多项议案，含选举董监高及回报规划等[14][21] - 选举董监高同意票数占比超99.7%[16][17][20] - 《股东回报规划》等议案同意票数占比超99.9%[21][23]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年5月30日16:00召开[2] - 应出席监事5人，实际出席4人[2] 选举结果 - 审议通过选举李靖辉为公司第十届监事会主席[3] - 选举表决同意5票，反对0票，弃权0票[4] 人员情况 - 李靖辉1980年出生，任多职[7] - 未持股，无关联关系及不良记录[8]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为5月30日14:30[3] - 网络投票时间为5月30日9:15 - 15:00[3] - 现场会议登记时间为2024年5月29日8:30 - 12:00、13:00 - 16:30[11] 股权登记与投票代码 - 股东大会股权登记日为2024年5月24日[5] - 网络投票代码为360531，投票简称为恒运投票[18] 提案内容 - 选举公司第十届董事会非独立董事应选7人[6][27] - 选举公司第十届董事会独立董事应选4人[6][27] - 选举公司第十届监事会监事应选3人[7][27] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[7][27] - 修改《公司章程》议案，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[7][8] 选举票数 - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×7，选举独立董事为×4，选举监事为×3[20][21]

股东大会相关 - 2024年5月15日披露股东大会通知后更正内容[1] - 更新后的股东大会通知于巨潮资讯网披露[9] 选举事项 - 第十届董事会非独立董事应选7人[1][2][5][8] - 第十届董事会独立董事应选4人[2][3][5][8] - 第十届监事会监事应选3人[2][3][6][8][9] - 李靖辉、杨经革、叶志华当选第十届监事会监事[9] 议案内容 - 未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[2][3][6][9] - 修改《公司章程》的议案[2][3][6][9]

股东大会信息 - 公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，许鸿生董事长主持[5] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份607,958,973股，占58.3789%[7] - 网络投票股东11人，代表股份9,151,049股，占0.8787%[8][12] - 现场和网络投票股东及代表共13人，代表股份617,110,022股，占59.2577%[13] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案普通股同意票数616,601,384，占99.9176%[14][16][17][19][20][21] - 多项议案中小股东同意票数8,642,411，占94.4418%[16][17][19][20][21] 其他事项 - 公司2024年财务预算方案获股东大会审议通过[21] - 公司独立董事向股东大会做2023年度述职报告[21] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[22][23]

股东大会信息 - 2024年5月15日召开年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15开始、15:00结束[4] 股东出席情况 - 出席会议股东（代理人）13人，代表股份617,110,022股，占比59.2577%[7] 议案表决结果 - 《审议公司2023年年度报告及其摘要》普通股同意比例99.9176%，中小股东94.4418%[8] - 《审议公司2023年度董事会工作报告》普通股反对比例0.0824%，中小股东5.5582%[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等均合法有效[13]

独立董事提名 - 张华被提名为广州恒运企业集团第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 张华及直系亲属等满足多项任职规定条件[8][10][11][12][13]

董事会提名 - 公司董事会提名马晓茜为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[13] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 声明发布时间为2024年5月15日[14]

董事会提名 - 公司董事会提名袁英红为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

董事会候选人提名 - 7名非独立董事候选人符合任职条件获提名[1][2][4] - 4名独立董事候选人符合要求待备案审核后获提名[3][4] 审核相关 - 提名委员会由陈骞、谢晓尧、许鸿生组成[5] - 审核意见于2024年5月15日发布[5] - 提名委员会同意提交议案至董事会审议[4]