股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月2日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年3月28日[5] - 现场会议登记时间为2025年4月1日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[9] 投票信息 - 网络投票时间为4月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 网络投票代码为360531，投票简称为恒运投票[17] 会议相关 - 会议审议转让全资子公司部分股权被动形成财务资助议案[7] - 会议召集人为公司董事会，经第十届董事会第六次会议审议通过召开[2] 地点信息 - 现场会议登记地点为广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室[9] - 现场会议召开地点为广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室[6]

会议情况 - 第十届董事会第六次会议于2025年3月17日通讯表决召开，10位董事全参与[2] 财务事项 - 转让子公司部分股权形成84000万元被动财务资助，利率LPR，2025年6月30日前偿还[3][4] - 白云气电公司2024年9月30日资产负债率100.74%，事项待股东大会批准[5] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，4月2日现场与网络投票结合召开[5] 表决结果 - 两议案表决均10票同意，0票反对与弃权[5][6]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位包括国泰君安证券、财通证券等多家机构 [1] - 时间为2025年3月7日14：00 - 16：00 [1] - 地点在广东省江门市台山市海宴镇（江门渔业光伏发电项目） [1] - 接待人员有董事会秘书张晖先生、广东江门恒光新能源有限公司董事长吕继光先生 [1] 公司战略布局 电力板块 - 已投运光伏项目105万千瓦，在建7万千瓦 [1] - 气电机组已投运96.2万千瓦，在建184万千瓦 [1] - 拟对108万千瓦小燃煤机组升级，谋划建设新的超超临界大机组 [1] - 做强综合能源公司，开展电力、碳配额交易及虚拟电厂等业务 [1][2] 热力板块 - 组建热能集团，整合热力资源，稳固广州东部片区并拓展优质供能项目 [2] 氢能板块 - 与现代汽车、雄韬股份等合资成立氢能公司 [2] - 与中石化合作规划建设“五位一体”综合能源站 [2] - 牵头成立广州市氢能和综合智慧能源产业发展联合会并成为会长单位，成立氢能产业基金 [2] 储能板块 - 成立储能公司，实施“智能制造 + 储能产业”业务计划 [2] - 拓展电网侧、电源侧、用户侧储能电站建设运营，建设的储能产品生产线已投产 [2] 台山项目情况 - 广东台山海宴镇500MWp渔业光伏发电项目（一期200MWp、二期300MWp），占地近6500亩，静态总投资约21.6亿元 [3] - 采用“渔光互补”模式，全容量并网后预计每年提供约6亿千瓦时清洁电能，减少标准煤消耗约20万吨，减少二氧化碳约53万吨、二氧化硫约1.6万吨、氮氧化物约8000吨 [3] 台山光伏项目增值业务 - 采用“渔光互补”模式，水下返租给养殖户，提高土地资源利用率，实现“一地多用” [4][5] 公司未来能源规划 - 推进机组灵活性改造，应对两部制电价改革，谋划建设超超临界大机组 [5] - 恒运东区2×460MW级“气代煤”项目2023年9月投产，白云2×460MW级天然气发电项目2023年6月开工，知识城2×460MW级天然气发电项目推进前期工作 [5] - 江门台山海宴500MWp渔业光伏项目全容量投产，汕头550MWp渔光互补光伏项目2024年底投产，怀集恒丰70MW农光互补光伏发电项目已启动建设，还在其他地市开展光伏项目前期论证 [5]

股份回购计划 - 拟用自有资金及专项贷款回购A股，金额5000万 - 1亿[2] - 按8元/股上限，预计回购625 - 1250万股，占总股本0.6% - 1.2%[2] - 实施期限自2024年12月18日起3个月内[2] 回购进展 - 2025年2月未操作，截至2月28日回购802.2万股，占总股本0.77%[5] - 最高成交价6.49元/股，最低5.74元/股，支付4992.4668万元[5] 合规情况 - 回购时间、数量、方式等符合《回购报告书》[6] - 未在特定期间回购，集中竞价交易符合要求[7][9]

保荐代表人变更 - 2025年公司收到中信证券更换保荐代表人函[1] - 原保荐代表人李威因工作变动不再负责[1] - 廖俊民接替李威，与胡彦威为变更后保荐人[1] 新保荐代表人情况 - 廖俊民任职于中信证券投行管委会[4] - 曾负责或参与凌玮科技IPO等项目[4] - 保荐业务执业记录良好[4]

回购计划 - 公司拟用自有资金及专项贷款回购A股，金额5000 - 10000万元[2] - 按8元/股上限，预计回购625 - 1250万股，占总股本0.6% - 1.2%[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起3个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购802.2万股，占总股本0.77%[5] - 截至2025年1月31日，最高成交价6.49元/股，最低5.74元/股[5] - 截至2025年1月31日，支付总金额4992.4668万元（不含交易费）[5] 合规情况 - 公司回购股份时间、数量、方式符合《回购报告书》[6] - 公司回购股份时间、数量及委托时段符合深交所规定[6] - 公司未在特定重大事项期间及规定情形内回购股份[7] - 公司以集中竞价交易方式回购股份符合要求[8]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金及专项贷款回购5000 - 10000万元股份[1] - 按8元/股上限，预计回购625 - 1250万股，占总股本0.6% - 1.2%[1] - 回购期限为董事会通过方案起3个月内[1] 首次回购情况 - 2025年1月13日首次回购100万股，占总股本0.10%[3] - 首次回购最高成交价5.82元/股，最低5.74元/股[3] - 首次回购已用资金5784190.20元（不含交易费用）[3]

回购方案 - 回购金额不低于5000万元且不超过10000万元，预计回购625万股至1250万股，占总股本0.6%至1.2%[3][14] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内，满足条件可提前届满[17] - 回购股份方式为集中竞价交易，价格不超过8元/股[11][12] - 回购股份种类为境内发行上市人民币普通股（A股）[13] - 回购方案于2024年12月18日经第十届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会审议[4][28] 资金与贷款 - 工商银行广州开发区分行承诺提供不超过7000万元的股票回购贷款，期限不超1年[5][16] 财务数据 - 2024年12月12日，公司股票收盘价格6.32元/股，低于最近一期每股净资产6.37元[10] - 截至2024年9月30日，公司未经审计总资产为191.84亿元，归属上市公司股东净资产为66.32亿元，流动资产为29.66亿元[22] - 按2024年9月30日数据及回购资金上限1亿元测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.52%、1.51%、3.37%[22][23] 股份处理 - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成，未售部分将注销[3][14][25] - 若回购股份全部注销，按下限回购后总股本10.35亿股，按上限回购后总股本10.29亿股[21] 风险与其他 - 本次回购存在价格超出上限、重大事项、未按时出售、监管新规等风险[6][32] - 公司董事等相关人员在董事会作回购决议前六个月无买卖公司股份行为，无内幕交易及操纵市场行为[23] - 截至公告披露日，公司董事等相关人员回购期间无明确增减持计划，未来三个月、六个月暂无明确减持计划[24][25] - 公司已开立股票回购专用证券账户[30] - 公司将按规定在特定时间披露回购进展情况[31] - 备查文件包括第十届董事会第五次会议决议和证券账户开户确认单[33]

公司决策 - 2024年12月18日公司审议通过2024年回购公司股份方案[2] 股东信息 - 2024年12月20日登记在册前十大股东中，广州高新区现代能源集团持股457,114,910股，占比43.89%[3] - 广州发展电力企业有限公司持股150,844,063股，占比14.48%[3] - 广州黄电投资有限公司持股28,779,262股，占比2.76%[3] - 2024年12月20日前十大无限售条件股东中，广州高新区现代能源集团持股325,459,066股，占比35.77%[4] - 广州发展电力企业有限公司持股150,844,063股，占比16.58%[4] - 广州黄电投资有限公司持股28,779,262股，占比3.16%[4] 公告信息 - 公告披露时间为2024年12月25日[7] - 回购股份相关决议公告详情见2024年12月21日公司指定媒体公告[2] 备查文件 - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册[6]

股份回购 - 公司拟以5000 - 10000万元自有资金及专项贷款回购股份[3] - 回购价格不超8元/股，实施期限3个月[3] - 回购股份12个月后出售，3年内完成[4] 决策情况 - 第十届董事会第五次会议2024年12月18日召开[2] - 回购方案表决全票通过，无需股东大会审议[5]