融资情况 - 公司向特定对象发行2.19301948亿股A股，募资13.5089999968亿元，净额13.4607293131亿元[1] - 2023年12月13日，中信证券汇入余款13.4700940768亿元至公司专户[2] 项目投资 - 截至2024年6月30日，潮南陇田项目总投资17.794498亿元，拟用募资9.964268亿元，累计投入9.450882亿元[3] - 截至2024年6月30日，潮阳和平项目总投资6.597071亿元，拟用募资3.496462亿元，累计投入3.496462亿元[3] 项目进度 - 公司两项目预计投产时间从2024年1月29日延期至2024年6月，现拟调至2025年3月，力争2024年12月整体投产[4][5] - 延期原因是电网公司配套出线工程竣工时间不确定[6] 决策情况 - 2024年8月29日，董事会、监事会审议通过项目延期议案[9][10] - 保荐人认为项目延期合理，履行必要程序，无异议[11][12]

营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为22.15亿元，同比增长8.23%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入221,538.6万元，同比增长8.23%，主要得益于东区气电项目投产使总上网电量上升[16] - 公司2024年上半年营业收入221,538.6万元，同比增长8.23%[22] - 公司营业收入同比增长8.23%，达到2,215,386,010.76元[23] - 公司2024年半年度营业总收入为2,215,386,010.76元，同比增长8.24%[94] - 归属于上市公司股东的净利润为9183.75万元，同比下降34.28%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为9,183.75万元，同比减少34.28%，主要受投资收益同比下降及燃煤机组、光伏项目上网电价同比下降的影响[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润9,183.75万元，同比减少34.28%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为9,183.75万元，同比减少34.28%[22] - 2024年半年度净利润为99,422,800.83元，同比下降38.78%[94] - 归属于母公司股东的净利润为91,837,513.73元，同比下降34.28%[94] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元，同比增长48.60%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额292,959,749.41元，同比增长48.60%[22] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为292,959,749.41元，同比增长48.6%[98] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-587,840,358.73元，同比减少46.42%[22] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-587,840,358.73元，同比改善46.4%[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-389,767,303.95元，同比下降120%[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少684,647,913.27元，同比下降165%[99] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,268,993,243.06元，同比下降8455%[100] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为77,876,242.13元，同比增长88.8%[100] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为213,718,808.59元，同比下降69.2%[101] - 母公司2024年上半年现金及现金等价物净减少977,398,192.34元，同比下降230%[101] 资产与负债 - 公司总资产为193.80亿元，同比下降1.67%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为66.51亿元，同比增长1.44%[12] - 公司总股本由8.22亿股增加至10.41亿股[12] - 货币资金同比下降3.45%，占总资产比例从13.00%降至9.55%[27] - 在建工程同比增长2.38%，达到2,407,241,030.70元，占总资产的12.42%[27] - 长期股权投资同比增长0.59%，达到5,528,314,670.04元，占总资产的28.53%[27] - 短期借款同比增长1.41%，达到1,425,266,666.65元，占总资产的7.35%[27] - 货币资金从25.63亿元下降至18.51亿元，同比下降27.78%[89] - 应收账款从5.64亿元下降至5.11亿元，同比下降9.38%[89] - 在建工程从19.79亿元增加至24.07亿元，同比增长21.62%[90] - 短期借款从11.70亿元增加至14.25亿元，同比增长21.81%[90] - 长期借款从68.02亿元下降至67.03亿元，同比下降1.45%[90] - 归属于母公司所有者权益从65.56亿元增加至66.51亿元，同比增长1.45%[91] - 少数股东权益从6.37亿元下降至6.02亿元，同比下降5.62%[91] - 货币资金期末余额为651,369,700.26元，较期初减少60%[92] - 应收账款期末余额为113,405,814.09元，较期初减少44.8%[92] - 预付款项期末余额为94,421,028.52元，较期初增加1664%[92] - 其他应收款期末余额为2,237,312,681.15元，较期初增加289.5%[92] - 存货期末余额为75,817,421.87元，较期初减少45.8%[92] - 长期股权投资期末余额为9,083,654,319.89元，较期初增加0.77%[92] - 合同负债期末余额为959,523,600.27元，较期初增加46.6%[93] - 短期借款期末余额为900,146,111.11元，较期初增加12.5%[93] - 长期借款期末余额为3,146,450,000.02元，较期初增加7.7%[93] - 未分配利润期末余额为2,236,612,669.74元，较期初增加4.7%[93] 业务发展 - 公司完成上网电量33.34亿千瓦时，同比上升12.38%，销售蒸汽210.66万吨，同比上升7.41%[14] - 公司下属江门台山500MW光伏项目利润总额优于可研预期，汕头市潮南陇田400MW项目、潮阳和平150MW项目本体工程基本建设完成[14] - 公司新增东莞豪丰工业园、穗丰食品智慧港园区等集中供热项目，广佛肇（怀集）经济合作区集中供热综合能源项目一期1×35t/h锅炉及配套设施建设工程投产[14] - 公司首批广州—龙岩合作40台氢能环卫车批量交付使用，车辆氢能系统由公司下属的现代氢能科技（广州）有限公司研发生产[14] - 公司储能板块稳步推进中新知识城50MW/100MWh独立储能项目、汕头及怀集光伏配储项目、东区气电调频储能项目，并成功落地建设广合科技、顶鸿食品等一批工商业用户侧储能电站[14] - 公司清洁新能源控制装机总规模已超过燃煤机组规模[18] - 公司是广州开发区内唯一的供热单位，供热用户包括康师傅、中粮等大型集团[20] - 电、热业务收入同比增长8.43%，达到2,119,613,004.79元，占营业收入的95.68%[23] - 储能业务收入为23,696,765.24元，占营业收入的1.07%，同比增长100.00%[23] - 电力业务收入同比增长11.81%，达到1,607,392,501.01元，占营业收入的72.56%[23] - 蒸汽业务收入同比下降0.96%，为512,220,503.78元，占营业收入的23.12%[23] 投资与融资 - 公司向特定对象发行股票募集资金13.5亿元，优化了财务结构[15] - 公司2023年向特定对象发行A股募集资金总额为135,090万元，实际募集资金净额为134,607.29万元[37] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目金额为129,473.44万元，其中潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目累计支出94,508.82万元，潮阳和平150MW渔光互补光伏发电项目累计支出34,964.62万元[37] - 尚未使用的募集资金总额为5,412.69万元，存放于募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付[37] - 潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目投资进度为94.85%，预计2025年3月达到预定可使用状态[38] - 潮阳和平150MW渔光互补光伏发电项目投资进度为100%，预计2025年3月达到预定可使用状态[39] - 公司募投项目因外部配套工程竣工时间不确定性，整体进度放缓，预计投产时间延期至2025年3月[39] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金123,455.29万元及已支付发行费用的自筹资金48.99万元[40] - 截至2024年4月30日，募集资金置换已实施完毕[40] - 公司对广州综合能源有限公司增资3,000,000元，持股比例为20.00%[33] - 公司对广州恒运储能科技有限公司增资40,000,000元，持股比例为95.64%[33] - 公司子公司广州恒运储能科技有限公司收购佛山恒运储能有限公司，投资金额为5,000,000元，持股比例为100.00%[33] - 公司调整广州知识城恒运天然气热电联产项目投资主体，出资8亿元成立全资子公司广州知识城恒运天然气热电有限公司[75] - 公司参与设立广州明珠高端新材料有限公司，投资建设35万吨/年聚丙烯装置合资项目，总投资126,649万元，公司出资3,800万元，持股10%[75] - 公司向全资子公司与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助6,465.28万元[76] 子公司与关联公司 - 广州恒运热电有限责任公司净利润为-15,356,426.23元，营业利润为-19,290,630.97元[43] - 广州恒运综合能源有限公司净利润为10,688,611.79元，营业利润为14,266,222.08元[43] - 广东江门恒光新能源有限公司净利润为11,024,007.32元，营业利润为11,032,675.83元[43] - 广东江门恒光二期新能源有限公司净利润为15,274,455.37元，营业利润为15,292,181.58元[43] - 广州恒运新能源有限公司净利润为56,872,384.17元，营业利润为56,804,841.59元[43] - 广州越秀资本控股集团股份有限公司净利润为1,035,762,201.52元，营业利润为1,225,125,248.39元[43] - 广东电网能源发展有限公司净利润为162,956,342.49元，营业利润为218,190,228.27元[43] - 东莞恒运新能源有限公司净利润为1,114,544.51元，营业利润为1,882,035.97元[43] - 广州恒运热能集团有限公司净利润为-7,497,506.36元，营业利润为-9,948,524.15元[43] - 广州恒运东区天然气热电有限公司净利润为3,790,957.78元，营业利润为5,054,169.61元[43] - 子公司广州恒运综合能源有限公司向中信银行申请开具履约保函，受益人为广州港集团有限公司，履约保证金金额为10,000元，保函金额为100,000元，保函期限为2024年1月5日至2024年12月31日[30] - 子公司广州恒运综合能源有限公司向中信银行申请开具履约保函，受益人为广东电网有限责任公司，履约保证金金额为2,718,450元，保函金额为27,184,500元，保函期限为2023年12月6日至2025年3月31日[30] - 子公司广州恒运东区天然气热电有限公司向中国工商银行申请开具履约保函，受益人为广州市规划和自然资源局，履约保证金金额为6,288,000元，保函金额为6,288,000元，保函期限为2020年4月8日至2024年5月30日[30] - 子公司广州恒运分布式能源发展有限公司与中国工商银行签署《最高额抵押合同》，以燃气轮机和燃气轮机发电机为抵押物，为2019年3月1日至2034年3月1日期间在人民币77,217,800元的最高余额内签订的借款合同提供担保[30] - 子公司广州恒运分布式能源发展有限公司与中国工商银行签署《最高额质押合同》，以中新广州知识城北起步区分布式能源项目应收售电款、应收供热款为质押物，为2020年1月22日至2030年12月31日期间在人民币890,000,000元的最高余额内签订的借款合同提供担保[31] 环境保护与可持续发展 - 公司2024年上半年实施脱硝催化剂更换项目共花费219万元[56] - 2024年上半年公司缴纳环境保护税196,661.02元[56] - 2024年上半年广州恒运热电有限责任公司缴纳环境保护税382,008.12元[56] - 2023年9月广州恒运东区天然气热电有限公司两台机组建设完成并通过168试运行，环保投资共计12,190万元[56] - 2024年上半年公司通过节能减排技术改造，预计每年可减少厂用电量约13万度电，节约标煤约45吨[57] - 2024年上半年公司完成锅炉连排水回收利用节能改造，预计每年可节约2,000吨标煤[57] - 2024年5月29日，广州市生态环境局公布2023年环境信用结果，公司及广州恒运热电有限责任公司均为环境信用评价"绿牌"企业[58] - 公司计划2025年12月底全面建成知识城天然气发电项目，该项目为广东省"十四五"规划重点项目[58] - 公司拟从6·30扶贫资金划拨48.68万元，在清远连州市大路边镇东峉塘村建设分布式光伏，预计每年为村集体增加收益约6万元[59] - 公司积极参与乡村振兴活动，获得2023年度广东扶贫济困红棉杯铜杯奖项[60] - 公司发动党员、职工参与“绿美广州基金”捐款活动，捐款金额共计2.5万元[60] 股东与股权 - 公司有限售条件股份数量为219,301,948股，占总股本的21.06%[78] - 公司无限售条件股份数量为822,099,384股，占总股本的78.94%[78] - 公司股份总数为1,041,401,332股[78] - 广州高新区现代能源集团有限公司持有公司43.89%的股份，共计457,114,910股[80] - 广州发展电力企业有限公司持有公司14.48%的股份，共计150,844,063股[80] - 广州黄电投资有限公司持有公司2.76%的股份，共计28,779,262股[80] - 张武持有公司1.42%的股份，共计14,800,000股，报告期内增持2,640,000股[80] - 广州港股份有限公司持有公司1.30%的股份，共计13,555,459股[80] - 公司发行了两期中期票据，分别为21恒运MTN001和21恒运MTN002，债券余额均为80,000万元，利率分别为4.26%和3.5%[84] - 公司报告期内不存在控股股东或实际控制人变更[83] - 公司报告期内不存在优先股、企业债券、非金融企业债务融资工具和可转换公司债券[83][84][85][86] - 公司前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[82] - 公司前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形[82] 财务指标与风险 - 基本每股收益为0.0882元/股，同比下降48.12%[11] - 加权平均净资产收益率为1.39%，同比下降1.38个百分点[11] - 公司2024年上半年研发投入5,489.75万元，同比增长7.15%[22] - 公司2024年半年度研发费用为54,897,480.34元，同比增长7.15%[94] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.0882元，同比下降48.12%[95] - 公司2024年半年度综合收益总额为102,610,860.11元，同比下降40.54%[95] - 公司2024年半年度营业利润为89,693,275.27元，同比下降56.45%[94] - 母公司2024年半年度营业利润为89,325,825.05元，同比下降49.76%[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为104,253,393.36元，同比下降50%[97] - 公司流动比率从0.7842下降至0.6879，同比下降12.28%[87] - 资产负债率从63.50%下降至62.58%，同比下降0.92%[87] - 扣除非经常性损益后净利润从19,701.84万元下降至8,698.81万元，同比下降55.85%[87] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[65] - 公司报告期无违规对外担保情况[65] - 公司半年度报告未经审计[65] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[66] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[67] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[68] - 公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[69] 承诺与合规 - 广州高新区现代能源集团有限公司承诺保持上市公司独立性，承诺时间为2021年10月8日，承诺期限为对上市公司拥有控制权期间[61] - 广州高新区现代能源集团有限公司承诺避免同业竞争，承诺时间为2021年10月8日，承诺期限为对上市公司拥有控制权期间[61] - 广州高新区现代能源集团有限公司承诺减少并规范关联交易，承诺时间为2021年10月8日，承诺期限为对上市公司拥有控制权期间[61] - 广州发展电力企业有限公司承诺避免同业竞争，承诺时间为2010年6月28日，承诺期限为作为穗恒运的股东

权益分派方案 - 2023年以总股本1,041,401,332股为基数，每10股派含税现金红利1元，共派104,140,133.2元[2] - 累计剩余未分配利润2,031,407,202.46元结转以后年度[2] 时间安排 - 股权登记日2024年7月11日，除权除息日7月12日[6] - 业务申请期2024年7月3日至7月11日[10] 其他 - 深股通等部分投资者每10股派0.9元[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.2元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.1元[6]

限售股份情况 - 本次解除限售股份87,646,104股，占总股本8.4162%[2][9] - 上市流通日期为2024年7月1日[3][9] - 解除限售股东10名，涉及64个证券账户[6][9] 股东解除限售数量 - 诺德基金解除限售21,948,051股，占比2.1075%[9] - 广东融创岭岳相关基金解除16,233,766股，占比1.5588%[9] - 财通基金解除13,295,461股，占比1.2767%[9] 股份占比变动 - 变动前限售股219,302,173股，占比21.06%；后131,656,069股，占比12.64%[10] - 变动前无限售股822,099,159股，占比78.94%；后909,745,263股，占比87.36%[10] 其他 - 2023年12月29日向11名特定对象发行219,301,948股新增股份上市[4] - 保荐人对本次限售股份上市流通无异议[12]

股份发行 - 公司向11名特定对象发行A股219,301,948股，2023年12月29日上市[1] - 控股股东能源集团认购131,655,844股，限售36个月[2] 股份限售解除 - 10名股东解除限售87,646,104股，占总股本8.4162%，7月1日上市流通[5] - 诺德基金管理有限公司解除限售21,948,051股，占总股本2.1075%[5] - 广东融创岭岳相关基金解除限售16,233,766股，占总股本1.5588%[5] 股份变动 - 限售条件流通股变动前占21.06%，后占12.64%[11] - 无限售条件流通股变动前占78.94%，后占87.36%[11]

公司基本信息 - 公司1993年9月20日首次向社会公众发行2110万股人民币普通股，1994年1月6日在深交所挂牌上市[9] - 公司注册资本为10.41401332亿元，股份总数为1.041401332亿股[9][15] - 公司发起人为工总、国投、黄电，1992年11月28日分别认购3106.8992万股、1726.1008万股、537万股[15] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票所得收益归公司[21] - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 公司因减少注册资本等收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形应6个月内转让或注销[19] - 公司增加资本可采用公开发行或非公开发行股份方式，减少注册资本按规定程序办理[17] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[33] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[38] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[32] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不得低于10%[34] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[39] - 股东大会会议记录保存期限为15年[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[47] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[49] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[49] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[50] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[51] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师等共同负责[51] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[53] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任，任期届满未及时改选，原董事仍履职[55][56] - 兼任经理或其他高管的董事不得超过公司董事总数的1/2[57] - 董事连续二次未出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[59] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[59] - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[62] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[64] - 审计委员会审核公司财务信息等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[64] - 战略发展委员会研究公司长期战略和重大投资决策并提意见[65] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提建议[65] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[65] - 董事会有权决定总金额在净资产30%（含30%）以内的对外投资等事项，超30%需评审并报股东大会批准[66][67] - 总金额高于300万元且高于公司净资产0.5%的关联交易，应提交董事会审议；高于3000万元且高于公司净资产5%的，须经股东大会批准[67] - 董事会有权决定单笔担保额低于公司净资产值10%的对外担保，超此金额由股东大会批准[67] - 董事长可审议批准公司及子公司对单个标的累计投资额3000万元以下（含3000万元），一年累计不超10000万元（含10000万元）的对外投资等事项[67] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[68][69] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[69] - 董事会会议记录保存期限为15年[71] 其他 - 经理每届任期三年，连聘可连任[72] - 副经理由经理提名，董事会聘任或解聘[73] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[74] - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[80] - 监事会会议记录作为公司档案保存15年[80] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[91] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[91] - 公司利润分配顺序为弥补亏损、提取10%法定公积金、提取任意公积金、支付股东股利[91] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[77] - 公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数按上级党组织批复设置[83] - 公司现金分配股利不少于当年税后利润弥补亏损及提取公积金后可分配利润的30%[93] - 调整公司章程现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[94] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[99] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] - 公司召开股东大会通知以公告方式进行，董事会和监事会以专人、传真或电话通知[102][103] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露信息[104] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[105][106] - 债权人接到合并、分立、减资通知30日内，未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[110] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告[110][111] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[116] - 清算期间公司存续但不能开展与清算无关经营活动[112] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应向法院申请宣告破产[112] - 清算结束后清算组应制作清算报告报确认并申请注销公司登记[112] - 公司有三种情形应当修改章程[114] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的须报主管机关批准[114] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改公司章程[114] - 章程修改事项属法定披露信息应按规定公告[114] - 实际控制人指非股东但能实际支配公司行为的人[116] - 本章程自股东大会通过之日起施行，原《章程》废止[117]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年以现金为主、多种形式分配利润[2] 利润分配方式 - 净利润和累计可分配利润为正，可现金、股票或结合分配股利，可中期现金分红[4] - 每年现金累计分配利润不少于母公司当年税后可分配利润的30%[4] - 董事会认为股票股利符合全体股东利益时，可采用股票股利分配[4] 规划生效条件 - 本规划自股东大会审议通过生效[5]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年5月30日16:00召开[2] - 应出席监事5人，实际出席4人[2] 选举结果 - 审议通过选举李靖辉为公司第十届监事会主席[3] - 选举表决同意5票，反对0票，弃权0票[4] 人员情况 - 李靖辉1980年出生，任多职[7] - 未持股，无关联关系及不良记录[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月30日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月24日[6] - 采取现场与网络投票结合方式[7] 投票情况 - 现场2人代表607,958,973股，占比58.3789%[6] - 网络8人代表4,377,231股，占比0.4203%[12] - 共10人代表612,336,204股，占比58.7993%[13] 审议结果 - 审议通过多项议案，含选举董监高及回报规划等[14][21] - 选举董监高同意票数占比超99.7%[16][17][20] - 《股东回报规划》等议案同意票数占比超99.9%[21][23]

会议出席情况 - 出席股东大会股东（代理人）10人，代表股份612,336,204股，占比58.7993%[7] - 出席现场会议股东（代理人）2人，代表股份607,958,973股，占比58.3789%[7] - 通过网络投票股东（代理人）8人，代表股份4,377,231股，占比0.4203%[7] 人员选举 - 选举许鸿生等七人为第十届董事会非独立董事，任期三年[8][9] - 选举袁英红等四人为第十届董事会独立董事，任期三年[10][11] - 选举李靖辉等三人为第十届监事会股东代表监事，任期三年[11] - 朱彦、林松秋通过职工代表大会选举为职工监事[18][20] 议案表决 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案》表决通过[13] - 《修改<公司章程>议案》作为特别决议事项获通过[13] 会议时间 - 现场会议2024年5月30日14：30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4]